ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 от 23 января 2025 года № 26

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2018 г., № 7-8, ст.487) следующие изменения:

1) в наименовании Закона, наименовании и статье 3, наименовании главы 2, части 2 статьи 6, части 1 статьи 19, части 1 статьи 29 слово "террористической" заменить словом "преступной";

2) преамбулу после слов "финансированию экстремистской деятельности" дополнить словами ", финансированию организованных групп или преступных сообществ";

3) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 11 слово "террористической" заменить словом "преступной";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19) Санкционный перечень - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении и (или) участии в осуществлении преступной деятельности, который формируется согласно статье 12 настоящего Закона;";

в) в пункте 25 слова "в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения" заменить словами "включенных в Санкционный перечень";

г) дополнить пунктами 28 и 29 следующего содержания:

"28) финансирование организованных групп или преступных сообществ - предоставление или сбор денежных средств, предметов, веществ и (или) иного имущества, предоставление права на имущество или выгод имущественного характера, либо дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг организованной группе или преступному сообществу, либо хранение, распределение, передача денежных средств, предметов, веществ и (или) иного имущества для нужд организованной группы или преступного сообщества, а также разработка каналов их финансирования;

29) финансирование преступной деятельности - финансирование террористической деятельности, финансирование экстремистской деятельности, финансирование распространения оружия массового уничтожения, финансирование организованных групп или преступных сообществ.";

4) в части 2 статьи 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) по применению превентивных мер для противодействия финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям;";

б) в пункте 2 слова "террористической и экстремистской" заменить словом "преступной";

в) в пункте 3 слова "террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "преступной деятельности";

г) в пункте 4 слово "террористической" заменить словом "преступной";

5) в статье 4:

а) в наименовании и абзаце первом части 1 слово "террористической" заменить словом "преступной";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Кабинет Министров Кыргызской Республики образовывает координационно-совещательный орган по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";

6) абзац первый части 1, абзац первый части 2 статьи 5 после слов "юридические лица" дополнить словами ", филиалы (представительства) иностранных юридических лиц";

7) в статье 7:

а) в части 1 слово "террористической" заменить словом "преступной";

б) в части 2:

- в пунктах 2 и 3 слова "террористической и экстремистской" заменить словом "преступной";

- в пункте 6 слово "террористической" заменить словом "преступной";

8) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности и органы прокуратуры Кыргызской Республики

1. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики принимают меры по противодействию финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям в соответствии с настоящим Законом и законодательством Кыргызской Республики в сфере их деятельности.

2. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве доследственной проверки или следствия по уголовному делу обязаны обеспечивать проведение расследования всех финансовых обстоятельств (финансовое расследование), имеющих отношение к преступной деятельности, в целях:

1) выявления, предупреждения, раскрытия и расследования легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования преступной деятельности;

2) определения размеров преступной сети и (или) масштабов преступления;

3) выявления и отслеживания преступных доходов, денежных средств или любых других активов;

4) получения вещественных доказательств, которые могут быть использованы в уголовном судопроизводстве.";

9) в статье 9:

а) в части 5:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. В ходе выявления и расследования факта финансирования преступной деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики осуществляют обмен информацией с органом финансовой разведки в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

- в абзаце втором слова "террористической и экстремистской" заменить словом "преступной";

б) в абзаце первом части 6 слова "террористической и экстремистской" заменить словом "преступной";

10) в части 1 статьи 10:

а) пункт 1 после слов "экстремистской деятельности," дополнить словами "финансирования организованных групп или преступных сообществ,";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания;

"8) предоставление услуг по государственной регистрации сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащими лицам, включенным в Санкционный перечень.";

11) в статье 11:

а) в наименовании, пункте 1 части 1 слова "финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансирования преступной деятельности";

б) в части 2:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) Кабинет Министров Кыргызской Республики разрабатывает и утверждает план действий (стратегию) по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;";

- в пункте 2 слово "террористической" заменить словом "преступной";

12) в статье 12:

а) в части 2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики содержит перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмывания) преступных доходов, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу (далее в настоящей статье - преступная деятельность), который формируется на основании одного из следующих документов:";

- в пунктах 1-4, 6 слова "террористической или экстремистской" заменить словом "преступной";

- в пункте 5:

в подпункте "а" слова "террористической и экстремистской деятельности или в распространении оружия массового уничтожения" заменить словами "преступной деятельности";

в подпункте "б" слова "террористическую или экстремистскую деятельность или распространение оружия массового уничтожения" заменить словами "преступную деятельность";

- в пунктах 7 и 8 слова "террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения" заменить словами "преступной деятельности";

б) в части 5:

- в пункте 1 слова "при отмене" заменить словами "при полной или частичной отмене";

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) по решению уполномоченного государственного органа на основе рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, или их законных представителей;";

13) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Физические и юридические лица, действующие на территории Кыргызской Республики, в том числе финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, а также государственные органы и учреждения, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания):

1) не должны прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично предоставлять любые средства или оказывать услуги физическим и юридическим лицам, группам, организациям, включенным в Санкционный перечень;

2) обязаны безотлагательно заморозить операции (сделки) и (или) средства физического и юридического лица, группы, организации, включенных в Санкционный перечень, без предварительного уведомления данных лиц.

При этом финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, а также государственные органы и учреждения, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания) в течение трех часов с момента выполнения требований пунктов 1 и 2 настоящей части сообщают об этом в орган финансовой разведки, в том числе о попытках совершения операций (сделок) физическими и юридическими лицами, группами, организациями, включенными в Санкционный перечень.";

б) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

"5) средства, предназначенные для финансирования преступной деятельности, террористов и экстремистов, террористических и экстремистских организаций либо лиц, распространяющих оружие массового уничтожения;";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Операции (сделки) и (или) средства физического и юридического лица, группы, организации, включенных в Санкционный перечень, замораживаются на неопределенный срок и размораживаются при исключении физического и юридического лица, группы, организации из Санкционного перечня или по решению суда.";

г) в части 4 слово "террористической" заменить словом "преступной";

д) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Замороженные средства управляются и хранятся в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

14) статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Меры по приостановлению операций (сделок)

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны незамедлительно приостановить операцию (сделку), в отношении которой принято решение о признании операции (сделки) подозрительной, и сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки).

Операции (сделки) признаются подозрительными в случаях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона.

2. Решение о признании операции (сделки) подозрительной и приостановлении подозрительной операции (сделки) принимается на основе проведения анализа деловых отношении или операции (сделки) клиента и связанных с ним лиц и должно содержать сведения о том, что клиент и связанные с ним лица совершают подозрительную операцию (сделку).

Порядок признания операции (сделки) подозрительной и приостановления подозрительной операции (сделки) устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

3. Государственные органы и учреждения, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), обязаны приостановить регистрацию сделок, в отношении которых имеются сведения об их причастности к физическим и юридическим лицам, группам, организациям, включенным в Санкционный перечень полученные от правоохранительных органов и органов национальной безопасности, а также сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления.

4. Решение о дальнейшем проведении приостановленной операции (сделки) принимается органом финансовой разведки по результатам анализа приостановленной операции (сделки) в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

15) в статье 15:

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

"1. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, филиалы (представительства) иностранных юридических лиц обязаны:";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, филиалы (представительства) иностранных юридических лиц обязаны представлять сформированную информацию о бенефициарном владельце юридического лица, в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на основе запроса органа финансовой разведки, в том числе в электронном формате, по защищенным каналам связи.";

в) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

"4. Создается электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской .Республики, филиалов (представительств) иностранных юридических лиц.";

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики и проверяющие органы Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики должны применять необходимые меры в целях предотвращения владения и (или) контролирования преступниками или связанными с ними лицами доли в юридическом лице или становления бенефициарным владельцем юридического лица, созданного в Кыргызской Республике, филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, действующих в Кыргызской Республике.";

16) в пункте 6 части 1 статьи 21 слова "рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов" заменить словами "рисков клиента";

17) в пункте 4 части 1 статьи 22 слово "террористической" заменить словом "преступной";

18) пункт 2 части 1 статьи 23 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) организованных групп или преступных сообществ;

д) распространения оружия массового уничтожения.";

19) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление преступной деятельности

1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление (совершение) легализации (отмывания) преступных доходов, террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу, а также за финансирование такой преступной деятельности (далее в настоящей статье - преступная деятельность), подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения повторного совершения преступной деятельности.

2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представить в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление преступной деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения.

3. Порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

20) в статье 26:

а) часть 1 после слова "наличными" дополнить словами "и безналичными";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Перечень операций (сделок) с наличными и безналичными денежными средствами и их пороговая сумма устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по результатам оценки рисков.";

в) часть 3 после слова "наличными" дополнить словами "и безналичными";

г) часть 4 признать утратившей силу;

21) в части 1 статьи 28 слова "финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию преступной деятельности";

22) в статье 32:

а) в частях 1, 4-6 слово "террористической" заменить словом "преступной";

б) часть 2 после слов "финансирования распространения оружия массового уничтожения" дополнить словами "и финансирования организованных групп или преступных сообществ".

Статья 2.

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 января 2025 года № 6

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2) разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекты законов о приведении законодательных актов в соответствие с настоящим Законом.