№ п/п

Перечень критериев

Справочник кодов

Операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, совершенные свыше пороговой суммы или совершаемые/совершенные с участием физического или юридического лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к террористической или экстремистской деятельности либо распространению оружия массового уничтожения

10000

1

Все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется ГСФР по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики

10001

2

Операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Согласно перечню оффшорных зон

10002

3

Покупка наличной иностранной валюты

10003

4

Продажа наличной иностранной валюты

10004

5

Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет

10005

6

Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

10006

7

Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме

10007

8

Движение денежных средств благотворительных, общественных организаций и учреждений, фондов

10008

9

Размещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард

10009

10

Выплата физическим лицом страхового взноса или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения

10010

11

Сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 4500000 сомов

10011

12

Сделка с движимым имуществом

10012

13

Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

10013

14

Выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от игры в лотерею, тотализатора (взаимного пари) или от других, основанных на риске игр

10014

15

Перевод(ы) денежных средств осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента

10015

16

Перевод(ы) денежных средств по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета, и их получение

10016

17

Операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, включенное в Перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности либо распространению оружия массового уничтожения (независимо от суммы операции (сделки)

10017

18

Операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, включенное в Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера (независимо от суммы операции (сделки)

10018

№

Критерии (признаки)

Код

1. При проведении банковских операций и операций (сделок) с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств, а также при проведении международных расчетов и при осуществлении расчетов по пластиковым картам и интернет-банкингу:

20000

1

открытие большого числа депозитных счетов одним клиентом, общая сумма денежных средств, на которых значительна, либо переводится на цели, нехарактерные для данного клиента

20001

2

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш независимо от суммы, указанной в чеке

20002

3

обращение за кредитом под обеспечение депозитного сертификата или других инвестиционных инструментов, выданных иностранным банком, и происхождение которых неизвестно или которые не сопоставимы с предполагаемым уровнем доходов соответствующего клиента или оценка его финансового состояния не отражает необходимость в кредите

20003

4

внесение третьими лицами наличных денежных средств на счета клиентов, чьи текущие операции обычно проводятся в безналичной форме

20004

5

снятие или зачисление денежных средств наличными со счета или на счет, который до этого момента был неактивным или на который был произведен крупный перевод денежных средств

20005

6

систематическое внесение денежных средств на один и тот же счет третьими лицами

20006

7

перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу или поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы

20007

8

депонирование средств на нескольких счетах с последующим объединением на одном счете для перевода заграницу

20008

9

зачисление на счет или списание со счета денежных средств клиентом, период хозяйственной деятельности которого не превышает одного месяца с момента его государственной регистрации либо операции по счетам которого не проводились в течение последних трех месяцев и более (по высокорискованным клиентам)

20009

10

осуществление резидентами - клиентами банков безналичных переводов денежных средств в пользу нерезидентов (особенно в случаях, когда юрисдикция нерезидента-контрагента по договору не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента-контрагента):

- по договору об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (особенно консультативных, маркетинговых, компьютерных, рекламных услуг), по которым проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты налога на добавленную стоимость, а также по договорам перестрахования;

- по сделкам купли-продажи ценных бумаг (особенно векселей, а также акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг). При этом особое внимание необходимо уделять клиентам банков, у которых операции (сделки) с ценными бумагами носят в основном односторонний характер (покупка у нерезидентов);

- по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Кыргызской Республики, а также о поставке товаров, приобретаемых резидентами за пределами Кыргызской Республики и не пересекающих таможенную границу

20010

11

проведение операций, связанных с неправомерным возмещением налога на добавленную стоимость при экспорте товаров, когда экспортная выручка, поступившая в пользу клиента, в течение этого же операционного дня возвращается нерезидентам в рамках исполнения иных обязательств

20011

12

открытие в течение небольшого периода времени на имя одного клиента нескольких срочных депозитных счетов (кроме случаев, когда известно, что клиент, исходя из характера его деятельности, регулярно в течение определенного срока получает подобные суммы денежных средств), с последующим зачислением сумм по истечении срока вкладов (депозитов) на один счет и (или) последующим переводом в другую кредитную организацию

20012

13

зачисление на счет клиента значительного количества платежей от физических лиц через кассу кредитной организации, если деятельность клиента не связана с оказанием услуг населению, сбором обязательных или добровольных платежей

20013

14

зачисление денежных средств на счет клиента - юридического лица, операции по которому не производились в течение шести месяцев или были незначительными для данного клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме

20014

15

регулярное зачисление на счет клиента денежных средств в наличной форме, в том числе на основании приходного кассового ордера, в результате продажи кредитной организации или инкассирования чеков, эмитированных международной платежной системой, предполагающих последующий акцепт (American Express, Thomas Cook и т.д.), с переводом всей или большей части суммы в течение одного операционного дня или следующего за ним дня на счет клиента, открытый в другой кредитной организации, или в пользу третьего лица, в том числе нерезидента (кроме разовых случаев)

20015

16

регулярное представление чеков, эмитированных кредитной организацией-нерезидентом и индоссированных нерезидентом, на инкассо, если подобный характер деятельности не соответствует известной деятельности клиента

20016

17

не связанное напрямую с деятельностью клиента неожиданное существенное увеличение "остатка" на счете, которое впоследствии переводится в другой банк или используется для покупки иностранной валюты (с переводом в пользу нерезидента), ценных бумаг на предъявителя

20017

18

значительное увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента - юридического лица, если обычными для основной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме

20018

19

перевод денежных средств со счета клиента - юридического лица на его счет в другой банк без видимого основания (например, без закрытия счета, не в целях погашения кредита, полученного от другого банка, равные или более низкие ставки по вкладам, или равные либо худшие условия обслуживания в другой кредитной организации) с назначением платежа "перевод собственных средств"

20019

20

однократное использование клиентом счета для получения денежных средств с последующим их снятием в наличной форме с последующим закрытием счета либо прекращением по нему операций

20020

21

возврат клиентом-резидентом ранее уплаченного аванса нерезиденту (по договору поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в случаях, когда операция резидента с нерезидентом носит разовый характер (не повторяется в течение, по меньшей мере, в течение шести месяцев) и (или) не связана с основной деятельностью клиента (на основании данных об основной деятельности клиента, имеющихся у кредитной организации)

20021

22

уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий договора, если размер неустойки превышает десять процентов от суммы не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг)

20022

23

использование клиентом международных форм расчетов, не соответствующих характеру известной деятельности клиента (на основании данных об основной деятельности клиента, имеющихся в распоряжении банка)

20023

24

перечисление денежных средств лицу, не указанному в договоре (контракте)

20024

25

перевод средств резидентом, в пользу нерезидентов, зарегистрированных в оффшорный зоне

20025

26

получение средств резидентом от субъектов, зарегистрированных в оффшорной зоне

20026

27

перечисление клиентом денежных средств на общую сумму равной или превышающей 1000000 сом одному или нескольким контрагентам при покупке (продаже) товаров (работ, услуг) посредством сети Интернет с использованием банковской карты с предоставлением права на списание средств со счета клиента (в течение месяца)

20027

28

настоятельное желание клиента работать самостоятельно с удаленного терминала; стремление клиента не вступать в личный контакт с банком или иными финансово-кредитными учреждениями, в том числе путем использования представителей (посредников), средств связи (Интернет, почта, телефон, факс и др.), позволяющих клиенту передавать поручения по осуществлению операций (сделок) без непосредственного контакта с банком или иными финансово-кредитными учреждениями

20028

29

в случае если лицо осуществило перечисление денежных средств связанную с коммерческой деятельностью, на сумму превышающую порог 8 млн. сом в течение одного года, и при этом в течение одного месяца не становиться зарегистрированным плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в налоговой службе

20029

30

в случае если лицо в период одного месяца осуществляет перечисление денежных средств посредством быстрых денежных переводов без открытия счета, сумма переводов которого превышает или равна 1000000 сомов

20030

31

использование счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного договора

20031

32

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности

20032

33

регулярное снятие наличных денежных средств через кассу банка или через банкомат держателем кредитной или дебетной карты, выпущенной зарубежными коммерческими банками

20033

34

необычно частое использование банковского сейфа различными людьми, без видимых на то причин

20034

35

открытие счета и осуществление операций лицами без соответствующей регистрации в органах государственной власти Кыргызской Республики (за исключением оффшорных юрисдикции)

20035

36

зачисление на счет клиента по одному основанию от одного или нескольких контрагентов сумм денежных средств, не превышающих по отдельности сумму, эквивалентную 1000000 сом, но в результате сложения (если бы денежные средства были зачислены на основании одного платежного документа) равную или превышающую указанную сумму с последующим переводом денежных средств на счет клиента, открытый в другой финансово-кредитной организации, или использованием денежных средств на покупку иностранной валюты, ценных бумаг и других высоколиквидных активов (при условии, что деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей, а также при условии, что данное дробление не обусловлено договорными обязательствами между клиентом и контрагентами)

20036

37

перечисление в течение небольшого периода (14 рабочих дней) времени со счетов нескольких клиентов одному контрагенту по одному основанию денежных средств, не превышающих по отдельности сумму, эквивалентную 1000000 сом, но в результате сложения равную или превышающую указанную сумму (при условии, что деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей, а также при условии, что данное дробление не обусловлено договорными обязательствами между клиентами и контрагента)

20037

38

зачисление в течение небольшого периода времени на счета нескольких клиентов от одного контрагента по одному основанию денежных средств, не превышающих по отдельности сумму, эквивалентную 1000000 сом, но в результате сложения превышающих указанную сумму (при условии, что деятельность клиентов не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей, а также при условии, что данное дробление не обусловлено договорными обязательствами между клиентами и контрагента)

20038

39

дробление сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному основанию, в течение небольшого периода времени (14 рабочих дней), при условии, что результат сложения перечисленных денежных средств (если бы денежные средства были зачислены на основании одного платежного документа) равна или превышает сумму, эквивалентную 1000000 сом, если данные действия не обоснованы клиентом

20039

40

настаивание клиента на проведение расчетов с наличными денежными средствами

20040

41

осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц

20041

42

перечисление денежных средств в адрес нерезидента по сделкам, связанным с оказанием информационно-консалтинговых и маркетинговых услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и других видов услуг нематериального характера

20042

43

открытие третьим лицом счетов на имя нескольких клиентов с правом распоряжения этими счетами, либо открытие счетов несколькими клиентами с правом распоряжения счетами по доверенности одним и тем же третьим лицом

20043

44

наличие нестандартных или необычно сложных указаний по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом, или об обычной рыночной практики

20044

45

регулярные поступления денежных средств на счета нескольких клиентов, дающих право распоряжения ими третьему лицу, с последующим объединением на одном счете (для дальнейшего перевода), либо снятием наличных средств третьим лицом (за исключением снятия денежных средств в наличной форме на оплату труда и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики, на уплату налогов, на выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных и других выплат, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики)

20045

46

зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в высокорискованном государстве (территории) либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в высокорискованном государстве (территории)

20046

47

регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом или третьими лицами, не являющимися должниками

20047

48

проведение обмена в банкнотах мелкого достоинства или обратная операция

20048

49

иные обстоятельства дающие основания полагать, что операции (сделки) осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

20098

50

иные обстоятельства дающие основания полагать, что операции (сделки) осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

20099

2. При проведении операций (сделок) по кредитным договорам:

30000

51

предоставление кредита под обеспечение исполнения обязательства по его возврату в виде размещения на счете, открытом в банке-кредиторе или другом банке, денежных средств в валюте кредита, иной валюте или ценных бумаг на предъявителя (по высокорискованным клиентам)

30001

52

погашение просроченной задолженности по кредитному договору, если условия деятельности клиента, и имеющаяся информация в отношении данного клиента не позволяют определить источник финансирования кредиторской задолженности

30002

53

предоставление кредита под залог драгоценных камней, включая кредитование под залог указанных ценностей, кроме случаев кредитования предприятий, производящих обработку драгоценных камней иностранного производства

30003

54

предоставление кредита под обеспечение в виде гарантии банка-нерезидента на сумму, составляющую целое число (100 тысяч, 1 миллион и т.д.), при условии отсутствия очевидной связи между местом деятельности клиента и его контрагентов и местом нахождения гаранта, особенно если гарантия выдается филиалом банка-нерезидента

30004

55

кредиты, обеспеченные залогами, расположенными на территории оффшорных зон или связанными с лицами, проживающими или зарегистрированными в оффшорных зонах

30005

56

информация, изложенная в заявлении клиента о предоставлении кредита, не соответствует информации и документам, полученным в ходе переговоров от представителей клиента

30006

57

в погашение кредита клиента поступают денежные средства из источников не упомянутых клиентом или из неизвестных источников

30007

58

в кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена уплата заемщиком-резидентом процентов и иных дополнительных платежей в пользу кредитора-нерезидента, в совокупности превышающих в год 30 процентов от основной суммы кредита (займа)

30008

59

предоставление или получение кредита (займа) с процентной ставкой, существенно превышающий среднюю процентную ставку по кредитам на внутреннем и внешнем рынках

30009

60

досрочное погашение клиентом (или третьими лицами) кредита (займа) на сумму равной или превышающей 1000000 сом ранее установленного срока по кредитному договору, без объяснения источника происхождения денежных средств

30010

61

заключение договора лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем выступает одно и то же лицо

30011

62

получение кредита, в условиях которого залоговым обеспечением являются государственные (муниципальные) ценные бумаги (государственные (муниципальные) казначейские векселя, государственные (муниципальные) казначейские облигации и т.д.)

30012

63

получение кредита, в условиях которого залоговым обеспечением являются активы (недвижимость, акции, нематериальные активы и т.д.) принадлежащие государственному или муниципальному предприятию

30013

64

получение кредита, в условиях которого залоговым обеспечением являются активы (недвижимость, акции, нематериальные активы и т.д.) принадлежащие организации или учреждению, полным или частичным бенефициаром которого выступает государство или муниципалитет

30014

65

предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в высокорискованном государстве (территории) либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в высокорискованном государстве (территории)

30015

66

предоставление или погашение кредита, займа или ссуды лицами без соответствующей регистрации в органах государственной власти Кыргызской Республики (за исключением оффшорных юрисдикции)

30016

67

предоставление юридическим лицом, не являющимся финансово-кредитной организацией, беспроцентного займа физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже, устанавливаемой другими финансово-кредитными организациями

30017

68

иные обстоятельства дающие основания полагать, что операции (сделки) осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

30098

69

иные обстоятельства дающие основания полагать, что операции (сделки) осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

30099

3. При проведении операции (сделки) по страхованию:

40000

70

возврат страховой премии на сумму меньше суммы, эквивалентной 1000000 сом, при досрочном расторжении клиентом договора добровольного страхования, если денежные средства переводятся из другой финансово-кредитной организации, в том числе финансово-кредитной организации-нерезидента

40001

71

предложение клиента существенно (более чем в два раза) увеличить размер страховой суммы, с соответствующим увеличением размера страховой премии, по действующему договору страхования жизни или иному виду накопительного страхования, заключенному юридическим и физическим лицом

40002

72

многократное (частое) внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)

40003

73

периодическое заключение клиентом двух и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица сроком до пяти лет

40004

74

операции (сделки) перестрахования с участием зарубежных перестраховщиков, зарегистрированных в высокорискованном государстве (территории), связанные с передачей страховой премии по договорам перестрахования

40005

75

по договору страхования:

- клиент заключает договоры страхования с организациями, находящимися за пределами региона его места жительства (регистрации);

- клиент обращается к страховщику с предложением о расширении в договоре страхования страхового покрытия рисков, выходящих за рамки его обычной деятельности;

- при обращении клиент беспокоится о возможности досрочного прекращения договора страхования, а не о выполнении условий полиса (договора);

- клиент заключает договоры страхования, сумма уплачиваемых страховых премий по которым очевидно превышает его платежеспособность;

- предоставление или получение страховой услуги с тарифной ставкой, которая более чем в 2 раза превышает среднюю тарифную ставку по аналогичной услуге на внутреннем рынке страхования

40006

76

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

40098

77

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

40099

4. При проведении сделки с ценными бумагами:

50000

78

совершение одной сделки (операций) или нескольких сделок (операций) с ценными бумагами на общую сумму 1000000 сомов, за счет внесенных клиентом в кассу профессионального участника рынка ценных бумаг единовременно или по частям наличных денежных средств в размере равном или большем 1000000 сомов

50001

79

совершение на основании адресных заявок сделки (операции) на сумму равной или превышающей 1000000 сом, в которой профессиональный участник рынка ценных бумаг или его клиенты одновременно являются продавцом и покупателем ценных бумаг (кросс-сделки)

50002

80

совершение (за свой счет или за счет клиента) взаимных сделок (операций), когда стороны таких сделок (операций) (профессиональный участник рынка ценных бумаг или их клиенты) регулярно меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая/продавая при этом единовременно или по частям одни и те же ценные бумаги и/или финансовые инструменты примерно одного и того же объема (в случае совершения взаимных сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)

50003

81

регулярное заключение клиентом срочных сделок на рынке ценных бумаг или использование других производных финансовых инструментов (фьючерсный контракт), особенно не предусматривающих поставки базового актива, в операциях (сделках) с одним или несколькими контрагентами, результатом чего является постоянный доход или убыток клиента

50004

82

совершение единичных покупок/продаж клиентом крупных пакетов на сумму не менее 1000000 сом, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен

50005

83

осуществление регулярных операций (сделок) на сумму равной или превышающей 1000000 сом по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих рыночных котировок и не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, с направлением дохода на приобретение высоколиквидных ценных бумаг

50006

84

осуществление купли-продажи по одним и тем же ценным бумагам, на одной и той же торговой площадке по ценам, существенно отличающимся от текущих рыночных цен, на другой торговой площадке

50007

85

регулярное заключение клиентом срочных сделок или использование других производных финансовых инструментов, особенно не предусматривающих поставки базового актива, в операциях с одним или несколькими контрагентами, результатом чего является постоянный доход или постоянный убыток клиента

50008

86

регулярные операции (сделки) по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (определяется в момент удовлетворения заявки на приобретение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг)

50009

87

одновременное выставление клиентом поручений на покупку и продажу ценных бумаг и других финансовых инструментов по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам (операциям)

50010

88

разовая продажа (покупка) клиентом большого пакета не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, финансовых инструментов по ценам, существенно отличающимся от рыночных, при условии, что клиент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и ценные бумаги не передаются клиенту в погашение просроченной задолженности контрагента перед клиентом

50011

89

совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента:

- на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организаторы торговли) на основании двух адресных заявок сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 1000000 сомов каждая в которых покупатель и продавец действуют в интересах одного и того же бенефициарного собственника;

- сделок по покупке и продаже единовременно или по частям одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение одного торгового дня при условии, что цена сделки по продаже ниже или равна цене сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же торгового дня не может быть определена;

- сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов с одним контрагентом, результатом которых является прибыль или убыток соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг или его клиента в совокупном размере 1000000 и более сомов (в случае совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок);

- сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся через организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным участником рынка ценных бумаг на внебиржевом рынке за последние 30 дней, предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки;

- сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора торговли на основании двух адресных заявок по цене, существенно отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной на конец того торгового дня, в который она была совершена;

- одной или нескольких сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых имеется подозрение, что они совершаются с использованием инсайдерской информации и/или в целях манипулирования ценами на рынке ценных бумаг;

- операций РЕПО с ценными бумагами (сделки РЕПО), в которых цена второй части сделки РЕПО равна цене первой части сделки РЕПО (ставка РЕПО равна 0%) (либо совершение аналогичной по смыслу пары сделок по покупке и продаже ценных бумаг одного и того же количества с одним и тем же контрагентом при условии равенства цен)

50012

90

регулярное:

- совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих, за исключением биржевых операций (сделок) РЕПО;

- зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме или одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг, в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)

50013

91

операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в высокорискованном государстве (территории) либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в высокорискованном государстве (территории)

50014

92

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

50098

93

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

50099

5. При проведении операции (сделки) с использованием платежных средств и лотереи:

60000

94

использование в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами

60001

95

подозрение на использование в качестве средств платежа, изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты)

60002

96

подозрение в использовании в качестве средств платежа поддельных банковских билетов или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств)

60003

97

подозрение на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше

60004

98

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

60098

99

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

60099

6. При проведении операции (сделки) в ломбардах и организациях, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий:

70000

100

систематическая сдача в залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа (неоднократное получение ссуды под залог)

70001

101

сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм

70002

102

сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм

70003

103

перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц

70004

104

неоднократное (2 и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, осуществляемое на территории регионов Кыргызской Республики, не соответствующего месту регистрации физического лица

70005

105

систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки

70006

106

систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней

70007

107

реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и/или мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава

70008

108

получение партии (партий) ювелирных и/или других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и/или без оттисков государственных пробирных клейм

70009

109

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

70098

110

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

70099

7. При проведении операции (сделки) в организациях почтовой связи:

80000

111

клиент - юридическое лицо намеревается заключить договор об осуществлении переводов денежных средств с организацией почтовой связи (филиалом организации), расположенной в областях или районах (в городах, селах) Кыргызской Республики фактического осуществления деятельности клиента

80001

112

характер деятельности клиента - юридического лица, являющегося отправителем почтовых переводов денежных средств, не предполагает постоянного (регулярного) перечисления почтовых переводов денежных средств в адрес физических лиц

80002

113

несоответствие объема почтовых переводов денежных средств, перечисляемых через организацию почтовой связи (филиал организации) назначению платежа

80003

114

неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного или нескольких физических лиц в крупных объемах

80004

115

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности) или легализации (отмывания) преступных доходов

80098

116

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

80099

8. Дополнительные признаки, свидетельствующие о возможности финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности) и легализации (отмывания) преступных доходов

90000

117

немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, не предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, но запрашиваемых в соответствии со сложившейся ситуацией и/или банковской практикой (в том числе о своем бенефициарном собственнике или выгодоприобретателе, в случае, когда клиент выступает в качестве представителя юридического или физического лица); излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки)

90001

118

пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг (тариф комиссионного вознаграждения и т.д.), а также предложение клиентом необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг

90002

119

предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке третьим лицам, в том числе на счет в банке-нерезиденте

90003

120

внесение в операцию (сделку) дополнений и изменений, не соответствующих установившейся практике деятельности организации

90004

121

необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент

90005

122

внесение клиентом в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества

90006

123

передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если клиент непосредственно не участвовал в установлении деловых отношений с лицом, представляющим сведение

90007

124

отсутствие информации о клиенте (юридическом лице, в том числе кредитной организации) в официальных справочных изданиях, а также невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам

90008

125

сложности, возникающие у лиц, представляющих сведения при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, представление клиентом информации, которую невозможно проверить или данная проверка является слишком дорогостоящей

90009

126

невозможность установления контрагентов клиента из доступных источников

90010

127

лицо, представляющее сведение располагает данными о том, что информация, представленная клиентом об участниках операции (сделки), содержит неверные (заведомо ложные) сведения

90011

128

отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к лицу, представляющему сведение

90012

129

запутанный или необычный характер операции (сделки), не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели

90013

130

несоответствие сделки (операции) целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации

90014

131

выявление неоднократного совершения операций (сделок), характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"

90015

132

немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки)

90016

133

существенное отклонение суммы сделки относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента

90017

134

операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне

90018

135

операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, которое является бенефициарным собственником (равной 5-ти и более процентов в доле общества или акций), имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне

90019

136

операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности либо распространению оружия массового поражения либо физическое или юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких лиц

90020

137

другие виды операций (сделок), в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в высокорискованном государстве (территории)

90021

138

затягивание клиентом в предоставлении (неоправданная задержка) или отказ клиента предоставить информации и документов, необходимых для идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и определения уровня риска осуществления клиентом финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности) и легализации (отмывания) преступных доходов, а также возникшие сложности при верификации предоставленных клиентом сведений, или невозможно их верифицировать

90022

139

подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур и т.д.)

90023

140

в случае если гражданин иностранного государства не имеет разрешения на работу и не имеет визы, выдаваемые уполномоченными органами Кыргызской Республики, и при этом производит переводы денежных средств с основаниями совершения платежа за товары и услуги

90024

141

немотивированный отказ клиента в предоставлении сведений об источниках происхождения денежных средств, являющихся основанием совершения платежа "материальная помощь, спонсорская помощь"

90025

142

немотивированный отказ клиента в предоставлении копий договоров, соглашений, являющихся основанием совершения платежа

90026

143

в случае если одно физическое или юридическое лицо является бенефициарным собственником и руководителем более двух юридических лиц

90027

144

в случае если по одному юридическому адресу зарегистрированы более двух юридических лиц

90028

145

в случае если бенефициар или руководитель организации, или учреждения является гражданином иностранного государства и имеет долю в организации или учреждении 5 и более процентов от общего уставного капитала или акций, и при этом не имеет разрешения на работу и не имеет визы, выдаваемые уполномоченными органами Кыргызской Республики

90029

146

в случае если лицо на момент проведения тендера по государственным закупкам работ или услуг, и оплаты залогового обеспечения, имеет регистрацию в государственных органах срок не более трех месяцев

90030

147

сделки (отчуждение, приобретение, регистрация) по автотранспортным средствам с годом выпуска за последние 5 лет с объемом двигателя равной и более 2000 куб.см

90031

148

сделки по систематическому оформлению автотранспортных средств на одно и тоже лицо

90032

149

сделки с недвижимостью, при которых уплачивается государственная пошлина в сумме от 15000 сом и выше для физических лиц

90033

150

сделки с недвижимостью, при которых уплачивается государственная пошлина в сумме от 20000 сом и выше при уплате юридическими лицами в гг. Бишкек, Ош и Чолпон-Ата

90034

151

предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение

90035

152

совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, ниже рыночной в 2 и более раз

90036

153

неоднократная покупка и/или продажа физическим лицом объектов недвижимости

90037

154

неоднократное совершение физическим лицом сделок с одним объектом недвижимости

90038

155

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности)

90098

156

иные обстоятельства дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов

90099

№

Наименование государства или территории

Наличие государства или территории в следующих списках международных организаций:

Список ФАТФ

Список РГТФ

Список Комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН

Список Базельского Института Управления (1-10 места)

1

Афганистан (Afghanistan)

+

+

2

Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)

+

3

Гаити

+

4

Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)

+

+

5

Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of the Congo)

+

6

Йемен (Yemen)

+

+

7

Ирак (Iraq)

+

+

8

Иран (Iran)

+

+

9

Камбоджа (Cambodia)

+

10

Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People’s Republic of Korea)

+

+

11

Лаосская Народно-Демократическая Республика (Lao People's Democratic Republic)

+

12

Ливан (Lebanon)

+

13

Ливия (Libya)

+

14

Мали (Mali)

+

15

Мозамбик (Mozambique)

+

16

Мьянма (Myanmar)

+

17

Республика Вануату (Republic of Vanuatu)

+

+

18

Республика Южный Судан (Republic of South Sudan)

+

19

Свазиленд (Swaziland)

+

20

Сирия (Syria)

+

+

21

Сомали (Somalia)

+

22

Судан (Sudan)

+

+

23

Таджикистан (Tajikistan)

+

24

Уганда (Uganda)

+

+

+

25

Центральноафриканская Республика (Central African Republic)

+

26

Эритрея (Eritrea)

+

№ п/п

Вид/Наименование лица, представляющего сведение

Код

1

Банки (включая филиалы и представительства)

01

2

Кредитные организации (учреждения) и их филиалы (микрофинансовые организации - микрофинансовая компания, микрокредитная компания, микрокредитное агентство)

02

3

Кредитные союзы

03

4

Лица, занимающиеся куплей или продажей, или конвертированием иностранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро)

04

5

Ломбарды и скупочные конторы

05

6

Лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или ценностей на профессиональной основе, в том числе по специализированным системам денежных переводов без открытия счета

06

7

Брокер или Дилер, осуществляющие брокерскую или дилерскую деятельность (профессиональные участники рынка ценных бумаг)

07

8

Управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными активами, в том числе пенсионными активами (профессиональный участник рынка ценных бумаг)

08

9

Депозитарий, осуществляющий депозитарную деятельность и функции по клирингу (профессиональный участник рынка ценных бумаг)

09

10

Инвестиционный фонд (профессиональный участник рынка ценных бумаг)

10

11

Инвестиционный консультант

11

12

Андеррайтер (профессиональный участник рынка ценных бумаг)

12

13

Независимый реестродержатель, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг (профессиональный участник рынка ценных бумаг)

13

14

Фондовая биржа, осуществляющая деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (профессиональный участник рынка ценных бумаг)

14

15

Товарная биржа

15

16

Страховые организации

16

17

Перестраховочные организации

17

18

Лица, организующие и проводящие лотереи

18

19

Ипотечные компании

19

20

Компании по управлению пенсионными активами

20

21

Негосударственные пенсионные фонды

21

22

Организации, документально удостоверяющие или регистрирующие права на недвижимое и движимое имущество

22

23

Лизинговые компании (финансовые)

23

24

Организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств

24

25

Организации и агенты (брокеры), осуществляющие операции (сделки) с недвижимостью или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы)

25

26

Лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и лом таких изделий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиентом

26

27

Лица, оказывающие услуги по доверительному управлению, в том числе трастовые компании (за исключением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

27

№ п/п

Вид/Наименование

Код

1

Агентство

01

2

Благотворительный фонд

02

3

Государственное предприятие или учреждение

03

4

Дочернее хозяйственное общество

04

5

Зависимое хозяйственное общество

05

6

Закрытое акционерное общество

06

7

Коммандитное товарищество

07

8

Коммунальное предприятие

08

9

Кондоминиум

09

10

Консульство

10

11

Кооператив

11

12

Кредитные союзы

12

13

Крестьянское (фермерское) хозяйство

13

14

Международная организация

14

15

Международная финансовая организация

15

16

Муниципальное предприятие или учреждение

16

17

Общественное объединение

17

18

Общественный фонд

18

19

Общество с дополнительной ответственностью

19

20

Общество с ограниченной ответственностью

20

21

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

21

22

Орган государственной власти

22

23

Открытое акционерное общество

23

24

Политическая партия

24

25

Полное товарищество

25

26

Посольство

26

27

Представительство

27

28

Проект международной организации

28

29

Религиозная организация

29

30

Товарищество с ограниченной ответственностью

30

31

Филиал

31

32

Фондовая биржа

32

33

Частное предприятие или учреждение

33

34

Иная организационно-правовая форма

99

№ п/п

Наименование

Операция (сделка)

Код

1

Плательщик

безналичный перевод денежных средств;

перевод наличных денежных средств без открытия банковского счета;

обменная операция с иностранной валютой

01

2

Получатель

безналичный перевод денежных средств;

перевод денежных средств без открытия банковского счета;

обменная операция с иностранной валютой

внесение наличных денежных средств третьим лицом на счет клиента

02

3

Представитель (доверенное лицо)

действия по доверенности

03

4

Продавец

купля-продажа;

мена(*)

04

5

Покупатель

купля-продажа;

мена(*);

поставка

05

6

Поставщик

Поставка

06

7

Даритель

Дарение

07

8

Одаряемый

Дарение

08

9

Наследодатель

Наследование

09

10

Наследник

Наследование

10

11

Получатель ренты

рентная операция

11

12

Плательщик ренты

рентная операция

12

13

Арендодатель

Аренда

13

14

Арендатор

Аренда

14

15

Наймодатель

Найм

15

16

Наниматель

Найм

16

17

Ссудодатель

безвозмездное пользование (ссуда)

17

18

Ссудополучатель

безвозмездное пользование (ссуда)

18

19

Лизингодатель

финансовая аренда (лизинг)

19

20

Продавец лизингового имущества

финансовая аренда (лизинг)

20

21

Лизингополучатель

финансовая аренда (лизинг)

21

22

Залогодатель

операция под залог активов

22

23

Залогодержатель

операция под залог активов

23

24

Заимодавец

Займ

24

25

Заемщик

займ;

кредит

25

26

Кредитор

кредит;

финансирование под уступку денежного требования

26

27

Финансовый агент

финансирование под уступку денежного требования

27

28

Клиент

внесение/снятие наличных средств на/с банковского счета

28

29

Банк

внесение/снятие наличных средств на/с банковского счета (депозита);

29

30

Вкладчик

внесение/снятие денежных средств на/с банковского депозита (вклада)

30

31

Хранитель

хранение

31

32

Поклажедатель

хранение

32

33

Страховщик

страхование

33

34

Страхователь

страхование

34

35

Выгодоприобретатель

страхование

35

36

Доверитель

операция по договору поручения

36

37

Поверенный

операция по договору поручения

37

38

Комитент

операция по договору комиссии

38

39

Комиссионер

операция по договору комиссии

39

40

Принципал

операция по агентскому договору

40

41

Агент

операция по агентскому договору

41

42

Субагент

операция по агентскому договору

42

43

Учредитель управления

доверительное управление имуществом

43

44

Доверительный управляющий

доверительное управление имуществом

44

45

Организатор лотереи

участие в лотерее

45

46

Участник лотереи

участие в лотерее

46

47

Гарант (поручитель)

операция с чеками;

операция с банковской гарантией

47

48

Эмитент

операция с аккредитивом, инкассо;

выпуск ценных бумаг

48

49

Номинальный держатель

операция по ценным бумагам, акциям

49

50

Бенефициар (выгодоприобретатель)

операция с аккредитивом

50

51

Учредитель

внесение/изъятие вклада в уставный капитал

51

52

Иной участник

(**)

99

№ п/п

Наименование

Код

Документы, удостоверяющие личность граждан Кыргызской Республики:

1

Водительское удостоверение

01

2

Военный билет (для рядового, сержантского состава и офицеров запаса)

02

3

Временное удостоверение личности гражданина Кыргызской Республики, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта

03

4

Общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики (Заграничный паспорт)

04

6

Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 1994 года

06

7

Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года

07

8

Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16 лет

08

9

Удостоверение личности офицера (прапорщика)

09

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике

10

Временный вид на жительство иностранного гражданина/лица без гражданства

10

11

Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике

11

12

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

12

13

Постоянный вид на жительство иностранного гражданина/лица без гражданства

13

14

Удостоверение беженца

14

№ п/п

Наименование

Код

Операции (сделки) с наличными денежными средствами:

1

Внесение наличных денежных средств на банковские счета, либо для перевода без открытия счета

1001

2

Снятие наличных денежных средств с банковского счета или получение по безналичному переводу, в том числе и без открытия счета

1002

3

Обмен одного вида валюты на другой вид валюты

1003

4

Обмен сомов клиента на платежные документы в иностранной валюте (покупка платежных документов в иностранной валюте за сомы)

1004

5

Обмен платежных документов клиента в иностранной валюте на сомы (продажа платежных документов в иностранной валюте за сомы)

1005

6

Обмен иностранной валюты клиента на платежные документы в иностранной валюте, кроме дорожных чеков (покупка платежных документов в иностранной валюте за иностранную валюту)

1006

7

Обмен изъятых и изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежеспособные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов (обмен наличной иностранной валюты)

1007

8

Обмен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала (размен наличной иностранной валюты)

1008

9

Обмен банкнот национальной валюты одного достоинства на банкноты другого достоинства, либо обмен изъятых и изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков в национальной валюте на платежеспособные денежные знаки национальной валюты

1009

10

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте (инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте)

1010

11

Прием для направления на инкассо наличных сомов (инкассо наличных сомов)

1011

12

Продажа клиенту дорожных чеков за наличный расчет

1012

13

Покупка у клиента дорожных чеков за наличный расчет

1013

14

Покупка драгоценных металлов за наличный расчет

1014

15

Продажа драгоценных металлов за наличный расчет

1015

16

Покупка драгоценных камней за наличный расчет

1016

17

Продажа драгоценных камней за наличный расчет

1017

18

Внесение в уставный фонд организации денежных средств в наличной форме

1018

19

Выплата страховой суммы или ее части в наличной форме

1019

20

Выплата страхового возмещения или его части в наличной форме

1020

21

Внесение страхового взноса (страховой премии) или его части в наличной форме

1021

22

Взнос наличных денежных средств в кассу организатора рекламной игры или лотереи

1022

23

Выплата игроку выигрыша в наличной денежной форме

1023

24

Иные операции (сделки) с денежными средствами, не названные в кодах

1099

Операции (сделки) по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов:

25

Перечисление безналичных денежных средств резидентами

2001

26

Перечисление безналичных денежных средств нерезидентами

2002

27

Зачисление безналичных денежных средств от резидентов

2003

28

Зачисление безналичных денежных средств от нерезидентов

2004

29

Внесение на счет вкладчика наличных денежных средств другими лицами

2005

30

Внесение на счет вкладчика безналичных денежных средств другими лицами

2006

31

Продажа банком платежных документов клиента в иностранной валюте с оплатой в безналичных сомах

2007

32

Покупка банком платежных документов клиента в иностранной валюте с оплатой в безналичных сомах

2008

33

Покупка банком платежных документов клиента в иностранной валюте с оплатой в безналичной иностранной валюте

2009

34

Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при безналичном переводе обезличенных драгоценных металлов с депозитного либо обезличенного металлического счета клиента или иного лица

2010

35

Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при покупке клиентом драгоценных металлов с условием их зачисления на обезличенный металлический счет

2011

36

Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при получении клиентом займа в драгоценных металлах

2012

37

Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при получении клиентом процентов по привлеченным от клиента займам или вкладам (депозитам) в драгоценных металлах

2013

38

Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при возврате клиенту займа в драгоценных металлах

2014

39

Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при пополнении обезличенного металлического счета путем передачи наличных драгоценных металлов клиентом или его уполномоченным представителем

2015

40

Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при безналичном переводе драгоценных металлов на иной обезличенный либо депозитный металлический счет клиента или иного лица

2016

41

Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при продаже клиентом драгоценных металлов с условием их списания с обезличенного металлического счета клиента

2017

42

Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при возврате клиентом займа, перечислении драгоценных металлов в качестве процентов по займам в драгоценных металлах, полученных ранее клиентом

2018

43

Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при предоставлении клиентом займа в драгоценных металлах

2019

44

Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при выдаче наличных драгоценных металлов клиенту или его уполномоченному представителю

2020

45

Зачисление на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков, передаваемых клиентом банку в наличной форме

2021

46

Зачисление на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков, приобретаемых у банка, с одновременным зачислением на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков без осуществления их передачи в наличной форме

2022

47

Зачисление на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков, перечисляемых с иного вкладного металлического счета того же клиента в этом же банке

2023

48

Списание с вкладного металлического счета драгоценных металлов в виде мерных слитков, снимаемых с вкладного металлического счета в наличной форме

2024

49

Списание с вкладного металлического счета драгоценных металлов в виде мерных слитков, продаваемых банку с вкладного металлического счета без осуществления выдачи мерных слитков в наличной форме

2025

50

Списание с вкладного металлического счета драгоценных металлов в виде мерных слитков, перечисляемых на иной вкладной металлический счет того же клиента в том же банке

2026

51

Выплата страховой суммы или ее части в безналичной форме

2027

52

Выплата страхового возмещения или его части в безналичной форме

2028

53

Внесение страхового взноса (страховой премии) или его части в безналичной форме

2029

54

Получение ставок с расчетного счета игрока на расчетный счет организатора рекламной игры или лотереи

2030

55

Выплата выигрыша путем перечисления игроку средств на расчетный счет

2031

56

Выплата путем отправления выигрыша, акцептованным платежным поручением с расчетного счета организатора рекламной игры или лотереи

2032

57

Иные операции (сделки) по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов, не названные в кодах

2099

Операции (сделки) по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным (далее - международный перевод):

58

Операции по покрытому международному аккредитиву

3001

59

Получение ставок от игрока денежным переводом (почтовым, телеграфным, электронным)

3002

60

Выплата выигрыша пересылкой денежного перевода (почтового, телеграфного, электронного) в адрес игрока наличными деньгами, предназначенными для выплаты выигрышей организатора рекламной игры или лотереи

3003

61

Иные операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным (далее - международный перевод), не названные в кодах

3099

Операции (сделки) по займам и кредитам, связанные с международными переводами

63

Получение кредита (займа), соединенное с международным переводом полученных денежных средств, если кредитодатель (заимодавец) является нерезидентом Кыргызской Республики.

4101

64

Предоставление кредита (займа), соединенное с международным переводом предоставленных денежных средств, если кредитодатель (заимодавец) является резидентом Кыргызской Республики

4102

65

Погашение основной суммы кредита (займа) связанное с международным переводом

4103

66

Погашение процентов по кредиту (займу) связанное с международным переводом

4104

67

Иные операции (сделки) по займам и кредитам, связанные с международными переводами, не названные в кодах

4199

Операции (сделки) по займам и кредитам, несвязанные с международными переводами:

Получение кредита (займа) не связанное с международным переводом

4201

68

Предоставление кредита (займа) не связанное с международным переводом

4202

69

Погашение основной суммы кредита (займа) не связанное с международным переводом

4203

70

Погашение процентов по кредиту (займу) не связанное с международным переводом

4204

71

Иные операции (сделки) по займам и кредитам, не названные в кодах

4299

Операции (сделки) с движимым имуществом:

72

Передача клиентом ценностей на хранение в индивидуальном сейфе (сейфовое банковское хранение)

5101

73

Передача клиентом ценностей на открытое регулярное банковское хранение

5102

74

Передача клиентом ценностей на открытое иррегулярное банковское хранение

5103

75

Передача в залог драгоценных камней

5104

76

Прием залога драгоценных камней

5105

77

Передача в залог драгоценных металлов

5106

78

Прием залога драгоценных металлов

5107

79

Передача в залог вкладов (депозитов)

5108

80

Прием залога вкладов (депозитов)

5109

81

Принятие нотариусом от должника в депозит денежных средств для последующей передачи кредитору

5110

82

Передача денежных средств в доверительное управление для дальнейшего размещения их во вклад (депозит) с целью получения дохода

5111

83

Принятие нотариусом для предъявления к платежу чеков, представленных чекодержателем

5112

84

Передача денежных средств в доверительное управление для дальнейшего приобретения ценных бумаг (за исключением векселей, чеков) и управления ими

5113

85

Передача денежных средств в доверительное управление на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания

5114

86

Передача денежных средств в доверительное управление в случае необходимости принятия нотариусом мер по управлению денежными средствами, входящими в состав наследства

5115

87

Передача денежных средств в доверительное управление в случае ограничения в судебном порядке предпринимательской деятельности гражданина

5116

88

Передача денежных средств в доверительное управление вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного

5117

89

Передача в доверительное управление облигаций коммерческих организаций

5118

90

Скупка у населения драгоценных металлов и драгоценных камней, и изделий из них

5119

91

Покупка банком драгоценных камней за наличный расчет

5120

92

Покупка банком драгоценных камней за безналичный расчет

5121

93

Продажа банком драгоценных камней за наличный расчет

5122

94

Продажа банком драгоценных камней за безналичный расчет

5123

95

Выдача ломбардом физическому лицу займа под залог (в виде заклада) имущества, которое составляют предметы личного (домашнего, семейного) пользования

5124

96

Выдача ломбардом физическому лицу займа под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

5125

97

Получение движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

5126

98

Предоставление движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

5127

99

Выплата игроку выигрыша в виде иного движимого имущества (за исключением денежных средств)

5128

100

Передача в дар движимого имущества, находящегося в наличной и безналичной формах

5129

101

Принятие в дар движимого имущества, находящегося в наличной и безналичной формах

5130

102

Наследование движимого имущества, находящегося в наличной и (или) безналичной формах

5131

103

Внесение денежных средств или другого имущества, в том числе имущественных прав в уставный фонд, либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорганизации) юридического лица, а равно при увеличении уставного фонда юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы

5132

104

Покупка движимого имущества, кроме денежной наличности, ценных бумаг, ценных документов и т.п.

5133

105

Продажа движимого имущества, кроме денежной наличности, ценных бумаг, ценных документов и т.п.

5134

106

Покупка транспортных средств

5135

107

Продажа транспортных средств

5136

108

Приобретение производного финансового инструмента

5137

109

Продажа производного финансового инструмента

5138

110

Иные операции (сделки) движимым имуществом, не названные в кодах

5199

Операции (сделки) с недвижимым имуществом:

111

Выплата игроку выигрыша в виде недвижимого имущества

5201

112

Получение недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

5202

113

Предоставление недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

5203

114

Удостоверение (регистрация) сделок об отчуждении недвижимого имущества (купля-продажа, мена, дарение, рента и др.)

5204

115

Удостоверение (регистрация) сделок об ипотеке (залоге) земли и недвижимого имущества

5205

116

Удостоверение (регистрация) сделок доверительного управления недвижимым имуществом

5206

117

Удостоверение (регистрация) сделок аренды и субаренды земельного участка

5207

118

Удостоверение (регистрация) сделок аренды, субаренды и безвозмездного пользования капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением на срок не менее одного года

5208

119

Удостоверение (регистрация) сделок раздела недвижимого имущества, являющегося общей собственностью, на два или более объекта недвижимого имущества

5209

120

Удостоверение (регистрация) сделок слияния двух или более объектов недвижимого имущества в один объект недвижимого имущества с образованием общей собственности

5210

121

Удостоверение (регистрация) иных сделок с недвижимым имуществом

5211

122

Покупка недвижимого имущества

5212

123

Продажа недвижимого имущества

5213

124

Обмен (мена) недвижимого имущества

5214

125

Иные операции (сделки) с недвижимым имуществом, не названные в кодах

5299

Операции (сделки) с ценными бумагами:

126

Покупка ценных бумаг

6001

127

Продажа ценных бумаг

6002

128

Выдача векселя

6003

129

Выдача ценных бумаг с предоставлением отсрочки оплаты

6004

130

Продажа ценных бумаг с предоставлением отсрочки оплаты

6005

131

Мена ценных бумаг

6006

132

Отступное с использованием ценных бумаг

6007

133

Погашение или оплата ценных бумаг

6008

134

Выплата дохода по ценным бумагам

6009

135

Передача документарных ценных бумаг на хранение, в ломбард

6010

136

Передача бездокументарных ценных бумаг в депозитарий

6011

137

Прием ценных бумаг на хранение в депозитарий, ломбард

6012

138

Выдача ломбардом физическому лицу займа под залог (в виде заклада) ценных бумаг

6013

139

Передача ценных бумаг в доверительное управление

6014

140

Прием ценных бумаг в доверительное управление

6015

141

Передача в доверительное управление денежных средств с последующим приобретением ценных бумаг доверительным управляющим

6016

142

Прием в доверительное управление денежных средств с последующим приобретением ценных бумаг доверительным управляющим

6017

143

Передача в доверительное управление акций акционерных обществ

6018

144

Внесение ценных бумаг в уставный фонд

6019

145

Передача в залог ценных бумаг

6020

146

Прием залога ценных бумаг

6021

147

Принятие нотариусом от должника ценных бумаг для последующей передачи кредитору

6022

148

Сделки РЕПО

6023

149

Иные операции (сделки) с ценными бумагами, не названные в кодах

6099

Операции (сделки) по переводу долга и уступке требования:

150

Финансовые операции по переводу долга

7001

151

Финансовые операции по уступке требования

7002

Иные операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, не предусмотренные в разделах

152

Иные операции (сделки) с денежными средствами или имуществом

8001

№

Наименование государств и территорий на русском языке

Наименование государств и территорий на английском языке

Коды государств и территорий

Наличие в списке оффшор

Буквенный код 1

Буквенный код 2

Цифровой код 3

1

Австралия

Australia

AU

AUS

036

2

Австрия

Austria

AT

AUT

040

3

Азербайджан

Azerbaijan

AZ

AZE

031

4

Аландские острова

Аland Islands

AX

ALA

248

5

Албания

Albania

AL

ALB

008

6

Алжир

Algeria

DZ

DZA

012

7

Американское Самоа

American Samoa

AS

ASM

016

8

Ангилья

Anguilla

AI

AIA

660

+

9

Ангола

Angola

AO

AGO

024

10

Андорра

Andorra

AD

AND

020

+

11

Антарктида

Antarctica

AQ

ATA

010

12

Антигуа и Барбуда

Antigua and Barbuda

AG

ATG

028

+

13

Антильские острова

Antilles Island

AN

ANT

530

+

14

Аргентина

Argentina

AR

ARG

032

15

Армения

Armenia

AM

ARM

051

16

Аруба

Aruba

AW

ABW

533

+

17

Атолл Джонстон

Johnston Atoll

JT

JTN

396

18

Афганистан

Afghanistan

AF

AFG

004

19

Багамские Острова

Bahamas

BS

BHS

044

+

20

Бангладеш

Bangladesh

BD

BGD

050

21

Барбадос

Barbados

BB

BRB

052

+

22

Бахрейн

Bahrain

BH

BHR

048

+

23

Беларусь

Belarus

BY

BLR

112

24

Белиз

Belize

BZ

BLZ

084

+

25

Бельгия

Belgium

BE

BEL

056

26

Бенин

Benin

BJ

BEN

204

27

Бермудские Острова

Bermuda

BM

BMU

060

+

28

Болгария

Bulgaria

BG

BGR

100

29

Боливия

Bolivia (Plurinational State of Bolivia)

BO

BOL

068

30

Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Карибские Нидерланды)

Bonaire, Sint Eustatius and Saba

BQ

BES

535

31

Босния и Герцеговина

Bosnia and Herzegovina

BA

BIH

070

32

Ботсвана

Botswana

BW

BWA

072

33

Бразилия

Brazil

BR

BRA

076

34

Британские Виргинские острова

Virgin Islands (British)

VG

VGB

092

+

35

Британские территории в Индийском океане

British Indian Ocean Territory (the)

IO

IOT

086

36

Бруней-Даруссалам

Brunei Darussalam

BN

BRN

096

37

Буркина-Фасо

Burkina Faso

BF

BFA

854

38

Бурунди

Burundi

BI

BDI

108

39

Бутан

Bhutan

BT

BTN

064

40

Вануату

Vanuatu

VU

VUT

548

+

41

Венгрия

Hungary

HU

HUN

348

42

Венесуэла

Venezuela (Bolivarian Republic of)

VE

VEN

862

43

Виргинские Острова (США)

Virgin Islands (U.S.)

VI

VIR

850

44

Вьетнам

Viet Nam

VN

VNM

704

45

Габон

Gabon

GA

GAB

266

46

Гайана

Guyana

GY

GUY

328

47

Гаити

Haiti

HT

HTI

332

48

Гамбия

Gambia (the)

GM

GMB

270

49

Гана

Ghana

GH

GHA

288

50

Гваделупа

Guadeloupe

GP

GLP

312

51

Гватемала

Guatemala

GT

GTM

320

52

Гвинея

Guinea

GN

GIN

324

53

Гвинея-Бисау

Guinea-Bissau

GW

GNB

624

54

Германия

Germany

DE

DEU

276

55

Гернси

Guernsey

GG

GGY

831

56

Гибралтар

Gibraltar

GI

GIB

292

+

57

Гондурас

Honduras

HN

HND

340

58

Гонконг

Hong Kong

HK

HKG

344

59

Гренада

Grenada

GD

GRD

308

+

60

Гренландия

Greenland

GL

GRL

304

61

Греция

Greece

GR

GRC

300

62

Грузия

Georgia

GE

GEO

268

63

Гуам

Guam

GU

GUM

316

64

Дания

Denmark

DK

DNK

208

65

Демократическая Республика Конго (Республика Заир)

Congo (the Democratic Republic of the)

CD

COD

180

66

Джерси

Jersey

JE

JEY

832

67

Джибути

Djibouti

DJ

DJI

262

68

Доминика

Dominica

DM

DMA

212

69

Доминиканская Республика

Dominican Republic (the)

DO

DOM

214

+

70

Египет

Egypt

EG

EGY

818

71

Замбия

Zambia

ZM

ZMB

894

72

Западная Сахара

Western Sahara

EH

ESH

732

73

Зимбабве

Zimbabwe

ZW

ZWE

716

74

Йемен

Yemen

YE

YEM

887

75

Израиль

Israel

IL

ISR

376

76

Индия

India

IN

IND

356

77

Индонезия

Indonesia

ID

IDN

360

78

Иордания

Jordan

JO

JOR

400

79

Ирак

Iraq

IQ

IRQ

368

80

Иран (Исламская Республика Иран)

Iran (Islamic Republic of Iran)

IR

IRN

364

81

Ирландия

Ireland

IE

IRL

372

82

Исландия

Iceland

IS

ISL

352

83

Испания

Spain

ES

ESP

724

84

Италия

Italy

IT

ITA

380

85

Кабо-Верде

Cabo Verde

CV

CPV

132

86

Казахстан

Kazakhstan

KZ

KAZ

398

87

Камбоджа

Cambodia

KH

KHM

116

88

Камерун

Cameroon

CM

CMR

120

89

Канада

Canada

CA

CAN

124

90

Катар

Qatar

QA

QAT

634

91

Кения

Kenya

KE

KEN

404

92

Кипр

Cyprus

CY

CYP

196

93

Кирибати

Kiribati

KI

KIR

296

94

Китай

China

CN

CHN

156

95

Кокосовые острова или Килинг

Cocos (Keeling) Islands (the)

CC

CCK

166

96

Колумбия

Colombia

CO

COL

170

97

Коморские Острова

Comoros (the)

KM

COM

174

98

Конго (Браззавиль)

Congo (the)

CG

COG

178

99

Корейская Народно-Демократическая Республика

Democratic People's Republic of Korea

KP

PRK

408

100

Коста-Рика

Costa Rica

CR

CRI

188

+

101

Кот-д' Ивуар

Cote d'Ivoire

CI

CIV

384

102

Куба

Cuba

CU

CUB

192

103

Кувейт

Kuwait

KW

KWT

414

104

Кыргызстан

Kyrgyzstan

KG

KGZ

417

105

Кюрасао

Cura9ao

CW

CUW

531

106

Лабуан (Малайзия)

Labuan (Malaysia)

MY

MYS

458

+

107

Лаос

Lao People's Democratic Republic (the)

LA

LAO

418

108

Латвия

Latvia

LV

LVA

428

109

Лесото

Lesotho

LS

LSO

426

110

Либерия

Liberia

LR

LBR

430

+

111

Ливан

Lebanon

LB

LBN

422

+

112

Ливия

Libya

LY

LBY

434

113

Литва

Lithuania

LT

LTU

440

114

Лихтенштейн

Liechtenstein

LI

LIE

438

+

115

Люксембург

Luxembourg

LU

LUX

442

116

Маврикий

Mauritius

MU

MUS

480

+

117

Мавритания

Mauritania

MR

MRT

478

118

Мадагаскар

Madagascar

MG

MDG

450

119

Майотта

Mayotte

YT

MYT

175

120

Макао (Специальный административный район Китая)

Macao (Special Administrative Region of China)

MO

MAC

446

+

121

Македония (бывшая югославская Республика Македония)

Macedonia (the former Yugoslav Republic of Macedonia)

MK

MKD

807

122

Малави

Malawi

MW

MWI

454

123

Малайзия

Malaysia

MY

MYS

458

124

Мали

Mali

ML

MLI

466

125

Малые отдаленные острова Соединенных Штатов

United States Minor Outlying Islands (the)

UM

UMI

581

126

Мальдивы

Maldives

MV

MDV

462

+

127

Мальта

Malta

MT

MLT

470

+

128

Марокко

Morocco

MA

MAR

504

129

Мартиника

Martinique

MQ

MTQ

474

130

Маршалловы Острова

Marshall Islands (the)

MH

MHL

584

+

131

Мексика

Mexico

MX

MEX

484

132

Микронезия (Федеративные Штаты)

Micronesia (Federated States of)

FM

FSM

583

133

Мозамбик

Mozambique

MZ

MOZ

508

134

Молдавия (Республика Молдова)

Moldova (the Republic of)

MD

MDA

498

135

Монако

Monaco

MC

MCO

492

+

136

Монголия

Mongolia

MN

MNG

496

137

Монтсеррат

Montserrat

MS

MSR

500

+

138

Мьянма

Myanmar

MM

MMR

104

139

Намибия

Namibia

NA

NAM

516

140

Науру

Nauru

NR

NRU

520

+

141

Непал

Nepal

NP

NPL

524

142

Нигер

Niger (the)

NE

NER

562

143

Нигерия

Nigeria

NG

NGA

566

144

Нидерланды

Netherlands (the)

NL

NLD

528

145

Никарагуа

Nicaragua

NI

NIC

558

146

Ниуэ

Niue

NU

NIU

570

+

147

Новая Зеландия

New Zealand

NZ

NZL

554

148

Новая Каледония

New Caledonia

NC

NCL

540

149

Норвегия

Norway

NO

NOR

578

150

Объединенные Арабские Эмираты

United Arab Emirates (the)

AE

ARE

784

151

Оман

Oman

OM

OMN

512

152

Остров Буве

Bouvet Island

BV

BVT

074

153

Остров Мен

Isle of Man

IM

IMN

833

154

Остров Норфолк

Norfolk Island

NF

NFK

574

155

Остров Рождества

Christmas Island

CX

CXR

162

156

Остров Уэйк

Wake Island

WK

WAK

872

157

Остров Херд и острова Макдональд

Heard Island and McDonald Islands

HM

HMD

334

158

Острова Кайман

Cayman Islands (the)

KY

CYM

136

+

159

Острова Кука

Cook Islands (the)

CK

COK

184

+

160

Острова Мидуэй

Midway atoll

MI

MID

488

161

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

SH

SHN

654

162

Острова Теркс и Кайкос

Turks and Caicos Islands (the)

TC

TCA

796

+

163

Острова Уоллис и Футуна

Wallis and Futuna

WF

WLF

876

164

Пакистан

Pakistan

PK

PAK

586

165

Палау

Palau

PW

PLW

585

+

166

Палестина

Palestine, State of

PS

PSE

275

167

Панама

Panama

PA

PAN

591

+

168

Папуа-Новая Гвинея

Papua New Guinea

PG

PNG

598

169

Парагвай

Paraguay

PY

PRY

600

170

Перу

Peru

PE

PER

604

171

Питкэрн

Pitcairn

PN

PCN

612

172

Польша

Poland

PL

POL

616

173

Португалия

Portugal

PT

PRT

620

174

Пуэрто-Рико

Puerto Rico

PR

PRI

630

175

Республика Корея (Южная Корея)

Korea (the Republic of)

KR

KOR

410

176

Реюньон

Reunion

RE

REU

638

177

Россия

Russian Federation (the)

RU

RUS

643

178

Руанда

Rwanda

RW

RWA

646

179

Румыния

Romania

RO

ROU

642

180

Сальвадор

El Salvador

SV

SLV

222

181

Самоа

Samoa

WS

WSM

882

+

182

Сан-Марино

San Marino

SM

SMR

674

+

183

Сан-Томе и Принсипи

Sao Tome and Principe

ST

STP

678

184

Саудовская Аравия

Saudi Arabia

SA

SAU

682

185

Свазиленд

Swaziland

SZ

SWZ

748

186

Святой Престол (Ватикан)

Holy See (the)

VA

VAT

336

187

Северные Марианские Острова

Northern Mariana Islands (the)

MP

MNP

580

188

Сейшельские Острова

Seychelles

SC

SYC

690

+

189

Сектор Газа

Gaza strip

-

-

274

190

Сен-Бартелеми

Saint Barthelemy

BL

BLM

652

191

Сенегал

Senegal

SN

SEN

686

192

Сен-Мартен

Saint Martin (French part)

MF

MAF

663

193

Сент-Винсент и Гренадины

Saint Vincent and the Grenadines

VC

VCT

670

+

194

Сент-Китс и Невис

Saint Kitts and Nevis

KN

KNA

659

+

195

Сент-Люсия

Saint Lucia

LC

LCA

662

+

196

Сент-Пьер и Микелон

Saint Pierre and Miquelon

PM

SPM

666

197

Сербия

Serbia

RS

SRB

688

198

Сингапур

Singapore

SG

SGP

702

199

Синт-Маартен (Северная Голландия)

Sint Maarten (Dutch part)

SX

SXM

534

200

Сирия

Syrian Arab Republic

SY

SYR

760

201

Словакия

Slovakia

SK

SVK

703

202

Словения

Slovenia

SI

SVN

705

203

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

GB

GBR

826

204

Соединенные Штаты Америки

United States of America (the)

US

USA

840

205

Соломоновы Острова

Solomon Islands

SB

SLB

090

206

Сомали

Somalia

SO

SOM

706

207

Судан

Sudan (the)

SD

SDN

729

208

Суринам

Suriname

SR

SUR

740

209

Сьерра-Леоне

Sierra Leone

SL

SLE

694

210

Таджикистан

Tajikistan

TJ

TJK

762

211

Тайвань

Taiwan (Province of China)

TW

TWN

158

212

Таиланд

Thailand

TH

THA

764

213

Танзания

United Republic of Tanzania

TZ

TZA

834

214

Тимор-Лесте (Демократическая Республика Восточный Тимор)

Timor-Leste

TL

TLS

626

215

Того

Togo

TG

TGO

768

216

Токелау

Tokelau

TK

TKL

772

217

Тонга

Tonga

TO

TON

776

218

Тринидад и Тобаго

Trinidad and Tobago

TT

TTO

780

219

Тувалу

Tuvalu

TV

TUV

798

220

Тунис

Tunisia

TN

TUN

788

221

Туркменистан

Turkmenistan

TM

TKM

795

222

Турция

Turkey

TR

TUR

792

223

Уганда

Uganda

UG

UGA

800

224

Узбекистан

Uzbekistan

UZ

UZB

860

225

Украина

Ukraine

UA

UKR

804

226

Уругвай

Uruguay

UY

URY

858

227

Фарерские Острова

Faroe Islands (the)

FO

FRO

234

228

Фиджи

Fiji

FJ

FJI

242

229

Филиппины

Philippines (the)

PH

PHL

608

230

Финляндия

Finland

FI

FIN

246

231

Фолклендские острова (Мальвинские острова)

Falkland Islands (the) (Malvinas)

FK

FLK

238

232

Франция

France

FR

FRA

250

233

Французская Гвиана

French Guiana

GF

GUF

254

234

Французская Полинезия

French Polynesia

PF

PYF

258

235

Французские южные территории

French Southern Territories (the)

TF

ATF

260

236

Хорватия

Croatia

HR

HRV

191

237

Центральноафриканская Республика

Central African Republic (the)

CF

CAF

140

238

Чад

Chad

TD

TCD

148

239

Черногория

Montenegro

ME

MNE

499

+

240

Чехия (Чешская Республика)

Czech Republic (the)

CZ

CZE

203

241

Чили

Chile

CL

CHL

152

242

Швейцария

Switzerland

CH

CHE

756

243

Швеция

Sweden

SE

SWE

752

244

Шпицберген и Ян-Майен Острова

Svalbard and Jan Mayen

SJ

SJM

744

245

Шри-Ланка

Sri Lanka

LK

LKA

144

246

Эквадор

Ecuador

EC

ECU

218

247

Экваториальная Гвинея

Equatorial Guinea

GQ

GNQ

226

248

Эритрея

Eritrea

ER

ERI

232

249

Эстония

Estonia

EE

EST

233

250

Эфиопия

Ethiopia

ET

ETH

231

251

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

South Georgia and the South Sandwich Islands

GS

SGS

239

252

Южно-Африканская Республика

South Africa

ZA

ZAF

710

253

Южный Судан

South Sudan

SS

SSD

728

254

Ямайка

Jamaica

JM

JAM

388

255

Япония

Japan

JP

JPN

392

№

Наименование валюты на русском языке