УТРАЧИВАЕТ СИЛУ в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

от 26 мая 2009 года № 167

О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения:

1. Предложение второе пункта 1 статьи 25-2 после слов "риск репутации" дополнить словами ", риск вовлечения банка в схемы финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,".

2. Пункт 1 статьи 39 после слов "банковского законодательства Кыргызской Республики" дополнить словами ", Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

3. Пункт 1 статьи 42 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и направляет информацию о его результатах уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.".

4. Статью 56 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Банки приостанавливают операции или сделки физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), в порядке и сроки, предусмотренные Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.