г.Бишкек, Дом Правительстваот 31 декабря 2008 года № 750            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                 О проекте Закона Кыргызской Республики              "О внесении изменений и дополнений в Закон               Кыргызской Республики "О противодействии          финансированию терроризма и легализации (отмыванию)                 доходов, полученных преступным путем"      В соответствии  со  статьей  64  Конституции Кыргызской РеспубликиПравительство Кыргызской Республики постановляет:     1. Одобрить  проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию  терроризма и легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем".     2. Направить  указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Ке-неш Кыргызской Республики.     3. Назначить  председателя  Службы  финансовой разведки КыргызскойРеспублики официальным представителем Правительства Кыргызской  Респуб-лики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызс-кой Республики.      Премьер-министр Кыргызской Республики             И.Чудинов                                                                   Проект                       ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                О внесении изменений и дополнений в Закон               Кыргызской Республики "О противодействии          финансированию терроризма и легализации (отмыванию)                 доходов, полученных преступным путем"      Статья 1.      Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансиро-ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем" (Газета "Эркин Too" от 8 августа 2006 года № 58)  следующиеизменения и дополнения:     1. В пункте 2 статьи 1  слово  "распространения"  заменить  словом"передачу".     2. В статье 2:     - абзацы второй-четвертый изложить в следующей редакции:     "доходы, полученные преступным путем - денежные  средства  и  иму-щество, приобретенные (полученные) прямо или косвенно, в результате со-вершения преступления,  предусмотренного Уголовным кодексом  КыргызскойРеспублики;     легализация (отмывание) доходов,  полученных  преступным  путем  -уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;     имущество - любые вещи,  предметы и активы, выраженные в вещах илив правах и представляющие материальную ценность (движимое и  недвижимоеимущество, находящееся на территории Кыргызской Республики и за ее пре-делами,  ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, антиквариат и иноеимущество в соответствии с действующим законодательством), а также юри-дические документы или акты,  подтверждающие право на имущество или ин-терес в нем;";     - абзацы шестой-седьмой изложить в следующей редакции:     "уполномоченный государственный орган - государственный орган, уч-реждаемый или определяемый в соответствии с законодательством  Кыргызс-кой Республики и уполномоченный в соответствии с настоящим Законом осу-ществлять централизованный сбор,  анализ и хранение информации о подоз-рительных операциях (сделках) и об операциях (сделках), подлежащих обя-зательному контролю,  а также  проводить  соответствующие  мероприятия,направленные на противодействие финансированию терроризма и легализации(отмыванию) доходов,  в целях обеспечения финансовой безопасности стра-ны;     финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно  опас-ное деяние, предусмотренное статьей 226-1 Уголовного кодекса КыргызскойРеспублики;";     - абзац восьмой исключить;     - абзацы девятый-одиннадцатый изложить в следующей редакции:     "внутренний контроль   -  совокупность  мер,  принимаемых  лицами,представляющими сведения по  выявлению  операций  (сделок),  подлежащихобязательному  контролю,  по  предотвращению и выявлению подозрительныхопераций (сделок) и иных операций (сделок) с денежными  средствами  илиимуществом,  связанных с финансированием терроризма и легализацией (от-мыванием) доходов,  полученных преступным путем.  Общие положения внут-реннего  контроля  устанавливаются уполномоченным государственным орга-ном;     банк-оболочка - банк,  зарегистрированный в государствах и на тер-риториях, в которых он физически не присутствует и который не аффилиро-ван с какой-либо регулируемой финансовой группой;     ФАТФ - межправительственная организация (группа) по  разработке  ивнедрению  международных  стандартов по борьбе с отмыванием денег и фи-нансированием терроризма;";     - статью дополнить абзацами следующего содержания:     "денежные средства - деньги (банкноты и  металлические  монеты)  ввалюте любой страны и электронные деньги в форме предоплаченных карт;     иностранные политически значимые лица - граждане иностранных госу-дарств, которым были предоставлены или предоставляются значительные го-сударственные и политические функции в иностранном  государстве  (главыгосударств  или правительств,  высокопоставленные политические деятели,высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, пра-воохранительных и фискальных органах, руководители и деятели политичес-ких и религиозных партий), в том числе бывшие, а также близкие их родс-твенники (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, де-душка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих от-ца  или  мать)  братья и сестры,  усыновители и усыновленные) и деловыепартнеры;     бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - физическое лицо,которое,  в конечном счете, владеет правами собственности или контроли-рует  клиента и (или) счет либо по поручению которого проводится опера-ция, или в чьих интересах совершается сделка;     идентификация -  установление лицами,  представляющими сведения наоснове представленных физическими или  юридическими  лицами  оригиналовили  надлежащим  образом удостоверенных копий документов следующих дан-ных:     в отношении физического лица - фамилию,  имя,  отчество (если иноене вытекает из закона или национального  обычая),  гражданство,  данныеудостоверения  личности  (паспорта) и документа,  подтверждающего правоиностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание  (прожи-вание)  в  Кыргызской Республике,  адрес места жительства (регистрации)или места пребывания,  идентификационный номер  налогоплательщика  (приего  наличии) или номер удостоверения социальной защиты,  полномочия пораспоряжению средствами на счете,  а также другие данные,  требуемые  всоответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики);     в отношении юридического лица - наименование,  организационно-пра-вовую форму,  государственный регистрационный номер или регистрационныйномер иностранного юридического лица, место государственной регистрациии адрес местонахождения,  идентификационный номер налогоплательщика иликод иностранной организации,  сведения о должностных лицах и иные  дан-ные,  относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность кли-ента;     верификация - мероприятия по уточнению или надлежащей проверке ре-зультатов идентификации,  осуществляемые лицами, представляющими сведе-ния, в целях осуществления внутреннего контроля;     замораживание операции или сделки с денежными средствами или  иму-ществом - приостановление передачи,  преобразования, отчуждения или пе-ремещения денежных средств или имущества на основании и на  срок  дейс-твия  постановления  уполномоченного государственного органа.  Денежныесредства или имущество,  в отношении  которых  проведено  замораживаниеоперации или сделок,  остаются в собственности физических или юридичес-ких лиц и могут оставаться под управлением финансово-кредитного  учреж-дения;     транзакция - отдельная операция с использованием  банковской  пла-тежной карты при покупке товаров, услуг, обмена валют или получении на-личных денежных средств, в результате которой происходит изменение сче-та владельца (держателя) банковской платежной карты на сумму операции;     лица, представляющие сведения (в отношении данного Закона) - любоеюридическое и/или физическое лицо, осуществляющее операции или сделки сденежными средствами или имуществом из перечисленных ниже:     - банки (включая филиалы и представительства);     - финансовые организации и учреждения (включая филиалы и  предста-вительства):     кредитные организации (учреждения) и их филиалы;     кредитные союзы;     страховые/перестраховочные организации;     профессиональные участники рынка ценных бумаг;     ипотечные компании;     компании по управлению пенсионными активами;     лизинговые компании (финансовые);     лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или цен-ностей на профессиональной основе,  в том числе  по  специализированнымсистемам денежных переводов без открытия счета;     лица, занимающиеся куплей или продажей или конвертированием иност-ранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро);     ломбарды и скупочные конторы;     товарные биржи;     трастовые или дилерские компании (за исключением  профессиональнойдеятельности на рынке ценных бумаг);     - нефинансовые коммерческие структуры:     казино (в том числе интернет-казино),  игорные заведения,  имеющиеигровые автоматы, электронную рулетку, оборудование тотализатора и бук-мекерские конторы;     лица, организующие и проводящие лотереи;     негосударственные пенсионные фонды;     организации и агенты (брокеры), осуществляющие операции с недвижи-мостью  или  оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделоккупли-продажи недвижимого имущества (риэлторы);     лица, осуществляющие  операции (сделки) с драгоценными металлами идрагоценными камнями,  с ювелирными изделиями из них (и лом таких изде-лий),  когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиен-том;     - иные  лица,  осуществляющие операции (сделки) с денежными средс-твами или имуществом:     лица, оказывающие услуги доверительных фондов и компаний,  а такжепо управлению ими (за исключением профессиональной деятельности на рын-ке ценных бумаг);     организации, документально удостоверяющие или регистрирующие правана недвижимое и движимое имущество;     организации почтовой и телеграфной связи,  осуществляющие переводыденежных средств.".     3. В статье 3:     - абзацы третий-седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:     "Лица, представляющие сведения, обязаны:     - идентифицировать  личность  клиента  (юридического и физическоголица) и зафиксировать полученные данные;     - верифицировать  личность клиента (юридического и физического ли-ца) в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики;     - удостовериться в полномочиях и подлинности лиц, имеющих права нараспоряжение денежными средствами,  находящимися на счете или  имущест-вом;     - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствахмеры по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выго-доприобретателей);     - систематически  обновлять  информацию о клиентах и бенефициарныхсобственниках (выгодоприобретателях).";     - в  абзаце первом пункта 2 слова "согласно требованиям и рекомен-дациям Базельского комитета по банковскому надзору" исключить;     - дополнить пунктами 2-1 - 2-3 следующего содержания:     "2-1. Банки и иные финансово-кредитные учреждения  и  организации,имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов,  при отк-рытии счета (вклада) и осуществлении операций (сделки) по счетам иност-ранных политически значимых лиц,  помимо мер, установленных в настоящейстатье, должны:     - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствахмеры по выявлению иностранных политически значимых лиц,  среди физичес-ких  лиц,  принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании,на основе полученной от таких лиц сведений и общедоступной информации;     - принимать  на  обслуживание иностранных политически значимых лицтолько на основании письменного решения руководителя банка или финансо-во-кредитного учреждения и организации;     - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствахмеры  по определению источников происхождения денежных средств или иму-щества иностранных политически значимых лиц;     - на  постоянной  основе  обновлять имеющуюся в распоряжении банкаили финансово-кредитного учреждения и организации информацию о  находя-щихся у них на обслуживании иностранных политически значимых лиц;     - уделять повышенное  внимание  операциям  (сделкам)  с  денежнымисредствами или имуществом, осуществляемым иностранными политически зна-чимыми лицами,  их супругами, близкими родственниками или от имени ука-занных лиц.     2-2. Банки и иные финансово-кредитные  учреждения  и  организации,имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов,  при осу-ществлении трансграничных корреспондентских отношений обязаны:     - идентифицировать  и  проводить верификацию учреждений-корреспон-дентов,  с которыми они осуществляют корреспондентские банковские отно-шения;     - собирать информацию о характере деятельности  учреждения-коррес-пондента;     - на основе общедоступной информации производить оценку  репутацииучреждения-корреспондента и характер надзора, которому оно подлежит;     - получить одобрение исполнительного руководства  до  установлениякорреспондентских банковских отношений;     - производить оценку контрольных механизмов, используемых учрежде-нием-корреспондентом  в отношении противодействия финансированию терро-ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;     - в  случае  проведения операций через корреспондентский счет убе-диться,  что учреждение-корреспондент провело проверку личности  своегоклиента и применяет механизмы постоянного мониторинга в отношении своихклиентов, а также по требованию предоставлять соответствующие идентифи-цирующие сведения.     2-3. Уполномоченный государственный орган  разрабатывает  правила,направленные на недопущение использования в целях финансирования терро-ризма или легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем,некоммерческой организации,  которая собирает,  получает,  представляетили переводит денежные средства в рамках своей  благотворительной  дея-тельности.";     - в пункте 4:     абзац второй изложить в следующей редакции:     "- разрабатывать правила внутреннего контроля  по  противодействиюфинансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов и процедурыего осуществления,  в том числе надлежащих механизмов управления за  ихвыполнением  и надлежащих процедур отбора для обеспечения высоких стан-дартов при найме сотрудников;";     абзац третий после слова "имуществом" дополнить словами "и резуль-таты исследования необычных транзакций";     дополнить абзацами следующего содержания:     "- представить безотлагательно сообщение (с изложением  своих  по-дозрений)  уполномоченному государственному органу в случае возникнове-ния подозрения или наличия основания подозревать, что денежные средстваили имущество являются доходами,  полученными преступным путем или свя-заны с финансированием терроризма, или будут использованы с этой целью;     - назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюде-ние и реализацию правил внутреннего контроля по противодействию  финан-сированию  терроризма  и  легализации  (отмыванию) доходов,  полученныхпреступным путем (на уровне руководства);     - проводить на постоянной основе,  не реже одного раза в год, под-готовку и переподготовку кадров по вопросам противодействия  финансиро-ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем, в порядке, установленном нормативным правовым актом Кыргызс-кой Республики.";     - пункт 5 изложить в следующей редакции:     "5. Банки и иные финансово-кредитные учреждения,  имеющие право наоткрытие и ведение банковских счетов, а также другие лица, представляю-щие сведения, приостанавливают операции физических и юридических лиц, вотношении которых имеются сведения об участии в  террористической  дея-тельности (финансировании  терроризма) или экстремистской деятельности,на три рабочих дня с даты,  когда распоряжение клиента о ее осуществле-нии  должно  быть выполнено,  и не позднее дня приостановления операциипредставляют информацию о ней в уполномоченный государственный орган.     При неполучении в течение указанного срока постановления уполномо-ченного органа о замораживании соответствующей  операции  физических  июридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в тер-рористической деятельности (финансировании терроризма) или  экстремист-ской деятельности,  на дополнительный срок, банки и иные финансово-кре-дитные учреждения,  имеющие право на открытие и ведение банковских сче-тов,  а также другие лица, представляющие сведения, осуществляет опера-цию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента.     Замораживание операций  или  сделок  с денежными средствами и иму-ществом физических и юридических лиц,  в отношении которых имеются све-дения  об  участии  в  террористической (финансирование терроризма) илиэкстремистской деятельности свыше  срока,  указанного  в  постановленииуполномоченного органа,  или арест денежных средств и имущества указан-ных лиц, может быть осуществлено только на основании постановления про-курора или следователя, санкционированного прокурором, в порядке, уста-новленном законодательством Кыргызской Республики.     При неполучении  по  истечении  срока,  указанного в постановленииуполномоченного органа,  постановления прокурора или следователя, санк-ционированного прокурором, о замораживании соответствующей операции илисделки на дополнительный срок или о наложении ареста на денежные средс-тва или имущество, банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющиеправо открытия и ведения банковских счетов, а также другие лица, предс-тавляющие сведения, осуществляют операцию или сделку с денежными средс-твами или имуществом по распоряжению клиента.     Порядок определения перечня физических и юридических лиц,  в отно-шении которых имеются сведения об участии в террористической  (финанси-рование терроризма)  или  экстремистской деятельности и доведения их досведения лиц,  представляющих сведения,  устанавливается ПравительствомКыргызской Республики.".     4. В статье 4:     - в пункте 1:     абзац первый изложить в следующей редакции:     "1. Лица, представляющие сведения, обязаны:";     дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:     "- представлять  информацию  об  операциях или сделках с денежнымисредствами или имуществом,  подлежащих обязательному контролю  в  соот-ветствии  с  перечнем  критериев,  определенных в настоящем Законе,  непозднее рабочего дня,  следующего за днем совершения сделки или  опера-ции, уполномоченному государственному органу по установленной им форме;     - выявлять подозрительные операции или сделки в соответствии с пе-речнем  критериев подозрительных операций или сделок и представлять ин-формацию о них уполномоченному государственному органу,  не позднее ра-бочего  дня,  следующего за днем признания операции или сделки подозри-тельной.     Перечень критериев  подозрительных  операций  (сделок) и процедура(форма) представления информации о них,  устанавливаются уполномоченнымгосударственным органом.";     абзац восьмой изложить в следующей редакции:     "- сведения, полученные в результате идентификации физического илиюридического лица;";     абзац девятый исключить;     - пункт 3 изложить в следующей редакции:     "3. Лица,  представляющие сведения, обязаны документально фиксиро-вать и передавать в уполномоченный государственный орган фактически ус-тановленные обстоятельства сложных, необычно крупных операций и сделок,а также операций и сделок,  проводимых по необычной схеме,  не  имеющейочевидного экономического смысла или очевидной законной цели.     Перечень признаков таких операций и сделок устанавливается уполно-моченным государственным органом.";     - статью дополнить пунктом 4 следующего содержания:     "4. Лица,  представляющие сведения, обязаны представлять в уполно-моченный государственный орган,  по его письменному  запросу,  дополни-тельную  информацию  и  документы,  связанные  с операциями (сделками),ставшими объектом обязательного контроля,  и в отношении подозрительныхопераций  и сделок,  в том числе составляющую служебную,  коммерческую,банковскую или иную тайну,  а также документов  и  информации,  которыепредставляются  на  основании  соответствующего международного договораКыргызской Республики,  не позднее пяти рабочих дней  (дополнительно  3рабочих  дня  при  истребовании  необходимой  информации с региональныхпредставительств и филиалов) с момента получения запроса.".     5. В статье 5:     в пункте 1 слова "Уполномоченный орган исполнительной власти,  уч-реждаемый или определяемый Президентом Кыргызской Республики,  являетсягосударственным органом," заменить  словами  "Уполномоченный  государс-твенный орган является органом,";     в пункте 2:     - подпункт 1 после слова "сбор" дополнить словом ", обработку";     - в подпункте 3 слова "документы и иные" заменить словом "обобщен-ные";     - в подпункте 6 слова "соответствующую информацию и материалы" за-менить словами "соответствующий обобщенный материал";     - дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания:     "7) издает нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к егокомпетенции настоящим Законом и другими нормативными правовыми  актами,обязательные для исполнения лицами, представляющими сведения;     8) направляет письменные запросы к лицам,  представляющим сведенияпо информации,  указанной в статье 4 настоящего Закона, как в отношенииопераций (сделок), подлежащих обязательному контролю, так и в отношенииинформации,  связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (вы-годоприобретателями);     9) в  отношении любой информации,  полученной в соответствии с вы-полняемыми функциями,  имеет право запрашивать и получать от  государс-твенных  органов и лиц,  представляющих сведения,  любую дополнительнуюинформацию,  связанную с противодействием финансирования  терроризма  илегализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Государс-твенные органы и лица,  представляющие  сведения,  обязаны  представитьуполномоченному  государственному органу затребованную информацию в ус-тановленные сроки и по установленной форме.";     в пункте 3:     - слово "приостанавливает" заменить словом "замораживает";     - слова "в террористической деятельности (финансировании террориз-ма)" заменить словами "в террористической  (финансирование  терроризма)или экстремистской деятельности";     - слова и цифры "пунктом 6 статьи 3" заменить  словами  и  цифрами"пунктом 5 статьи 3";     - дополнить абзацем вторым следующего содержания:     "Замораживание операций  или  сделок с денежными средствами и иму-ществом физических и юридических лиц,  в отношении которых имеются дос-товерные  сведения об участии в террористической (финансирование терро-ризма) или экстремистской деятельности,  не является основанием возник-новения  гражданско-правовой и иной ответственности уполномоченного го-сударственного органа.".     6. В статье 6:     в пункте 1:     - слова "совершенных в течение четырнадцати дней" исключить;     - после слов "(эквивалента в иностранной валюте)" дополнить слова-ми ", за исключением операций и сделок, предусмотренных абзацами вторыми третьим пункта 3 настоящей статьи";     в пункте 2:     - в подпункте 3:     абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:     "3) иные операции и сделки с денежными средствами:     - покупка или продажа наличной иностранной валюты,  если сумма, накоторую она совершается, равна или превышает 100000 сомов (эквивалент виностранной валюте);";     абзац четвертый изложить в следующей редакции:     "- обмен  банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинс-тва, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100000сомов (эквивалент в иностранной валюте);";     дополнить абзацем следующего содержания:     "- операции или сделки совершенные в казино и других игорных заве-дениях, имеющих игральные автоматы, рулетки, иные устройства или средс-тва  проведения азартных игр,  если сумма,  на которую они совершаются,равна или превышает 100000 сомов (эквивалент в иностранной валюте);";     - в подпункте 4:     абзац первый изложить в следующей редакции:     "4) иные сделки с движимым и недвижимым имуществом:";     в абзаце втором слово "помещение" заменить словом "размещение";     в пункте  3 слова "включая организации с уклоном религиозного экс-тремизма" заменить словами "включая лиц,  причастных  к  экстремистскойдеятельности".     7. В статье 7:     в пункте 1:     - после слов "судебных решений" дополнить словами ",  а  также  поиным формам взаимной правовой помощи";     - слова "легализации (отмыванию) доходов и  финансированию  терро-ризма" заменить словами "финансированию терроризма и легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем";     в пункте 2:     - слова "легализации (отмыванию) доходов и  финансированию  терро-ризма" заменить словами "финансированию терроризма и легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем";     - дополнить абзацем вторым следующего содержания:     "Уполномоченный государственный орган  направляет  в  компетентныеорганы  иностранных государств запросы о предоставлении необходимой ин-формации в сфере противодействия финансирования терроризма и  легализа-ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.";     в абзаце втором пункта 5 слова "легализации  (отмыванию)  доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить сло-вами "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,  по-лученных преступным путем".     8. Статью 8 изложить в следующей редакции:     "Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона      1. Нарушение лицами, представляющими сведения, требований, предус-мотренных настоящим Законом,  влечет административную и  уголовную  от-ветственность  в порядке,  предусмотренном законодательством КыргызскойРеспублики.     2. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного орга-на,  Национального банка Кыргызской Республики и других государственныхорганов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Закономимеют или имели доступ к информации,  получаемой от лиц, представляющихсведения,  несут  уголовную  ответственность за незаконное разглашение,использование банковской,  коммерческой или иной тайны, злоупотреблениеслужебным  положением в соответствии с уголовным законодательством Кыр-гызской Республики.     3. Сотрудники  лиц,  представляющих сведения,  в том числе бывшие,несут уголовную ответственность за разглашение факта исполнения  запро-сов  и  направлении информации в уполномоченный государственный орган всоответствии с законодательством Кыргызской Республики.".     9. Главу V дополнить статьей 8-1 следующего содержания:     "Статья 8-1. Представление информации и документов уполномоченному                  государственному органу      1. Государственные  органы  и  органы местного самоуправления Кыр-гызской Республики представляют уполномоченному государственному органуинформацию  и документы,  необходимые для осуществления его функций (заисключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установлен-ном законодательством Кыргызской Республики.     2. Национальный банк Кыргызской Республики, другие надзорные орга-ны,  лица, представляющие сведения, генеральные дирекции свободных эко-номических зон Кыргызской Республики,  а также ассоциации и союзы субъ-ектов предпринимательства представляют уполномоченному государственномуоргану, в том числе по его запросу, информацию и документы, необходимыедля осуществления его функций, в установленном порядке.     3. Представление уполномоченному государственному  органу,  в  томчисле по его запросу,  информации и документов органами государственнойвласти,  органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызс-кой Республики и другими надзорными органами,  а также юридическими ли-цами независимо от формы собственности в целях и порядке, предусмотрен-ными настоящим Законом,  не является нарушением служебной,  банковской,налоговой,  коммерческой,  статистической тайны и тайны связи (в  частиинформации о почтовых переводах денежных средств).     4. Государственные органы Кыргызской Республики в  пределах  своейкомпетенции  представляют уполномоченному государственному органу и ли-цам,  представляющим сведения,  информацию, содержащуюся в едином госу-дарственном  реестре  юридических  лиц,  едином государственном реестрестатистических единиц,  сводном государственном реестре аккредитованныхна территории Кыргызской Республики представительств иностранных компа-ний,  а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о пас-портах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.     5. Представление лицами, представляющими сведения, а также ассоци-ациями  и союзами субъектов предпринимательства,  информации о подозри-тельных операциях и сделках с денежными  средствами  или  имуществом  иоперациях и сделках, подлежащих обязательному контролю, уполномоченномугосударственному органу в соответствии с  требованиями,  установленныминастоящим Законом,  не является разглашением служебной, банковской, на-логовой,  коммерческой и тайны связи (в части информации о почтовых пе-реводах денежных средств) или иной тайны.".     10. По всему тексту Закона на государственном языке  слова  "каршыаракеттер"  в  различных падежах заменить словами "каршы аракеттенуу" всоответствующих падежах.      Статья 2.      Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.     Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызс-кой Республики:     - привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя-щим Законом;     - разработать необходимые нормативные правовые акты для реализациинастоящего Закона.      Президент Кыргызской Республики