Одобрен                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                      от 23 июня 1997 года N 363                                  УСТАВ                государственного акционерного общества                открытого типа корпорации "Кыргызалко"     Акционерное   общество  открытого  типа  корпорации  "Кыргызалко",именуемое   в   дальнейшем  "Корпорация",   учреждено   на   основаниипостановления   Правительства  Кыргызской   Республики   "О   созданиигосударственной  акционерной корпорации "Кыргызалко" от 5 января  1996года N 4.               1. Наименование, местонахождение Корпорации     1.1. Полное наименование Корпорации:    на  кыргызском  языке:   "Кыргызалко" Корпорациясы,  ачык  турдогуМамлекеттик акционердик коом;    на русском языке:  государственное акционерное общество  открытоготипа корпорации "Кыргызалко".    1.2. Сокращенное наименование:    на кыргызском языке: "Кыргызалко" МАКы;    на русском языке: ГАК "Кыргызалко".    1.3. Местонахождение Корпорации: г.Бишкек, ул.Киевская, 96 "Б".                           2. Общие положения     2.1.  Корпорация   учреждена  с целью обеспечения  государственноймонополии  и  создания условий для государственного  регулирования   всфере  производства,   хранения  и  реализации  спирта  и  алкогольнойпродукции,  обеспечения производства алкогольной  продукции  сырьем  иматериалами,   а  также   своевременного  полного  сбора  налогов  припроизводстве и реализации спирта и алкогольной продукции в  КыргызскойРеспублике.    2.2. Юридический статус акционерного общества.    Корпорация,   является  юридическим  лицом   по   законодательствуКыргызской   Республики  и  приобретает  все  его  права   с   моментагосударственной   регистрации.   Общество  имеет  свое   наименование,печать,   штампы   и  бланки,  расчетный  и  другие  счета  в  банках,обособленное имущество и самостоятельный баланс.                 3. Основные задачи и виды деятельности     3.1. Основными задачами Корпорации являются:    -    обеспечение    государственной   монополии,     контроля    игосударственного  регулирования  производства  и  оборота   спирта   иалкогольной  продукции;    -   участие   совместно  с  заинтересованными  министерствами    иведомствами   в  разработке  основ государственной  политики  в  сферепроизводства и оборота спирта и алкогольной продукции, направленных назащиту  экономических  интересов  государства,  прав  потребителей   иотечественных товаропроизводителей.    3.2. В соответствии с вышеизложенными задачами Корпорация:    -   обеспечивает   государственный  контроль   за   производством,хранением   и   реализацией  спирта  и  алкогольной   продукции,    засоблюдением  технологии  производства с целью обеспечения  качества  иэффективности использования сырья при производстве;    -  осуществляет  лицензирование  деятельности  по  производству  иобороту   спирта   и  алкогольной продукции и контролирует  соблюдениеусловий  лицензируемой  деятельности в сфере  производства  и  оборотаспирта и  алкогольной продукции;    -  составляет  и  ведет  реестры выданных,   зарегистрированных  ианнулированных   лицензий   на  производство  и  реализацию  спирта  иалкогольной продукции;    - осуществляет  анализ  и  прогнозирование  изменений  конъюнктурывнутреннего   и   внешнего   рынка,    экспортно-импортного   баланса,разработку  и реализацию комплекса мер по защите внутреннего  рынка  иотечественного товаропроизводства;    -  участвует  в  разработке проектов законов,  нормативно-правовыхактов  в  сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции,отраслевых    программ   и   предложений,   направленных   на   защитуэкономических интересов государства, прав потребителей и отечественныхтоваропроизводителей;    - участвует в разработке государственных  стандартов,  техническихусловий,   норм  и  правил в области производства и оборота  спирта  иалкогольной продукции;    - проводит  проверку  предприятий  для определения их соответствиятребованиям,   предъявляемым  к  производству  и  обороту   спирта   иалкогольной продукции;    - принимает участие в организации и осуществлении государственногоучета    и  отчетности  в  сфере  производства  и  оборота  спирта   иалкогольной продукции;    - принимает  участие в осуществлении международного сотрудничествав  области  производства  и  оборота спирта и  алкогольной  продукции,изучает  опыт  других  стран в этой сфере деятельности,  разрабатываетпредложения  по совершенствованию механизма государственного  контроляза    производством   и  оборотом  спирта  и  алкогольной   продукции,повышения качества производимой в республике продукции и доведение  еедо мировых  стандартов;    - участвует в создании и развитии  информационно-технической  базыданных,   относящихся  к  сфере  производства  и  оборота   спирта   иалкогольной продукции;    - проводит:    информационно-консультативную деятельность по направлениям в своейсфере;    инвестиционную, внешне-экономическую деятельность;    коммерческую,      производственную,        торгово-посредническуюдеятельность;    имеет   гражданские   права  и  осуществляет   любые   иные   видыдеятельности,    не   запрещенные   законодательными   актами   и   непротиворечащие  Уставу Корпорации.               4. Уставный капитал и имущество Корпорации     4.1. Уставный  капитал  Корпорации  состоит из вкладов акционеров,внесенных  в  результате приобретения ими акций Корпорации.   Уставныйкапитал  Корпорации составляет 11222 тыс.сомов, разделенных  на  11222простых именных акций номинальной стоимостью 1000 сомов - одна акция.               Распределение уставного капитала Корпорации-----------------------------------------------------------------------                                  | Количество акций | в % соотношении----------------------------------|------------------|-----------------1. Фонд Госимущества              |      10942       |       97,52. АО "Бакай"                     |        100       |        0,893. ОсОО "Майрам"                  |         20       |        0,184. АО "Полис"                     |         15       |        0,135. АО "Дос"                       |         15       |        0,136. АО "Партнер"                   |         15       |        0,137. АО "Адас"                      |         40       |        0,368. АО "Салкын"                    |         15       |        0,139. Холдинг "Воробьев"             |         15       |        0,1310. ПКФ "Юс"                      |         15       |        0,1311. ПФ "Гапар"                    |         15       |        0,1312. АО "Булак"                    |         15       |        0,13    Итого                         |      11222       |      100-----------------------------------------------------------------------    4.2.   Уставный  капитал  Корпорации  может  быть  увеличен  путемувеличение   номинальной стоимости акций или размещения дополнительныхакций.   Уставный  капитал  Корпорации  может  быть   уменьшен   путемуменьшения   номинальной  стоимости акций  или  сокращения  их  общегоколичества,  в том числе путем приобретения и погашения  части  акций.Решение  об  увеличении или уменьшении уставного капитала должно  бытьпринято  на общем собрании акционеров Корпорации не менее чем  2/3  отобщего числа голосов.    4.3. Движение  акций  фиксируется в реестре акционеров Корпорации.Корпорация   обеспечивает  ведение  и  хранение  реестра   в   строгомсоответствии    с   законодательными  и  иными   нормативными   актамиКыргызской Республики.    4.4. Корпорацией создаются следующие фонды:    -  резервный  фонд  в  размере не менее  10%  уставного  капитала,размеры    отчислений   устанавливаются   решением   общего   собранияакционеров,   но до достижения 10%  уставного капитала  они  не  могутбыть  менее  5%  суммы чистой  прибыли.  Резервный  фонд  предназначендля  покрытия  возникших убытков в результате  финансово-хозяйственнойдеятельности,  стихийных бедствий,  для оплаты процентов по облигациямили  для  их  погашения, выкупа акций Корпорации в  случае  отсутствиядругих средств;    - фонд накопления, предназначенный для внедрения новых технологий,расширения  и  переоснащения производства,  создания новых  мощностей,инвестиций и т.д., в размере 55% чистой прибыли:    - фонд развития Корпорации - 5% чистой прибыли;    - фонд материального поощрения - 5% чистой прибыли;    - другие фонды по решению общего собрания.    4.5. Имущество  Корпорации  составляют  основные фонды,  оборотныесредства,   а  также иное имущество,  стоимость которого отражается  всамостоятельном  балансе Корпорации.  Имущество принадлежит Корпорациина праве собственности.    4.6. Источниками формирования имущества Корпорации являются:    - вклады акционеров в уставный капитал;    - доходы, полученные от деятельности Корпорации:    - иные источники, не запрещенные законодательными актами.    4.7. Корпорация несет ответственность по своим обязательствам всемсвоим имуществом.                5. Акции, облигации и иные ценные бумаги     5.1. Акция - это ценная бумага,  удостоверяющая право ее владельцана   долю   в  капитале  Корпорации,  а также другие  имущественные  инеимущественные права.    5.2.  Акция   неделима  и  не имеет заранее  установленного  срокапогашения,  ограничивает  пределы  имущественной  ответственности   еесобственника     величиной    номинальной    стоимости    в     случаенеблагоприятного результата деятельности Корпорации.    5.3. Корпорация  имеет право выпускать простые и привилегированныеакции,  облигации  и  другие  ценные бумаги  в  порядке  установленномзаконодательством республики.    5.4. Простая акция дает право голоса на общем собрании акционеров,гарантирует   право  на получение заранее не установленного  дивидендаиз  чистой  прибыли  Корпорации за текущий год,   а  также  право   наполучение части имущества в случае его ликвидации.    5.5.  Привилегированная  акция  не  дает  право  голоса  на  общемсобрании акционеров,  но гарантирует право на получение фиксированногодивиденда,   размер которого устанавливается решением общего  собранияакционеров.  Привилегированные  акции  могут быть выпущены на сумму неболее 25% уставного капитала Корпорации.    5.6. Условия,  порядок  дополнительного  выпуска,  приобретения  ираспространения   акций   определяются   решением   общего    собранияакционеров  в  соответствии с требованиями законодательства  о  ценныхбумагах.    5.7.  Продажа  акций  при их выпуске по цене ниже  номинальной  недопускается.    5.8. Запрещается выпуск акций для покрытия  убытков,  связанных  схозяйственной деятельностью предприятий.    5.9. Акционерное общество вправе выпускать (размещать) облигации ииные  ценные  бумаги, предусмотренные законодательными и  нормативнымиактами Кыргызской Республики о ценных бумагах.    5.10.  Для   привлечения  дополнительных средств  общество  вправевыпускать  облигации  на  сумму,   не  превышающую  размера  уставногокапитала,  после   полной   его оплаты и не  ранее  3-го  года  своегосуществования  при  условии надлежащего утверждения  к  этому  временигодовых балансов.    5.11. Доход по облигациям выплачивается в порядке, предусмотренномусловиями выпуска облигации.                          6. Реестр акционеров     6.1.  Акционерное  общество  обязано  обеспечить  ведение  реестраакционеров  и  хранение  реестра акционеров в строгом  соответствии  сзаконодательными и иными нормативными актами Кыргызской Республики  непозднее   одного   месяца   с   момента  государственной   регистрацииакционерного общества.    6.2. Общество  вправе  поручить регистрацию акций (ведение реестраакционеров)    банку,    депозитарию   или   иной   специализированнойорганизации,   имеющей    право  на  ведение  такой   деятельности   всоответствии с законодательством.    6.3.   Правление  обязано  хранить  реестр  акционеров  по   местунахождения  акционерного  общества  или  другого  юридического   лица,имеющего   право   на  занятие  деятельностью  по   ведению   реестровакционеров,    для  представления  возможности  ознакомления   с   нимакционеров и залогодержателей.    По первому требованию акционеров, номинальных держателей акций илизалогодержателей  держатель реестра акционеров обязан  представить  имвыписки из реестра акционеров для подтверждения их права собственностина акции.    Внесение записи  в  реестры  акционеров  производится не позднее 3дней    с    момента    представления   документов,    предусмотренныхнормативными актами Кыргызской Республики.                    7. Права и обязанности Корпорации     7.1. Корпорация имеет право:    - быть истцом и ответчиком в суде;    - выступать в хозяйственном обороте от своего имени, заключать всевиды   гражданско-правовых   договоров  с  хозяйствующими   субъектами(потребителями   продукции,   работ  и  услуг;   поставщиками   сырья,материалов,   топлива),   с  гражданами  и  другими   юридическими   ифизическими лицами;    - совершать  сделки в сомах или иностранной валюте на внутреннем ивнешнем рынке;    - приобретать основные средства (здания,  сооружения, транспортныесредства, сырье, материалы и другое);    - приобретать  и  предоставлять  права на владение и использованиедокументов, технологии и другой технической информации;    - открывать  счета  в банках Кыргызской Республики и в иностранныхгосударствах,  самостоятельно  расходовать  свои  денежные   средства,зачисленные на сомовый и валютные счета Корпорации;    - направлять средства на благотворительную деятельность;    - пользоваться кредитами как в сомах,  так и в иностранной валюте,как внутренних кредиторов, так и иностранных;    - выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги в соответствиис законодательством;    - принимать  и  увольнять работников,  определять в соответствии струдовым законодательством их права и обязанности;    - участвовать  в  создании и деятельности на территории КыргызскойРеспублики  и  за  ее пределами совместных предприятий,  международныхобъединений  и  организаций с участием иностранных юридических  лиц  играждан, исходя из законодательства;    -  создавать   на  территории Кыргызской Республики и  за  рубежомдочерние предприятия, филиалы и открывать представительства.    Корпорация   может   осуществлять  также  и  другие   права,    непротиворечащие законодательству Кыргызской Республики.    7.2. Корпорация обязана:    -   руководствоваться  в  своей   деятельности   законодательствомКыргызской  Республики,  Учредительным договором,  настоящим  Уставом,правилами   и   положениями,  принимаемыми  акционерами  и   дирекциейКорпорации, их решениями;    - соблюдать преимущественные права акционеров;    - всемерно  способствовать стабильной и прибыльной работе входящихв нее предприятий.            8. Дочерние общества, филиалы и представительства     8.1.  По  решению  совета директоров Корпорации могут  создаватьсядочерние   общества,   филиалы  и  открываться  представительства   натерритории  Кыргызской Республики,  за ее пределами в соответствии   стребованиями   законодательства,   а  также  условиями   международныхдоговоров с Кыргызской Республикой.    8.2. Дочернее  акционерное  общество действует как самостоятельнаяхозяйственная  организация, его отношения с  Корпорацией  определяютсяУставом общества и законодательством Кыргызской Республики.    8.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Корпорации.    8.4. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотнымисредствами  за  счет  имущества Корпорации, и действуют  на  основанииположений,    утвержденных    Корпорацией,    и   осуществляют    своюдеятельность от имени Корпорации.    8.5. Создание  филиалов  и  открытие представительств за пределамиКыргызской    Республики   осуществляется   с   соблюдением    условийхозяйственной деятельности и законодательства страны пребывания.    8.6.   Руководство  деятельностью  филиалов   и   представительствосуществляют  лица,  назначаемые Корпорацией. Руководитель  филиала  ируководитель  представительства действуют на  основании  доверенности,полученной от Корпорации.    8.7. Представительства Корпорации:    - Представительство ГАК "Кыргызалко" по Ошской области - в  городеОш;    - Представительство  ГАК "Кыргызалко" по Джалал-Абадской области вгороде Джалал-Абад;    - Представительство ГАК "Кыргызалко" по Иссык-Кульской области - вгороде Каракол;    -  Представительство  ГАК "Кыргызалко" по Нарынской  области  -  вгороде Нарын;    -  Представительство  ГАК "Кыргызалко" по Таласской  области  -  вгороде Талас;    - Представительство ГАК "Кыргызалко" в городе Кара-Балта.                    9. Права и обязанности акционеров     9.1. Каждая  простая акция Корпорации предоставляет акционеру - еевладельцу - одинаковый объем прав.    9.2.  Акционеры   Корпорации   имеют  следующие  имущественные   инеимущественные права:    - получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;    - получать часть имущества ликвидируемого акционерного общества;    - бесплатно  получать акции в случае увеличения уставного капиталаза счет средств акционерного общества;    - преимущественное  право  на приобретение выпускаемых акционернымобществом акций, если иное не предусмотрено его Уставом;    - завещать все акции или часть их гражданам и юридическим лицам;    - продавать или иным способом отчуждать  акции  либо  их  часть  всобственность других граждан или юридических лиц;    -   преимущественное   право  на  получение   продукции   (услуг),производимой обществом;    - участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке,определенном Уставом общества;    - право на участие в собраниях акционеров с правом голоса;    - оспаривать в судебном порядке принятые обществом решения;    -  получать  информацию  о деятельности  общества,   в  том  числезнакомиться   с  данными бухгалтерского учета и  отчетности  и  другойдокументацией в порядке, предусмотренном Уставом.    9.3.   Акционеры    могут   иметь   и   другие   имущественные   инеимущественные права, предусмотренные законодательством.    9.4.   Акционеры  Корпорации,   наряду  со  своими  обязанностями,оговоренными в других пунктах настоящего Устава, обязаны:    - участвовать  в  управлении  Корпорации в порядке,  установленномнастоящим Уставом;    -  по  взаимному  согласию предоставлять  друг  другу  информацию,необходимую для решения отдельных вопросов, относящихся к деятельностиКорпорации.                    10. Органы управления Корпорацией     10.1. В акционерном обществе функционируют:    - высший орган управления - общее собрание акционеров;    - наблюдательный орган - совет директоров;    - исполнительный орган (коллегиальный) - дирекция:    - контрольный орган - ревизионная комиссия.                      11. Общее собрание акционеров     11.1. Годовое  общее  собрание акционеров проводится ежегодно,  неранее  чем  через  2  месяца  и не позднее  1  апреля  следующего   заотчетным годом.    11.2.  Внеочередное  собрание может  быть  созвано  по  требованиюсовета  директоров,  ревизионной  комиссии,  акционеров,  владеющих  вобщей сложности не менее чем 20% голосующих акций Корпорации.    11.3. Организационная подготовка и проведение собрания возлагаетсяна  совет  директоров  Корпорации.  Дата  проведения  общего  собранияобъявляется  не  позднее,  чем за 20 дней до его созыва.  В  сообщениидолжна быть информация о времени,  дате и месте проведения.  Акционерыдолжны   быть   оповещены  письменно,  уведомление  должно   содержатьинформацию о повестке дня собрания,  с предложениями совета директорови   акционеров,  имена   и   сведения  о  кандидатах  в  члены  советадиректоров,   ревизионной комиссии,  инструкцию о том,   как  получитьдополнительные  материалы  о собрании.    11.4. Общее собрание акционеров признается правомочным, если в немучаствуют  акционеры,  владеющие в соответствии с  Уставом  Корпорацииболее 60% от общего числа голосующих акций.    11.5.  При  отсутствии кворума совет директоров обязан  созвать  вмесячный  срок общее собрание акционеров, которое правомочно приниматьрешение,   если  в  нем  участвуют  акционеры,  имеющие  40%  голосов,размещенных голосующих акций общества.    11.6. Голосование  на общем собрании проводится по принципу:  однаакция  -  один  голос. Каждый акционер имеет право  присутствовать  наобщих собраниях лично или через представителя,  имеющего доверенность,оформленную в соответствии с требованиями законодательства.    11.7.  К   исключительной  компетенции общего  собрания  относятсяследующие вопросы:    - об изменении Устава;    -  об  изменении  (увеличении  или уменьшении)  размера  уставногокапитала акционерной корпорации;    -  о  консолидации и разделении ранее выпущенных  акций,   выпускедополнительных акций;    - о порядке выпуска облигационных займов;    - об избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии;    -  об  утверждении  годовых  результатов деятельности  Корпорации,отчетов  исполнительных  органов Корпорации и  заключений  ревизионнойкомиссии;    -  о  принятии  внутреннего  регламента  Корпорации,  изменений  идополнений к нему;    -    о   ликвидации   и   реорганизации   Корпорации,   назначенииликвидационной комиссии, утверждении ликвидационной комиссии;    - о порядке конвертации иных ценных бумаг в акции Корпорации;    - об утверждении порядка распределения прибыли и покрытия убытков.    11.8.  Решения  по  вопросам,  перечисленным в  пунктах  4,  5,  9принимаются  не  менее  чем  2/3 голосов от  числа  присутствующих  насобрании акционеров.  Решения по вопросам,  перечисленным в пунктах 1,2,  3,  8,  10  принимаются не менее чем 2/3 от общего  числа  голосовакционеров.     Решения    по    остальным    вопросам     принимаютсябольшинством голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.    11.9. Годовое собрание акционеров:    - утверждает отчет дирекции, ревизионной комиссии, годовой баланс,счет прибыли и убытков;    - избирает членов совета директоров, ревизионной комиссии;    - назначает аудитора, устанавливает ему вознаграждение.    11.10.  Список  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  общемсобрании, составляется на основании данных реестра акционеров на дату,устанавливаемую   советом   директоров.    Дата   составления   спискаакционеров  не может  быть установлена ранее даты принятия  решения  опроведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней  до  датыпроведения.    11.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее15   дней   после  закрытия  собрания  в  двух  экземплярах,   которыеподписываются  председателем  и  секретарем  собрания.   В   протоколеуказываются  место  и  время  проведения,  общее  количество  голосов,количество  голосов  акционеров,   принимающих  участие  в   собрании,председатель   и   секретарь,   повестка  дня.  В   протоколе   должнысодержаться  основные положения выступлений, вопросы, поставленные  наголосование, итоги голосования и решения, принятые собранием.                          12. Совет директоров     12.1.   Совет  директоров  ГАК  "Кыргызалко"  осуществляет   общееруководство деятельностью Корпорации в период между общими  собраниямиакционеров   ГАК  "Кыргызалко",   за  исключением  решения   вопросов,отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.    12.2.   Совет   директоров  избирается  годовым  общим   собраниемакционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты,набравшие  наибольшее число голосов.  Лица, избранные в состав  Советадиректоров, могут переизбираться неограниченное число раз.    12.3.  Все  директора  избираются на один и  тот  же  срок,  кромеслучаев, когда необходимо заполнить открывшуюся вакансию.    12.4.  По  решению  общего собрания акционеров  полномочия  любогочлена совета директоров могут быть прекращены досрочно.    12.5. Каждый член совета директоров имеет право подать в отставку,представив письменное заявление председателю совета директоров.    12.6. Совет директоров Корпорации в своей деятельности  подотчетенобщему собранию акционеров и руководствуется настоящим Положением.    12.7.   Компетенция  совета  директоров  определяется   следующимиосновными направлениями:    - определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;    -  созыв   годового  и  внеочередного  общих  собраний  акционеровКорпорации;    - утверждение повестки дня общего собрания;    -   одобрение   крупных  сделок,  связанных  с   приобретением   иотчуждением  Корпорацией  имущества  на  сумму  свыше  25%   уставногокапитала;    - создание,  реорганизация,  ликвидация дочерних обществ и  другиххозяйственных товариществ и обществ;    - создание филиалов и открытие представительств общества;    - определение назначения фонда накопления и резервного фонда;    -  осуществление  контрольно-надзорных  функций  за  деятельностьюдирекции;    -  рекомендации  по  размеру дивидендов по  акциям  и  порядку  ихвыплаты;    - определение условий оплаты труда генерального  директора  и  егозаместителей;    - иные вопросы, делегированные общим собранием акционеров.    Вопросы,   отнесенные    к   исключительной   компетенции   советадиректоров,  не могут быть переданы на решение исполнительному  органу(дирекции) ГАК "Кыргызалко".    12.8.   Совет  директоров  в  соответствии  с  Уставом  Корпорацииизбирается в количестве 5 человек.    Председатель  совета  директоров  Корпорации  избирается   членамисовета   директоров  из их числа большинством голосов от общего  числачленов совета директоров.    12.9.   Председатель  совета  директоров  организует  его  работу,созывает  заседания  совета  директоров,  председательствует  на  них,организует  на   заседаниях ведение протокола,  председательствует  наобщем собрании акционеров.    12.10. Председатель  совета  директоров  обладает правом "вето" нарешение  совета  директоров,  если эти решения  противоречат  политикегосударства   в   вопросах   обеспечения государственных  интересов  игосударственной монополии на алкогольную продукцию.    12.11.   В   случае  отсутствия  председателя  совета   директоровКорпорации его функции осуществляет один из членов совета директоров.    12.12. Совет  директоров  Корпорации  своим  решением распределяетобязанности между членами совета директоров.    12.13.   Заседания   совета   директоров   проводятся   по    меренеобходимости, определяемой советом, но не реже одного раза в месяц.    12.14. На заседании совета директоров Корпорации ведется протокол.Протокол  заседания  совета директоров составляется  не   позднее   10дней после его проведения.  В протоколе заседания указываются: место ивремя его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка  днязаседания;   вопросы,   поставленные  на  голосовании,   и  результатыголосования; принятые решения.  Протокол заседания совета   директоровподписывается  председательствующим  и   секретарем,   который   несетответственность за правильное составление протокола.    12.15. Заседания совета директоров созываются председателем по егособственной   инициативе,   по  требованию  члена  совета  директоров,ревизионной комиссии,  исполнительного органа Корпорации.  Кворум  дляпроведения заседания установлен в количестве не менее 3 членов  советадиректоров.    12.16.  Каждый  член  совета  директоров  имеет  один  голос   приголосовании   по   вопросам,  представляемым  на  рассмотрение  советадиректоров.   Решение   принимается   простым   большинством   голосовприсутствующих  членов совета директоров.    12.17. Передача голоса одним членом совета директоров  другому  недопускается.    12.18.  Совет  директоров  Корпорации  вправе  осуществлять   своюдеятельность при наличии в своем составе не менее трех человек.    12.19.  В  случае,   когда  количество  членов  совета  директоровстановится  менее  трех,  совет директоров обязан созвать чрезвычайноеобщее   собрание   акционеров  для  избрания  нового  состава   советадиректоров.    12.20.  Совет  директоров Корпорации может принимать  решения  безсозыва  заседания  совета директоров путем письменного  опроса  членовСовета  директоров по вопросу,  по которому необходимо принять решение(единогласное  письменное  согласие).  Для  этого  необходимо,   чтобыдокумент  с  изложением  действия,   которое  необходимо  предпринять,должен  быть  подготовлен,   разослан,  и  подписан,  или  приведен  висполнение  всеми членами совета директоров.  Если один из  директороввозражает   против  предлагаемых  действий,   должно  быть   проведенозаседание для рассмотрения предлагаемых действий.    12.21.   По  решению  общего  собрания  акционеров  членам  советадиректоров  может выплачиваться вознаграждение в период исполнения имисвоих обязанностей в размере до 5 должностных окладов.    12.22.   Главным   руководителем  Корпорации,   ответственным   зауправление   текущей  деятельностью  Корпорации  и  его    работников,является   генеральный директор, который назначается Премьер-министромКыргызской Республики.    12.23.  Генеральный   директор  по согласованию  с  АдминистрациейПрезидента   Кыргызской   Республики  и   Правительством    КыргызскойРеспублики назначает своих заместителей.                              13. Дирекция     13.1.   Генеральный  директор,   два  его  заместителя  и  главныйбухгалтер  являются  коллегиальным исполнительным органом  (дирекцией)Корпорации,    осуществляющим    руководство   текущей   деятельностьюКорпорации,   за  исключением вопросов,  отнесенных  к  исключительнойкомпетенции  общего собрания акционеров и совета директоров.    13.2.   Исполнительный  орган  Корпорации  организует   исполнениерешений общего собрания акционеров и совета директоров Корпорации.    13.3.   Права   и   обязанности  членов   исполнительного   органараспределяются генеральным директором Корпорации.    13.4. Генеральный директор,  его заместители и  главный  бухгалтерпри    осуществлении  своих  прав  и  исполнении  обязанностей  должныдействовать  в  интересах  Корпорации,   осуществлять  свои  права   иисполнять  обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно.                        14. Генеральный директор     14.1. Генеральный  директор  Корпорации  обладает полномочиями длядействий  от  имени  Корпорации по всем  вопросам   ее   деятельности,кроме  вопросов,   относящихся  к  исключительной  компетенции  общегособрания акционеров и совета директоров Корпорации.    К   компетенции    генерального  директора   относятся   следующиеполномочия:    - без  доверенности  действовать  от  имени общества,  в том числепредставлять его интересы;    - совершать сделки от имени Корпорации;    - пользоваться правом найма и увольнения работников Корпорации;    - утверждать  Положение о персонале,  штатное расписание и условияоплаты труда работников Корпорации;    -   назначать  руководителей  дочерних  обществ,  торговых  домов,филиалов, представительств и т.п.;    - издавать приказы и давать указания,  обязательные для исполнениявсеми работниками Корпорации;    -  и   другие  полномочия для осуществления  текущего  руководствадеятельностью Корпорации.    14.2. Генеральный  директор  имеет  право взять в свое ведение илипередать   на   исполнение  специалисту  Корпорации  в  любой   стадииисполнения   вопросы,    переданные   по   распределению   должностныхобязанностей заместителям генерального директора.    14.3.  Решение  генерального директора реализуются  в  приказах  ираспоряжениях, обязательных к исполнению персоналом Корпорации.                        15. Ревизионная комиссия.                    Аудиторская проверка Корпорации     15.1. Общее  собрание избирает из числа акционеров,  не являющихсячленами  совета  директоров,   а также  занимающих  иные  должности  ворганах  управления.  Ревизионную комиссию для контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации.    15.2.   Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельностиосуществляется по итогам деятельности Корпорации за год.    15.3. А также во всякое время:    - по решению общего собрания;    - по решению совета директоров;    - по собственной инициативе;    - по требованию акционеров,  владеющих в общей сложности не менее,чем 10% голосующих акций.    15.4. Члены  ревизионной  комиссии вправе требовать от должностныхлиц  Корпорации  предоставления всех необходимых документов  и  личныхобъяснений.    15.5.   Ревизионная  комиссия  предоставляет  результаты  проверокобщему собранию акционеров.    15.6.    Ревизионная    комиссия   обязана   потребовать    созывачрезвычайного  собрания  акционеров, если  возникла  угроза  интересамКорпорации.    15.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовойотчетности  Корпорация  обязана ежегодно привлекать  профессиональногоаудитора,   не связанного имущественными интересами с Корпорацией  илиего учредителями.  Кроме  того  аудиторская проверка Корпорации должнабыть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная долякоторых в уставном капитале составляет 10 и более процентов.    15.8.  По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельностиКорпорации   аудитор  должен  составить  заключение,   в   котором   вобязательном порядке должны содержаться:    - подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в отчетах ииных финансовых документов Корпорации;    -  информация   о  фактах  нарушения при осуществлении  финансово-хозяйственной деятельности.    15.9. Аудитор  общества  утверждается  общим собранием акционеров.Аудитор  осуществляет проверку  финансово-хозяйственной   деятельностив   соответствии    с    требованиями   действующего  законодательстваКыргызской  Республики  на  основании  заключаемого  с  ним  договора.Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.                     16. Должностные лица Корпорации     16.1.   Должностными   лицами  Корпорации  являются  члены  советадиректоров, ревизионной комиссии и дирекции Корпорации.    16.2. Должностные  лица  Корпорации осуществляют свои полномочия винтересах   Корпорации.   В  случае,  если  должностное   лицо   имеетфинансовую заинтересованность в сделке,  которую заключает Корпорация,оно  обязано  проинформировать об этом в письменной форме  дирекцию  исовет  директоров  и  получить  письменное  разрешение  на  совершениесделки.    16.3. Должностное лицо не должно допускать использования имуществаи  имущественных  прав  Корпорации в  целях,  противоречащих  решениямобщего собрания либо совета директоров.    16.4. Должностные  лица  в течение срока своей деятельности должнывоздерживаться  от учреждения хозяйствующего субъекта либо  участия  вкакой-либо    форме    в    деятельности,   составляющей   конкуренциюКорпорации,  кроме  случаев,   когда  такая  конкуренция  была   пряморазрешена  в письменной  форме большинством незаинтересованных  членовсовета  директоров или незаинтересованных акционеров,   представляющихболее половины уставного капитала Корпорации.    16.5.  В  случае  принудительной  ликвидации  Корпорации  виновныедолжностные    лица    несут   имущественную   ответственность   передкредиторами по обязательствам Корпорации при недостаточности имуществаКорпорации  для оплаты  его  обязательств.  Должностное лицо не  несетответственности в соответствии с положениями настоящего пункта,   еслидокажет,  что  оно принимало разумные меры, чтобы предотвратить  такуюликвидацию, даже если предпринятые меры не достигли результата.    16.6. Если  ежегодный  отчет,  баланс и счет прибыли и убытков илипромежуточный   финансовый  отчет  существенно   искажают   финансовоеположение   Корпорации,    должностные  лица,  подписавшие   названныедокументы,  несут субсидиарную ответственность перед третьими  лицами,которым в  результате этого был нанесен материальный ущерб.                        17. Распределение прибыли     17.1.   Балансовая    и   чистая  прибыль  акционерного   обществаопределяется в порядке, предусмотренном законодательством.    17.2. Чистая  прибыль  общества  (после уплаты налогов) остается враспоряжении  общества  и  распределяется между  акционерами  в   видедивиденда,    перечисляется  в  резервы,   направляется  на   развитиепроизводства  или  иные  цели в порядке и  размерах,   предусмотренныхнастоящим  Уставом,  если иное решение не принято  на  общем  собранииакционеров.    17.3.  Любое  распределение  дохода  в  соответствии  с  настоящимпорядком    может   быть  осуществлено  только  после   принятия   илиутверждения  собранием акционеров годового отчета,   баланса  и  счетаприбыли  и   убытков,  из  которых явствует, что  такое  распределениеразрешено.    17.4. Любое распределение доходов в  нарушение  правил  настоящегопункта должно быть возмещено акционерами.    17.5.  Акционерное  общество  не вправе  объявлять  и  выплачиватьдивиденды:    - до полной оплаты всего уставного капитала;    -  если  размер  уставного  капитала станет  меньше  в  результатевыплаты дивидендов.    17.7. Дивиденды  по  акциям  выплачиваются по итогам года в сроки,определенные  решением  общего собрания  акционеров   Корпорации,   засчет  чистой  прибыли.  Размер  окончательного  дивиденда в  пересчетена  одну  простую акцию определяется общим собранием   акционеров   попредложению  дирекции  Корпорации.  Дивиденд  не  может  быть   большерекомендованного дирекцией,  но может быть уменьшен решением собрания.На выплату дивидендов Корпорация должна направлять не менее 30% чистойприбыли, остающейся в распоряжении Корпорации.    17.8. Выплаты  дивидендов производит банк-агент либо само обществов соответствии с законодательством.    17.7. Общество  объявляет  размер  дивидендов  без учета налогов сних.    17.8.   Дивиденд  выплачивается  различными  способами:  наличнымиденьгами, чеком, платежными поручениями, почтовым переводом и другими.    17.9. На дивиденд имеют право акции,  приобретенные не позднее чемза 30 дней до официально объявленной даты его выплаты                          18. Учет и отчетность     18.1.   Корпорация  ведет  бухгалтерский  учет  и   отчетность   всоответствии с законодательством.    18.2. Финансовый год совпадает с календарным.                    19. Имущественная ответственность     19.1. Корпорация несет  ответственность  по  своим  обязательствамвсем  своим  имуществом,   на которое по законодательству  может  бытьобращено взыскание.    19.2.   Корпорация   несет  ответственность  перед   клиентами   ипартнерами по заключенным контрактам и соглашениям,  перед госбюджетоми    банками,    а   также   перед   своими   сотрудниками    согласнозаконодательству.                 20. Прекращение деятельности Корпорации     20.1. Деятельность Корпорации прекращается:    - по решению общего собрания акционеров;    -  по  решению  суда в случаях,  предусмотренных  законодательнымиактами;    - по решению Правительства Кыргызской Республики.    20.2.   Прекращение  деятельности  Корпорации   происходит   путемреорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) илиликвидации.    20.3.   Ликвидация   Корпорации  осуществляется   назначенной   еюликвидационной  комиссией,   а  в  случаях  прекращения   деятельностиКорпорации   по решению арбитражного суда - ликвидационной  комиссией,назначенной этими органами.    20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходятполномочия   по   управлению  Корпорацией.   Ликвидационная   комиссияоценивает  наличное  имущество  Корпорации,  выявляет  ее дебиторов  икредиторов  и  рассчитывается с ними,  принимает меры к оплате  долговКорпорации  перед третьими лицами,  а также ее участникам,  составляетликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.    20.5. Имеющиеся у Корпорации денежные средства, включая выручку отраспродажи  ее имущества при ликвидации,  после расчетов  с  бюджетом,по  оплате  труда работников Корпорации,  кредиторами,  распределяютсяликвидационной комиссией между акционерами Корпорации в порядке  и  наусловиях, предусмотренных Уставом и законодательством.    20.6. Ликвидация Корпорации считается  завершенной,  а  Корпорацияпрекратившей  свою деятельность с момента внесения записи  об  этом  вреестр государственной регистрации.    20.7. Ликвидационная  комиссия несет имущественную ответственностьза  ущерб,  причиненный ею Корпорации, ее акционерам, а также  третьимлицам,   в  соответствии  с  гражданским законодательством  КыргызскойРеспублики.