ПОЛОЖЕНИЕ об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и хранения электронной базы данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике (далее - база данных), а также предоставления доступа к базе данных.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) оборотные инструменты на предъявителя - денежные инструменты в форме на предъявителя, обращающиеся без ограничения, или незаполненные денежные инструменты (дорожные и банковские чеки, денежные и расчетные чеки, векселя, ценные бумаги, обязательства и денежные поручения в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств), в которых не указаны лицо, которому осуществляется выплата, или идентификационные данные получателя денежных инструментов;

2) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3) перемещение наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя - любое входящее или исходящее физическое перемещение наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, которое осуществляется одним из следующих способов:

- перевозка физическим лицом с собой или в багаже либо в транспортном средстве;

- перевозка в контейнерном грузе;

- почтовая перевозка.

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Глава 2. Порядок формирования и хранения базы данных

3. База данных формируется и хранится уполномоченным таможенным органом Кыргызской Республики (далее - таможенная служба) в централизованном порядке.

4. Таможенная служба осуществляет сбор, обработку и хранение информации, полученной в результате декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике.

5. База данных должна содержать в электронном формате все сведения, указанные в основном и дополнительном формулярах пассажирской таможенной декларации, определяемые Евразийской экономической комиссией.

6. Таможенная служба обеспечивает защиту информации, содержащейся в базе данных, и техническое функционирование базы данных.

7. Информация в базе данных должна храниться не менее пяти лет с момента декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике.

Глава 3. Предоставление доступа к базе данных

8. Непосредственными пользователями базы данных являются таможенная служба и орган финансовой разведки.

9. Таможенная служба предоставляет органу финансовой разведки прямой доступ к базе данных.

В случае если прямой доступ по каким-либо причинам невозможен, таможенная служба ежедневно передает информацию органу финансовой разведки в электронном формате по защищенным каналам связи либо через курьера.

Порядок передачи информации органу финансовой разведки устанавливается межведомственным соглашением, заключенным между органом финансовой разведки и таможенной службой.

Орган финансовой разведки и таможенная служба определяют ответственных сотрудников для осуществления оперативного взаимодействия при передаче информации.

10. В случае необходимости орган финансовой разведки запрашивает и получает от таможенной службы дополнительную информацию о физических лицах, нарушивших порядок декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, и примененных в отношении них мерах воздействия в порядке, установленном межведомственным соглашением.

11. Органы внутренних дел, налоговой службы, национальной безопасности и прокуратуры Кыргызской Республики получают необходимую информацию из базы данных на основании запросов, направляемых в таможенную службу, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

12. Полученная информация из базы данных используется и хранится пользователями базы данных только в служебных целях, а также не подлежит передаче третьим лицам без разрешения таможенной службы.

13. Защита базы данных и обеспечение безопасности при доступе к базе данных осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики в сфере электронного управления, и межведомственным соглашением, заключенным между таможенной службой и пользователем базы данных.

Глава 4. Заключительные положения

14. Предоставление информации из базы данных компетентным органам иностранных государств осуществляется на основе их письменного запроса в соответствии с международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, или на принципах взаимности.