№

п

/

п

Функция (полномочие) государственного органа/органа местного самоуправления

Случаи и ситуации, по которым имеется риск возникновения коррупции

Категория

коррупционного риска: системный (реальный), потенциальный, ситуационный

Уровень коррупционного риска (низкий, средний, высокий)

Наименование структурного подразделения (центрального аппарата, территориального или подведомственного подразделения, учреждения)

Должности, подверженные коррупционному риску

Возможно ли проявление коррупционного риска в других государственных органах/органах местного самоуправления (если да, то указать в каких)

1

2

3

4

5

6

7

8

Контрольные и надзорные функции

1

Осуществление контроля и надзора за соблюдением экологических требований и правил при осуществлении лицензируемого и иного вида деятельности хозсубъектами.

-В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды;

-укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка.

 Системный

Высокий  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

2

Осуществление контроля и надзора за выполнением природопользователями проектных решений (документаций) по вопросам охраны окружающей среды, мероприятий по предотвращению аварийных или иных опасных ситуаций лицензируемого и иного вида деятельности хозсубъектами.

-В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды;

-укрывательство фактов нарушения во время проведения различных проверок;

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка.

 Ситуационный

Высокий   

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

3

Осуществление контроля и надзора за использованием и охраной земельных и водных объектов, соблюдение нормативов качества вод, режимов водоохранных зон, полос, почв и земель.

В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды.

 Ситуационный

Высокий  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР и Минсельхоз.

4

Осуществление контроля и надзора за соблюдением технологических регламентов работы природоохранных сооружений по очистке сточных вод, выбросов в атмосферный воздух, эффективности очистки.

-В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды.

-укрывательство фактов нарушения во время проведения различных проверок.

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка.

 Ситуационный

Высокий

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, МСУ и РГА.

5

Осуществление контроля и надзора за обеспечением полноты и достоверности экологической информации;

-проверка правильности расчетов платы за природопользованием, за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы, размещение отходов);

-определение размера ущерба, причиненного вследствие нарушения экологических норм и требований;  

-осуществление контроля и надзора за соблюдением экологических требований и правил при осуществлении при лицензируемого вида деятельности.

-В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды

Системный

Высокий

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

6

Проводить оперативные рейды по своевременному пресечению нарушений природоохранного законодательства, браконьерства и иных нарушений в сфере сохранения биоразнообразия.

-В ходе выявлении фактов нарушений:

-укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка;

-проверка деятельности лесных и охот хозяйств, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды.

 Ситуационный

Средний  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, ОВД, РГА и МСУ.

7

Осуществление контроля и надзора за соблюдением «Правил безопасности при взрывных работах» требований промышленной безопасности опасных производственных объектах.

В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов;

-укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка.

 Ситуационный

Высокий  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, ОНБ, ОВД и ГП.

8

Осуществление контроля и надзора за соблюдением «Правил безопасности при обращении с сильнодействующими ядовитыми веществами» требований промышленной безопасности опасных производственных объектах (биологического, химического, радиоактивным характера).

В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов

 Системный

Высокий  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, МЧС, Минздрав и Минсельхоз.

9

Осуществление контроля и надзора за соблюдением «Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом» требований промышленной безопасности опасных производственных объектах.

-В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов;

-укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка.

 Системный

Высокий  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, Минсельхоз, РГА и МСУ.

10

Осуществление контроля и надзора за соблюдением «Правил безопасности производственных процессов строительства и эксплуатации подземных объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также объектов добычи полезных ископаемых подземным способом» требований промбезопасности опасных производственных объектах;

Осуществление контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов; изготовлении.

-В ходе проверки деятельности субъектов предпринимательства, рассмотрение документаций в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов

-укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка.

-возможность необоснованного требования выполнения мероприятий, не относящиеся к предмету проверки или не предусмотренные нормативными правовыми актами для конкретного объекта.

 Системный

Высокий  

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, Госстрой, РГА и МСУ.

11

Требований безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-осуществление контроля и надзора за соблюдением правил проведения маркшейдерских и геологических работ (в части обеспечения безопасности) при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых и при использовании отработанных горных выработок и естественных подземных полостей хозполостей для хознужд;

Выдача разрешений на право производства горных (геологоразведочных) работ, согласование планов развития горных и подземных геологоразведочных работ и проведение экспертиз промышленной безопасности проектной документации.

-Укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

- допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка;

- лоббирование частных интересов субъектов предпринимательства в ущерб государственным интересам;

- возможность ускорения или затягивания рассмотрения документов и принятия решения;

Ситуационный

высокий

Структурные (УБ, ООАВ), подведомственные (СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

Функции реализации и регулирования

 12

 Рассмотрение вопросов лицензионной комиссией:

-трансформация лицензии;

продление срока действия лицензий и/или лицензионных соглашений;

-приостановление и/или прекращение права пользования недрами;

-внесение изменений и/или дополнений в лицензионные соглашения;

-рассмотрения вопроса выдачи согласия на залог;

-рассмотрение иных вопросов, связанных с недропользованием

Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, отдельными членами комиссии;

-решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;

-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей одного из членов комиссии, либо его родственников;

нарушение членами комиссии требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы комиссии;

-искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

-возможность сговора членов комиссии при непосредственном контакте.

Ситуационный

высокий

Структурные (ООО, ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты. Комиссия по вопросам лицензирования недропользования, а также кураторы по полезным ископаемым

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР и НПО.

 13

 Рассмотрение вопросов Госкомиссии по запасам полезных ископаемых КР:

-проводит экспертизу технико-экономических расчетов, связанных с обоснованием кондиций на минеральное сырье, рассматривает с участием заинтересованных организаций и недропользователей проекты кондиций и утверждает их;

-проводит экспертизу материалов подсчета запасов полезных ископаемых, рассматривает материалы с участием заинтересованных организаций и недропользователей и утверждает разведанные запасы, определяя степень изученности и достоверности данных запасов, промышленное значение месторождений (или их частей) и подготовленность их для промышленного освоения. -анализирует и оценивает по представленным материалам подсчета запасов полезных ископаемых качество и эффективность выполненных геологоразведочных работ, работ по изучению качественных показателей минерального сырья, гидрогеологических, инженерно-геологических, технологических и других специальных исследований и дает рекомендации по устранению недостатков в этих работах (включая проведение необходимых дополнительных работ);

-обобщает и анализирует результаты рассмотрения материалов подсчета запасов минерального сырья и разрабатывает рекомендации по повышению качества и эффективности геологоразведочных работ, сокращению сроков разведки месторождений полезных ископаемых, полноте и комплексности извлечения минерального сырья при промышленном освоении;

-согласовывает предложения о возможности проектирования разработки и обустройства нефтяных и нефтегазовых месторождений на базе оперативно подсчитанных запасов нефти и горючих газов и о вводе их в разработку и дает соответствующие заключения;

-переутверждает запасы месторождений полезных ископаемых по представлению горнодобывающих предприятий при значительных неподтверждениях или по другим причинам;

-проводит анализ государственных балансов запасов полезных ископаемых и при необходимости корректирует их по результатам геологоразведочных и эксплуатационных работ, изменения кондиций на минеральное сырье или другим причинам;

 Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, отдельными членами комиссии;

-решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;

-использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей одного из членов комиссии, либо его родственников;

-нарушение членами комиссии требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы комиссии;

-искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

-возможность сговора членов комиссии при непосредственном контакте.

 Ситуационный

 высокий

 Структурные (ООО,  ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ) и региональные подразделения

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты. Комиссия (Председатель, члены, эксперты, секретарь)

 Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

 14

 При проведении конкурсов и аукционов на право пользования недрами:

- прием и регистрацию конкурсных заявок;

-рассмотрение поданных аукционных заявок с целью проверки соответствия их порядку и условиям проведения аукциона (относительно каждого объекта недр);

-принимает решение о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске.

 -Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;

- использование своих служебных полномочий при принятии заявок, возможен служебный подлог;

- использование своих служебных полномочий при решение личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- возможность сговора при непосредственном контакте;

- возможность применения «жестких» и «мягких» требований к компаниям при проведении конкурса или аукциона.

 Ситуационный

 Средний

Структурные (ООО, ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ) и региональные подразделения

(все подразделения, задействованные в организации конкурсов и аукционов на право пользования недрами)

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты.

(Ответственные сотрудники в проведении аукциона и конкурса на право пользования недрами)

 Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, РГА, МСУ и Минсельхоз.

Разрешительные и регистрационные функции

15

Выдача природоохранных разрешений:

разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками;

-разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

-разрешение на размещение отходов в окружающую среду;

заключение государственной экологической экспертизы;

согласование акты сноса зеленых насаждений вне территории ГЛФ;

-акты обследования выбора земельных участков под строительство объектов.

Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений;

-решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;

-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

-нарушение должностными лицами требований НПА, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

-искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

-возможность сговора при непосредственном контакте

Ситуационный

низкий

Структурные (ООО, ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты.

Комиссия (Председатель, члены, эксперты)

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, НАН КР, Минсельхоз и НПО.

116

Осуществление выдачи разрешения на пользование объектами животного и растительного мира;

-осуществление за соблюдением исполнение договорных обязательств в деятельности охотхозяйств;

-проведения конкурса охотхозяйств.

-О выделение квот специальной разрешительной комиссии на диких животных (Баран марко поло, козерог и т.д.);

-разрешения на ввоз и вывоз СИТЕС.

О выдачи разрешения на сбор дикорастущих растений (семена ферул, афлатунский лук и тд);

-укрывательство фактов нарушения во время проведения проверок;

-допустимость сговора с представителями субъектов предпринимательства, в отношении которых, производится проверка;

-проверка деятельности охот хозяйств, рассмотрение документаций в сфере охраны окружающей среды;

-допустимость сговора с представителями комиссии уполномоченного органа.

Ситуационный

Высокий

Структурные (ООО, ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты.

Комиссия (Председатель, члены, эксперты)

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР, "Кыргызлесоохотустройство", НАН КР, Ассоциаций охотпользователей, НПО, РГА и МСУ

17

Регистрация экологических паспортов хозсубъектов:

-сроки разработки экологических паспортов;        

Осуществление послеэкспертного контроля за соблюдением объектами требований природоохранного законодательства, и нормативов качества окружающей среды и выдача разрешений на утилизацию вредных веществ;

Проведение государственной экологической экспертизы проектных документаций;

Выдача экспертного и экологического заключения на

получение лицензии на

экспорт/импорт товаров содержащих озоноразрушающие вещества.

-Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений;

-решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

-нарушение должностными лицами требований НПА, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий.

Ситуационный

Средний

Структурные (ООО, ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ, СЭТН) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты, главные инспектора, старшие инспектора и инспектора.

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

18

Выдача лицензий (разрешений) и последующее производство (обработка) документов по вопросам действующих лицензий:

-прием соответствующих документов с последующей подготовкой решения о праве либо отказе в предоставлении лицензии (разрешений);

-консультация хозяйствующих субъектов и последующее сопровождение (обработка) документов, необходимых для принятия решений;

-своевременное предоставление достоверной информации, необходимой для принятия соответствующего решения;

-участие в расследованиях и прочих разбирательствах по выявленным нарушениям, в виду владения необходимой информацией и профессиональными знаниями;

Принятие решение Административной комиссией и Комиссией по лицензированию;

После получения лицензии должностными лицами

Необходимое затягивание подготовки необходимых документов и данных сверх установленных сроков для принятия решения, связанного с реализаций прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений:

-содействие по вопросам оформления необходимых документов для принятия положительного решения по соответствующему обращению;

-использования своих служебных полномочий при решении рабочих вопросов, в целях удовлетворения материальных потребностей должностного лица его родственников, лицо прочих заинтересованных лиц;

-бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями. Рассмотрение вопросов законности прекращения лицензионных прав,

трансформация лицензии, продление срока действия лицензий и/или лицензионных соглашений.

Системный

Высокий

Структурные (ООО, ООАВ, УГЭЭ, УРПБ, УВЗР, УБ, УЭРЛД), подведомственные (КГС, ДГРЭБ) и региональные подразделения

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты. Комиссия (Председатель, члены, эксперты, секретари)

Данные риски относятся к деятельности МПРЭТН КР

Административно-распорядительная функция

19

Прием, назначение, перевод, ротация персонала, конкурсы.  

Нематериальное и материальное стимулирование;

Проведение аттестаций и проверок знаний руководителей и персонала.

- Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную службу;

- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

Ситуационный

Низкий

Кадровые подразделения центрального аппарата, подведомственных

и территориальных подразделений

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты.

Заведующие (начальники) отделами (секторами) по управлению человеческими ресурсами, главные специалисты по кадровым вопросам.

Председатели, члены конкурсных, аттестационных комиссий.

20

Принятие решение после проведения служебных расследований и разбирательств.

Участие на различных судебных процессах, комиссиях и т.д.

Распределение квот по заграничным командировкам, финансируемых приглашающей стороной.

Проведение служебных расследований и разбирательств.

Проведение разбирательств Комиссии по этике и профсоюзного Комитета.

Участие в различных судебных процессах, Комиссиях и т.д.

Определение кандидатур проводится с заинтересованным должностным лицом по личным и иным мотивам без учета профессиональной деятельности и целей командировки от госоргана.

Ситуационный

Низкий

СВР, УВПК, ОУЧР, УНПО, УМС, кадровые подразделения центрального аппарата, подведомственных

и территориальных подразделений

Комиссия (Председатель, члены, эксперты, секретари).

Директора, заместители директоров департаментов и служб, начальники управлений, отделов, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты.

Финансово-хозяйственная функция

21

Проведение тендеров и заключение договоров на закупку товаров и услуг

Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности, в которых замещают родственники должностных лиц;

- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства

Ситуационный

Низкий

Финансово-экономические подразделения центрального аппарата, подведомственных и

территориальных подразделений

Заведующие (начальники), главные, ведущие специалисты отделов, секторов по закупкам.

Специалисты по закупкам.

Комиссия (Председатель, члены, эксперты, секретари)

Начальник управления финансов и бухгалтерского учета.

Заведующие, главные специалисты финансовых отделов (секторов). Заведующие (начальники).

22

Сбор финансовых средств от посещения ООПТ, а также предоставления земель в аренду для пользования хозсубъектам.

Ответственными сотрудниками осуществляется слабый контроль за деятельностью персонала ООПТ занимающиеся сбором финансовых средств за посещения ООПТ, либо они находятся в сговоре и имеются сокрытие количество арендаторов.

Системный

средний

ДСБООПТ,

Отделы ООПТ

Директора, заместители директоров департаментов, начальники управлений, отделов, заместители начальников управлений, заведующие отделов, секторов, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты.