РаспоряжениеКүчүндө

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 8-июнундагы № 417-т (2026-жылга кылмыштуу ишти каржылоонун жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруунун (адалдоонун) аныкталган тобокелдиктерин төмөндөтүү боюнча иш-аракеттер планын бекитүү тууралуу) тескемеси

Бул документ кыргыз тилинде да барКыргызча

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 8 июня 2026 года № 417-т

В соответствии с пунктом 42 Положения о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 14 ноября 2025 года № 739, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План действий по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год (далее - План) согласно приложению.

2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, иным государственным органам, указанным в Плане:

1) принять исчерпывающие меры по своевременному и полному выполнению мероприятий, предусмотренных Планом;

2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе подготовки и реализации Плана в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

3. Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять информацию в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в сроки, установленные пунктом 2 настоящего распоряжения.

4. Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:

1) осуществлять мониторинг и координацию реализации Плана;

2) по итогам полугодия и года информировать Администрацию Президента Кыргызской Республики и Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов о ходе выполнения Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель

Кабинета Министров Кыргызской Республики

A.А. Касымалиев

Приложение

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год

Настоящий План действий по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год (далее - План) разработан в качестве стратегического документа, определяющего основные направления, приоритеты и первоочередные меры реагирования на наиболее значимые и неотложные риски, выявленные в рамках национальной оценки рисков. Принятие и реализация настоящего Плана направлены на обеспечение последовательного, скоординированного и риск-ориентированного подхода государственных органов и иных участников национальной системы к снижению, сдерживанию и минимизации указанных рисков.

Настоящий План является составной частью стратегической рамки Кыргызской Республики в сфере противодействия ФПД/ЛПД. Указанная стратегическая рамка включает совокупность взаимосвязанных стратегических и программных документов Кыргызской Республики, регулирующих вопросы обеспечения национальной безопасности, противодействия преступности, профилактики правонарушений, а также иные направления государственной политики, затрагивающие вопросы предупреждения, выявления, пресечения и минимизации рисков, связанных с ФПД/ЛПД. Положения настоящего Плана подлежат толкованию и реализации в системной взаимосвязи с такими документами.

Настоящий План также должен рассматриваться совместно с планами, принятыми по итогам секторальных оценок рисков, и тематическими оценками рисков, а также иными планами мероприятий, разработанными в целях реализации стратегических документов, концепций и решений Кыргызской Республики, относящихся к вопросам ФПД/ЛПД.

Мероприятия, предусмотренные настоящим Планом, подлежат реализации с учетом компетенции уполномоченных государственных органов, распределения их функций и полномочий, а также необходимости межведомственного взаимодействия и координации.

№	Задачи	Меры	Индикаторы/ожидаемый результат	Ответственный орган	Сроки реализации	Средства на реализацию
1	Снижение риска использования номинальных/подконтрольных компаний или индивидуальных предпринимателей для обналичивания и для транзитных операций по банковским счетам	Рассмотреть вопрос о целесообразности применения ограничительных мер на операции по обналичиванию денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через кассу банка	Определены механизмы и установлены меры по снижению рисков ФПД/ЛПД, связанных с обналичиванием денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через кассы банков	НБ, ГСФР	III квартал 2026 года	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
2		Разработать признаки/индикаторы номинальности, фиктивности юридических лиц	Утверждены признаки/индикаторы фиктивных/номинальных юридических лиц с учетом результатов национальной оценки рисков	ГСФР, ГНС, МЮ	III квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
3		Внести изменения в нормативные правовые акты по вопросам исключения из реестра бездействующих юридических лиц и принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц	Из электронной базы данных юридических лиц (реестр юридических лиц), филиалов (представительств) исключены бездействующие юридические лица	МЮ, ГНС	IV квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
4		Государственным органам необходимо постоянно проводить оценку степени уязвимости юридических лиц согласно утвержденным критериям/признакам номинальных, подставных лиц	Утверждены руководящие документы (приказы, методические рекомендации) по мониторингу и оценке степени номинальности/фиктивности юридических лиц согласно национальной оценке рисков. Введена система рейтинга юридических лиц по оценке их степени номинальности/фиктивности	ГСФР МЮ, ГНС	IV квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
5	Снижение риска использования схем (в том числе фиктивных) приобретения/реализации недвижимого и движимого имущества на территории/за пределами государства	Включить уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, в число субъектов ПФПД/ЛПД Кыргызской Республики	Разработан и внесен на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в статью 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" в части включения уполномоченного государственного органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество, в исчерпывающий перечень субъектов ПФПД/ЛПД	ГСФР, ГАЗРКГК	III квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
6		Регламентировать порядок применения мер надлежащей проверки клиентов, а также выявления и передачи в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в рамках процедур государственной регистрации прав на недвижимое имущество	Заключено межведомственное соглашение и внесены изменения в Правила государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных приказом ГАЗРКГК от 6 октября 2025 года № 10-1/268, в целях регламентации информационного обмена и межведомственного взаимодействия в соответствии со статьями 23, 24, 25 и 27 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"	ГСФР, ГАЗРКГК	III квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
7	Снижение риска использования юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением, в целях ЛПД и риска инвестирования преступного дохода в хозяйственную деятельность юридических лиц, в том числе находящихся в третьих странах	Разработать механизм учета информации о бенефициарном владельце юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением (офшорных), при их регистрации в Кыргызской Республике	Установлен механизм учета информации о бенефициарном владельце юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением (офшорных), при их регистрации в Кыргызской Республике	МЮ	III квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
8		Рассмотреть возможность указания сведений о бенефициарных владельцах на этапе ее регистрации и соответствующего дополнения закрытой части реестра юридических лиц такими сведениями	В (реестр юридических лиц) электронную базу данных юридических лиц, филиалов (представительств) добавлен обязательный пункт - сведения о бенефициарном владельце	МЮ	II квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
9		Усилить надзор и контроль за соблюдением требований по раскрытию бенефициарных владельцев клиентов ФУ/НФКЛ, если в их структуре владения или управления присутствуют лица, зарегистрированные в юрисдикциях с льготным налогообложением	Ведется усиленный надзор и контроль деятельности ФУ и НФКЛ в части соблюдения требований по раскрытию бенефициарного владельца юридических лиц (клиентов ФУ/НФКЛ), в частности, в структуре владения или управления которых есть лица - резиденты офшорных юрисдикций с учетом риск-ориентированного подхода. Указанные вопросы включены в программы проверок деятельности ФУ/НФКЛ. Направлены циркулярные письма в адрес финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, проведены обучающие семинары, проведена разъяснительная работа и иные мероприятия	НБ, МЮ, Финнадзор, СРНОС, ГНС	Постоянно	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
10	Снижение риска использования кредита/займа (погашение из преступных доходов)	Совместно с частным сектором разработать проект признаков/индикаторов подозрительных операций (сделок), специфичных сектору, с учетом результатов СОР	ГСФР разработан и утвержден проект внесения изменений и дополнений в справочник признаков подозрительных операций (сделок). Уполномоченными органами внесены предложения в ГСФР об обновлении справочника признаков подозрительных операций (сделок) для включения признаков/индикаторов подозрительных операций (сделок), специфичных подконтрольному сектору, с учетом результатов СОР	ГСФР, НБ, МЮ, Финнадзор, СРНОС, ГНС	II квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета
11	Снижение риска использования электронных средств платежа	Рассмотреть вопрос внедрения механизма идентификации лиц при пополнении наличными денежными средствами электронных кошельков, банковских счетов и банковских карт через платежные терминалы	Установлен механизм идентификации лиц при пополнении наличными денежными средствами электронных кошельков, банковских счетов и банковских карт через платежные терминалы	НБ	IV квартал 2026 года	В рамках собственных средств НБ и партнеров по развитию
12	Снижение риска использования рынка ценных бумаг, в том числе через операции, связанные с покупкой-продажей ценных бумаг	Предоставить доступ ГСФР к базам данных реестродержателей ценных бумаг	ГСФР подключен к базам данных реестродержателей ценных бумаг	Финнадзор, ГСФР	IV квартал 2026 года	В рамках средств республиканского бюджета
13	Снижение риска использования альтернативных систем денежных переводов хавала	Провести совместные оперативно-розыскные мероприятия для выявления центров предоставления нелегальных услуг по переводу денежных средств по принципу хавала	Проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению центров предоставления нелегальных услуг по переводу денежных средств по принципу хавала	МВД, ГКНБ	Постоянно	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
14	Снижение риска ФТД (самофинансирование террористической деятельности, частные пожертвования, сбор через социальные сети и мессенджеры)	Актуализировать перечень критериев (признаков) и справочник кодов операций (сделок) по следующим типам: - возврат займов; - операции с ценными бумагами (векселя); - пополнение наличными денежными средствами терминалов оплаты; - благотворительность и материальная помощь; - ВА; - покупка авиабилетов в страны повышенной террористической активности; - входящие переводы от третьих лиц с назначениями платежа (материальная помощь, помощь родственников и другие)	Утвержден обновленный справочник кодов операций (сделок) по следующим типам: - возврат займов; - операции с ценными бумагами (векселя); - пополнение наличными денежными средствами терминалов оплаты; - благотворительность и материальная помощь; - ВА; - покупка авиабилетов в страны повышенной террористической активности; - входящие переводы от третьих лиц с назначениями платежа (материальная помощь, помощь родственников и другие)	ГСФР, НБ, МЮ, Финнадзор, СРНОС, ГНС, НАДРМО	III квартал 2026 года	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета

Список сокращений

ВА	-	виртуальные активы
ГКНБ	-	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГНС	-	Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГСФР	-	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ИП	-	индивидуальные предприниматели
ГАЗРКГК	-	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЛПД	-	легализация (отмывание) преступных доходов
МЮ	-	Министерство юстиции Кыргызской Республики
НАДРМО	-	Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики
НБ	-	Национальный банк Кыргызской Республики
HOP	-	национальная оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
НФКЛ	-	нефинансовые категории лиц в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
СОР	-	секторальная оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
СРНОС	-	Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики
Финнадзор	-	Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ФПД	-	финансирование террористической деятельности, финансирование экстремистской деятельности, финансирование распространения оружия массового уничтожения, финансирование организованных групп или преступных сообществ
ФТД	-	финансирование террористической деятельности
ФУ	-	финансовые учреждения в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"