ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 29 сентября 2026 года № 655
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 14 ноября 2025 года № 739
В целях повышения эффективности мер в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 14 ноября 2025 года № 739 следующие изменения:
1) в составе Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, образованной вышеуказанным постановлением:
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"глава Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики;";
2) в Положении о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- дополнить пунктом 261 следующего содержания:
"261. В случае выявления по результатам мониторинга (дистанционного контроля), выездной проверки или инспектирования нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД со стороны поставщиков услуг виртуальных активов, проверяющий орган обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания акта или протокола направить указанные документы вместе с подтверждающими материалами в уполномоченный государственный орган, осуществляющий лицензирование и регулирование в сфере виртуальных активов.
Уполномоченный государственный орган, осуществляющий лицензирование и регулирование в сфере виртуальных активов, на основании полученных материалов в установленном порядке рассматривает вопрос о возбуждении производства по делу о правонарушении и применении соответствующих мер воздействия (санкций), включая приостановление или отзыв лицензии (разрешения).";
- пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случаях, когда проверяющий орган не наделен полномочиями по выдаче, приостановлению или отзыву лицензий (разрешений) подконтрольных лиц (в частности в отношении поставщиков услуг виртуальных активов), проверяющий орган направляет материалы о выявленных грубых и неоднократных нарушениях требований законодательства в сфере ПФПД/ЛТТД в уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию (разрешение), для принятия соответствующих мер воздействия в установленном порядке.";
3) в Положении о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- приложение 1 к вышеуказанному Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) в Положении о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- название главы 10 изложить в следующей редакции:
"Глава 10. Взаимодействие с проверяющими органами и органами, осуществляющими лицензирование (выдачу разрешительных документов), в целях пресечения доступа лиц, связанных с преступной деятельностью, к управлению и владению подконтрольными лицами";
- пункты 97, 98 изложить в следующей редакции:
"97. Проверяющие органы и органы, осуществляющие лицензирование (выдачу разрешительных документов) при осуществлении лицензионных, разрешительных и регистрационных процедур, а также при согласовании кандидатур на руководящие должности и (или) одобрении сделок по приобретению значительной доли участия (25 и более процентов акций или долей в уставном капитале) в подконтрольных им лицах, обязаны направлять запросы в орган финансовой разведки и уполномоченные правоохранительные органы (органы внутренних дел, органы национальной безопасности) для получения информации о проверяемых учредителях, участниках (акционерах), бенефициарных владельцах и руководителях.
98. Орган финансовой разведки и правоохранительные органы по запросам, указанным в пункте 97 настоящего Положения, обязаны в течение десяти рабочих дней предоставить соответствующему проверяющему органу или органу, осуществляющему лицензирование (выдачу разрешительных документов), официальное заключение с указанием фамилии, имени и отчества проверяемого лица по одной из следующих форм:
1) "По результатам проверки сведений негативного характера, которые могут свидетельствовать о несоответствии (Ф.И.О. лица) требованиям законодательства о безупречной деловой репутации, не имеется";
2) "По результатам проверки имеются сведения, являющиеся основанием для проведения углубленной проверки на предмет соответствия (Ф.И.О. лица) требованиям законодательства о безупречной деловой репутации";
3) "По результатам проверки имеются сведения, свидетельствующие о несоответствии (Ф.И.О. лица) требованиям законодательства о безупречной деловой репутации в связи с его возможной причастностью к преступной деятельности".";
- дополнить главой 101 следующего содержания:
"Глава 101. Взаимодействие органа финансовой разведки с уполномоченным органом по реализации политики, регулированию и лицензированию в сфере виртуальных активов
1001. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий функции по реализации политики, регулированию и лицензированию в сфере виртуальных активов, на систематической основе (не реже одного раза в месяц) передает в орган финансовой разведки актуальные электронные реестры лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов, выданных сертификатов на майнинг, а также сведения об их бенефициарных владельцах.
1002. Указанный уполномоченный орган ежеквартально направляет в орган финансовой разведки статистическую информацию о примененных мерах воздействия (наложенных штрафах, приостановленных и отозванных лицензиях) за нарушения в сфере ПФПД/ЛПД и безлицензионную деятельность.
1003. Орган финансовой разведки на регулярной основе предоставляет уполномоченному органу в сфере виртуальных активов информацию о новых выявленных типологиях (схемах) отмывания доходов и финансирования преступной деятельности с использованием виртуальных активов, а также результаты стратегического анализа секторальных рисков для использования в надзорной и лицензионной практике.";
- вышеуказанное Положение дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) в Положении о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 6 слова "и идентификационной карточки" исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Для включения физических и юридических лиц, групп, организаций в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики орган финансовой разведки может дополнительно запрашивать у компетентных органов Кыргызской Республики заполненные идентификационные карточки физического или юридического лица, а также группы либо организации.";
- предложение первое пункта 8 изложить в следующей редакции: "8. Компетентные органы Кыргызской Республики дополнительно направляют органу финансовой разведки идентификационные карточки и документы в электронном виде по защищенным каналам связи с использованием электронной подписи.";
- в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"16. Компетентные органы иностранных государств могут направлять международный запрос о включении физического или юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики с приложением заверенной копии одного из документов, указанных в части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", и указанием достаточных обоснований.";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Для включения физических и юридических лиц, групп, организаций в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики орган финансовой разведки может дополнительно запрашивать у компетентных органов иностранных государств заполненные идентификационные карточки физического или юридического лица, а также группы либо организации.";
- пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Орган финансовой разведки осуществляет подписку на рассылку уведомлений о внесении изменений и дополнений в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН. При получении соответствующего уведомления орган финансовой разведки обеспечивает опубликование информации в новостном блоке своего официального сайта в течение 24 часов с момента его получения.";
- пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:
"45. Перечень формируется на основании информации уполномоченного государственного органа исполнения наказаний, информации судов и органа пробации Кыргызской Республики.
46. В целях осуществления мониторинга операций (сделок), проводимых физическими лицами, признанными виновными в легализации (отмывании) преступных доходов, финансировании преступной деятельности, в Перечень могут быть включены физические лица, исключенные из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики, освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.";
6) в Положении о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- подпункт 3 пункта 24 признать утратившим силу;
- пункты 25-27 изложить в следующей редакции:
"25. Физическому и юридическому лицу, группе и организации, включенным в санкционные перечни, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) легализации (отмывании) преступных доходов, создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений, или участии в данной группе или сообществе, или оказании иного содействия данной группе или сообществу предоставляется доступ к замороженным средствам в следующих целях:
1) оплата аренды жилья и коммунальные услуги, за исключением аренды в коммерческих целях;
2) погашение кредита, за исключением займов;
3) уплата налогов, сборов, иных обязательных платежей, страховых взносов;
4) уплата сборов, комиссий или взносов за текущее хранение или содержание банковских расчетных счетов и замороженных средств;
5) признан утратившим силу;
6) признан утратившим силу;
7) признан утратившим силу;
8) получение государственного пособия;
9) получение пенсии;
10) получение/выплата алиментов;
11) признан утратившим силу;
12) оплата штрафов в пользу государственных, муниципальных и судебных органов.
26. Физическому и юридическому лицу, группе и организации, включенным в санкционные перечни, предоставляется доступ к замороженным средствам в целях покрытия чрезвычайных расходов, отличающихся от расходов, указанных в пунктах 23-25 настоящего Положения, на основании письменного обращения заинтересованного лица, рассматриваемого органом финансовой разведки.
Предоставление доступа к замороженным средствам в целях покрытия чрезвычайных расходов осуществляется органом финансовой разведки в соответствии с применимыми резолюциями Совета Безопасности ООН после уведомления соответствующего Комитета Совета Безопасности ООН и при условии одобрения такой просьбы соответствующим Комитетом Совета Безопасности ООН.
27. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц предоставляют доступ физическому и юридическому лицу, группе и организации, включенным в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, к замороженным средствам по умолчанию в целях покрытия расходов (потребностей), указанных в пунктах 23-25 настоящего Положения, с последующим уведомлением органа финансовой разведки (по форме, установленной органом финансовой разведки) по защищенным каналам связи в течение трех часов с момента предоставления доступа.
Проведение указанных операций допускается исключительно при соблюдении следующих условий:
- операция осуществляется только путем безналичного перечисления средств;
- наличие оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих целевое назначение платежа (счета, договоры, акты, налоговые уведомления, страховые полисы);
- установление полной цепочки платежа, включая конечного получателя средств.";
- пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Разрешается пополнение банковских счетов (вкладов), при этом вновь поступившие средства подлежат незамедлительному блокированию.";
7) в Положении об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц предоставляют в орган финансовой разведки имеющиеся и документально подтвержденные сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц (анкеты бенефициарных владельцев), в том числе в электронном виде по защищенным каналам связи, не позднее трех рабочих дней с даты проведения надлежащей проверки клиента, либо с момента выявления изменений в ранее предоставленных сведениях о бенефициарных владельцах.";
- дополнить пунктом 151 следующего содержания:
"151. При предоставлении сведений в орган финансовой разведки финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны заполнять раздел "Служебная информация о предоставлении сведений" в электронной форме анкеты бенефициарного владельца, предусмотренный структурой базы данных (Глава 4 настоящего Положения). Указанный раздел является обязательным для заполнения и используется для определения статуса предоставляемых сведений, а также исчисления сроков, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения.";
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. База данных содержит следующие сведения:
№ | Сведения | Порядок заполнения (примечание) |
1. Служебная информация о предоставлении сведений | ||
1 | Статус предоставляемых сведений (нужное подчеркнуть или выделить) | Первичное предоставление по результатам надлежащей проверки. Обновление ранее предоставленных сведений |
2 | Дата проведения надлежащей проверки клиента | Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (заполняется при первичном предоставлении) |
3 | Дата выявления изменений в ранее предоставленных сведениях | Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (заполняется при обновлении сведений) |
4 | Основание для обновления сведений | Краткое описание характера изменений (смена бенефициара, изменение доли, обновление паспортных данных и т.д.) |
2. Основная информация о юридическом лице | ||
5 | Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на государственном и официальном языках |
|
6 | Дата и номер приказа о регистрации (перерегистрации) |
|
7 | Дата первичной государственной регистрации (при наличии) |
|
8 | Организационно-правовая форма и форма собственности |
|
9 | Способ образования юридического лица (создание или реорганизация) |
|
10 | Регистрационный номер |
|
11 | Идентификационный налоговый номер (далее - ИНН) |
|
12 | Код общего классификатора предприятий и организаций (далее - ОКПО) |
|
13 | Юридический адрес |
|
14 | Фактический адрес |
|
15 | Сведения об учредителях юридического лица |
|
16 | Сведения о руководителе |
|
17 | Сведения об иностранном участии |
|
18 | Сведения об основном виде деятельности юридического лица |
|
3. Общие сведения о бенефициарном владельце | ||
19 | Критерий признания физического лица бенефициарным владельцем (нужно выделить) |
|
Контроль через владение 25 и более процентов юридического лица | ||
1) физическое лицо в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие (25 и более процентов) в уставном капитале клиента - юридического лица или владеет 25 и более процентами общего числа голосующих акций клиента - юридического лица | в случае косвенного владения (через третьих лиц) подробно указывается вся цепочка взаимосвязей) | |
Контроль с помощью других средств | ||
2) физическое лицо имеет возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом | указываются номер, дата, предмет и срок действия договора, а также иные существенные условия | |
3) физическое лицо имеет возможность контролировать большинство прав голоса в юридическом лице | указывается, каким образом и через каких лиц осуществляется данный контроль | |
4) физическое лицо имеет возможность или право назначать либо освобождать более половины членов правления или аналогичных должностных лиц юридического лица | указывается, каким образом, через каких лиц и с помощью каких инструментов осуществляется данный контроль | |
5) физическое лицо имеет соответствующие права вето или права принятия решений, связанные с долей собственности юридического лица | указывается, каким образом, через каких лиц и с помощью каких инструментов осуществляется данный контроль | |
6) физическое лицо имеет возможность принимать решения о распределении прибыли или перемещении активов юридического лица | указывается, каким образом, через каких лиц и с помощью каких инструментов осуществляется данный контроль | |
7) физическое лицо имеет возможность осуществлять контроль через официальные или неофициальные соглашения с владельцами, членами или юридическими лицами, положения устава, партнерские соглашения, соглашения о синдикации или эквивалентные документы либо соглашения (в зависимости от конкретных характеристик юридического лица и порядка голосования) | указывается, через какие договоры и соглашения, с какими лицами на каких условиях осуществляется контроль | |
8) физическое лицо осуществляет контроль посредством родственных или семейных отношений | указывается, через каких родственников (лиц) и на каких условиях осуществляется контроль | |
9) физическое лицо осуществляет контроль путем использования формальных или неформальных договоренностей | указывается, через каких лиц и на каких условиях осуществляется контроль | |
Бенефициары траста | ||
10) физическое лицо в конечном счете владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая лиц, осуществляющих непосредственный контроль над юридическим образованием | указываются характер контроля и перечень лиц | |
11) физическое лицо выступает в роли доверителя (лица, передавшего имущество в траст) траста или другого юридического образования | указываются идентифицирующие данные лица | |
12) физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) траста или другого юридического образования | указываются идентифицирующие данные лица | |
13) физическое лицо выступает в роли попечителя траста или другого юридического образования | указываются идентифицирующие данные лица | |
14) физическое лицо выступает в роли бенефициара траста или другого юридического образования | указываются идентифицирующие данные лица | |
Иные способы контроля | ||
15) физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом | подробно указывается причина, по которой лицо имеет такую возможность контролировать действия клиента (разъяснение клиента) | |
Контроль через занимаемую позицию | ||
16) физическое лицо осуществляет управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (лицо, ответственное за принятие стратегических решений, осуществляющее исполнительный контроль или принимающее решения по финансовым вопросам) | указывается точное наименование занимаемой должности и объем полномочий | |
17) иные факторы контроля (по усмотрению клиента) | описываются специфические факторы | |
4. Идентификационные сведения о бенефициарном владельце | ||
20 | Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец | Указывается в % |
21 | Статус бенефициарного владельца (нужное выделить) | резидент; нерезидент |
22 | Фамилия |
|
23 | Имя |
|
24 | Отчество (при наличии) |
|
25 | Дата рождения | Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ |
26 | Место рождения | Заполняется при наличии данных в документе |
27 | Национальность | Заполняется по желанию заявителя или при наличии в документе |
28 | Пол |
|
29 | Гражданство |
|
30 | Семейное положение |
|
31 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
|
наименование документа |
| |
серия и номер документа |
| |
дата выдачи документа | указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ | |
дата окончания срока действия документа | указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ | |
наименование органа, выдавшего документ |
| |
код подразделения (если имеется) |
| |
персональный идентификационный номер (ПИН) | 14-значный цифровой код | |
32 | Адрес места регистрации (прописки) | Указывается согласно документу: страна, область, город, (район, населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира |
33 | Адрес места фактического проживания (пребывания) | Указывается: страна, область, город, (район, населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира |
34 | Контактные данные бенефициарного владельца | |
номера телефонов (рабочий, мобильный) |
| |
номер факса (при наличии) |
| |
адрес электронной почты (при наличии) |
| |
35 | Номера банковских счетов |
|
36 | Статус публичного должностного лица (ПДЛ) (нужное отметить) | да; нет |
37 | Статус члена семьи или близкого лица публичного должностного лица (ПДЛ) (нужное отметить) | да; нет. В случае выбора варианта "да", указывается степень родства: супруг (супруга), дети, отец, мать, дедушка, бабушка, внуки, братья, сестры или иное |
38 | Дополнительные сведения о бенефициарном владельце, являющемся публичным должностным лицом (ПДЛ) | |
занимаемая (ранее занимаемая) должность | заполняется в случае положительного ответа в пунктах 36 или 37 | |
дата назначения на должность | указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (при наличии) | |
дата освобождения от должности | указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (при наличии) | |
";
- пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственные органы, осуществляющие функции по лицензированию и допуску на рынок, используют сведения из базы данных в целях проверки безупречной деловой репутации бенефициарных владельцев и выявления скрытых структур собственности.";
8) в Положении об общих требованиях к программе внутреннего контроля, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны не реже одного раза в год оценивать, определять, документально фиксировать и постоянно обновлять свои риски по клиентам, странам, продуктам, услугам, операциям (сделкам) и каналам поставки в целях распределения ресурсов и снижения выявленных рисков.";
- пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в сфере ПФПД/ЛПД реализуются образовательными организациями, созданными в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании".";
- пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47. Аудит проводится внутренними аудиторами или лицом/подразделением, ответственным за аудит финансового учреждения или нефинансовой категории лиц, а в случае их отсутствия - внешними аудиторами и (или) аудиторскими организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об аудиторской деятельности (далее - аудитор).
Вышеуказанные аудиторы должны обладать соответствующим сертификатом в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, выданным учебным центром органа финансовой разведки Кыргызской Республики.";
- пункт 51 признать утратившим силу;
9) в Положении о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"При совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) по купле-продаже (обмену) наличной национальной и (или) иностранной валюты вне зависимости от суммы проводится установление личности клиента на основе документа, удостоверяющего личность, а также проверка клиента на предмет наличия или отсутствия в санкционных перечнях.";
- дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. При совершении разовой операции (сделки) по пополнению наличными денежными средствами банковских счетов, банковских карт и электронных кошельков через платежные терминалы финансовые учреждения проводят идентификацию и верификацию клиента, в том числе удаленным (дистанционным) способом в порядке, установленном Национальным банком Кыргызской Республики, а также проверку клиента на наличие или отсутствие в санкционных перечнях.";
- пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц при обновлении сведений о бенефициарных владельцах обязаны осуществлять их перепроверку с использованием доступных государственных информационных систем и баз данных. В случае выявления расхождений между сведениями, предоставленными клиентом, и данными, содержащимися в вышеуказанных системах, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц направляют соответствующую информацию в орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней со дня выявления таких расхождений.";
- дополнить пунктом 661 следующего содержания:
"661. Положения настоящей главы, применяемые к международным электронным денежным переводам, распространяются также на переводы виртуальных активов, превышающие пороговое значение.
Переводы виртуальных активов, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны сопровождаться полной информацией, предусмотренной в пункте 67 настоящего Положения, вне зависимости от страны (территории) регистрации или места нахождения отправителя или получателя.";
- пункт 69 изложить в следующей редакции:
"69. Информация, сопровождающая электронные денежные переводы внутри Кыргызской Республики, формируется и передается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления денежных переводов и переводов виртуальных активов, и должна обеспечивать возможность идентификации отправителя и получателя, а также отслеживания таких переводов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";
10) в Положении о порядке осуществления международного сотрудничества, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- главу 4 дополнить пунктом 151 следующего содержания:
"151. Уполномоченный орган, осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики, регулированию, лицензированию и надзору в сфере виртуальных активов, вправе напрямую запрашивать информацию и обмениваться ею с профильными компетентными органами иностранных государств. Указанный обмен осуществляется в целях:
1) проверки безупречной деловой репутации, отсутствия судимости и выявления связи с преступной деятельностью у иностранных учредителей, бенефициарных владельцев и руководителей заявителей при выдаче лицензий;
2) выявления и пресечения трансграничной безлицензионной деятельности поставщиков услуг виртуальных активов;
3) получения сведений, необходимых для применения мер воздействия (санкций) за нарушение законодательства в сфере виртуальных активов и ПФПД/ЛПД.";
11) в Положении о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения мероприятий по определению и оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в Кыргызской Республике (далее - оценка рисков), включая национальную оценку рисков и секторальную оценку рисков, а также процедуры формирования перечня лиц, участников оценки рисков, составления, утверждения и опубликования соответствующих отчетов о ее результатах.";
- в пункте 2 слово "национальной" исключить;
- пункт 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) секторальная оценка рисков - деятельность надзорных органов и иных уполномоченных государственных органов по выявлению, оценке и пониманию рисков в поднадзорных им секторах, а также по подготовке отчета о ее результатах.";
- в пункте 7:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В рамках проведения национальной оценки рисков используются отчеты проверяющих органов об оценке рисков в сфере ПФПД/ЛПД подконтрольных лиц, перечень которых предусмотрен пунктами 4-10 Положения о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (приложение 3 к настоящему постановлению).";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Проверяющие органы Кыргызской Республики в пределах своих компетенций обязаны оценивать риски ПФПД/ЛПД подконтрольных лиц, обеспечивать их актуализацию и представлять отчеты о результатах секторальной оценки рисков в орган финансовой разведки в порядке и сроки, определяемые Комиссией по вопросам ПФПД/ЛПД, а также информировать подконтрольных лиц о результатах оценки рисков.
Оценка рисков подлежит обновлению в любое время в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения, но не реже одного раза в три года с момента проведения последней оценки рисков.
При проведении национальной оценки рисков (НОР) и секторальной оценки рисков в сфере оборота виртуальных активов, уполномоченный государственный орган, осуществляющий реализацию политики, регулирование и лицензирование в сфере виртуальных активов, выступает полноправным соисполнителем совместно с проверяющим органом.";
- дополнить пунктом 211 следующего содержания:
"211. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики, регулированию, лицензированию и надзору в сфере виртуальных активов, в рамках проведения национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков предоставляет рабочим группам:
1) агрегированные статистические сведения о лицензировании поставщиков услуг виртуальных активов;
2) полученные в пределах своей компетенции сведения о выявленных структурах собственности бенефициарных владельцах поставщиков услуг виртуальных активов;
3) аналитические материалы об уязвимостях, возникающих при использовании виртуальных активов, инновационных технологий, продуктов и услуг, а также иную информацию, необходимую для проведения оценки рисков.";
12) в Положении о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- подпункт 1 пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"- разрабатывает и утверждает руководства, инструкции и требования, обязательные для исполнения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц, по вопросам реализации законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в том числе порядок проведения надлежащей проверки клиента, применения риск-ориентированного подхода и использования мер, осуществляемых третьими сторонами;".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 2 октября 2026 года № 74 (3834)
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| A.А. Касымалиев |
|
| Приложение 1 |
|
| "Приложение 1 к Положению о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики |
ПЕРЕЧЕНЬ операций (сделок) с наличными и безналичными денежными средствами и их пороговые суммы
№ | Вид операции (сделки) | Пороговая сумма в национальной валюте или в эквиваленте в иностранной валюте | Примечание |
1 | Операции с использованием расчетного счета | 2000000 сомов | В безналичной форме |
2 | Операции с использованием расчетного счета | 1000000 сомов | В наличной форме |
3 | Операции с использованием банковского счета, к которому привязана карта (за исключением операций, определенных органом финансовой разведки в методологических рекомендациях к настоящему приложению) | 1000000 сомов (сумма разовой операции и (или) сумма операций в совокупности за 7 дней) | В безналичной форме |
4 | Операции с использованием банковского счета, к которому привязана карта (пополнение/снятие) | 500000 сомов (сумма разовой операции и (или) сумма операций в совокупности за 7 дней) | В наличной форме |
5 | Операции с использованием депозитного счета (счет до востребования) | 2000000 сомов | В безналичной/наличной форме |
6 | Операции с использованием брокерского счета | 2000000 сомов | В безналичной/наличной форме |
7 | Операции с виртуальными активами (купля-продажа/ обмен/ перевод) | 1000000 сомов | В безналичной/наличной форме |
8 | Признан утратившим силу |
|
|
9 | Операции через системы денежных переводов (СДП) | 1000000 сомов | В наличной/безналичной форме |
10 | Операции с использованием электронных кошельков (за исключением операций, определенных органом финансовой разведки в методологических рекомендациях к настоящему приложению) | 500000 сомов (сумма разовой операции и (или) сумма операций в совокупности за 7 дней) | В безналичной/наличной форме |
11 | Операции с использованием кредитного счета (ссудного счета) | 2000000 сомов | В безналичной/наличной форме |
12 | Операции по страхованию жизни (заключение договора страхования, уплата страховых премий, выплата страхового возмещения) | 1000000 сомов | В наличной форме |
13 | Операции, связанные с деятельностью казино, игорных заведений и организаторов азартных игр | 1000000 сомов | В наличной форме |
14 | Операции с ценными бумагами (покупка, продажа, размещение, погашение, передача прав собственности) | 1000000 сомов | В наличной форме |
15 | Операции по предоставлению и получению займов (включая микрофинансовую деятельность и кредитование) | 1000000 сомов | В наличной форме |
16 | Операции по приему имущества в залог и выдаче займов под залог (ломбардная деятельность) | 1000000 сомов | В наличной форме |
17 | Операции по финансовой аренде (лизингу), включая предоставление и возврат лизинговых платежей | 1000000 сомов | В наличной форме |
18 | Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (купля-продажа, обмен, хранение, передача прав собственности) | 1000000 сомов | В наличной форме |
".
|
| Приложение 2 |
|
| "Приложение к Положению о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики |
ПОРЯДОК сотрудничества и координации по обеспечению совместимости требований в сфере ПДФД/ЛПД с правилами защиты данных и конфиденциальности
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм сотрудничества и координации между органом финансовой разведки и иными государственными органами, обладающими государственными реестрами и базами данных (далее - компетентные органы), для обеспечения совместимости требований законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов с требованиями законодательства Кыргызской Республики в сфере защиты персональных данных, установленными Цифровым кодексом Кыргызской Республики.
2. Взаимодействие в рамках настоящего Порядка основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, приоритета цели противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, конфиденциальности и целевого использования информации.
Глава 2. Порядок взаимодействия при обмене информацией
3. В целях формирования и поддержания в актуальном состоянии баз данных, необходимых для выполнения функций в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, обмен информацией между органом финансовой разведки и компетентными органами осуществляется преимущественно путем предоставления органу финансовой разведки прямого автоматизированного доступа к электронным государственным реестрам и базам данных в соответствии с Главой 7 настоящего Положения.
4. Автоматизированный обмен данными осуществляется на безвозмездной основе посредством межведомственной системы электронного взаимодействия "Тундук" и других защищенных каналов связи на основании межведомственных соглашений, определяющих перечень доступных сведений и порядок доступа.
5. Направление письменного запроса (модель запрос-ответ) осуществляется в исключительных случаях, когда:
1) необходимая информация отсутствует в базах данных, к которым предоставлен автоматизированный доступ;
2) произошел технический сбой в системе автоматизированного обмена;
3) требуется получение заверенных копий документов на бумажном носителе для процессуальных действий.
6. Письменный запрос должен быть мотивированным и содержать:
1) ссылку на норму Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", являющуюся основанием для запроса;
2) четкое указание цели запроса, связанной с проведением финансового расследования, оперативного или стратегического анализа;
3) исчерпывающий перечень запрашиваемой информации, необходимый и достаточный для достижения цели запроса (принцип пропорциональности).
7. Компетентные органы обеспечивают техническую и организационную готовность своих информационных систем для интеграции и бесперебойного обмена данными в соответствии с требованиями, утвержденными законодательством Кыргызской Республики в сфере электронного управления и защиты информации.
Глава 3. Механизм разрешения разногласий и коллизий
8. В случае выявления компетентным органом-держателем информации потенциального противоречия между запросом, основанным на законодательстве о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, и нормами законодательства о защите персональных данных Кыргызской Республики, установленными Цифровым кодексом Кыргызской Республики, данный орган не вправе отказать в исполнении запроса без предварительных консультаций.
9. Уполномоченные сотрудники органа-держателя информации и органа-инициатора запроса в течение трех рабочих дней проводят консультации для уточнения правовых оснований, цели и объема запроса с целью поиска взаимоприемлемого решения, обеспечивающего соблюдение обоих законодательных режимов.
10. При невозможности достижения согласия на уровне исполнителей, вопрос в течение двух рабочих дней выносится на рассмотрение руководителей (или их уполномоченных заместителей) соответствующих компетентных органов.
11. В случае если разногласия не урегулированы на уровне руководителей компетентных органов, вопрос по инициативе любой из сторон может быть вынесен на рассмотрение Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для выработки рекомендации по его разрешению. При рассмотрении вопроса может быть приглашен представитель уполномоченного государственного органа в сфере защиты персональных данных для дачи экспертного заключения.
Глава 4. Ответственность
12. Должностные лица компетентных органов несут установленную законодательством Кыргызской Республики ответственность за неправомерное разглашение или использование не в служебных целях информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия, составляющей государственную, служебную, банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.".