Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики14 октября 2008 года. Регистрационный номер 127-08 г.Бишкекот 17 сентября 2008 года № 35/1               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О внесении изменений и дополнений в постановление          Правления Национального банка Кыргызской Республики            "Об утверждении Положения о порядке проведения           обменных операций с наличной иностранной валютой        в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года       Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении  Положения  о порядке  проведения  обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года,  зарегистрированное   в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201, руководствуясь Законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике",  "О противодействии финансированию  терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:     1. Утвердить изменения и дополнения в постановление  Правления  Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке  проведения обменных операций с  наличной  иностранной  валютой  в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года,  зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000  года, регистрационный номер 201 (прилагаются).     2. Управлению методологии надзора  и  лицензирования  совместно  сЮридическим  отделом в установленном порядке направить настоящее поста-новление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызс-кой Республики.     3. Настоящее постановление вступает в силу  после  государственнойрегистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующегоофициального опубликования.      Опубликовано в  журнале "Нормативные акты Национального банка Кыр-гызской Республики", № 2008/12      4. После  опубликования зарегистрированного нормативного правовогоакта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции  КыргызскойРеспублики об источнике опубликования (наименование издания,  его номери дата).     5. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на за-местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон-таева К.К.      Председатель Правления Национального     банка Кыргызской Республики                       М.Алапаев                                                    Утверждены                                      постановлением Правления                                              Национального банка                                             Кыргызской Республики                                        от 17 сентября 2008 года № 35/1                   @1       ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ             в постановление Правления Национального банка          Кыргызской Республики № 42/1 от 30 ноября 2000 года            "Об утверждении Положения о порядке проведения           обменных операций с наличной иностранной валютой             в Кыргызской Республике", зарегистрированное             в Министерстве юстиции Кыргызской Республики            15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201      Внести в Положение о порядке проведения обменных операций с налич-ной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное постанов-лением  Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о  порядке  проведения  обменных  операций  с  наличной иностранной   валютой  в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года,  зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской  Республики 15 декабря  2000 года,  регистрационный номер 201, следующие изменения и дополнения:     1. Пункт 1.3 дополнить определением следующего содержания:     "Подозрительная сделка и операция - сделка и операция, совершаемыес денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной эко-номической или очевидной законной цели и не характерны для деятельностиданного юридического или физического лица (лиц),  подпадающие под приз-наки подозрительных сделок и операций согласно перечню признаков подоз-рительных операций,  утвержденному уполномоченным государственным орга-ном в сфере противодействия  финансированию  терроризма  и  легализации(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, в соответствии с За-коном Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террориз-ма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".     2. Подпункт 27 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:     "27) фиксировать  информацию  об  обменных  операциях  с  наличнойиностранной валютой,  включая информацию о клиенте,  в  случаях,  когдаданные  операции  подпадают под признаки подозрительных сделок и опера-ций,  а также,  если сумма совершенной  операции  равна  или  превышает1000000 сом,  в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами(далее - Журнал).  Журнал  должен  быть  пронумерован,  прошнурован,  искреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (прило-жение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте, следует неменее пяти лет;".     3. Подпункт 28 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:     "28) представлять информацию,  указанную в подпункте 27 настоящегопункта,  в уполномоченный государственный орган в сфере противодействияфинансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем,  не позднее рабочего дня, следующего за днем соверше-ния  операции.  Обменные  бюро  представляют  данную  информацию в видеэлектронного документа на магнитном носителе;".     4. Подпункт 29 пункта 2.5 исключить.     5. Подпункты 30,  31 пункта 2.5 соответственно считать подпунктами29, 30.     6. В пункте 2.7 после слов "в подпунктах 1-14,  27" дополнить циф-рами ", 28, 29, 30".