КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2007-жылдын 13-июну № 30/8

Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы № 42/1 "Кыргыз Республикасында накталай четөлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2000-жылдын 15декабрында 201 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 42/1 "Кыргыз Республикасында накталай четөлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү" Мыйзамынын 4, 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 42/1 "Кыргыз Республикасында накталай четөлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык бөлүм менен бирдикте бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн.

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жарыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жарыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине маалымдасын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөлсүн.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201-номеринде каттоодон өткөртүлгөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы № 42/1 "Кыргыз Республикасында накталай четөлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 15-декабрында 201-номеринде каттоодон өткөртүлгөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы №42/1 "Кыргыз Республикасында накталай четөлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында накталай четөлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2.5 пункт төмөнкү редакциядагы 26, 27, 28, 29, 30-пунктчалар менен толукталсын:

"26) Кыргыз Республикасынын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамынын талаптарын сактоо үчүн жооптуу кызматкер дайындалсын";

27) кардар жөнүндө маалыматты кошо алганда, накталай четөлкө валютасы менен жүргүзүлгөн бардык алмашуу операциялары жөнүндө маалыматты Кардарлар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты каттоо журналында белгиленсин, ал номерленүүгө, боолонууга жана юридикалык жактын же жеке ишкердин мөөрү менен бекитилүүгө тийиш (1а-тиркеме). Бул пунктчада көрсөтүлгөн маалымат беш жылдан кем эмес мөөнөттө сакталсын;

28) айына эки жолу, айдын 1-жана 16-күнүнө карата абал боюнча алмашуу бюросунун коштомо каты менен магниттик алып жүрүүчүдө берилүүчү электрондук документ түрүндө, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) Кардарлар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты каттоо журналында белгиленген маалымат берилет. Алмашуу бюросунун жетекчисинин колу коюлган жана алмашуу бюросунун мөөрү (штампы) менен тастыкталган коштомо кат, ал тууралуу маалымат ыйгарым укуктуу органга берилүүчү кардарлардын саны жөнүндө маалымат камтылууга зарыл.

29) эгерде накталай четөлкө валютасы менен жүргүзүлгөн операциялардын суммасы 1000000 сомго (четөлкө валютасындагы эквивалентине) барабар же ага барабар болгон учурунда, бул операция тууралуу маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мындай операция ишке ашырылган күндөн кийинки жумушчу күнүнөн кечиктирилбестен, магниттик алып жүрүүчүдө берилүүчү электрондук документ түрүндө берилет;

30) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча иш алып барган кызматкерлерди окутуу камсыз кылынсын".

2. 2.5-пунктунун 26-пунктчасы 31-пунктча болуп эсептелсин.

3. 2.7-пунктунда "1-14-пунктчаларында" сөздөрүнөн кийин ", 27" цифрасы кошулсун.

4. 3.1-пункту төмөнкү редакциядагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамына".

5. 3.1-пунктунун төртүнчү, бешинчи жана алтынчы абзацтары тиешелүүлүгүнө жараша бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтар болуп эсептелсин.

6. 4.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"4.1. Накталай четөлкө валютасын сатып алуу инсандыгын тастыктоочу документинин (фотосүрөтү менен) негизинде кардарды милдеттүү идентификациялоо менен жүргүзүлөт. Кардардын катышуусунда кассир нак сумманы эсептеп чыгат жана кардар тарабынан берилген валютанын аныктыгын текшерет. Ошону менен, банкнотторду иштеп чыгуу кардардын банкнотторду көрүп туруу шартында жүргүзүлүшү керек. Кардар (инсандыгын тастыктоочу документтин негизинде) жана накталай четөлкө валютасын сатып алуу боюнча операциялар жөнүндө маалымат Кардарлар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты каттоо журналында белгиленет".

7. 4.4. пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"4.4. Накталай четөлкө валютасын сатуу инсандыгын тастыктоочу документинин (фотосүрөтү менен) негизинде кардарды милдеттүү идентификациялоо менен жүргүзүлөт. Кардардын катышуусунда кассир нак сумманы эсептеп чыгат жана кардар тарабынан берилген валютанын аныктыгын текшерет. Ошону менен, банкнотторду иштеп чыгуу кардардын банкнотторду көрүп туруу шартында жүргүзүлүшү керек. Кардар (инсандыгын тастыктоочу документтин негизинде) жана накталай четөлкө валютасын сатуу боюнча операциялар жөнүндө маалымат Кардарлар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты каттоо журналында белгиленет".

8. 6-тиркемеде "Банктык көзөмөл башкармалыгы" сөздөрү "Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы" сөздөрү менен алмаштырылсын.

9. Жобо төмөнкү мазмундагы 1а-тиркеме менен толукталсын:

"1а тиркеме

"Накталай четөлкө валютасы менен жүргүзүлгөн

операциялар жөнүндө маалыматты каттоо

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

регистрации информации об операциях

с наличной иностранной валютой

┌───────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────┐

│ Опера-│ Опера-  │Валюта  │Кардардын│ Паспорт│   Жеке    │   Жеке    │

│  ция  │ циянын  │ нын    │ аты-жө- │ номери,│  адамдын  │  адамдын  │

│жүргү- │   тү-   │ түрү   │нү/Юриди-│берилген│  жашаган  │   орун    │

│зүлгөн │рү(1)/Вид│ жана   │  калык  │ күнү/КР│   даре-   │   алган   │

│күн/Да-│ опера-  │суммасы/│ жактын  │   ЮМ   │ ги/юриди- │  жеринин  │

│  та   │ ции(1)  │Сумма и │ аталы-  │ күбөлүк│   калык   │   даре-   │

│совер- │         │ вид    │ шы/ФИО  │  номе- │  жактын   │  ги/юри-  │

│ шения │         │валюты  │ клиен-  │ ри/бе- │ катталган │  дикалык  │

│опера- │         │        │та/Наиме-│ рилген │ жери/Ад-  │  жактын   │

│  ции  │         │        │ нование │күнү/Но-│ рес места │ жайгашкан │

│       │         │        │юридичес-│   мер  │жительства │ жери/Ад-  │

│       │         │        │кого лица│ паспор-│физического│ рес места │

│       │         │        │         │та, дата│лица/места │пребывания │

│       │         │        │         │  выда- │регистрации│физического│

│       │         │        │         │чи/Номер│юридическо-│лица/места │

│       │         │        │         │ свиде- │  го лица  │нахождения │

│       │         │        │         │тельства│           │юридическо-│

│       │         │        │         │ МЮ КР, │           │  го лица  │

│       │         │        │         │  дата  │           │           │

│       │         │        │         │ выдачи │           │           │

├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤

├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤

├───────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤

└───────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┘

Алмашуу бюросунун жооптуу кызматкеринин колтамгасы/

Подпись ответственного работника обменного бюро __________________

Алмашуу бюросунун жетекчисинин колтамгасы/

Подпись руководителя обменного бюро __________________

Эскертүү/Примечание:

1-операциянын түрү: четөлкө валютасын сатып алуу же сатуу/

вид операции: покупка или продажа иностранной валюты".