ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2019 года № 361
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108
В целях повышения эффективности проверок деятельности субъектов предпринимательства, в соответствии с законами Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 следующее изменение:
- главу 10 Критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденных вышеуказанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"Глава 10. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики
37. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики:
№ | Наименование критерия | Факторы риска | Баллы |
1 | Сектор | Скупка драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и их лома | 30 |
Закупка шлихового золота и золотосодержащего концентрата | 25 | ||
Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 25 | ||
Реализация драгоценных металлов | 25 | ||
Залоговые операции с драгоценными металлами | 10 | ||
Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 10 | ||
Переработка отходов драгоценных металлов, содержащихся в составе оборудования, приборов и других изделиях | 10 | ||
Ремонт ювелирных изделий из драгоценных металлов | 10 | ||
Зубопротезирование из драгоценных металлов | 10 | ||
2 | Регионы | Город Бишкек, Чуйская область | 30 |
Город Ош Джалал-Абадская область Иссык-Кульская область Ошская область | 25 | ||
Баткенская область Нарынская область Таласская область | 20 | ||
3 | Ведение учета | Отсутствие учета | 45 |
Неполное ведение учета | 20 | ||
4 | Соблюдение правил торговли | Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов без оттисков пробирных клейм Кыргызской Республики. | 20 |
Реализация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без ярлыка (бирки), с указанием веса, страны-изготовителя, вида вставки, цены за 1 грамм | 20 | ||
5 | Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по проведению надлежащей проверки клиента. | 20 |
Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по применению риск-ориентированного подхода. | 20 | ||
Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по приостановлению операции (сделки) и замораживанию операции (сделки) и (или) средств. | 20 | ||
Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по представлению информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики. | 20 | ||
Неприменение программ внутреннего контроля. | 10 | ||
Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по выявлению и формированию информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. | 10 | ||
Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по применению мер (санкций) в отношении высокорискованных стран | 10 |
37-1. При проведении проверок субъектов предпринимательства, занимающихся зубопротезированием из драгоценных металлов, ремонтом ювелирных изделий из драгоценных металлов и залоговыми операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не требуется оценка критериев по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 6 августа 2019 года N 65
Премьер-министр Кыргызской Республики |
| М. Абылгазиев |