УТРАЧИВАЕТ СИЛУ      в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207

г.Бишкек

от 17 октября 2008 года № 217

                      ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

               О внесении дополнений и изменения в Закон

             Кыргызской Республики "О банках и банковской

                 деятельности в Кыргызской Республике"

     Принят Жогорку Кенешем

     Кыргызской Республики                        12 сентября 2008 года

     Статья 1.

     Внести в  Закон  Кыргызской Республики "О банках и банковской дея-

тельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской

Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения и изменение:

     1. Статью 25-2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

     "6. Банк  должен иметь систему внутреннего контроля,  направленную

на противодействие финансированию терроризма и легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных преступным путем, и на предоставление информации в

уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и

подозрительных операциях,  связанных с финансированием терроризма и ле-

гализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

     Банки в  целях  реализации  мер  по противодействию финансированию

терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем,  и усиления контроля по подозрительным операциям получают от упол-

номоченного органа по противодействию финансированию терроризма и лега-

лизации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, информацию о

перечне лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельнос-

ти и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.".

     2. Пункт 1 статьи 45-1 после слов "нарушения банковского законода-

тельства" дополнить словами ", Закона Кыргызской Республики "О противо-

действии финансированию терроризма и легализации  (отмыванию)  доходов,

полученных преступным путем".

     3. В статье 53 слова "связанных  с  "отмыванием"  денег"  заменить

словами "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыва-

нием) доходов, полученных преступным путем".

     4. В статье 54:

     подпункт 2 пункта 2 после слов "Банку Кыргызстана" дополнить  сло-

вами ", уполномоченному органу по противодействию финансированию терро-

ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,";

     статью дополнить пунктом 3 следующего содержания:

     "3. Банки на основании официального запроса уполномоченного органа

по  противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию)

доходов,  полученных преступным путем, предоставляют дополнительную ин-

формацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодейс-

твии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем".".

     Статья 2.

     Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

     Опубликован в газете "Эркинтоо" от 24 октября 2008 года № 82

     Президент Кыргызской Республики              К.Бакиев