ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 октября 2012 года № 503-р

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Республики Казахстан в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Проект

Соглашение

о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Республики Казахстан в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство финансов Республики Казахстан, именуемые далее «Стороны»,

желая в духе сотрудничества и взаимного интереса содействовать обмену информацией, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

в целях эффективного противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о финансовых операциях, в отношении которых имеются подозрения о том, что они связаны с финансированием терроризма и/или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или о преступной деятельности, связанной с ними.

В этих целях Стороны, по своей инициативе или по запросу, осуществляют обмен информацией, которая имеет отношение к финансовому расследованию (финансовому мониторингу), проводимому одной из Сторон, по материалам финансовых операций, связанных с финансированием терроризма или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также по вовлеченным в эту деятельность физическим или юридическим лицам.

Запрос информации обосновывается кратким описанием основных фактов, включая причину запроса, цели, для достижения которых будет использована информация, а также информацию, предоставляющую возможность запрашиваемой Стороне определить, соответствует ли исполнение запроса национальному законодательству ее государства и международным договорам, участником которых является ее государство.

Статья 2

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, используется Сторонами в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не разглашается и не передается третьей Стороне, если Стороны не согласуют иное.

Статья 3

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, и Сторона, получившая такую информацию, обеспечивает соблюдение ее конфиденциальности в соответствии с национальным законодательством своего государства.

В случае прекращения действия настоящего Соглашения, положения настоящей статьи применяются Сторонами ко всей информации и документам, полученным в период действия настоящего Соглашения.

Статья 4

Стороны совместно определяют порядок сотрудничества, в том числе обмена информацией, в соответствии с национальными законодательствами своих государств и проводят необходимые консультации по вопросам реализации положений настоящего Соглашения.

Статья 5

Сотрудничество между Сторонами, включая запросы об информации, ответы на запросы, обмен информацией и уведомлениями, осуществляется на русском языке.

Статья 6

Стороны могут отказать в предоставлении информации в случаях если:

(1) по фактам, указанным в запросе, уже ведется уголовное судопроизводство;

(2) предоставление информации может нанести ущерб безопасности государства предоставляющей Стороны, общественному порядку и национальным интересам, либо противоречит национальным законодательствам государств Сторон и международным договорам, участниками которых они являются.

Статья 7

Все споры и разногласия относительно толкования/применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций/переговоров между Сторонами.

Статья 8

По взаимному согласию Сторон, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемыми частями, оформляемые отдельными протоколами, которые вступают в силу в порядке, предусмотренном в статье 9 настоящего Соглашения.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 лет. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не менее, чем за 6 месяцев до истечения текущего пятилетнего периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в городе __________«_____» ___________ 20___ года в двух экземплярах, каждый на кыргызском, казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения, Стороны обращаются к тексту на русском языке.