Милдеттер

Чаралар

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлүүчү натыйжа/ индикаторлор

Жооптуу аткаруу-чулар

Ишке ашырууга каражаттар

1-бөлүм. Ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү жана институционалдык бекемдөө

Бөлүмдүн максаты: 2024-жылы жаңыланган ФАТФ методологиясына ылайык ЕАТ өз ара баалоолорунун 3-раундунан ийгиликтүү өтүү үчүн КИК/ККЛК улуттук системасынын ченемдик-укуктук базасын өркүндөтүү жана институционалдык бекемдөө. Бөлүмдү ишке ашыруу системанын субъекттеринин натыйжалуулугуна жетишүүгө жана Кыргыз Республикасынын «боз тизмеге» түшүп калуу тобокелдиктерин жокко чыгарууга багытталган

1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ФАТФтин

40 сунуштамасына толук техникалык шайкештигин камсыз кылуу

1. Финансылык чалгындоо органын ведомстволук баш ийүүдөгү түзүмдөн чыгаруу аркылуу анын толук ыкчам, финансылык жана кадрдык автономиясын камсыз кылуу

2026-ж. IV кв.

ФАТФтин

29-сунуштамасына, ошондой эле финансылык чалгындоо бөлүмүнүн (ФЧБ) ыкчам көз карандысыздыгы жана автономиясы боюнча «Эгмонт» тобунун Уставына жана принциптерине так ылайык финансылык чалгындоо органынын ыкчам, финансылык жана кадрдык автономиясы камсыз кылынды. Кыргыз Республикасынын «Эгмонт» тобуна мүчөлүгүнүн токтотулушу жана маалымат алмашуунун корголгон тармагына кирүү мүмкүнчүлүгүнүн бөгөттөлүшү тобокелдиктери минималдаштырылды

КР ПА, КР МК, ФМ, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Финансылык чалгындоо органынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын мүмкүнчүлүктөрүнүн ал аткарган функциялардын жана операциялардын көлөмүнө, татаалдыгына жана мүнөзүнө шайкештигин камсыз кылуу үчүн аны жетиштүү ресурстар (финансылык, кадрдык жана техникалык) менен камсыз кылуу

2027-ж. II кв.

Финансылык чалгындоо органына бюджеттик ассигнованиелердин көбөйүшү, кадрдык ресурстардын көбөйүшү, аналитикалык инструменттерди берүү

КР ПА, КР МК, ФМ, ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

3. Өзүн жөнгө салуучу уюмдардын ФЭКЖ секторун тобокелдикке багытталган көзөмөлдөөгө толук кандуу катышуусун камсыз кылуу максатында «Өзүн жөнгө салуучу уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын иштеп чыгуу жана кабыл алуу. Мыйзам төмөнкүлөрдү кароосу керек:

– ФЭКЖ субъекттеринин эсептик каттоосуна (мүчөлүгүнө) тийиштүү талаптарды белгилөөнү;

– ӨЖСУга же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга ФЭКЖ субъекттери тарабынан КИК/ККЛК талаптарынын сакталышына мониторинг жүргүзүү (контролдоо) боюнча милдеттерди жана адекваттуу ыйгарым укуктарды, анын ичинде маалыматты талап кылуу укугун берүүнү

2027-ж. II кв.

«Өзүн жөнгө салуучу уюмдар жөнүндө» Мыйзам жана профилдик ченемдик укуктук актылардын (ЧУА) пакети кабыл алынды. ФЭКЖ секторун каттоо жана көзөмөлдөө (мониторинг) боюнча натыйжалуу система түзүлдү.

Отчет берүүчү субъекттердин 100 пайызы көзөмөл менен камтылды. ФАТФтын

22, 23, 28-сунуштамалары боюнча рейтингдерди жогорулатуу

ФЧМК, ЭКМ,

ЮМ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4. КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарынын аткарылбагандыгы үчүн тең өлчөмдөш жана ооздуктоочу санкцияларды белгилөө, ошондой эле БТЖСКке жана ВАУАга КИК/ККЛК чөйрөсүндө отчет берүүчү субъекттерге санкцияларды салуу боюнча ыйгарым укуктарды берүү максатында «Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамды иштеп чыгуу жана кабыл алуу

2027-ж. I кв.

«Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзам кабыл алынды. КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү бардык көзөмөлдөөчү органдарга текшерүү жана санкцияларды салуу ыйгарым укуктары бекитилди. Кайталап жасалган укук бузуулардын үлүшүнүн эки жылдын ичинде 40 пайызга кыскарышы, ошондой эле ФАТФ методологиясынын 3-ТТН боюнча натыйжалуулукту баалоонун «Олуттуу» (SE) деңгээлинен төмөн эмес деңгээлине жетишүү

ФЧМК, УБ,

ЮМ, МСК, БТЖСК, Финкөзөмөл, ВАУА

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Чет өлкөлүк финансылык чалгындоо бөлүмдөрүнүн суроо-талаптары боюнча маалымат алмашуунун жаңы ведомстволор аралык регламентин бекитүү

2027-ж. II кв.

Регламент бекитилди. Жол-жоболук тоскоолдуктар жоюлду жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эл аралык өз ара аракеттенүүнүн ыкчамдыгы жогорулады. Суроо-талаптарды иштеп чыгуу мөөнөттөрү кыскарды. «Эгмонт» тармагы боюнча жооптор 100 пайыз натыйжалуу

ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

1.2. Максаттуу финансылык санкцияларды (МФС) кечиктирбестен колдонуунун укуктук механизмин өркүндөтүү

1. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмелерине киргизилген адамдардын активдерин кечиктирбестен тоңдуруу механизмин практикалык автоматташтыруу жана IТ-интеграциялоо

2027-ж. I кв. (коммерция-лык банктар жана ВАКК үчүн);

2027-ж. II кв. (БЭФКУ, алмаштыруу бюролору жана башка отчет берүүчү субъекттер үчүн)

Адам факторун четтетүү жана санкциялык фильтрлердин үзгүлтүксүз иштешине кепилдик берүү. Активдерди бөгөттөө убактысын 24 сааттан ашырбай кыскартуу. Коммерциялык банктарда жана ВАККда API-шлюздарды ийгиликтүү киргизүү. 10 жана 11-ТТН боюнча «Олуттуу» (SE) натыйжалуулук деңгээлинен төмөн эмес деңгээлге жетишүү жана кармап туруу

ФЧМК, УКМК, УБ, ЮМ, МСК, БТЖСК, Финкөзөмөл, ВАУА, ТИМ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2. Массалык кыргын салуучу куралды жайылтууну каржылоо (мындан ары – МКСКЖК) тобокелдиктерин баалоо жана минималдаштыруу боюнча милдеттүү талаптарды бардык субъекттер үчүн ички контролдоо программаларына (ИКП) интеграциялоо

2027-ж.

I–II кв.

Субъекттер тарабынан спецификалык тобокелдик-профилдерди жана санкциялык режимдерди кыйгап өтүү типологияларын терең түшүнүү. Методикалык көрсөтмөлөрдү бекитүү жана отчет берүүчү субъекттердин ИКПларын жаңылоо

ФЧМК, УБ, ЮМ, МСК, БТЖСК, Финкөзөмөл, ВАУА

УБ өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Коммерциялык банктардын жана ВАКК IТ-системаларында КИК/ККЛК боюнча окуу сценарийлерине ылайык активдерди бөгөттөөнүн тууралыгына симуляциялык тестирлөө жүргүзүү

2027-ж. I кв. жана андан ары дайыма

Системалардын иштен чыгуусуна туруштуулугун эмпирикалык ырастоо жана жашыруун IТ-аялуулуктарды алдын ала аныктоо. Тестирлөө менен жыл сайын кеминде 50 IТ-системаны камтуу. Чара көрүү актыларынын 100 пайызын иштеп чыгуу. Ийгиликтүү авто-бөгөттөө көрсөткүчү – 99 пайыз

УБ, Финкөзөмөл, ВАУА

УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2-бөлүм. Санариптик экономиканы, виртуалдык активдерди

жана корпоративдик ачык-айкындуулукту жөнгө салуу

Бөлүмдүн максаты: ВА секторун толук укуктук жөнгө салууну белгилөө жана КИК/ККЛК максатында фиктивдүү түзүмдөрдү колдонуунун алдын алуу үчүн абсолюттук корпоративдик ачык-айкындуулукту камсыз кылуу. Бөлүмдүн чараларын ишке ашыруу жаңыланган ФАТФ методологиясына ылайык 3, 4 жана 5-ТТН боюнча натыйжалуулукту жогорулатууга багытталган

2.1. Виртуалдык активдер (ВА) секторун комплекстүү жөнгө салууну киргизүү

1. Андан ары ВА менен операцияларды жасоодо жөнөтүүчү жана алуучу жөнүндө маалыматтарды идентификациялоо, берүү жана верификациялоо механизмин техникалык киргизүү менен ВАКК үчүн коштоочу маалыматка талаптарды (Travel Rule/»Жол эрежеси», ФАТФтын 16-сунуштамасы) ишке ашыруу планын иштеп чыгуу жана бекитүү

Имплемен-тациялоо

планын бекитүү – 2026-ж. IV кв.

Техника-лык киргизүү – 2027-ж. III–IV кв.

Ведомстволор аралык имплементациялоо планы бекитилди. ВАКБ ортосунда маалымат алмашуунун шайкеш келген корголгон протоколдору жайылтылды жана иштеп жатат. ФАТФнын 16-сунуштамасынын императивдик талаптары аткарылды

ВАУА, Финкөзөмөл, УБ, ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2. Тиешелүү лицензиясы жок мыйзамсыз ВАКК алмаштыргычтарынын ишин алдын алуу үчүн лицензиялоонун жана ВАККны аралыктан көзөмөлдөөнүн деталдаштырылган эрежелерин бекитүү

2026-ж.

IV кв.

ВА рыногун легалдаштыруу жана көмүскө ортомчулардан тазалоо. Жөнгө салынуучу жогорку технологиялык чөйрөнү калыптандыруу. ЧУАны бекитүү. Салыктык чегерүүлөрдүн деңгээлин сактоо менен ВА секторунун ачык-айкын жүгүртүлүшүнүн өсүшү

ВАУА, Финкөзөмөл, УБ, ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

3. Мыйзамдарга («Виртуалдык активдер жөнүндө» жана «Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамдарга) Кыргыз Республикасынын резиденттерин тейлөөчү чет өлкөлүк ВАКЧларды милдеттүү каттоо, ошондой эле ВА эмитенттерин жана майнерлерди КИК/ККЛК боюнча чараларды жүзөгө ашыруучу лицензиялануучу субъекттердин тизмегине киргизүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдүн долбоорлорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу

2027-ж.

III кв.

Тышкы контурду көзөмөлдөөнүн жана лицензиясыз P2P-операциялары үчүн жоопкерчиликке тартуунун укуктук негизин түзүү. Мыйзамдар кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын резиденттерин тейлөөчү чет өлкөлүк ВАККлардын 40–60 пайызын каттоо талаптары менен камтуу

ВАУА, Финкөзөмөл, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Тиешелүү лицензиясы жок ВАнын көмүскө жүгүртүлүшү жана P2P-алмаштыргычтарынын иши үчүн бирдей өлчөмдөгү, ооздуктоочу санкцияларды белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мыйзамды иштеп чыгуу жана кабыл алуу

2027-ж.

I–II кв.

Бирдей өлчөмдөгү жана ооздуктоочу санкцияларды белгилөөчү «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзам кабыл алынды

ВАУА, Финкөзөмөл, ИИМ, УКМК,

БП (макулдашуу боюнча), ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Шектүү операцияларды аныктоо үчүн жасалма интеллекттин модулдары менен криптоконтролдоонун аналитикалык платформасын модернизациялоо жана субъекттерди тобокелдик-профилдөөнү өркүндөтүү

2028-ж.

ВА секторундагы ККЛ калдык тобокелдигинин деңгээлин төмөндөтүү. Блокчейн-тармактарда аномалияларды болжолдуу аныктоо процессин автоматташтыруу. Жасалма интеллекттин базасында аналитикалык системаны киргизүү. Смарт-контракттарды жана продукттарды тобокелдик-профилдөө методологиясын бекитүү

ВАУА, Финкөзөмөл

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

6. ВА субъекттерин (кардардык профилди, продукттарды жана смарт-контракттарды баалоо элементтерин кошкондо) ВАККны лицензиялоо жол-жоболоруна тобокелдик-профилдөө методологиясын жана андан ары көзөмөлдөөнү өркүндөтүү

2026-ж.

III–IV кв.

Бекитилген тобокелдик-профилдөө методологиясы; ВАКБга тобокелдикке багытталган көзөмөлдү камсыз кылуу

ВАУА, Финкөзөмөл

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

7. Виртуалдык оюн-зоок ишинин субъекттери (онлайн-казино) үчүн кардарды жана БЭ талаптагыдай текшерүү (КТТ) боюнча адистештирилген талаптарды бекитүү жана аларга максаттуу көзөмөлдөө текшерүүлөрүн жүргүзүү

2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

Текшерүү актылары; онлайн-казинолордун менчик ээлеринин түзүмүндө криминалдык элементтердин жоктугу; шектүү операциялар жөнүндө билдирүүлөрдүн (ШОБ) санынын өсүшү

Финкөзөмөл, ФЧМК, ИИМ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2.2. Фиктивдүү компанияларды жана номиналдык БЭ колдонуу схемаларын жоюу

1. Юридикалык жактардын бенефициардык ээлеринин электрондук маалыматтар базасы жөнүндө жобонун (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы № 739 «Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтому менен бекитилген) талаптарына ылайык бардык юридикалык жактардын БЭ санариптик реестрин иштеп чыгуу, толук масштабдуу киргизүү жана жүргүзүү. Компетенттүү органдардын реалдуу убакыт режиминде акыркы ээлик кылуу түзүмү (жеке жакка чейин) жөнүндө так жана актуалдуу маалыматты алуусун камсыз кылган императивдик механизмдерди түзүү, анын ичинде «Түндүк» СӨС аркылуу мамлекеттик каттоодо маалыматтарды кайчылаш текшерүүнүн автоматташтырылган модулун интеграциялоо

2027-ж.

I кв.

Компетенттүү органдарды реалдуу убакыт режиминде БЭ жөнүндө анык жана актуалдуу маалыматтар менен камсыз кылуу. БЭ реестринин үзгүлтүксүз иштеши. Катталган юридикалык жактардын кеминде 80 пайызынын БЭ жөнүндө так маалыматын ачып көрсөтүү. ӨБО 2018 (Өз ара баалоо отчетунун) 318-пунктунун кемчилиги четтетилди (5-ТТНге жана ФАТФнын 24-сунуштамасына түздөн-түз таасир)

ЮМ, ФЧМК, КРПИБ, МСК, УКМК, ИИМ, МБК, МЧК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2. Сериялык жалган директорлорду аныктоо жана аракетсиз бир күндүк фирмаларды жоюу максатында Юридикалык жактардын мамлекеттик реестрине инвентаризациялоо жүргүзүү

2027-ж. II кв.

Корпоративдик секторду көмүскө капиталды масштабдуу чыгаруу жана накталай акчага айландыруу үчүн трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтор (коомдоштуктар) тарабынан колдонулуучу номиналдык түзүмдөрдөн тазалоо. ЮМ актуалдуу маалыматтар базасын түзүү. «Компания-кабыкчалардын» санын 40 пайызга төмөндөтүү

ЮМ, МСК, УСК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. КИК/ККЛКга шектенүүлөр болгондо бажы органдары тарабынан накталай акча каражаттарын жана көрсөтүүчүгө жүгүртүлүүчү инструменттерди (КЖИ) алып өтүүнү токтото туруу (бөгөттөө/кармап калуу) боюнча ыйгарым укуктарды колдонуу тартибин жөнгө салуучу ЧУАны иштеп чыгуу жана кабыл алуу, ошондой эле оперативдүү маалымат алмашуу үчүн декларацияланган накталай акча каражаттарынын маалымат базасын финансылык чалгындоо органынын аналитикалык системалары менен автоматташтырылган интеграциялоону камсыз кылуу

2027-ж.

II кв.

Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Бажы органдары практикада накталай акчанын жана КЖИнин шектүү алып өтүүлөрдү токтото туруу боюнча ыйгарым укуктарды колдонот. ӨБО 2018 318-пунктунун кемчилиги четтетилди (6-ТТН, 8-ТТН жана ФАТФтын 32-сунуштамасы боюнча рейтингдерди жогорулатууга түздөн-түз таасир)

МБК, ЭКМ, КР МК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4. Мамлекеттик каттоо органдары үчүн юридикалык жактардын БЭни (бенефициардык менчик ээлерин) белгилөө жана ачып көрсөтүү боюнча практикалык колдонмону иштеп чыгуу жана киргизүү, ал коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн өздөрүнүн БЭ аныктоо боюнча кадамдык нускамаларды, ошондой эле мамлекеттик каттоо органдары үчүн Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү реестрине (ЮЖМКБР) киргизүүдө берилүүчү маалыматтарды верификациялоо боюнча алгоритмдерди камтыйт

2026-ж. IV кв.

Колдонмо бекитилди. БЭ электрондук маалыматтар базасында чогултулуучу маалыматтардын сапатын, толуктугун жана аныктыгын жогорулатуу. Фиктивдүү компаниялардын санын төмөндөтүү (5-ТТНге жана ФАТФнын 24-сунуштамасына таасир)

ЮМ, ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

5. ФМ жана ФЭКЖ үчүн чет өлкөлүк юридикалык түзүлүштөрдү жана көп деңгээлдүү холдингдик түзүмдөрдү (анын ичинде оффшордук юрисдикцияларды) тейлөөдө реалдуу ээлерин аныктоо механизмдерин камтыган татаал корпоративдик түзүмдөрдүн БЭни идентификациялоо жана верификациялоо боюнча методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана киргизүү

2027-ж.

II кв.

Методикалык көрсөтмөлөр бекитилди. КТТ жол-жоболорунун сапаты жогорулады. ККЛ үчүн чет өлкөлүк трасттарды жана номиналдык түзүмдөрдү колдонуу тобокелдиги төмөндөдү (3, 4-ТТНге жана ФАТФнын 10, 25-сунуштамаларына таасир)

ФЧМК, УБ,

ЮМ, МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл,

ВАУА

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

6. БЭ жөнүндө маалыматты бербегендиги, өз убагында жаңылабагандыгы же анык эмес (фиктивдүү) маалыматты бергендиги үчүн өз алдынча айып пулдарды бекитүү үчүн жана төмөнкүлөргө карата натыйжалуу, тең өлчөмдөгү жана ооздуктоочу айып пулдарды караган «Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын иштеп чыгуу жана кабыл алуу:

– юридикалык жактын өзүнө;

– анын жетекчилерине (директорлоруна);

– номиналдык уюштуруучуларга (акционерлерге);

– жашыруун БЭге

2027-ж. I кв.

Санкциялардын комплекстүү системасын колдонууга киргизилди. Жашыруун БЭ жана номиналдык уюштуруучулар үчүн жазадан кутулбастык. Фиктивдүү каттоого каршы укуктук тоскоолдук түзүлдү. Жооптуу адамдарга карата айып пулдардын укук колдонуу статистикасынын болушу (5-ТТНге жана 24-сунуштамага таасир)

ЮМ, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

7. Кыймылсыз мүлк менен эсептешүүлөрдө жана белгиленген лимиттен ашкан зайымдарды берүүдө накталай каражаттарды пайдаланууга босогону (чектөөнү) белгилөө боюнча ЧУАны иштеп чыгуу

2028-ж. II кв.

Тобокелдик жогору болгон секторлордо накталай жүгүртүүнү чектеген ЧУАнын долбоору

ЭКМ, УБ, МСК, Жер агенттиги

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

8. КТТнын алкагында алынган БЭ жөнүндө маалыматтардын шайкеш эместиги тууралуу ФМдан жана ФЭКЖдан билдирүүлөрдү финансылык чалгындоо органы тарабынан алуу механизмин автоматташтыруу (кардарды текшерген датадан тартып 3 жумуш күндөн кечиктирбестен)

2027-ж.

II кв.

Маалыматтарды чогултуунун суроо-талап моделинен проактивдүү моделине өтүү. Реалдуу убакыт режиминде БЭ электрондук маалымат базасынын 100 пайыз актуалдуулугу камсыз кылынды

ФЧМК, УБ,

ЮМ, МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл,

ВАУА

УБ өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3-бөлүм. Алдын алуучу чаралардын натыйжалуулугун

жогорулатуу жана тобокелдикке багытталган көзөмөл

Бөлүмдүн максаты: Бардык контролдоочу органдарда тобокелдикке багытталган көзөмөлдүн натыйжалуу моделин түзүү жана отчет берүүчү субъекттер тарабынан колдонулуучу алдын алуучу чаралардын натыйжалуулугун түп тамырынан бери жогорулатуу. Чаралардын жыйындысы ЕАГ өз ара баалоолорунун 3-раундунун алкагында 3 жана 4-ТТН боюнча «Олуттуудан» (SE) төмөн эмес натыйжалуулук деңгээлине жетишүүгө багытталган

3.1. Бардык контролдоочу органдарда тобокелдикке багытталган көзөмөлдүн моделин өркүндөтүү

1. Модулдук методология боюнча ФМ жана ФЭКЖ секторлорун контролдоо үчүн тобокелдиктерди баалоонун ведомстволук матрицаларын иштеп чыгуу жана бекитүү

2027-ж.

I кв.

Тобокелдиктерди баалоонун ведомстволук методикаларынын 100 пайызы бекитилди, бул коркунучтарды бирдей түшүнүүнү жана көзөмөлдөө ишиндеги тобокелдикке багытталган мамилени стандартташтырууну камсыз кылат

УБ, ЮМ,

МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл,

ВАУА

УБ өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Текшерүү пландарын кайра карап чыгуу жана инспектордук ресурстарды жогорку тобокелдиктеги секторлорго (ВАКК, коммерциялык банктар, алмаштыруу бюролору, күрөөканалар, кыймылсыз мүлк жана акча которуу системалары) артыкчылыктуу кайра бөлүштүрүү аркылуу тобокелдикке багытталган мамилени колдонууну оптималдаштыруу

Дайыма

Инспекциялоо пландарынын 100 пайызын актуалдаштыруу камсыз кылынды. КИК/ККЛК жогорку тобокелдиктеги секторлорду көзөмөлдөө иш-чаралары менен артыкчылыктуу камтуу камсыздалды, бул контролдоонун натыйжалуулугунун өсүшүнө жана 3-ТТН боюнча рейтингдин түздөн-түз жогорулашына алып келет

УБ, ЮМ, МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Кадрдык потенциалды өстүрүүнү камсыз кылуу жана текшерүүчү органдардын инспектордук курамы жана отчет берүүчү субъекттер үчүн жаңыртылган тобокелдикке багытталган көзөмөл системасын практикалык колдонуу боюнча максаттуу багытталган окутуу жана маалыматтык-түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү

2026-ж.

III кв. – андан ары дайыма

Окутуу программалары бекитилди; өткөрүлгөн тренингдердин жана окутулган адистердин саны жөнүндө статистикалык маалыматтар. ТБМ жаңы системасын бирдей түшүнүү, ийгиликтүү киргизүү жана туруктуу иштеши камсыз кылынды (3-ТТНге түздөн-түз таасир)

ФЧМК ОБ, УБ,

ЮМ, МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4. Рынокко кирүүдө контролдоону күчөтүү жана лицензиялоодо жана эсептик каттоодо кынтыксыз ишкердик абройго талаптардын милдеттүү түрдө колдонулушун камсыз кылуу

Дайыма

БЭ жана контролдоочу жактар скринингден өткөрүлдү. Абройу ылайык келбеген учурда лицензияларды берүүдөн 100 пайыз баш тартуу же чакыртып алуу жөнүндө текшерүүчү/лицензия-лоочу (каттоочу) органдардын туруктуу укук колдонуу статистикасы колдонулат, бул кылмыш ишин жүзөгө ашырган жактардын финансы рыногуна жетүү мүмкүнчүлүгүн чететтет (3-ТТНге түздөн-түз таасир)

УБ, ЮМ,

МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл, ВАУА,

ӨЖУ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Кыянаттык менен пайдалануудан коргоо үчүн КЭУ секторуна максаттуу мониторинг жүргүзүү тартибин бекитүү

2026-ж.

III кв.

КЭУ максаттуу тобуна тобокелдикке багытталган көзөмөлдүн регламенти бекитилди. Легитимдүү ишке негизсиз тоскоолдуктарды такыр жаратпастан, аялуу КЭУларды террористтик түзүмдөрдүн каражаттарынын кирип кетүүсүнөн коргоо камсыз кылынды

ФЧМК, УКМК,

ЮМ, ДИЭМУА

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

6. Отчетторду ведомстволор аралык комиссия тарабынан расмий бекитүү жана иш-аракеттер пландарын иштеп чыгуу менен КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү тобокелдиктерди (анын ичинде МКСКЖК тобокелдиктерин) ТУБ жана ТСБ баалоолорду үзгүлтүксүз жаңылоону уюштуруу

Дайыма (циклдүү, 3 жылда 1 жолудан кем эмес)

3 жылдык интервалды сактоо менен ТУБ жана ТСБ жаңылоонун толук цикли жүргүзүлдү. Тобокелдиктерди төмөндөтүү боюнча тиешелүү отчеттор жана пландар бекитилди, КИК/ККЛК системасынын субъекттерин КИК/ККЛК тобокелдиктери жөнүндө актуалдуу маалымат менен 100 пайыз камтуу үчүн алардын ачык версиялары жарыяланды

ФЧМК, УБ,

ЮМ, МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл,

ВАУА, ӨЖУ,

укук коргоо органдары, УКМК,

БП (макулдашуу боюнча), ДИЭМУА

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

7. Жаңыланган тармактык шектенүү белгилерин (тобокелдик индикаторлорун) жана типологияларды бекитүү, келип түшкөн маалыматтардын сапатын үзгүлтүксүз текшерүүлөрдү жүргүзүү, ошондой эле отчет берүүчү субъекттер менен кайтарым байланыш системасын өркүндөтүү аркылуу ШОБ берүү механизмин бекемдөө, алардын сапатын жана операциялык маанилүүлүгүн жогорулатуу

Дайыма

ШОБ сапатын баалоо методологиясы бекитилди, кайтарым байланыштын үзгүлтүксүз баяндамалары жөнөтүлүүдө, сапаты төмөн маалыматтардын санын бир эле учурда азайтуу менен натыйжалуу ШОБдун үлүшү көбөйдү, ошондой эле талдоо үчүн пайдалуу деп табылган ШОБдун пайыздык катышы өстү

ФЧМК, УБ,

ЮМ, МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл,

ВАУА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

8. Жогорку тобокелдиктеги операцияларды ыкчам аныктоо жана тобокелдикке багытталган көзөмөлдүн сапатын жогорулатуу үчүн транзакциялык маалыматтарды иштеп чыгуунун жана талдоонун автоматташтырылган аналитикалык инструменттерин ыйгарым укуктуу органдардын көзөмөлдөө ишине киргизүү

2027-ж. IV кв.

Маалыматтарды иштеп чыгуунун программалык модулдары иштейт, көзөмөлдүк чечимдерди кабыл алуунун ыкчамдуулугу жогорулады

УБ, Финкөзөмөл,

ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

9. Биргелешкен көзөмөлдөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн чет өлкөлүк көзөмөлдөөчү органдарга (өлкөлөрдүн артыкчылыгын эске алуу менен) расмий суроо-талаптарды жөнөтүү аркылуу эл аралык өз ара аракеттенүүнү активдештирүү

2026–2028-жылдар

Өнөктөш өлкөлөр менен өз ара аракеттенүү жакшырды. Расмий суроо-талаптар жана меморандумдар жөнөтүлдү

УБ, ЮМ,

МСК, БТЖКК, Финкөзөмөл,

ВАУА

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

10. Кыймылсыз мүлк сектору аркылуу ККЛ схемаларын (анын ичинде жалган адамдарды колдонуу менен) аныктоо боюнча нотариустарга жана риэлторлорго карата сектордук типологияларды иштеп чыгуу жана максаттуу көзөмөлдүк текшерүүлөрдүн алгоритмин киргизүү

2027-ж. I кв.

Колдонмолор (типологиялар) бекитилди. Текшерүүлөрдүн саны көбөйдү жана сектордон түшкөн ШОБ сапаты өстү

ФЧМК, ЮМ, ӨЖУ (риэлторлор)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

11. Баңги трафигинин чынжырларын аныктоо боюнча адистештирилген тобокелдик-профилдерин жана индикаторлорун иштеп чыгуу

2026-ж.

IV кв.

Индикаторлор жайылтылды. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жөнүндө иштер боюнча финансылык териштирүүлөрдүн санынын өсүшү

ФЧМК, ИИМ БМЖККК (типологияларды иштеп чыгуу),

КР УБ,

Финкөзөмөл, ВАУА (макулдашуу боюнча) (финансылык индикаторлорду адаптациялоо жана көзөмөлдөө практикасына киргизүү)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

12. Товардык биржалардын биржа брокерлерин жана дилерлерин мамлекеттик эсептик каттоо/лицензиялоо режимин белгилөө үчүн «Товардык биржа», «Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» жана «КИК/ ККЛК жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу жана киргизүү

2027-ж. II кв.

Товардык-сырьелук рынокко кирүүгө мамлекеттик контроль орнотулган. Брокердик компаниялардын менчик ээлеринин түзүмүнө криминалдык капиталдын кирип кетүү тобокелдиги жокко чыгарылган. ФАТФтын

26-сунуштамасы боюнча 2018-жылдагы ӨБО кемчилиги четтетилди

ЭКМ, Финкөзө-мөл, ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

3.2. Алдын алуучу чаралардын натыйжалуу-лугун жогорулатуу

1. Улуттук жана сектордук тобокелдиктерге ылайык ИКП, БВ жана СГКП идентификациялоо жаатындагы талаптарды жана колдонмолорду өркүндөтүү

Дайыма

ФМ жана ФЭКЖ комплаенс-талаптары улуттук жана сектордук тобокелдиктерге 100 пайыз шайкеш келтирилген. Татаал корпоративдик түзүмдөрдү верификациялоо жол-жоболорунун сапаты жакшыртылды, бул ККЛК үчүн номиналдарды колдонуу тобокелдигин төмөндөтүүгө алып келет

ФЧМК, КР УБ, ЮМ, МСК, БТЖСК,

Финкөзөмөл

УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Жаңыланган тармактык типологияларды, сапатты текшерүүнү бекитүү жана үзгүлтүксүз кайра байланышты багыттоо жолу менен ШОБ берүү механизмин бекемдөө

Дайыма

ШОБ сапатын баалоонун жаңы методологиясы бекитилди. Сапатсыз маалыматтардын жана субъекттер тарабынан формалдуу жөнөтүүлөрдүн санын азайтуу менен бир эле учурда натыйжалуу ШОБдун (ыкчам талдоо үчүн пайдалуу деп табылган) үлүшү көбөйдү

ФЧМК, КР УБ, ЮМ, МСК, БТЖСК, Финкөзөмөл

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Нотариустар, риэлторлор, төлөм уюмдары жана эсептешүүлөр системасынын операторлору үчүн адистештирилген сектордук типологияларды, тобокелдик профилдерин жана индикаторлорун иштеп чыгуу

2026-ж.

IV кв. – 2027-ж.

I кв.

Колдонмолор иштелип чыкты жана ишке киргизилди. Субъекттер тарабынан жалган адамдарды колдонуу менен баңги трафигинин транзакцияларынын мүнөздүү тизмегин жана схемаларын аныктоо фактылары боюнча максаттуу текшерүүлөрдүн жана финансылык териштирүүлөрдүн санын көбөйтүү

ФЧМК, ЮМ,

ӨЖУ (риэлтор-лордун),

КР УБ, ИИМ БМЖККК

УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн (МЖӨ)

IT-платформасын «Түндүк» СӨС жана тийиштүү текшерүү боюнча аналитикалык функционал (KYC, KYB, KYT, санкциялык скрининг, Travel Rule) менен интеграциялоо, ошондой эле КИК/ККЛК мыйзамдарынын талаптарына ылайык тобокелдиктерди алдын алуу жана ыкчам териштирүүлөрдү колдоо үчүн компетенттик органдар, ФМ, ФЭКЖ

жана ВАКК ортосунда маалыматты коопсуз алмашуу жол-жоболорун киргизүү аркылуу түзүү.

Алдын ала маалымат берүү үчүн субъекттердин укуктук иммунитетин ченемдик бекитүү («КИК/ККЛК жөнүндө» КР Мыйзамынын

32-бер.)

2027-ж.

I кв. (пилот – 2027-ж. янв., ишке киргизүү – 2027-ж. март)

Регламент бекитилди жана байланыш адамдары аныкталды. МЖӨ мамлекеттик

IT-платформасы түзүлгөн жана иштеп жатат, анын ичинде коопсуз укуктук чөйрө түзүлгөн. Маалымат алмашуунун сапаты жана ыкчамдуулугу жогорулады. Үзгүлтүксүз жыйналыштар өткөрүлүп турат (жылына 1 жолудан кем эмес), маалымат менен коопсуз алмашуу камсыз кылынды жана МЖӨ механизмдери аркылуу колдоого алынган оперативдүү иштердин оң статистикасы түзүлдү (6-ТТНге тикелей таасир этүү)

ФЧМК, ИИМ, УКМК, МБК,

МСК,

КР УБ, Финкөзөмөл,

ЮМ, БТЖСК, ВАУА, ӨЖУ, Кыргызстан банктар союзу жана профилдик ассоциациялар

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

5. Төлөм терминалдары аркылуу эсептерди толтурууда аралыктан идентификациялоо алгоритмдерин жана валютаалмашуу операцияларында төлөмсүз идентифика

циялоо жол-жоболорун кошо алганда,

КТТнын жаңыланган талаптарын

ФМ практикасына киргизүү

2027-ж.

I кв.

100 пайыз банктарда, төлөм уюмдарында жана алмашуу бюролорунда ИКП жаңыртылган. Эсептерди анонимдүү накталай толуктоо схемалары жоюлган. Валюта алмашуу секторунун ачыкайкындуулугу жогорулады

КР УБ, ФЧМК

УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4-бөлүм. Жазанын сөзсүз болуусу, параллелдүү финансылык териштирүүлөр жана активдерди кайтаруу

Бөлүмдүн максаты: Милдеттүү түрдө параллелдүү финансылык териштирүүлөрдү жүргүзүү аркылуу финансылык кылмыштар үчүн жазанын сөзсүз болуусун камсыз кылуу, ошондой эле кылмыштуу активдерди издөө, камакка алуу жана кеңейтилген конфискациялоо механизмдеринин натыйжалуулугун кескин жогорулатуу (анын ичинде чет өлкөдөн капиталды кайтарып берүү). Чаралардын комплекси ЕАТтын өз ара баалоолорунун 3-раундунун алкагында 7 жана 8-ТТН боюнча натыйжалуулуктун «Олуттуу» (SE) деңгээлинен төмөн эмес деңгээлине жетишүүгө багытталган

4.1. Предикаттык кылмыштарды тергөөдө финансылык териштирүүлөр-дү жүргүзүүнүн процессуалдык тарабын камсыз кылуу

1. Параллелдүү финансылык териштирүүлөрдү процесстик регламенттөө максатында Кыргыз Республикасынын КЖПКда түзөтүүлөрдү иштеп чыгуу жана кабыл алуу, ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан параллелдүү финансылык териштирүүлөрдү практикалык жүргүзүүгө ведомстволук катуу контролдун алгоритмин киргизүү

2026-ж.

IV кв. жана андан ары дайыма

Соттор үчүн туруктуу далил базасын түзүү. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине түзөтүүлөрдүн пакетин ийгиликтүү кабыл алуу жана ККЛК боюнча сотко жиберилген кылмыш иштеринин санынын жыл сайын 25 пайызга өсүшү (7-ТТН боюнча рейтингдин тикелей жогорулашы)

ИИМ,

КР БП (макулда-шуу боюнча), УКМК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Бардык ККЛК формалары боюнча кылмыш-жаза иштерин аныктоонун, териштирүүнүн жана козгоонун туруктуу укук колдонуу практикасын калыптандырууну жана колдоону камсыз кылуу улуттук тобокелдиктердин профилине шайкеш келет. Тергөө практикасы милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтышы керек:

– өз каражаттарына ККЛК (өзү адалдоо);

– үчүнчү жактар тарабынан каражаттарга ККЛК (адалдоо боюнча кесиптик тармактарды кошо алганда);

– автономдуу ККЛК (негизги предикаттык кылмыш боюнча өкүмдүн болушуна карабастан)

Дайыма

Бардык ККЛК формалары боюнча тергелген кылмыш иштеринин жана чыгарылган айыптоо өкүмдөрүнүн санын көбөйтүү. Үчүнчү жактар тарабынан ККЛК жана автономдуу ККЛК үчүн куугунтуктоону тастыктаган деталдаштырылган соттук жана тергөө статистикасынын болушу (7-ТТН боюнча рейтингди жогорулатууга тикелей таасир)

КР БП, ИИМ, УКМК, КР ЖС

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Финансылык чалгындоонун материалдарын пайдалануунун ыкчам натыйжалары жөнүндө ведомстволор аралык кайра байланыштын түзүмдөлгөн механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү

2027-ж.

I кв.

ӨБО 2018 кемчилигин четтетүү жана финансылык талдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу. Биргелешкен регламентти бекитүү жана укук коргоо органдары тарабынан ФЧМКнын материалдарын колдонуу жөнүндө деталдаштырылган отчетторду 100 пайыз берүүнү камсыз кылуу

КР БП, ИИМ, УКМК, МБК,

МСК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Ведомстволор аралык деңгээлде КИК/ККЛК менен байланышкан татаал, трансулуттук жана жогорку тобокелдик-теги иштерди териштирүү үчүн биргелешкен тергөө топторун жана адистештирилген дисциплиналар аралык максаттуу топторду колдонуу механизмдерин практикалык ишке киргизүү. Механизмдер так жетектөөнү, ведомстволор аралык маалымат алмашууну, далилдерди чогултуунун жана отчеттуулукту камсыз

кылуунун бирдиктүү стандарттарын регламенттөөнү камтууга тийиш

2027-ж.

I кв.

Биргелешкен тергөөнү уюштуруу боюнча биргелешкен ЧУА/ведомстволук протоколдор кабыл алынды. Дисциплиналар аралык тергөөлөрдү жүргүзүүнүн туруктуу практикасы калыптанды. Сапаттуу биргелешкен тергөөлөрдүн, соттук куугунтуктоолордун жана кайтарылган (конфискацияланган) активдердин көлөмүнүн өсүшү (7-ТТН жана 8-ТТН боюнча рейтингдерди жогорулатууга таасир этүү)

КР БП, ИИМ, УКМК, МБК,

МСК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Укук коргоо органдарын жана прокуратура органдарын өткөрүп берилген финансылык маалыматтарды колдонуунун пайдалуулугу жана ыкчам (тергөө) натыйжалары жөнүндө (суроо-талаптар боюнча да, демилгелүү жалпыланган материалдар боюнча да) финансылык чалгындоо органына белгиленген мөөнөттөрдө маалымдоого милдеттендирген кайтарым байланыш тартибин аныктаган биргелешкен ведомстволор

аралык актыны иштеп чыгуу жана бекитүү

2027-ж.

I кв. жана андан ары дайыма

Ведомстволор аралык акт (биргелешкен буйрук/регламент) бекитилген. Компетенттүү органдардын (өзгөчө УКМКнын) финансылык чалгындоо материалдарын натыйжалуу пайдалангандыгы жөнүндө үзгүлтүксүз статистиканын жана деталдаштырылган отчетторунун болушу. ӨБО2018 кемчилигин четтетүү (6-ТТН боюнча рейтингди жогорулатууга тикелей таасир)

КР БП, ИИМ, УКМК, МБК,

ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4.2. Террористтик жана экстремисттик ишти каржылоо тармактарына жана алардын көмөкчүлөрүнө бөгөт коюунун натыйжалуулугун жогорулатуу

1. Террористтик жана экстремисттик багыттагы кылмыштардын финансылык түзүүчүсүн аныктоо жана куугунтуктоо үчүн механизмдерди иштеп чыгуу бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамды иштеп чыгуу жана кабыл алуу, ошондой эле ведомстволук катуу контролдоо алгоритмин киргизүү

2027-ж.

I кв. жана андан ары дайыма

Соттор үчүн туруктуу далил базасын калыптандыруу. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине оңдоолордун пакетин ийгиликтүү кабыл алуу жана сотко жиберилген ТИК/ЭИК боюнча кылмыш иштеринин санынын жыл сайын

25 пайызга өсүшү (9-ТТН боюнча рейтингдин түз жогорулашы)

УКМК, ИИМ,

КР БП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү бардык иштер боюнча параллелдүү финансылык териштирүүлөрдү системалуу жүргүзүү боюнча стандарттык операциялык жол-жоболорду иштеп чыгуу жана бекитүү

2027-ж.

II кв.

Антитеррордук тергөөгө тобокелдикке багытталган мамилени киргизүү. Операциялык жол-жоболордун толук тизмесин бекитүү жана ТИК/ЭИК жөнүндө иштерди 100 пайыз кеңейтилген финансылык мониторинг менен камтуу

УКМК, ИИМ,

КР БП (макулдашуу боюнча), ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. КИК/ККЛК боюнча адистештирилген курсту киргизүү аркылуу ТИК/ЭИК жана коштоочу кылмыштар жөнүндө иштерди аныктоо, тергөө жана кароо маселелери боюнча укук коргоо, көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу

Дайыма

Ушул категориядагы иштерди сотко чейинки өндүрүштүн жана соттук кароонун сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатуу, укук колдонуу практикасынын жыйынтыктарын улуттук тобокелдик профилине ылайык келтирүү

КР БП, УКМК, ИИМ, ЖС караштуу САЖМ (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4. Кылмыштуу жол менен алынган кирешелердин эсебинен («ганимат» тиби боюнча) терроризмди жана экстремизмди өз алдынча каржылоого байланышкан иштерди эсепке алууну жана ТИК/ЭИК максаттарында краудфандинг аянтчаларына мониторинг жүргүзүү

2027-ж.

II кв.

Терроризмди жана экстремизмди финансылык жактан азыктандыруу каналдарын өз убагында бөгөттөө

ФЧМК, УКМК, ИИМ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4.3. Кеңейтилген конфискациялоо жана активдерди чет өлкөдөн кайтаруу механизмдерин өркүндөтүү

1. Санариптик далилдер, ВАны тоңдуруу/камакка алуу/конфискация-лоо, рынокту манипуляциялоону криминалдаштыруу жана эквиваленттүү нарктагы кылмыштуу мүлктү баалоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине жана Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине оңдоолордун пакетин иштеп чыгуу жана кабыл алуу

2026-ж.

IV кв.

«Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине жана Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзам кабыл алынды. Санариптик активдерди алып коюу, рынокту манипуляциялоону криминалдаштыруу жана эквиваленттүү нарктагы кылмыштуу мүлктү баалоо үчүн укуктук негиз түзүлдү (7-ТТН жана 8-ТТНге таасири)

ЮМ, КР БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Чет өлкөлүк юрисдикциялардагы мүлккө процессуалдык камак салуу үчүн өз ара укуктук жардам (ӨУЖ) жөнүндө расмий суроо-талаптарды даярдоонун жана макулдашуунун ички жол-жоболорун оптималдаштыруу

2027-ж.

II кв.

ӨУЖ суроо-талаптарын түзүү боюнча методикалык колдонмо (нускама) иштелип чыкты

КР БП, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Активдерди ыкчам (формалдуу эмес) издөө жана шашылыш тоңдуруу үчүн «Эгмонт» финансылык чалгындоо бөлүмдөрүнүн глобалдык тармагынын корголгон каналдарын колдонуу практикасын кеңейтүү

Дайыма

Жөнөтүлгөн суроо-талаптардын саны, аналитикалык маалымкаттар көбөйдү

ФЧМК,

КР БП тергөө органдары (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК,

МБК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Тоңдурулган, алып коюлган, камакка алынган же конфискацияланган мүлктү натыйжалуу башкаруу, сактоо, ошондой эле тескөө механизмдерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыны (Тартипти) иштеп чыгуу жана бекитүү. Бул механизм анын наркын сактоо максатында мүлктү конфискациялоого чейин эсепке алуу, сатуу жол-жоболорун милдеттүү тартипте караштырууга тийиш

2027-ж.

I кв.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик укутук актысы бекитилди. Ведомстволук статистика: тоңдурулган, алып коюлган, камакка алынган жана конфискацияланган активдердин саны жана наркы. ӨБО2018 65-п. көрсөтүлгөн укуктук кемчилик четтетилди

(8-ТТН жана ФАТФнын

4-сунуштамасы боюнча рейтингди жогорулатууга тикелей таасир)

ММБМА, КР БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Мүлктү тоңдурууга, камакка алууга же конфискациялоого тоскоолдук кылууга багытталган аны фиктивдүү ээликтен ажыратуу механизмдерин аныктоо жана четтетүү бөлүгүндө колдонуудагы мыйзамдарга

жана укук

колдонуу практикасына комплекстүү ведомстволор аралык

талдоо жүргүзүү

2027-ж.

I–II кв.

Комплекстүү аналитикалык кат бекитилди. Ак ниет сатып алуучулардын процессуалдык кепилдиктерин эске алуу менен активдерди укуктук коргоону камсыз кылуу үчүн мыйзамдык актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча негизделген ведомстволор аралык сунуштар иштелип чыкты жана макулдашылды

КР БП, ЮМ, ЖС (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

6. Кылмыштуу мүлк менен бүтүмдөрдү болтурбоонун жана жараксыз деп таануунун (жокко чыгаруунун) укуктук механизмдерин белгилеген (жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыктарынын негизинде) Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине жана башка ченемдик укуктук актыларга түзөтүүлөрдүн пакетин иштеп чыгуу жана кабыл алуу

2027-ж. III–IV кв.

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары кабыл алынды. Өкүм чыгарылганга чейин активдерди үчүнчү жактарга фиктивдүү ээликтен ажыратуудан ишенимдүү укуктук коргоо камсыз кылынды. Бүтүмдөрдү жокко чыгаруу бөлүгүндө ӨБО2018 укуктук кемчилиги четтетилди

(8-ТТН жана ФАТФнын 4-сунуштамасы боюнча рейтингди жогорулатууга тикелей таасир)

ЮМ, КР БП,

КР ЖС (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

7. Укук коргоо органдары тарабынан формалдуу эмес эл аралык кызматташуу механизмдерин, анын ичинде «полиция-полиция» өз ара аракеттенүү каналдарын жана активдерди кайтаруу боюнча адистештирилген тармактарды (ARIN-AP, CARIN, КМШ ТКБ, Интерпол каналдары) активдүү пайдаланууну камсыз кылуу

Дайыма

Формалдуу эмес өз ара аракеттенүүнүн туруктуу практикасы калыптанды. Жөнөтүлгөн/аткарыл-ган ыкчам суроо-талаптардын жана активдерди кайтаруу тармактары аркылуу аныкталган жана тоңдурулган активдердин көлөмүнүн статистикасынын болушу. ФАТФнын

2 жана 8-ТТН боюнча жогорку баа

ИИМ, УКМК,

КР БП (макулдашуу боюнча), МБК,

ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

8. Менчик укугун жана соттук коргоого укукту коргоонун конституциялык кепилдиктерин милдеттүү сактоону камсыз кылуу менен кылмыш куугунтуктоосун аяктоо мүмкүн болбогон учурлар үчүн гана (айыпталуучунун өлүмү, издөөдө жүрүшү, ээси такталбагандыгы) соттун айыптоо өкүмүнө негизделбеген конфискациялоо механизмин регламенттеген «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын иштеп чыгуу жана кабыл

алуу

2026-ж.

IV кв.

«Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексиндеги кемчиликтер четтетилди. ФАТФнын

4-сунуштамасынын

4.9-критерийине жана

38-сунуштамасына толук техникалык шайкештик камсыз кылынды. Жарандардын конституциялык укуктарын коргоону камсыз кылууда ФАТФнын санкциялык тизмелерине Кыргыз Республикасынын кирүү тобокелдиги төмөндөтүлдү

КР БП, ИИМ, УКМК,

КР КС (макулдашуу боюнча),

КР ЖС (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

9. Жөнөкөйлөтүлгөн экстрадициялоо жол-жоболорун киргизүү маселелери боюнча «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамды иштеп чыгуу жана кабыл алуу

2027-ж.

I кв.

«Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзам кабыл алынды жана күчүнө кирди. Мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдары тарабынан жөнөкөйлөтүлгөн экстрадициялоо жол-жоболорун колдонуунун туруктуу практикасы калыптанды

БП, ИИМ, УКМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

10. Зарыл болгон ведомстволор аралык мыйзам алдындагы актыларды (нускамаларды/регла-менттерди) иштеп чыгуу жана бекитүү, ошондой эле мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырууда жөнөкөйлөтүлгөн экстрадициялоо жол-жоболорунун практикалык колдонулушун камсыз кылуу

2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

Тиешелүү мыйзам алдындагы актылар бекитилди. Жөнөкөйлөтүлгөн экстрадициялоо жол-жоболорун жана камакка алуунун узартылган мөөнөттөрүн колдонуунун туруктуу укук колдонуу практикасынын калыптанышын ырастаган ведомстволук статистиканын болушу

БП, ИИМ, УКМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

11. Накталай акчанын кесипкөй курьерлерин аныктоо жана чек арада контрабандага бөгөт коюу үчүн биргелешкен тобокелдик профилдерин жана өз ара аракеттенүү алгоритмдерин иштеп чыгуу

2027-ж. II кв.

Криминалдык каражаттардын трансчек аралык физикалык өтүшүнө бөгөт коюу. Биргелешкен буйрукту бекитүү жана алып коюлган контрабандалык накталай акчанын жана баалуу металлдардын көлөмүнүн эселеп өсүшү

МБК, МЧК,

УКМК, ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4.4. Соттук практиканын бирдейлигин камсыз кылуу жана КИК/ККЛК иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатуу

1. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана террористтик/

экстремисттик ишти каржылоо жөнүндө кылмыш иштерин кароонун соттук практикасынын маселелерин (анын ичинде предикаттык кылмыш боюнча милдеттүү мурунку өкүмсүз жосундарды далилдөө жана автономдуу квалификациялоо стандарттарын) түшүндүргөн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтомун даярдоо жана кабыл алуу

2027-ж. I–II кв.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтому кабыл алынды жана расмий жарыяланды. Соттор тарабынан КИК/ККЛК автономдуу квалификациялоо стандарттарын бирдей түшүнүү камсыздалды

ЖС, БП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Мүлктү конфискациялоо институттарын (анын ичинде кеңейтилген конфискациялоону, эквиваленттүү нарктагы мүлктү конфискациялоону жана ак ниет сатып алуучулардын укуктарын коргоо маселелерин) колдонуунун соттук практикасын түшүндүргөн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтомун даярдоо жана кабыл алуу

2027-ж. I–II кв.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтому кабыл алынды жана расмий жарыяланды. Коомдук кызыкчылыктардын жана менчик укуктарын коргоонун балансын камсыз кылган мүлктү кеңейтилген конфискациялоону колдонуунун бирдиктүү соттук практикасы калыптанды

ЖС, БП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу максатында соттук практиканы (Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабынан) системалуу жалпылоо, ошондой эле КИК/ККЛК жана мүлктү конфискациялоо жөнүндө кылмыш иштери боюнча мыйзамдуулуктун абалын жана мамлекеттик айыптоону колдоонун натыйжалуулугун прокурордук талдоону (Башкы прокуратура тарабынан) жүргүзүү

Жыл сайын, IV кв.

Укук колдонуунун объективдүү ар жылдык мониторинги камсыздалды. Соттук жана прокурордук практиканын ар жылдык аналитикалык сереби (жалпылоосу), ошондой эле укуктук базаны өркүндөтүү боюнча конкреттүү сунуштар (сунуштамалар) белгиленген тартипте даярдалды, каралды жана жарыяланды

ЖС, БП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. КИК/ККЛК жөнүндө иштер боюнча соттук практиканын ведомстволук санариптик базасын түзүү жана процессуалдык мажбурлоо чараларын колдонуу, санариптик (виртуалдык) активдерге камак салуу, ошондой эле санариптик далилдерди тийиштүү изилдөө маселелери боюнча тергөө судьялары үчүн практикалык колдонмону (методикалык сунуштамаларды) иштеп чыгуу

2028-ж. II кв.

Соттук практиканын санариптик базасы пайдаланууга берилди (администратор – ЖС алдындагы Сот департаменти). Санариптик активдерди камакка алуу жана санариптик далилдер менен иштөө боюнча методикалык сунуштамалар бекитилди жана тергөө судьяларынын практикасына киргизилди

ЖС, ЖС караштуу СД (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4.5. КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү сот системасынын кадрдык потенциалын өнүктүрүү

1. Судьялардын квалификациясын жогорулатуу системасына КИК/ККЛКны автономдуу кылмыш катары кароонун спецификасы жана мүлктү конфискациялоо чараларын колдонуу боюнча адистештирилген окуу модулдарын иштеп чыгуу жана киргизүү, ошондой эле КИК/ККЛКнын актуалдуу типологиялары боюнча судьялардын корпусун мезгили менен аттестациялоо жана аралыктан тестирлөө системасын киргизүү

2027-ж. I-II кв.

Сот адилеттигинин жогорку мектебинин адистештирилген окуу программалары бекитилди. Билимди текшерүү механизми түзүлдү жана окутуунун жыйынтыгы боюнча судьялардын 100 пайыз максаттуу аудиториясынын билим кесимин ийгиликтүү өтүшү камсыздалды

ЖС караштуу САЖМ, ЖС (макулдашуу боюнча), ФЧМК ОБ, БП (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2. Финансылык чалгындоо органынын Окуу борборун жана эл аралык эксперттерди тартуу менен биринчи жана экинчи инстанциядагы судьяларды ФАТФтын сунуштамаларын жана эл аралык соттук практиканы колдонууга үзгүлтүксүз окутууну уюштуруу

Дайыма (жылына 1 жолудан кем эмес)

Эл аралык стандарттар улуттук укук колдонууга интеграцияланды. Профилдик окуудан (сертификаттар) өткөн судьялардын үлүшү жыл сайын көбөйдү. КИК/ККЛК жөнүндө иштер боюнча чыгарылуучу соттук актылардын сапаты жогорулады

ЖС караштуу САЖМ, ЖС (макулдашуу боюнча), ФЧМК ОБ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4.6. Сот системасынын санариптик трансформация-сын жана ведомстволор аралык маалыматтык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү

1. Активдерге камак салуу жана максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу жөнүндө өтүнүчтөрдү санариптик иштеп чыгууну камсыз кылуу үчүн «Түндүк» СӨС аркылуу соттордун санариптик технологиялык системаларын Кылмыштардын бирдиктүү реестри (КБР) жана финансылык чалгындоо органынын аналитикалык платформалары менен интеграциялоо жолу менен ведомстволор аралык маалымат алмашууну автоматташтыруу

2027-ж. IV кв.

Активдерге камак салуу жөнүндө өтүнүчтөрдү санариптик иштеп чыгуу жол-жоболору тездетилди. Корголгон API-шлюздар ийгиликтүү ишке киргизилди жана маалымат алмашуу жөнүндө келишимдерге кол коюлду

ЖС, ЖС караштуу СД (макулдашуу боюнча), ФЧМК, БП (макулдашуу боюнча), КР ПИБ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2. Аналитикалык иштерди жүргүзүү жана жаңы типологияларды аныктоо үчүн укук коргоо органдары жана финансылык чалгындоо органы үчүн деперсоналдашты-рылган кирүүнү камсыз кылуу менен КИК/ККЛК жөнүндө иштер боюнча соттук актылардын бирдиктүү санариптик реестринин модулун түзүү

2028-ж. II кв.

КИК/ККЛКнын жаңы типологияларын аныктоо үчүн маалыматтар массиви түзүлдү. Компетенттүү органдардын КИК/ККЛК жөнүндө иштер боюнча деталдаштырылган соттук статистикага күнү-түнү үзгүлтүксүз кирүүсү менен соттук практиканын санариптик базасы пайдаланууга берилди

ЖС, ЖС караштуу СД (макулдашуу боюнча), ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. ФАТФтын 33-сунуштамасына так ылайык деталдаштырылган соттук статистиканы автоматташтырылган чогултуу, түшүрүп алуу жана талдоо үчүн программалык алгоритмдерди киргизүү

2028-ж. I кв.

Улуттук статистиканы түзүүдө кол менен киргизүү каталары четтетилди. Конфискациялар жана өкүмдөр боюнча 100 пайыз маалыматты толук жана туура чагылдыруу менен статистикалык модуль киргизилди

ЖС, ЖС караштуу СД (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4. Террористтик жана экстремисттик багыттар, КИК, ошондой эле негизги предикаттык кылмыштар үчүн соттолгон адамдарга карата соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмдөрүнүн көчүрмөлөрүн финансылык чалгындоо органына системалуу жана ыкчам багыттоо (анын ичинде санариптик интеграциялоо аркылуу) механизмин киргизүү

2027-ж.

I кв. жана андан ары дайыма

Биргелешкен өз ара аракеттенүү регламенти бекитилди. Соттук актылардын үзгүлтүксүз түшүүсү камсыздалды (профилдик беренелер боюнча өкүмдөрдү 100 пайыз камтуу). Жаңы типологияларды аныктоо жана тобокелдиктерди сапаттуу профилдөө үчүн финансылык чалгындоо органынын аналитикалык маалымат базасы өз убагында толукталууда

ЖС, ЖС караштуу СД (макулдашуу боюнча), ФЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5-бөлүм. Системаны институттук бекемдөө жана терең санариптештирүү

Бөлүмдүн максаты: Ведомстволор аралык маалымат алмашуунун ыкчамдыгын, предиктивдүү аналитиканын сапатын жана статистиканы чогултуунун толуктугун толугу менен жогорулатуу үчүн КИК/ККЛК улуттук системасын институттук бекемдөө жана терең санариптик трансформациялоо. Чаралардын жыйындысы ЕАТтын өз ара баалоосунун 3-раундунун алкагында техникалык алсыздыктарды жоюуга жана системанын натыйжалуулугунун далилдик базасын камсыз кылууга багытталган

5.1. Маалыматтар базасынын финансылык чалгындоо органынын аналитикалык системасына автоматташты-рылган интеграция-сын камсыз кылуу

1. «Түндүк» СӨС аркылуу корголгон API-шлюздардын жардамы менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы № 739 «Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтому менен аныкталган мамлекеттик органдардын санариптик реестрлерине жана маалыматтар базасына финансылык чалгындоо органынын аналитикалык системаларынын түз кирүү мүмкүнчүлүгүн техникалык интеграциялоо жана автоматташтыруу

2027-ж.

I кв.

Ишке киргизүү жөнүндө зарыл болгон актыларга

100 пайыз кол коюлду жана корголгон API-шлюздар ийгиликтүү ишке киргизилди. Финансылык чалгындоо тарабынан каттоо жана ыкчам маалыматтарды алуу ылдамдыгы реалдуу убакыт режимине чейин жогорулады. Ведомстволор аралык алмашууда техникалык тоскоолдуктар жоюлду

ФЧМК, КР ПИБ, маалыматтар базасын жана реестрлерди кармоочулар

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Транзакциялык агымдардагы аномалияларды автоматтык түрдө аныктоо үчүн финансылык чалгындоо бөлүмүнүн ишинде жасалма интеллекттин негизиндеги аппараттык-программалык комплекстерди ишке киргизүү

2028-ж.

IV кв.

Жасалма интеллекттин базасындагы аналитикалык модуль үзгүлтүксүз иштөөдө. Аналитиктердин штаттык санын көбөйтпөстөн кирешелерди адалдоо боюнча проактивдүү аныкталуучу жашыруун схемалардын үлүшүнүн 30 пайызга жогорулашы

ФЧМК, 

«Инфосистемс» МИ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

3. Маалыматтык коопсуздуктун стандартташтырылган протоколдорун жана финансылык маалыматтардын интеграцияланган массивдерин санкцияланбаган кирүүдөн криптографиялык коргоо механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2027-ж.

III кв.

Коопсуздуктун ведомстволор аралык стандарты бекитилди. «Эгмонт» тобунун маалыматтарды изоляциялоо принциптеринин сакталышына кепилдик берген маалыматты ведомстволор аралык берүүдө 100 пайыз туруктуулугу жана чыгуунун нөлдүк деңгээли камсыз кылынды

ФЧМК, УКМК, КР ПИБ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. КИК/ККЛК императивдик талаптарынын жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамдар (Санарип кодекс) менен шайкештигин камсыз кылган, маалыматтарды автоматташтырылган алмашууда пикир келишпестиктерди жана укуктук коллизияларды чечүү механизмин практикалык имплементациялоо

2027-ж.

I кв.

Коллизияларды чечүүнүн үч деңгээлдүү алгоритми үзгүлтүксүз иштөөдө. Жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын бузбастан финансылык чалгындоо органынын суроо-талаптарын

100 пайыз аткаруу камсыз кылынды

ФЧМК, ЖМКМА маалыматтар базасын кармоочулар

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Ички аналитикалык процесстерди бириктирүү жана маалыматтар базасын бирдиктүү жогорку технологиялык платформага интеграциялоо үчүн оптималдуу архитектуралык чечимдерди иштеп чыгуу максатында финансылык чалгындоо органынын программалык-техникалык инфраструктурасына комплекстүү көз карандысыз IТ-аудит жүргүзүү

2027-ж.

I–II кв.

Көз карандысыз IТ-аудиттин расмий корутундусу бекитилди. Техникалык өзгөчөлүктөр жана бирдиктүү аналитикалык платформанын деталдуу архитектурасы иштелип чыкты. Кийин донордук каражаттарды тартуу үчүн талап кылынган техникалык көмөктөшүү көлөмү так аныкталды

ФЧМК, КР ПИБ, маалыматтар базасын жана реестрлерди кармоочулар

Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5.2. КИК/ККЛК/ МКККТК боюнча ведомстволор аралык кырдаалдык борборду түзүү

1. Ведомстволор аралык кырдаалдык борборду жогорку өндүрүмдүү серверлер жана адистештирилген программалык камсыздоо менен жабдуу, ошондой эле ыкчам-стратегиялык маалыматтарды коопсуз алмашуу үчүн корголгон байланыш каналдарын түзүү (модернизациялоо) үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте эл аралык техникалык жана гранттык жардамды тартуу

2027-ж.

IV кв.

Техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Кырдаалдык борбордун алдынкы аппараттык-техникалык базасы түзүлдү жана чектелген жеткиликтүүлүгү бар маалыматтын чыгып кетүү тобокелдиктерин жойгон корголгон байланыш каналдары пайдаланууга киргизилди

ФЧМК, ФМ, ЭКМ (макулдашуу боюнча), УКМК, ТИМ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражатта-рынын алкагында

2. Улуттук финансы системасына коркунучтардын макроэкономикалык болжолдорун калыптандыруу үчүн кырдаалдык борбордун базасында чоң маалыматтарды предиктивдүү стратегиялык талдоо инструменттерин жайылтуу

2028-ж.

I кв.

Кырдаалдык борбордун туруктуу (жарым жылда 1 жолудан кем эмес) стратегиялык баяндамаларын жана коркунучтар профилдери чыгарылды. Жаңы жана жашыруун тобокелдиктерди аныктоо үчүн чоң маалыматтардын массивдерин колдонуунун эсебинен тобокелдиктерди улуттук баалоонун сапаты жогорулады

ФЧМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

5.3. КИК/ККЛК чөйрөсүндө ведомстволор аралык статистикалык эсепке алуунун комплекстүү системасын ишке киргизүү

1. Отчет берүүчү секторлордун өлчөмү жана түзүмү, берилген ШОБдун саны, текшерүүлөрдүн жыштыгы жана интенсивдүүлүгү, ошондой эле КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн санкциялардын натыйжалуулугу жөнүндө маалыматтарды чогултууну камсыз кылуу үчүн көзөмөлдөө жана алдын алуу иши боюнча бирдиктүү статистикалык формаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2027-ж. I кв. жана андан ары дайыма

Отчеттуулук формаларынын толук пакети бекитилди. Баяндамалар үзгүлтүксүз түзүлүүдө жана ФАТФтын

33-сунуштамасынын талаптарына ылайык текшерүүчү/

лицензиялоочу (каттоочу) органдар көзөмөлдүк эсепке алуунун бирдиктүү стандарты менен

100 пайыз камсыз кылынды

ФЧМК, УБ, ВАУА, Финкөзөмөл, ЮМ, МСК, БТЖСК

УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Финансылык териштирүүлөр, өкүмдөр, камакка алынган жана конфискацияланган активдер жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, салыштыруу, сактоо жана алмашуу тартибин аныктоочу биргелешкен ведомстволор аралык актыны (регламентти) иштеп чыгуу жана бекитүү, кийин анын негизинде укук коргоо жана сот ишинин бирдиктүү статистикалык эсебин жүргүзүүнү камсыз кылуу

2027-ж.

I кв. жана андан ары дайыма

Ведомстволор аралык биргелешкен акт бекитилди. Айырмачылыктары жок актуалдуу статистикалык реестрлер киргизилди. 7 ТТН жана 8 ТТН боюнча натыйжалуулукту баалоо үчүн объективдүү сандык негизди камсыз кылган жылдык отчетту чыгаруу жөнгө салынды (көрсөткүчтөр: финансылык териштирүүлөрдүн, КИК/ККЛК үчүн айыптоо өкүмдөрүнүн саны, ошондой эле камакка алынган жана конфискацияланган активдердин көлөмдөрү)

ФЧМК, ИИМ, УКМК, БП (макулдашуу боюнча),

ЖС (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Эл аралык кызматташуу (өз ара укуктук жардам, экстрадициялоо, финансылык чалгындоо бөлүмдөрүнүн линиясы боюнча эл аралык алмашуу) маселелери боюнча ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу жана автоматташтырылган статистикалык эсепке алуунун санариптик модулун ишке киргизүү

Санариптик модулду ишке киргизүү – 2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

Эсепке алууну жүргүзүүнүн ченемдик тартиби бекитилди. Санариптик модуль пайдаланууга киргизилди. Булактардын ортосунда айырмачылыктары жок ведомстволор аралык салыштыруу жол-жоболорунан өткөн эл аралык кызматташуу боюнча туруктуу статистикалык отчеттордун системасы жөнгө салынды

ФЧМК, БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Максаттуу финансылык санкцияларды аткаруу боюнча (активдерди тоңдуруу/бөгөттөө) ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу жана автоматташтырылган статистикалык эсепке алуунун санариптик модулун ишке киргизүү

Санариптик модулду ишке киргизүү – 2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

Эсепке алууну жүргүзүүнүн ченемдик тартиби бекитилди. Санариптик модуль пайдаланууга киргизилди. Бөгөттөлгөн активдер боюнча түзүлгөн жыйынды отчеттордун саны аныкталды. Маалыматтарды верификациялоо жол-жоболору менен камтуу 100 пайыз камсыз кылынды

ФЧМК, УКМК, УБ, ЮМ, БТЖСК, МСК, Финкөзөмөл,

ВАУА

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5. Бенефициардык менчик жөнүндө суроо-талаптар жана юридикалык жактарды мажбурлап жоюу фактылары боюнча көрсөткүчтөрдү үзгүлтүксүз чогултуу аркылуу корпоративдик сектордун ачык-айкындуулугу боюнча маалыматтарды эсепке алууну камсыз кылуу

2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

5 ТТН боюнча натыйжалуулукту көрсөтүү үчүн корпоративдик ачык-айкындуулук көрсөткүчтөрүн эсепке алуунун 100 пайыз толуктугу камсыз кылынды

ФЧМК, ЮМ, МСК, УСК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

6. Чек арада накталай акча каражаттарын жана жүгүртүлүүчү инструменттердин контрабандасы жана анык эмес декларациясы аныкталган учурлар боюнча көрсөткүчтөрдү үзгүлтүксүз чогултуу аркылуу валютаны трансчек аралык алып өтүү боюнча маалыматтарды агрегацияланган эсепке алууну камсыз кылуу

2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

Туруктуу ведомстволор аралык отчеттор системасы түзүлдү. Бажы контролунун жана финансылык чалгындоонун натыйжалуулугун тастыктоо үчүн контрабанда жана анык эмес декларациялоо фактыларын эсепке алуунун 100 пайыз толуктугу камсыздалды

ФЧМК, МБК, ЧМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

6-бөлүм. Үзгүлтүксүз окутуу, ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү жана финансылык коопсуздук

Бөлүмдүн максаты: Кадрдык потенциалды үзгүлтүксүз жогорулатуу, калктын финансылык сабаттуулугун калыптандыруу жана глобалдык финансылык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ар тараптуу ведомстволор аралык жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү. Чаралардын комплекси ЕАТтын өз ара баалоолорунун алкагында ФАТФтын ТТН боюнча 2, 9, 10 жана 11-талаптарын аткарууга багытталган

6.1. КА/ТКК боюнча даярдоо программаларын ведомстволук окуу жайларга интеграциялоо

1. ЖС караштуу САЖМ программасына ачык булактар боюнча чалгындоо (OSINT) методдору жана ВАны алып коюунун өзгөчөлүгү боюнча адистештирилген окуу модулдарын иштеп чыгуу жана киргизүү

2027-ж.

I–II кв.

Кеминде 2 профилдик окуу программасы жана соттук практиканын санариптик базалары бекитилди. Жогорку технологиялык иштер боюнча сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу үчүн соттордун 100 пайыз максаттуу аудиториясын камтуу

ЖС караштуу САЖМ, КР ЖС (макулдашуу боюнча), ФЧМК ОБ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

2. ИИМ, УКМК, прокуратура органдарынын жана МБКнын тергөөчүлөрүнүн ыкчам жана тергөө курамынын максаттуу категориялары үчүн жылдык пландоонун негизинде, анын ичинде көмүскө транзакцияларга жана акча каражаттарын которуу схемаларына байкоо салуу, терроризмдин/ экстремизмдин краудфандингине жана формалдуу эмес которуу схемаларына (хавала) бөгөт коюу боюнча туруктуу тренингдерди уюштуруу

Дайыма (пландарды жыл сайын бекитүү менен)

Кадрлардын квалификациясын системалуу түрдө жогорулатуу. Ведомстволор аралык пландарды, адистештирилген окуу программаларын жана кызматкерлердин максаттуу категорияларын жыл сайын бекитүү. Белгиленген үлгүдөгү сертификаттарды берүү менен профилдик тренингдерди жылына 2 жолудан кем эмес өткөрүү

ИИМ, УКМК,

КР БП (макулдашуу боюнча), МБК, ФЧМК ОБ

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

3. ФАТФтын эл аралык практикасын эске алуу менен финансылык иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн жана финансылык кылмыштардын бетин ачуунун алдынкы методдорун үйрөнүү үчүн компетенттүү органдардын профилдик адистерин чет өлкөлүк стажировкаларга жөнөтүүнү камсыз кылуу

2027–

2029-жж.

Алдынкы эл аралык тажрыйба киргизилди. Деталдаштырылган статистиканын болушу (жиберилген адистердин саны боюнча) камсыздалды. Өтүлгөн стажировкалардын жыйынтыктары боюнча сунуштар, методикалар (колдонмолор) иштелип чыкты жана бекитилди же ведомстволук укуктук актыларга (жол-жоболорго) тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди

ФЧМК, КР БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

4. Башка көзөмөлдөөчү (текшерүүчү) функциялар менен айкалыштырууну жокко чыгарган, КА/ТКК боюнча өз алдынча адистештирилген түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү аркылуу мамлекеттик көзөмөл органдарын (Финкөзөмөл ж.б.) институттук жактан күчөтүү

2027-ж.

II кв.

Жаңы уюштуруу түзүмдөрү жана штаттык расписаниелер бекитилди. КА/ТКК боюнча профилдик бөлүмдөр түзүлдү

Финкөзөмөл, ЭКМ, ФМ

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

5.  Көзөмөлдөөчү органдарды жана финансылык жана финансылык эмес сектордун отчет берүүчү субъекттерин тобокелдиктердин деңгээлине бирдей жана жетиштүү зарыл болгон кадрдык ресурстар менен камсыз кылуу, квалификацияны жогорулатуунун адистештирилген программаларын уюштуруу

Дайыма

Тобокелдиктердин деңгээлине бирдей профилдик бөлүмдөрдүн штаттык санын 100 пайыз комплектөөгө жетишүү. Окутуу пландарын туруктуу түрдө бекитүү жана ички контролдоо кызматынын (комплаенс) деңгээлин жогорулатуу

КР УБ, Финкөзөмөл, МСК, ЮМ, ӨЖСУ, ФЧМК ОБ

КР УБнын өздүк каражаттарынын, республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

6. ФМ жана ФЭКЖдин КА/ТКК маселелери боюнча ички контролдоо системаларын баалоону жүзөгө ашыруучу тышкы көз карандысыз аудиторлорду жана аудитордук уюмдарды милдеттүү сертификаттоо программасын иштеп чыгуу, бекитүү жана ишке киргизүү

2027-ж.

II кв.

Окуу программасы жана тестирлөө механизми бекитилди. Сертификатталган аудиторлордун коомдук реестрлери түзүлдү. Көз карандысыз аудит жөнүндө отчеттордун сапаты жана аныктыгы жогорулады

ФЧМК ОБ, ФЧМК, Финкөзөмөл

Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында

6.2. Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча масштабдуу өнөктүктөрдү ишке ашыруу

1. Башка адамдын атынан формалдуу түрдө иш алып барган адамдын кызматтарын көрсөткөндүгү жана КА/ТККка кошо катышкандыгы үчүн жарандардын кылмыш-жаза жоопкерчилигин түшүндүргөн жалпы улуттук телекөрсөтүү жана санариптик медиаөнөктүктөрдү ишке киргизүү

Медиаплан-ды иштеп чыгуу – 2027-ж. II кв.

Өнөктүктү өткөрүү – 2027–

2030-жж.

Комплекстүү медиаплан бекитилди. Өнөктүктү ишке ашыруунун далилденүүчү сандык көрсөткүчтөрүнүн болушу камсыздалды (чыгарылган социалдык видеороликтердин саны, телевидениеде жана санариптик медиада көрсөтүүлөрдүн/

жарыялоолордун саны, максаттуу аудиторияны өлчөнүүчү камтуу, көрүүлөрдүн саны)

ММЖСМ, ФЧМК, ФЧМК ОБ, ИИМ, УКМК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. ФМ жана ФЭКЖ үчүн ИКПны сактоо маселелери жана КТТ талаптары боюнча мамлекеттик органдардын расмий ресурстарында интерактивдүү кадамдардын нускамаларын түзүү

2027-ж.

I кв.

Текшерүүчү/

лицензиялоочу (каттоочу) органдардын расмий порталдарында

100 пайыз жаңыланган бөлүмдөрдү толук кандуу ишке киргизүү. Отчет берүүчү субъекттер тарабынан процедуралык бузуулардын санын кыскартуу

КР УБ, ВАУА, Финкөзөмөл, ЮМ, МСК, ӨЖСУ, ФЧМК, ФЧМК ОБ

КР УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. КЭУ сектору жана диний уюмдардын өкүлдөрү үчүн террористтик түзүмдөрдүн каражаттарынын кирип кетүүсүнөн коргоо методдорун үйрөтүүчү жана легитимдүү ишти бузбастан финансылык ачык-айкындуулуктун деңгээлин жогорулатуучу адистештирилген билим берүү материалдарын (буклеттерди) иштеп чыгуу, басып чыгаруу жана жайылтуу, ошондой эле маалыматтык-түшүндүрүү иш-чараларын жана тренингдерди өткөрүү

2027-ж.

III кв.

Басма/электрондук (санариптик) методикалык колдонмолордун тиражын чыгаруу. Укуктук жана финансылык ачык-айкындуулуктун деңгээли, ошондой эле террористтик жана башка кылмыштуу ишти каржылоо максатында кыянаттык менен пайдалануудан аялуу КЭУларды коргоо даражасы жогорулады. ФАТФтын

8-сунуштама-сынын стандарттарына абсолюттук шайкештикте жарандык коомдун легитимдүү социалдык жана кайрымдуулук ишине негизсиз тоскоолдук кылуу практикасын кепилденген түрдө жокко чыгарылды

ФЧМК, ЮМ, МСК, ДИЭМУА

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Жогорку тобокелдиктүү өлкөлөр менен иштөө боюнча ФМ жана ФЭКЖ кызматкерлери үчүн үзгүлтүксүз (кварталына 1 жолудан кем эмес) маалыматтык-түшүндүрүү иш-чараларын жана тренингдерди өткөрүү

Кварталына 1 жолудан кем эмес

Квартал сайын жетишкендик журналдары жүргүзүлөт. Санкциялык юрисдикцияларга трансчек аралык которуулар менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу камсыздалды

ФЧМК ОБ, КР УБ, Финкөзөмөл, ЮМ, МСК, ӨЖСУ, ВАУА

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

6.3. КА/ТКК боюнча ведомстволор аралык кырдаалдык борбордун базасында үзгүлтүксүз окутуу, ыкчам координациялоо жана кризистик сценарийлерди иштеп чыгуу системасын камсыз кылуу

1. КА/ТКК коркунучтарына ыкчам чара көрүү алгоритмдерин иштеп чыгуу үчүн кырдаалдык борбордун базасында үзгүлтүксүз биргелешкен ведомстволор аралык окууларды уюштуруу жана өткөрүү

Дайыма (жылына

1 жолудан кем эмес)

Окутууларды өткөрүү пландары бекитилди жана сценарийлерди иштеп чыгуунун жыйынтыктары боюнча биргелешкен протоколдорго кол коюлду. КА/ТКК коркунучтарына карата компетенттүү органдардын аракеттеринин бирдиктүүлүгү жогорулады жана чара көрүү убактысы 40 пайызга кыскарды

ФЧМК, УКМК, ИИМ, МБК, МСК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Кризистик кырдаалдар келип чыкканда жана ТИКтин трансулуттук схемалары аныкталганда күч ведомстволорунун иш сапар менен тартылган байланыштын офицерлеринин ыкчам өз ара аракеттенүү алгоритмдерин (нускамаларын) иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2027-ж.

II кв.

Кеминде 3 ведомстволук нускаманы бекитүү. Кырдаалдык борбордун базасында реалдуу убакыт режиминде ведомстволор аралык координациялоо үзгүлтүксүз камсыздалды

ФЧМК, УКМК, ИИМ, МБК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

6.4. Чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен ар тараптуу эл аралык кызматташтыкты активдештирүү

1. Көзөмөлдөнүүчү маалымат алмашуу жөнүндө меморандумдарды түзүү, финансылык сектордун трансчек аралык субъекттерине карата макулдашылган иш-чараларды өткөрүү жана глобалдык «де-рискинг» тобокелдиктерин жана корреспонденттик эсептерди өчүрүүнү минималдаштыруу үчүн туруктуу консультацияларды уюштуруу аркылуу чет өлкөлүк жөнгө салуучулар менен ведомстволор аралык кызматташтыкты өнүктүрүү

2026–

2028-жж.

Артыкчылыктуу өлкөлөрдүн жөнгө салуучулары менен кеминде 3 жаңы меморандумга кол коюлду. Ата мекендик банктардын корреспонденттик тармактары сакталып калды жана кеңейтилди, глобалдык «де-рискинг» тобокелдиктери ийгиликтүү азайтылды

КР УБ, Финкөзөмөл, ВАУА, ӨЖСУ, ЮМ, МСК, ФЧМК

КР УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

2. Тиешелүү мамлекеттик органдардын компетенциясынын чегинде ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү күчөтүү жана эл аралык кызматташтыкты жана кылмыш иштери боюнча өз ара укуктук жардамды жүзөгө ашыруу (эл аралык тапшырмаларды ведомстволор аралык макулдашууну тездетүүнү кошуп алганда), оффшордук жана жогорку тобокелдиктүү юрисдикциялардан кылмыштуу активдерди аныктоого,

камакка алууга жана кайтарууга (репатриациялоого) көмөктөшүү

Дайыма

Эл аралык өз ара аракеттенүүнүн далилденген натыйжалуулугу. Эл аралык ченемдик мөөнөттөрдү сактоо менен ийгиликтүү аткарылган мамлекеттер аралык суроо-талаптардын үлүшүнүн (пайызынын) көбөйүшү. Кыргыз Республикасына кайтарылган мыйзамсыз активдердин (финансылык агымдардын) аныкталган, камакка алынган жана иш жүзүндө кайтарылган саны жана көлөмдөрү жөнүндө верификацияланган статистиканын болушу

ФЧМК,

КР БП (макулда-шуу боюнча),

КР ЖС (макулда-шуу боюнча), ИИМ, УКМК, МБК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

3. Чет өлкөлүк ККА (коомдук кызмат адамдары) тейлөөнүн спецификасын жана татаал трансулуттук түзүмдөрдүн, анын ичинде чет өлкөлүк трасттардын БЭни идентификациялоо өзгөчөлүгүн персоналга үйрөтүүнү камсыз кылуу менен, отчет берүүчү субъекттердин практикасына трансчек аралык транзакцияларга күчөтүлгөн мониторинг жүргүзүүнү киргизүү

2026-ж.

IV кв. –

2028-ж.

Субъекттердин ИКПлары жаңыртылды (а.и.

100 пайыз коммерциялык банктарда жана ВАККда). Трансчек аралык төлөмдөрдү жүргүзүүдө чет өлкөлүк корреспондент банктар тарабынан аныкталган комплаенс бузууларынын саны азайтылды

КР УБ, Финкөзөмөл, ВАУА, ФЧМК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), ВАКК

КР УБнын өздүк каражаттарынын жана республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында

4. Трансулуттук КА/ТКК тобокелдиктеринин объективдүү профилинен келип чыгып, финансылык/көзөмөл-дүк маалымат алмашуу жана укук коргоо кызматташтыгы чөйрөсүндөгү (активдерди издөө жана кайтаруу маселелерин кошуп алганда) колдонуудагы меморандумдарга инвентаризация жүргүзүү жана жаңы ведомстволор аралык өз ара түшүнүшүү меморандумдарын түзүү аркылуу түз ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн укуктук базасын кеңейтүү

Инвентаризациялоо – 2027-ж.

II кв. жана андан ары дайыма

Тобокелдиктин объективдүү критерийлеринин (трансчек аралык финансылык агымдардын интенсивдүүлүгү жана КА/ТКК жалпы коркунучтары) негизинде калыптандырылган меморандумдарды түзүү боюнча ведомстволор аралык план бекитилди. ФАТФтын

40-сунуштамасы боюнча техникалык кемчиликтер четтетилди жана

2-ТТН боюнча жогорку натыйжалуулук рейтингине жетишүү камсыздалды

ФЧМК,

КР БП (макулда-шуу боюнча),

КР УБ, ВАУА, Финкөзө-мөл, ӨЖСУ, ИИМ, УКМК, МБК

Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында