ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, статьей 4 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года и определяет порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - специальный учет).

2. Специальный учет осуществляется уполномоченным государственным органом, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере производства (за исключением операций, связанных с добычей и первичной переработкой руд, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни), использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, выполнению операций с указанными ценностями на территории Кыргызской Республики (далее - уполномоченный государственный орган).

3. Специальный учет ведется посредством включения в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели).

4. Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, связанные с:

- переходом права собственности и иных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни и изделий из них, в том числе их использования в качестве залога;

- поступлением драгоценных металлов и драгоценных камней в места хранения, фонды и запасы, а также хранением и отпуском (выдачей) драгоценных металлов и драгоценных камней;

- изменением содержания или физического состояния драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при их производстве, переработке и использовании;

- ввозом драгоценных металлов, драгоценных камней на территорию Кыргызской Республики и их вывозом с территории Кыргызской Республики.

5. Постановке на специальный учет не подлежат:

1) организации, использующие в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов для проведения анализов;

2) организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использование готовых форм фармацевтической, парфюмерной и косметической продукции, содержащей химические соединения драгоценных металлов;

3) образовательные организации, использующие в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов при осуществлении образовательных процессов;

4) организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использование лакокрасочной продукции, содержащей драгоценные металлы;

5) организации, использующие машины и оборудование, приборы, инструменты, электронную технику, пускорегулирующие устройства и устройства автоматики, электрические устройства, комплектующие детали, узлы, содержащие драгоценные металлы, за исключением организаций, использующих изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, лабораторную посуду;

6) организации, использующие для ремонта машин и оборудования, приборов, инструментов, электронной техники, пускорегулирующих устройств и устройств автоматики, электрических устройств химические соединения, сплавы, припои, содержащие драгоценные металлы;

7) организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использующие в своей деятельности инструменты и (или) изделия производственно-технического назначения, содержащие природные алмазы.

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны встать на специальный учет в уполномоченном государственном органе в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации.

2. Порядок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

7. Для постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный государственный орган следующие документы:

1) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

2) заполненная карта постановки на специальный учет в двух экземплярах, по форме, утверждаемой уполномоченным государственным органом;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Филиалы иностранных юридических лиц, их аккредитованные представительства, организации с иностранными инвестициями представляют копию документа о государственной регистрации на территории Кыргызской Республики;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

5) копия документа, подтверждающего регистрацию в налоговых органах по месту регистрации заявителя;

6) копии учредительных документов - для юридических лиц:

- решение о создании юридического лица;

- устав юридического лица;

- копии разрешительных документов (лицензия, в случае если данный вид деятельности лицензируется в соответствии с законодательством в сфере лицензионно-разрешительной системы);

- сведения о бенефициарном владельце юридического лица;

7) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание владения помещениями, необходимыми для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды);

8) справка о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики (для индивидуальных предпринимателей).

8. Заявление о постановке на специальный учет и каждый лист представленных копий документов подписываются руководителем организации и заверяются печатью.

9. Требовать от заявителя представления иных документов, не предусмотренных настоящим Положением, запрещается.

11. При постановке на специальный учет в уполномоченном государственном органе юридические лица и индивидуальные предприниматели проверяются по Санкционному перечню в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

12. Уполномоченный государственный орган принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения.

13. При положительном решении уполномоченный государственный орган выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на специальный учет и прилагаемую к нему заверенную карту постановки на специальный учет в одном экземпляре по форме, утверждаемой уполномоченным государственным органом.

14. Свидетельству о постановке на специальный учет присваивается учетный номер, который подписывается руководителем уполномоченного государственного органа или должностным лицом, заменяющим его, и заверяется печатью уполномоченного государственного органа.

15. Свидетельство о постановке на специальный учет не предусматривает взимания платы и выдается на бессрочной основе (без ограничения срока действия).

16. При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный государственный орган в произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем, с обязательным приложением соответствующих документов, подтверждающих прекращение деятельности, уполномоченных государственных органов.

17. Уполномоченный государственный орган принимает решение об отказе в постановке на специальный учет или о снятии со специального учета в следующих случаях:

- наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- наличие заявителя или бенефициарного владельца юридического лица в Санкционном перечне;

- получение от юридического лица или индивидуального предпринимателя заявления о снятии со специального учета и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающей прекращение осуществления заявителем экономической деятельности, связанной с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;

- установление должностным лицом уполномоченного государственного органа наличия в Едином государственном реестре юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

- установление должностным лицом уполномоченного государственного органа наличия в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- обнаружение должностным лицом уполномоченного государственного органа при проведении мероприятий по контролю информации, свидетельствующей о том, что индивидуальный предприниматель не осуществляет свою деятельность в связи со смертью, но запись о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей не внесена;

- непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение семи календарных дней со дня получения от уполномоченного государственного органа уведомления о несоответствии сведений, содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в уполномоченный государственный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений;

- прекращение фактической деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, установленное в ходе проведения проверок должностным лицом уполномоченного государственного органа;

- отсутствие либо ненадлежащее (не соответствующее законодательству) оформление одного или нескольких документов, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения;

- обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для постановки на специальный учет.

– обнаружение должностным лицом уполномоченного государственного органа фактов, документов или получение информации, свидетельствующей о том, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не осуществляет фактическую деятельность по изготовлению ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней или осуществляет нецелевое использование сырья, полученного из Государственного фонда драгоценных металлов.

Решение об отказе в постановке на специальный учет направляется заявителю в письменной форме с указанием причин отказа в течение трех рабочих дней после принятия документов.

При устранении указанных причин заявитель может вновь представить документы в уполномоченный государственный орган.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 4 февраля 2026 года № 59)

18. Уполномоченный государственный орган в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о снятии со специального учета вручает уведомление о снятии со специального учета по форме, утверждаемой уполномоченным государственным органом в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

19. В случае изменения данных, занесенных в карту постановки на специальный учет, поставленные на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели в десятидневный срок сообщают об изменениях уполномоченному государственному органу, выдавшему свидетельство.

Одновременно должны быть представлены те из документов, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, данные которых изменились.

Переоформление свидетельства о постановке на специальный учет производится только в случае, если меняются данные, приведенные в свидетельстве.

20. При утере свидетельства о постановке на специальный учет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен представить в уполномоченный государственный орган заявление о выдаче дубликата свидетельства о постановке на специальный учет. Выдача дубликата свидетельства производится на основании имеющихся в уполномоченном государственном органе копий документов.

21. Порядок приема, регистрации и выдачи документов определяется решением уполномоченного государственного органа.