ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2015 года № 236-р

Согласиться с прилагаемым проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделение финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки (каждый именуемый в дальнейшем как "Сторона", или собирательно "Стороны"), желают в духе сотрудничества и взаимного интереса, в соответствии с национальным законодательством каждой из Сторон, способствовать обмену информацией для содействия в расследовании или судебном преследовании отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

В этой связи, Стороны, без намерения создать юридически обязывающий документ, но с целью содействия указанному обмену информацией в максимально возможной степени, достигли взаимопонимания в следующем:

Цель

1. Установить рамки, в которых Стороны в степени, допускаемой законодательствами своих стран, будут предоставлять друг другу информацию, в отношении которой имеются достаточные основания полагать, что она имеет отношение к расследованию или судебному преследованию отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Обмен информацией

2. В соответствии с национальным законодательством своих стран, а также в соответствии с собственной политикой и процедурами, каждая из Сторон будет предоставлять, по своей инициативе или по запросу другой Стороны, любую имеющуюся информацию, которая может иметь отношение к расследованию или судебному преследованию отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Информация, предоставленная другой Стороне, может быть использована только для целей, имеющих отношение к расследованию или судебному преследованию отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Основание запроса

3. Запрашивающая Сторона, по мере возможности, будет предоставлять краткое изложение основных фактов, подтверждающих любой запрос информации.

Передача информации

4 (a). В соответствии с пунктом 4 (б), получающая Сторона не будет передавать (включая передачу для административного, следственного и судебного разбирательства) информацию (за исключением случаев, указанных в запросе о предоставлении информации) без предварительного согласия передающей Стороны.

4 (б). Если одна из Сторон участвует в судопроизводстве или процедурах, в которых требуются передача полученной от второй Стороны информации, Сторона, участвующая в такой процедуре или разбирательстве, должна немедленно уведомить Сторону, предоставившую информацию, и получить от нее согласие передавать информацию, а если согласие не было получено, то должны быть предприняты соответствующие меры для обеспечения того, что информация не будет передана третьим лицам, или что на передачу информации наложены соответствующие ограничения.

Использование и передача информации, содержащейся в запросе

5 (a). Информация, содержащаяся в запросе, будет использоваться только в целях, связанных с расследованием или судебным преследованием отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

5 (б). Запрашиваемая Сторона не может без предварительного согласия запрашивающей Стороны передавать информацию, содержащуюся в запросе для любых целей, кроме как для получения информации в целях удовлетворения запроса.

Уведомление

6. Если Сторона, получившая запрос о предоставлении информации, принимает решение не отвечать на запрос, то она уведомляет запрашивающую Сторону о своем решении.

Процедуры взаимодействия

7. Стороны совместно определяют приемлемые процедуры взаимодействия в соответствии с законодательством своих стран и проводят консультации по вопросу реализации настоящего Меморандума.

Конфиденциальность

8. Вся информация, предоставленная Сторонами, должна находиться под строгим контролем и охраняться в целях обеспечения использования информации только разрешенным способом, а также обрабатываться в конфиденциальном порядке. Предоставленная информация защищается теми же требованиями, которые предусмотрены национальным законодательством получающей Стороны для защиты информации, полученной из внутренних источников.

Дальнейшее Сотрудничество

9. Стороны будут обсуждать другие направления взаимного сотрудничества в области предупреждения, обнаружения и противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Внесение изменений

10. Настоящий Меморандум может быть изменен в любое время по взаимному согласию.

Срок действия и прекращение

11. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено в любое время. Действие прекращается с момента получения письменного уведомления от одной из Сторон. Условия и положения настоящего Меморандума, связанные с соблюдением конфиденциальности информации, полученной до прекращения настоящего Меморандума, остаются действительными после прекращения действия настоящего Меморандума.

Совершено в городе ________________, "___" ______________ 2015 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума, Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.