ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 3 июня 2016 года № 242-р

В целях развития сотрудничества между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром по анализу финансовых операций и сообщений Канады, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О международных договорах Кыргызской Республики":

Согласиться с прилагаемым проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром по анализу финансовых операций и сообщений Канады в сфере сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Проект

МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром по анализу финансовых операций и сообщений Канады в сфере сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центр по анализу финансовых операций и сообщений Канады, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1.

1. Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе обмен информацией, в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств государств Сторон.

Статья 2.

2. Стороны осуществляют взаимодействие в обмене информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

3. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

4. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме или по электронной почте через Защищенную Сеть Эгмонт, с использованием электронной цифровой подписи.

5. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

6. Запрашивающая Сторона будет, насколько это возможно, предоставлять краткое изложение фактов, обосновывающих любой запрос о предоставлении информации.

Статья 4.

7. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

8. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет в письменной форме об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5.

9. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.

10. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

11. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами государств, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

12. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с нормативными правовыми актами государств Сторон.

Статья 6.

13. В соответствии с пунктом 14 настоящего Меморандума запрашивающая Сторона не будет раскрывать (включая раскрытие в административном, следственном или судебном разбирательстве) информацию (за исключением случаев, указанных в запросе о предоставлении информации) без предварительного согласия предоставляющей Стороны.

14. Если Сторона будет субъектом судебного процесса или разбирательства, которые потребуют раскрытия информации, полученной от другой Стороны, то Сторона, являющаяся субъектом такого процесса или разбирательства, должна немедленно уведомить и добиваться выраженного согласия другой Стороны на раскрытие информации, и если согласие не было предусмотрено, то будут предприняты разумные усилия, чтобы гарантировать, что информация не будет распространяться третьим лицам или, что на раскрытие накладываются соответствующие ограничения.

Статья 7.

15. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума.

16. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

17. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие.

18. Настоящий Меморандум не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 8.

19. Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

Статья 9.

20. По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.

Статья 10.

21. Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Меморандума, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 11.

22. Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 12.

23. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует на неопределенный срок.

24. Настоящий Меморандум прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Меморандума.

25. Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Меморандума.

Совершено в городе _________________ "___" ______________ 2016 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, русском, французском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.