Положение

о Попечительском совете Академии

государственного управления при Президенте

Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Цель и задачи Попечительского совета

Глава 3. Компетенции Попечительского совета

Глава 4. Формирование Попечительского совета

Глава 5. Права, обязанности и ответственность членов Попечительского совета

Глава 6. Организация деятельности Попечительского совета

Глава 7. Заседания Попечительского совета

Глава 8. Взаимодействие Попечительского совета

Глава 9. Прекращение деятельности Попечительского совета

Глава 10. Заключительные положения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Попечительском совете Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова (далее – Академия) разработано в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Законом Кыргызской Республики «О Попечительском совете», Уставом Академии, другими нормативными правовыми актами и определяет порядок создания, осуществления деятельности Попечительского совета Академии.

2. Попечительский совет Академии (далее – Попечительский совет) – орган коллегиального управления Академии(ей), не обладающий статусом юридического лица, формируемый в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О Попечительском совете».

3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе, на принципах добровольного и безвозмездного участия в его деятельности всех членов, входящих в его состав.

4. Попечительский совет действует на общественных началах и не вмешивается в оперативную деятельность Академии.

Глава 2. Цель и задачи Попечительского совета

5. Целями Попечительского совета являются содействие в реализации стратегических направлений деятельности Академии, а также обеспечение прозрачности управления и мониторинга эффективности использования внебюджетных средств Академии.

6. Задачами Попечительского совета являются содействие:

1) комплексному развитию Академии как образовательного, научного и культурного центра международного уровня;

2) эффективному взаимодействию Академии с государственными органами, органами местного самоуправления, гражданским обществом, бизнес-структурами и международными организациями;

3) привлечению инвестиций и дополнительных источников финансирования, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики;

4) привлечению дополнительных финансовых и материальных средств для развития Академии, включая пополнение эндаумент-фонда Академии, а также их целевом использовании.

Глава 3. Компетенции Попечительского совета

7. Попечительский совет:

1) содействует разработке и принятию стратегических программ развития Академии;

2) осуществляет поиск и привлечение доноров (инвесторов, меценатов) и других источников финансирования для развития Академии;

3) рассматривает исполнение сметы расходов внебюджетных средств, привлеченных для развития Академии;

4) дает рекомендации по деятельности эндаумент-фонда Академии;

5) участвует в формировании долгосрочной финансовой модели развития Академии;

6) оказывает содействие в формировании позитивного имиджа Академии.

8. Попечительский совет вправе:

1) вносить предложения по улучшению деятельности Академии и совершенствованию нормативных правовых актов в области ее уставной деятельности;

2) приглашать на заседания Попечительского совета представителей государственных органов, органов местного самоуправления, а также других заинтересованных организаций, специалистов и экспертов;

3) запрашивать документы или иную информацию, связанную с осуществлением деятельности, у ректора Академии, за исключением информации, относящейся к государственной и иной охраняемой законом тайне;

4) создавать при необходимости постоянные и/или временные комиссии из числа членов Попечительского совета;

5) привлекать консультантов, аудиторов, экспертов и создавать рабочие группы на договорной основе для проведения мониторинга и оценки деятельности Академии;

6) нанимать управляющего/управляющую компанию для эндаумент-фонда Академии;

7) знакомиться с результатами проверки Академии аудиторскими, фискальными и другими контролирующими органами;

8) делегировать своих представителей в наблюдательные органы эндаумент-фонда Академии.

9. Попечительский совет:

1) разрабатывает и утверждает план работы Попечительского совета на год;

2) утверждает программу развития Академии на долгосрочный период;

3) утверждает Положение о закупках товаров, работ и услуг;

4) рассматривает проект среднесрочной стратегии бюджетных расходов Академии;

5) осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Администрацией Президента Кыргызской Республики и Академией;

6) содействует информированию общественности о деятельности Академии;

7) готовит ежегодные отчеты о своей деятельности;

8) содействует привлечению дополнительных источников финансирования для развития Академии, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики;

9) представляет отчеты о своей деятельности по требованию учредителя Академии;

10) соблюдает принципы этики, конфиденциальности и отсутствия конфликта интересов;

11) рассматривает предложения ректора Академии и дает согласие:

– об объеме средств специального счета, направляемых на оплату труда работников Академии и привлекаемых специалистов, а также о механизмах и размере оплаты труда, материального стимулирования и материальной помощи;

– на распоряжение движимым и недвижимым имуществом Академии, приобретенным за счет специальных и донорских средств, а также на распоряжение средствами, полученными от сдачи в аренду такого движимого и недвижимого имущества;

– на закупку товаров, работ и услуг;

– на учреждение структурных и подведомственных подразделений с правами юридического лица и утверждение их уставов;

12) принимает годовой отчет ректора Академии.

Глава 4. Формирование Попечительского совета

10. Попечительский совет создается в количестве не менее 7 человек и формируется из числа представителей Администрации Президента Кыргызской Республики, государственных органов, органов местного самоуправления, представителей отечественных и иностранных научных, образовательных и бизнес-сообществ, общественных и международных организаций.

11. Состав Попечительского совета утверждается решением Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики.

12. Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 года с момента его утверждения. Одно и то же лицо вправе быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.

13. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в случае:

1) истечения срока, на который он был избран;

2) подачи письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

3) выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики;

4) вступления в законную силу в его отношении обвинительного приговора суда;

5) признания недееспособным в судебном порядке, а также безвестно отсутствующим или умершим;

6) нарушения этики, причинившего ущерб имиджу Академии или репутации Попечительского совета;

7) невозможности осуществления своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

8) отсутствия на заседаниях Попечительского совета без уважительных причин более пяти заседаний подряд.

14. Решение о досрочном освобождении членов Попечительского совета принимается двумя третями голосов от общего количества членов Попечительского совета.

Глава 5. Права, обязанности и ответственность

членов Попечительского совета

15. Члены Попечительского совета имеют право на:

1) посещение собраний и заседаний, проводимых в Академии;

2) участие в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых Попечительским советом и Академией;

3) инициирование досрочного прекращения полномочий председателя и других членов Попечительского совета;

4) иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и уставом Академии.

16. Члены Попечительского совета обязаны:

1) посещать заседания Попечительского совета;

2) соблюдать нормы этики;

3) исполнять решения Попечительского совета;

4) не использовать деятельность в Попечительском совете в личных коммерческих интересах;

5) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Кыргызской Республики и уставом Академии.

17. Члены Попечительского совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Академии.

18. Члены Попечительского совета несут ответственность перед Академией за причиненный их действиями (бездействием) ущерб. При этом члены Попечительского совета, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой ущерб, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

19. Члены Попечительского совета несут ответственность за нарушение норм настоящего Положения и других нормативных правовых актов в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Глава 6. Организация деятельности

Попечительского совета

20. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на принципах независимости, гласности, коллегиальности, добросовестности и законности.

21. Председатель Попечительского совета избирается открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

Кандидаты на должность председателя Попечительского совета выдвигаются членами Попечительского совета либо в порядке самовыдвижения.

22. Срок полномочий председателя Попечительского совета начинается со дня его избрания и прекращается в день, предшествовавший дню избрания нового председателя Попечительского совета.

23. Избрание нового председателя Попечительского совета проводится в последний месяц срока полномочий действующего председателя Попечительского совета. В случае если выборы нового председателя Попечительского совета не были проведены в сроки, установленные настоящим пунктом, действующий председатель Попечительского совета продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового председателя Попечительского совета.

24. В период отсутствия председателя Попечительского совета исполнение его обязанностей возлагается на одного из членов Попечительского совета решением председателя Попечительского совета, а при невозможности принятия такого решения – решением Попечительского совета большинством голосов от общего его состава.

25. Председатель Попечительского совета:

1) организует работу Попечительского совета, а также представляет Попечительский совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями;

2) созывает заседания, определяет вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Попечительского совета;

3) председательствует на заседаниях Попечительского совета;

4) организует проверку материалов, представленных в Попечительский совет;

5) организует обобщение результатов работы Попечительского совета и принимает меры, направленные на улучшение организации его деятельности;

6) выполняет другие функции в соответствии с решениями Попечительского совета.

26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем Попечительского совета функциональных обязанностей его полномочия могут быть прекращены досрочно решением не менее двух третей членов Попечительского совета.

27. Попечительский совет назначает секретаря Попечительского совета из числа сотрудников Администрации Президента Кыргызской Республики или Академии.

28. Секретарь Попечительского совета:

1) обеспечивает подготовку заседаний Попечительского совета;

2) извещает членов Попечительского совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Попечительского совета;

3) организует и ведет делопроизводство в Попечительском совете, а также контролирует сроки исполнения его решений;

4) выполняет иные функции в соответствии с поручениями Попечительского совета и его председателя.

Глава 7. Заседания Попечительского совета

29. Первое заседание Попечительского совета открывает старейший по возрасту член Попечительского совета.

На первом заседании Попечительского совета открытым голосованием избирается председатель Попечительского совета и решением Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета.

30. На заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета имеет один голос.

31. Заседание Попечительского совета правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов Попечительского совета.

32. Заседания Попечительского совета проводятся открыто не реже одного раза в квартал. Периодичность проведения заседаний Попечительского совета определяется планом работы Попечительского совета на год.

По решению Попечительского совета на его заседания могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации, научных, профсоюзных и других организаций, а также эксперты и иные консультанты, специализирующиеся в области деятельности Академии.

В заседаниях Попечительского совета могут принимать участие представители Академии, граждане, представители организаций гражданского общества, бизнес-сообщества и средств массовой информации.

33. Члены Попечительского совета имеют право вносить предложения о созыве внеочередного заседания Попечительского совета по требованию не менее одной трети от общего числа членов Попечительского совета.

34. Члены Попечительского совета участвуют в его заседаниях лично. В случае невозможности принятия участия в заседании Попечительского совета член Попечительского совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Попечительского совета и учитывается при голосовании.

35. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Попечительского совета и секретарем Попечительского совета.

Особое мнение члена Попечительского совета оформляется письменно и приобщается к решению Попечительского совета.

36. По решению Попечительского совета рассматриваемые вопросы могут быть поставлены на голосование по электронной почте или в онлайн-режиме.

37. Член Попечительского совета не вправе публиковать, передавать государственному органу, органу местного самоуправления или другим организациям и лицам документы, решения, рекомендации или иную информацию от имени Попечительского совета, если они не были приняты или утверждены Попечительским советом либо согласованы с ним в установленном порядке.

Глава 8. Взаимодействие Попечительского совета

38. Попечительский совет осуществляет взаимодействие с органами государственного управления и местного самоуправления, научными и образовательными учреждениями, организациями гражданского общества, бизнес-структурами и международными организациями.

39. Попечительский совет осуществляет взаимодействие с эндаумент-фондом Академии через:

1) определение приоритетов использования доходов эндаументфонда;

2) вхождение в состав наблюдательного/попечительного органа эндаумент-фонда;

3) рассмотрение и утверждение ежегодного отчета эндаумент-фонда.

40. Копия плана работы Попечительского совета в обязательном порядке направляется в Администрацию Президента Кыргызской Республики и Академию не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения, а также после каждого внесения изменений и дополнений.

41. Ректор Академии вправе вносить на рассмотрение Попечительского совета вопросы для включения в повестку дня заседания Попечительского совета.

42. Ректор Академии представляет по запросу Попечительского совета необходимую информацию, за исключением информации, которая составляет государственную или иную охраняемую законом тайну.

43. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета (помещение для заседаний, оснащение помещения необходимыми техническими средствами для демонстрации справочно-информационных материалов по обсуждаемым вопросам, размножение материалов и т.п.) осуществляется Академией совместно с секретарем Попечительского совета.

Глава 9. Прекращение деятельности

Попечительского совета

44. Попечительский совет прекращает свою деятельность в случае реорганизации Академии.

45. При реорганизации Академии (слияние, разделение, присоединение, выделение) в Академии действует один Попечительский совет.

Глава 10. Заключительные положения

46. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется решением Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики по представлению Попечительского совета.

47. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.