Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики25 июля 2008 года. Регистрационный номер 83-08 г.Бишкекот 27 июня 2008 года № 25/8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года (опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики", № 2008/9) Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление ПравленияНационального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальныхтребованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках ииных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про-тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо-дов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года, зарегист-рированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007года, регистрационный номер 57-07, руководствуясь Законами КыргызскойРеспублики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках ибанковской деятельности в Кыргызской Республике", "О противодействиифинансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республикипостановляет: 1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления На-ционального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальныхтребованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках ииных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про-тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо-дов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года, зарегист-рированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007года, регистрационный номер 57-07 (прилагаются). 2. Юридическому отделу совместно с Управлением методологии надзораи лицензирования в установленном порядке направить настоящее постанов-ление на государственную регистрацию в Министерство юстиции КыргызскойРеспублики. 3. Настоящее постановление вступает в силу после государственнойрегистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующегоофициального опубликования. 4. После опубликования зарегистрированного нормативного правовогоакта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции КыргызскойРеспублики об источнике опубликования (наименование издания, его номери дата). 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон-таева К.К. Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики М.Алапаев Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 июня 2008 года № 25/8 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 26/1 от 15 мая 2007 года "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07 Внести в постановление Правления Национального банка КыргызскойРеспублики № 26/1 от 15 мая 2007 года "О Положении "О минимальных тре-бованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках ииных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про-тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо-дов, полученных преступным путем", зарегистрированное в Министерствеюстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер57-07, следующие изменения и дополнения: 1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: "5.5. Банк должен уделять адекватное внимание и осуществлять над-лежащий контроль в отношении клиентов, относящихся к категории клиен-тов, подверженных более высокому риску.". 2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.7. следующего содержания: "5.7. Банк должен обеспечить соблюдение всех процедур, разработан-ных в целях осуществления надлежащего контроля риска финансированиятерроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу-тем, связанного с применением новых технологий (новых банковских про-дуктов), предполагающих осуществление операций без непосредственногоконтакта.". 3. Пункты 5.5. и 5.6. раздела 5 считать пунктами 5.6. и 5.8. 4. Раздел 6 дополнить пунктом 6.4. следующего содержания: "6.4. До начала осуществления новых видов услуг или операций бан-ком должны быть выявлены и оценены все возможные риски, касающиеся дан-ной услуги или операции, в целях предотвращения финансирования терро-ризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.". 5. Пункты 6.4.-6.6. раздела 6 считать пунктами 6.5.-6.7., соот-ветственно. 6. В пункте 7.2. раздела 7 слова ", и представляет сведения" заме-нить словами "и представлении сведений".