НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2007 года № 30/8

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике"

Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201, руководствуясь статьями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (прилагаются).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом провести в установленном порядке государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Боконтаева К.К.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201

Внести в Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.5 дополнить подпунктами 26, 27, 28, 29, 30 в следующей редакции:

"26) назначить сотрудника, ответственного за соблюдение требований Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

27) фиксировать информацию обо всех обменных операциях с наличной иностранной валютой, включая информацию о клиенте в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (приложение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте не менее пяти лет;

28) два раза в месяц по состоянию на 1 и 16 числа представлять информацию, зафиксированную в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - уполномоченный государственный орган) в виде электронного документа, представляемого на магнитном носителе с сопроводительным письмом обменного бюро. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем обменного бюро и заверенное печатью (штампом) обменного бюро, должно содержать информацию о количестве клиентов, сведения о которых передаются в уполномоченный государственный орган.

29) в случае, если сумма операции с наличной иностранной валютой равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), представлять информацию об этой операции в уполномоченный государственный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой операции в виде электронного документа, представляемого на магнитном носителе;

30) обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

2. Подпункт 26 пункта 2.5 соответственно считать подпунктом 31.

3. В пункте 2.7. после слов "в подпунктах 1-14" добавить цифру ", 27".

4. Пункт 3.1 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

"- Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

5. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 3.1. соответственно считать пятым, шестым и седьмым абзацами.

6. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

"4.1. Покупка наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по покупке наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами".

7. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

"4.4. Продажа наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по продаже наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами".

8. В Приложении 6 слова "Управление банковского надзора" заменить словами "Управление надзора за небанковскими учреждениями".

9. Положение дополнить Приложением 1а следующего содержания:

"Приложение 1а

Кардарлар менен жургузулгон операциялар

жонундо маалыматты каттоо

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

регистрации информации об операциях с клиентами

┌───────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────┐

│ Опера-│ Опера-  │ Опера- │Кардардын│ Паспорт│   Жеке    │   Жеке    │

│  ция  │ циянын  │ циянын │ аты-жо- │ номери,│  адамдын  │  адамдын  │

│жургу- │   ту-   │ суммасы│ну/Юриди-│берилген│  жашаган  │   орун    │

│зулгон │ру(1)/Вид│ сом ме-│  калык  │ куну/КР│   даре-   │   алган   │

│кун/Да-│ опера-  │нен/Сум-│ жактын  │   ЮМ   │ ги/юриди- │  жеринин  │

│  та   │ ции(1)  │   ма   │ аталы-  │ куболук│   калык   │   даре-   │

│совер- │         │ опера- │ шы/ФИО  │  номе- │  жактын   │  ги/юри-  │

│ шения │         │  ции в │ клиен-  │ ри/бе- │ катталган │  дикалык  │

│опера- │         │  сомах │та/Наиме-│ рилген │ жери/Ад-  │  жактын   │

│  ции  │         │        │ нование │куну/Но-│ рес места │ жайгашкан │

│       │         │        │юридичес-│   мер  │жительства │ жери/Ад-  │

│       │         │        │кого лица│ паспор-│физического│ рес места │

│       │         │        │         │та, дата│лица/места │пребывания │

│       │         │        │         │  выда- │регистрации│физического│

│       │         │        │         │чи/Номер│юридическо-│лица/места │

│       │         │        │         │ свиде- │  го лица  │нахождения │

│       │         │        │         │тельства│           │юридическо-│

│       │         │        │         │ МЮ КР, │           │  го лица  │

│       │         │        │         │  дата  │           │           │

│       │         │        │         │ выдачи │           │           │

├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤

├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤

├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤

└───────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┘

Алмашуу бюросунун жооптуу кызматкеринин колтамгасы/

Подпись ответственного работника обменного бюро __________________

Алмашуу бюросунун жетекчисинин колтамгасы/

Подпись руководителя обменного бюро __________________

Эскертуу/Примечание:

1 - операциянын туру: четолко валютасын сатып алуу же сатуу/

вид операции: покупка или продажа иностранной валюты