УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР

             от 14 октября 2009 года № 41/5

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

13 июля 2007 года. Регистрационный номер 70-07

г.Бишкек

от 13 июня 2007 года № 30/10

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           О внесении изменений и дополнений в постановление

          Правления Национального банка Кыргызской Республики

              от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении

"О деятельности ломбардов на территории

                        Кыргызской Республики"

     Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3

"О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Респуб-

лики",  зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

25 марта 2003 года,  регистрационный номер 36-03, руководствуясь стать-

ями 4,  7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке  Кыр-

гызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республи-

ки постановляет:

     1. Утвердить  прилагаемые  изменения  и дополнения в постановление

Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003

года  №  4/3  "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыр-

гызской Республики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызс-

кой Республики 25 марта 2003 года,  регистрационный номер 36-03 (прила-

гаются).

     2. Управлению  методологии  надзора  и  лицензирования совместно с

Юридическим отделом провести в  установленном  порядке  государственную

регистрацию  настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской

Республики.

     3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального

опубликования после государственной регистрации в Министерстве  юстиции

Кыргызской Республики.

     4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта  Юри-

дическому  отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Респуб-

лики об источнике опубликования (наименование издания,  его номер и да-

та).

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на

заместителя  Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бо-

контаева К.К.

     Председатель Правления Национального

     банка Кыргызской Республики                       М.Алапаев

                                                    Утверждены

постановлением Правления

                                                Национального банка

                                               Кыргызской Республики

                                           от 13 июня 2007 года № 30/10

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

             в постановление Правления Национального банка

Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3

         "О Положении "О деятельности ломбардов на территории

       Кыргызской Республики", зарегистрированное в Министерстве

           юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года,

                      регистрационный номер 36-03

     Внести в Положение "О деятельности ломбардов  на  территории  Кыр-

гызской Республики", утвержденное постановлением Правления Национально-

го банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положе-

нии "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики", за-

регистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25  марта

2003 года,  регистрационный номер 36-03 (далее - Положение),  следующие

изменения и дополнения:

     1. Пункт  1.10 после слов "О залоге" дополнить словами "О противо-

действии финансированию терроризма и легализации  (отмыванию)  доходов,

полученных преступным путем",".

     2. Пункт 6.2 дополнить двенадцатым и тринадцатым абзацами в следу-

ющей редакции:

     "- фиксировать информацию об операциях с клиентами в  Журнале  ре-

гистрации  информации об операциях с клиентами (приложение 9а) и предс-

тавлять информацию о подозрительных сделках и операциях,  а также сдел-

ках и операциях с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих

под перечень критериев,  в соответствии с которыми  сделки  и  операции

подлежат обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган

в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации  (отмы-

ванию) доходов,  полученных преступным путем в сроки и порядке, предус-

мотренные законодательством Кыргызской Республики.  Хранить информацию,

указанную в данном подпункте не менее пяти лет;

     - обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия  фи-

нансированию  терроризма и легализации (отмыванию) доходов,  полученных

преступным путем".

     3. Дополнить Положение пунктом 6.4 в следующей редакции:

     "6.4. На одного из  сотрудников  ломбарда  должны  быть  возложены

функции по соблюдению требований Закона Кыргызской Республики "О проти-

водействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,

полученных  преступным  путем",  что должно быть оформлено в письменной

форме".

     4. Пункт 7.2 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

     "- зарегистрировать сделку в  Журнале  регистрации  информации  об

операциях с клиентами;".

     5. Четвертый,  пятый и шестой абзацы  пункта  7.2.  соответственно

считать пятым, шестым и седьмым абзацами.

     6. Пункт 9.5 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:

     "10) в  случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по

противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем".

     7. Подпункт 10 пункта 9.5. соответственно считать подпунктом 11.

     8. В четвертом абзаце пункта 2.2. Приложения 2 слово "дополнитель-

ной" исключить.

     9. В пункте 3.6.  Приложения 2 слова "материальных",  "поступление

средств от производственной деятельности Ломбарда;",  "валютных поступ-

лений от внешнеэкономической деятельности;", "доходов от ценных бумаг;"

и "кредитов и ссуд банков" исключить.

     10. Дополнить Положение приложением 9а следующего содержания:

                                                         "Приложение 9а

                Кардарлар менен жургузулгон операциялар

                       жонундо маалыматты каттоо

                                ЖУРНАЛЫ

                                ЖУРНАЛ

            регистрации информации об операциях с клиентами

-----------------------------------------------------------------------

|Операция|Операциянын|Операция-|Кардар-|Паспорт |   Жеке   |   Жеке   |

| жургу- |туру(1)/Вид|   нын   |  дын  |номери, |  адамдын |  адамдын |

| зулгон |операции(1)|  сумма- |аты-жо-|берилген|  жашаган |орун алган|

|кун/Дата|           |сы/Сумма |ну/ФИО |куну/Но-|дареги/Ад-|  жеринин |

|соверше-|           |операции |клиента|  мер   |рес места |дареги/Ад-|

|   ния  |           |         |       | паспор-|жительства|рес места |

|операции|           |         |       |   та,  | физичес- |пребывания|

|        |           |         |       |  дата  |кого лица | физичес- |

|        |           |         |       | выдачи |          |кого лица |

|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|

|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|

|--------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|

-----------------------------------------------------------------------

     Ломбарддын жооптуу кызматкеринин колтамгасы/

     Подпись ответственного работника ломбарда         ________________

     Ломбарддын жетекчисинин колтамгасы/

     Подпись руководителя ломбарда                     ________________

     Эскертуу/Примечание:

     (1) - операциянын туру: кредит алуу же куроону сатып алуу/

           вид операции: получение кредита или выкуп залога".