ПОЛОЖЕНИЕ о Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики

I. Общие положения

1. Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка) является уполномоченным государственным органом по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее ПФТЭ/ЛОД) и реализующим государственную политику в области ПФТЭ/ЛОД, а также координирующим деятельность государственных органов, которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики выполняют функции надзора (контроля) за деятельностью лиц, представляющих сведения по выполнению законодательства в сфере ПФТЭ/ЛОД.

2. Финансовая разведка в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами и соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры), иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.

3. Финансовая разведка в своей деятельности подотчетна и подчиняется Президенту Кыргызской Республики.

Схема управления и предельная численность работников Финансовой разведки утверждаются Президентом Кыргызской Республики.

4. Финансовая разведка является юридическим лицом, имеет свое полное и сокращенное наименование на государственном, официальном и английском языках, печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики является правопреемником Службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Финансовая разведка имеет свои отличительные знаки - знамя и эмблему, описание которых утверждается Президентом Кыргызской Республики по представлению Финансовой разведки.

6. Местом нахождения Финансовой разведки является город Бишкек, улица Тоголок Молдо, 21 А.

II. Цели и задачи Финансовой разведки

7. Основными целями и задачами Финансовой разведки являются:

- осуществление мер по ПФТЭ/ЛОД для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности и устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств;

- предотвращение и обнаружение деятельности, связанной с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- сбор, хранение и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов (далее - информация) об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТЭ/ЛОД;

- создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере ПФТЭ/ЛОД.

III. Функции Финансовой разведки

8. Финансовая разведка в соответствии с возложенными на нее основными целями и задачами осуществляет следующие функции:

- обеспечивает сбор, хранение и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТЭ/ЛОД;

- принимает и регистрирует полученную информацию, сообщения и иные сведения по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- осуществляет изучение, анализ, оценку, накопление информации и на этой основе прогнозирование и планирование мероприятий по ПФТЭ/ЛОД;

- осуществляет в установленном законодательством порядке проверку полученной информации по ПФТЭ/ЛОД об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или имуществом связана с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- направляет обобщенные материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или имуществом связана с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- организует формирование и ведение базы данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- представляет в правоохранительные органы и суд информацию по возбужденным и рассматриваемым уголовным делам, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- осуществляет взаимодействие в сфере ПФТЭ/ЛОД с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызской Республики, общественными объединениями и иными организациями, в том числе международными, на основе нормативных правовых актов Кыргызской Республики и заключенного двухстороннего соглашения;

- осуществляет в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и на принципах взаимности взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств в сфере ПФТЭ/ЛОД, а также представляет Кыргызскую Республику в международных организациях по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- в порядке и случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики о ПФТЭ/ЛОД;

- обобщает практику применения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД на основании информации, получаемой от государственных органов, Национального банка и иных организаций, разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по его совершенствованию, а также исследует методы и финансовые схемы (типологии) финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

- обеспечивает соответствующий режим секретности, хранения и защиты полученных в процессе своей деятельности сведений и информации, составляющих служебную, банковскую, коммерческую тайну, тайну связи или иную тайну, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики;

- изучает международный опыт и практику в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации сотрудников и лиц, представляющих сведения в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- принимает меры по повышению уровня осведомленности общественности в вопросах ПФТЭ/ЛОД;

- участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций в области ПФТЭ/ЛОД;

- участвует в установленном порядке в разработке и осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов и международных договоров Кыргызской Республики, а также программ международного сотрудничества по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- подготавливает аналитические обзоры, методические рекомендации и иные документы по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- осуществляет координацию деятельности государственных органов по ПФТЭ/ЛОД;

- разрабатывает комплексные программы (планы) по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- осуществляет ведение и опубликование статистики по вопросам, касающимся эффективности и действенности работы системы ПФТЭ/ЛОД Кыргызской Республики;

- осуществляет иные функции в сфере ПФТЭ/ЛОД, предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами и международными договорами Кыргызской Республики.

IV. Права Финансовой разведки

9. Для осуществления своих функций Финансовая разведка наделяется следующими правами:

- полного доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляется государственными органами, учреждениями и предприятиями, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- запрашивать и получать информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом у лиц, представляющих сведения, государственных органов, органов местного самоуправления, Национального банка Кыргызской Республики и других организаций независимо от формы собственности, осуществляющих данные операции (сделки);

- осуществлять координацию деятельности государственных органов по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- в установленном порядке привлекать и получать консультации и заключения специалистов государственных органов по вопросам, требующим специальных знаний;

- обращаться в соответствующие государственные органы с предложением о привлечении к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушение законодательства о ПФТЭ/ЛОД;

- создавать в установленном порядке совместно с другими государственными органами межведомственные комиссии и рабочие группы по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- осуществлять в установленном порядке и в пределах своей компетенции взаимодействие с государственными органами, организациями, их должностными лицами, гражданами как Кыргызской Республики, так и иностранных государств;

- запрашивать у компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и на принципах взаимности информацию, необходимую для решения возложенных задач в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных международными договорами, а также на принципах взаимности, в случае если представляемая информация не наносит ущерба интересам национальной безопасности Кыргызской Республики;

- участвовать в подготовке и заключении международных договоров Кыргызской Республики, а также заключать в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке международные договоры межведомственного характера с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях, проводимых в Кыргызской Республике и за рубежом по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- определять в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики формы и содержание сообщений, представляемых Финансовой разведке;

- определять в соответствии с законодательством Кыргызской Республики степень конфиденциальности и общедоступности информации в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- открывать расчетные и иные счета в Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики;

- замораживать на срок до пяти рабочих дней осуществление операций (сделок) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансирование терроризма или экстремизма), и в случае если информация, полученная от лиц, представляющих сведения по результатам предварительной проверки, признана им обоснованной;

- издавать в пределах своей компетенции информационно-печатные и методические материалы, программы и рекомендации, а также принимать собственные внутренние правовые акты, регулирующие деятельность Финансовой разведки;

- привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере ПФТЭ/ЛОД при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны;

- получать от лиц, представляющих сведения и информацию о проводимой ими работе по ПФТЭ/ЛОД, в том числе статистические данные по сообщениям, направленным в Финансовую разведку;

- составлять административные протоколы и налагать санкции за несоблюдение требований законодательства в сфере ПФТЭ/ЛОД в соответствии с Кодексом об административной ответственности Кыргызской Республики;

- направлять письменные запросы лицам, представляющим сведения и получать ответы как в отношении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций (сделок), так и в отношении информации, связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (выгодоприобретателями);

- образовывать в установленном порядке консультативно-совещательные органы;

- формировать (вносить поправки) и публиковать Перечень физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), Перечень критериев подозрительных операций (сделок) и справочник кодов видов подозрительных операций (сделок), Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и в которых (на которых) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении операций (сделок) с денежными средствами или имуществом;

- обучать сотрудников и лиц, предоставляющих сведения, и выдавать соответствующие сертификаты установленного образца в сфере ПФТЭ/ЛОД;

- формировать и использовать специальные средства в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;

- учреждать в установленном порядке ведомственные награды и утверждать положения об этих наградах и их описание;

- участвовать в установленном порядке в приеме иностранных делегаций, прибывающих в Кыргызскую Республику, в работе делегаций Кыргызской Республики, направляемых в иностранные государства, и направлять в иностранные государства делегации по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- проверять в соответствии с законодательством Кыргызской Республики полученную информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, в том числе получать необходимые разъяснения по представленной информации;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10. Финансовая разведка в пределах своих полномочий на основе и для исполнения законодательных актов Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики издает приказы и иные акты (не являющиеся нормативным правовым актом), организует и контролирует их выполнение.

11. Проекты международных договоров Финансовой разведки между соответствующими компетентными органами финансовой разведки иностранных государств согласуются с Президентом Кыргызской Республики.

V. Организация деятельности Финансовой разведки

12. Финансовую разведку возглавляет председатель Финансовой разведки, который назначается и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики.

13. Председатель Финансовой разведки несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Финансовую разведку задач и функций.

14. Председатель Финансовой разведки:

- осуществляет непосредственное руководство Финансовой разведкой и контроль по выполнению поставленных задач и функций, планирует ее работу, определяет основные направления деятельности Финансовой разведки;

- вносит предложения по финансированию расходов на содержание Финансовой разведки за счет республиканского бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- утверждает структуру и штатное расписание Финансовой разведки в пределах установленных Президентом Кыргызской Республики условий (фонда) оплаты труда и численности сотрудников;

- издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Финансовой разведки;

- имеет право обращаться по вопросам установленной сферы деятельности к соответствующим министерствам и ведомствам, а также другим государственным органам;

- организует в установленном порядке прием сотрудников (младшего и технического обслуживающего персонала) на работу и их увольнение с работы на контрактной основе, заключает, изменяет и расторгает трудовые контракты с привлеченными на работу лицами;

- назначает и освобождает от должности государственных служащих Финансовой разведки, в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- устанавливает полномочия и функциональные обязанности сотрудников Финансовой разведки;

- утверждает положения о структурных подразделениях Финансовой разведки и другие внутренние правовые акты по вопросам, относящимся к деятельности Финансовой разведки;

- осуществляет перспективное и текущее планирование работы Финансовой разведки, контролирует своевременное и полное выполнение планов;

- вносит при необходимости Президенту Кыргызской Республики предложения по совершенствованию деятельности Финансовой разведки, включая вопросы изменения ее Положения, штатной численности и условий оплаты труда сотрудников;

- вносит Президенту Кыргызской Республики и в Правительство Кыргызской Республики предложения по разработке и принятию проектов нормативных правовых актов по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

- вносит Президенту Кыргызской Республики доклады и отчеты о деятельности Финансовой разведки;

- налагает дисциплинарные взыскания или поощряет сотрудников Финансовой разведки;

- представляет в установленном порядке отличившихся сотрудников Финансовой разведки к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Кыргызской Республики;

- организует своевременное принятие мер по вопросам ПФТЭ/ЛОД, предусмотренных законодательством и международными договорами Кыргызской Республики;

- возглавляет коллегию и экспертный совет Финансовой разведки;

- распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами, выделяемыми из республиканского бюджета на содержание Финансовой разведки, и иными источниками финансирования;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15. В Финансовой разведке предусматриваются должности статс-секретаря и заместителя председателя Финансовой разведки.

Статс-секретарь назначается и освобождается от должности в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Заместитель председателя назначается и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики по представлению председателя Финансовой разведки.

Статс-секретарь и заместитель председателя непосредственно подчиняются председателю и организуют деятельность Финансовой разведки в пределах возложенных на них обязанностей и полномочий.

При отсутствии председателя Финансовой разведки исполнение его функций возлагается на статс-секретаря или на заместителя в рамках распределения функциональных обязанностей.

VI. Консультативно-совещательные органы

16. Консультативно-совещательными органами Финансовой разведки являются коллегия и экспертный совет.

17. В Финансовой разведке образуется коллегия, состоящая из: председателя Финансовой разведки (председатель коллегии), статс-секретаря, заместителя председателя Финансовой разведки, представителей Аппарата Президента Кыргызской Республики, а также руководителей структурных подразделений Финансовой разведки.

Состав членов коллегии (по должности) утверждается Президентом Кыргызской Республики по представлению председателя Финансовой разведки.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции в соответствии с Положением о коллегии Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики, утверждаемым приказом Финансовой разведки.

18. В Финансовой разведке образуется экспертный совет, состоящий из сотрудников Финансовой разведки. Председателем экспертного совета является председатель Финансовой разведки.

Состав экспертного совета утверждается председателем Финансовой разведки. В состав экспертного совета в случае необходимости могут войти представители правоохранительных органов Кыргызской Республики.

Экспертный совет на своих заседаниях рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с Положением об экспертном совете Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики, утверждаемым приказом Финансовой разведки.

Решение экспертного совета оформляется протоколом. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости.

VII. Сотрудники Финансовой разведки и их ответственность

19. Сотрудники Финансовой разведки являются государственными служащими Кыргызской Республики.

20. Сотрудники Финансовой разведки действуют в соответствии со своими функциональными обязанностями, утверждаемыми председателем Финансовой разведки. Возложение на сотрудников Финансовой разведки функций, не предусмотренных функциональными обязанностями, не допускается.

21. Сотрудник Финансовой разведки при исполнении служебных обязанностей является представителем государственной власти и находится под защитой государства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

22. Сотрудники Финансовой разведки не должны разглашать и передавать сведения о деятельности Финансовой разведки, доступ к которой ограничен определенным кругом лиц, либо иную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

23. За неправомерные действия или бездействие сотрудники Финансовой разведки несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

VIII. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Финансовой разведки

24. Здания, движимое и недвижимое имущество Финансовой разведки являются государственной собственностью и не подлежат разгосударствлению и приватизации.

25. Финансирование деятельности Финансовой разведки производится за счет средств республиканского бюджета Кыргызской Республики, других источников в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, в том числе грантов, донорской помощи международных организаций и иностранных государств.

26. В целях укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для работы и обеспечения социальной защиты сотрудников Финансовой разведки создается Фонд развития и материального обеспечения Финансовой разведки за счет источников, определенных в соответствующем положении, утверждаемом Правительством Кыргызской Республики.

IX. Реорганизация и ликвидация Финансовой разведки

27. Реорганизация и ликвидация Финансовой разведки осуществляются в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

28. В случае прекращения деятельности документы Финансовой разведки хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики".