ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 января 2016 года № 5-р

В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О международных договорах Кыргызской Республики":

Согласиться с прилагаемым проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр по сотрудничеству в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма, с учетом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр по сотрудничеству в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделение по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр, далее именуемые "Стороны",

желая в духе сотрудничества и взаимного интереса, а также на основе принципа взаимности и в рамках законодательства государств Сторон,

для содействия обмену информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма,

достигли взаимопонимания о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны будут сотрудничать в сборе, разработке и анализе информации, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма. С этой целью Стороны, по своей инициативе или по запросу, осуществляют обмен широким спектром доступной или полученной информации, которая может иметь отношение к обработке или анализу информации или к расследованию Сторонами финансовых операций, связанных с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма, а также с вовлеченными в них физическими или юридическими лицами.

Статья 2.

Стороны исполняют запросы от имени запрашивающей Стороны и предоставляют всю информацию, которую они могли бы получить, если такие запросы были бы осуществлены внутри страны. В частности, Стороны предоставляют:

2.1. всю необходимую информацию, доступную или полученную прямо или косвенно; это включает в себя, в частности, информацию, которую Стороны имеют право получать для своего внутреннего анализа; и

2.2. любую другую информацию, которую они имеют право получать или к которой у них есть доступ, прямо или косвенно, на национальном уровне.

Статья 3.

Для своевременного и эффективного выполнения запросов Стороны будут прикладывать все усилия, чтобы обеспечить в запросах соответствующую фактологическую и юридическую информацию, в том числе описание анализируемого дела и потенциальную связь со страной запрашиваемой Стороны. Они также будут указывать любую потребность в срочном порядке.

Статья 4.

Стороны будут указывать причины запросов, где это применимо, от имени кого они были отправлены и, по мере возможности, цель, для которой будет использоваться информация.

Статья 5.

Стороны будут отвечать на запросы своевременно и в дальнейшем прикладывать все усилия, чтобы обеспечить промежуточные или частичные ответы своевременно в тех случаях, когда может иметь место задержка в предоставлении полного ответа.

Статья 6.

Стороны могут отказать в предоставлении помощи на том основании, что предоставление помощи:

6.1. выходит за рамки применения нормативного правового акта о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма запрашиваемой Стороны;

6.2. может ухудшить уголовное расследование или судебное разбирательство, проводимое в государстве запрашиваемой Стороны;

6.3. нанесет ущерб суверенитету, безопасности, национальным интересам или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны.

Такой отказ должен быть соответствующим образом обоснован запрашивающей Стороне.

Статья 7.

Стороны будут использовать информацию или полученные документы только для разведывательных целей. Стороны не допускают использование или разглашение любой информации или документа, полученного от соответствующей Стороны, в целях, не указанных в настоящем Меморандуме, и без предварительного согласия запрашиваемой Стороны.

Статья 8.

Предварительное согласие для дальнейшего использования или распространения информации будет предоставлено Сторонами оперативно и в максимально возможной степени. Стороны не могут отказаться от своего согласия на такое использование или распространение информации, если только они не сделают это на основании условий, указанных в статье 6 настоящего Меморандума.

Статья 9.

По запросу и всякий раз, когда это возможно, Стороны будут обеспечивать обратную связь с запрашиваемой Стороной по использованию предоставленной информации, а также о результатах проведенного анализа на основе предоставленной информации.

Статья 10.

Каждая из Сторон гарантирует, что эффективный анализ поддерживается в отношении любой информации, предоставляемой в соответствии с условиями настоящего Меморандума о взаимопонимании.

Статья 11.

Информация, полученная при применении настоящего Меморандума, является конфиденциальной, а также является предметом служебной тайны и защищена, по крайней мере, теми же правилами конфиденциальности и защитой персональных данных, как это предусмотрено национальным законодательством государства запрашивающей Стороны для подобной информации из национальных источников.

Статья 12.

Обмен информацией будет происходить в безопасном режиме и через надежные каналы или механизмы. Для этого Стороны будут использовать Защищенную Сеть Эгмонт или другие признанные сети, которые обеспечивают уровень безопасности, надежности и эффективности, по крайней мере, эквивалентные Защищенной Сети Эгмонт.

Статья 13.

Стороны будут совместно организовывать, в соответствии с законодательством своих стран, приемлемые процедуры связи и консультироваться друг с другом в целях реализации настоящего Меморандума.

Статья 14.

При толковании и реализации данного Меморандума Стороны обеспечивают согласованность с положениями Группы Эгмонт, в том числе с "Уставом" и "Принципами информационного обмена между подразделениями финансовой разведки". Стороны непосредственно будут соблюдать эти положения для дальнейших вопросов, которые не указаны в настоящем Меморандуме.

Статья 15.

Связь между Сторонами будет осуществляться на английском языке.

Статья 16.

По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.

Статья 17.

Любая из Сторон может в любое время прекратить действие настоящего Меморандума посредством направления письменного уведомления другой Стороны по дипломатическим каналам о намерении прекратить его действие. Настоящий Меморандум прекратит свое действие по истечении девяноста (90) дней с даты получения письменного уведомления о прекращении его действия.

Статья 18.

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Статья 19.

Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия настоящего Меморандума.

Совершено в городе ______________ "__" ______________ 201_ года, в двух подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, русском и английском языках. Все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании или использовании настоящего Меморандума будет использован текст на английском языке.