г.Бишкек, Дом Правительстваот 31 декабря 2008 года № 750 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" В соответствии со статьей 64 Конституции Кыргызской РеспубликиПравительство Кыргызской Республики постановляет: 1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". 2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Ке-неш Кыргызской Республики. 3. Назначить председателя Службы финансовой разведки КыргызскойРеспублики официальным представителем Правительства Кыргызской Респуб-лики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызс-кой Республики. Премьер-министр Кыргызской Республики И.Чудинов Проект ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансиро-ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем" (Газета "Эркин Too" от 8 августа 2006 года № 58) следующиеизменения и дополнения: 1. В пункте 2 статьи 1 слово "распространения" заменить словом"передачу". 2. В статье 2: - абзацы второй-четвертый изложить в следующей редакции: "доходы, полученные преступным путем - денежные средства и иму-щество, приобретенные (полученные) прямо или косвенно, в результате со-вершения преступления, предусмотренного Уголовным кодексом КыргызскойРеспублики; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем -уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики; имущество - любые вещи, предметы и активы, выраженные в вещах илив правах и представляющие материальную ценность (движимое и недвижимоеимущество, находящееся на территории Кыргызской Республики и за ее пре-делами, ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, антиквариат и иноеимущество в соответствии с действующим законодательством), а также юри-дические документы или акты, подтверждающие право на имущество или ин-терес в нем;"; - абзацы шестой-седьмой изложить в следующей редакции: "уполномоченный государственный орган - государственный орган, уч-реждаемый или определяемый в соответствии с законодательством Кыргызс-кой Республики и уполномоченный в соответствии с настоящим Законом осу-ществлять централизованный сбор, анализ и хранение информации о подоз-рительных операциях (сделках) и об операциях (сделках), подлежащих обя-зательному контролю, а также проводить соответствующие мероприятия,направленные на противодействие финансированию терроризма и легализации(отмыванию) доходов, в целях обеспечения финансовой безопасности стра-ны; финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опас-ное деяние, предусмотренное статьей 226-1 Уголовного кодекса КыргызскойРеспублики;"; - абзац восьмой исключить; - абзацы девятый-одиннадцатый изложить в следующей редакции: "внутренний контроль - совокупность мер, принимаемых лицами,представляющими сведения по выявлению операций (сделок), подлежащихобязательному контролю, по предотвращению и выявлению подозрительныхопераций (сделок) и иных операций (сделок) с денежными средствами илиимуществом, связанных с финансированием терроризма и легализацией (от-мыванием) доходов, полученных преступным путем. Общие положения внут-реннего контроля устанавливаются уполномоченным государственным орга-ном; банк-оболочка - банк, зарегистрированный в государствах и на тер-риториях, в которых он физически не присутствует и который не аффилиро-ван с какой-либо регулируемой финансовой группой; ФАТФ - межправительственная организация (группа) по разработке ивнедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и фи-нансированием терроризма;"; - статью дополнить абзацами следующего содержания: "денежные средства - деньги (банкноты и металлические монеты) ввалюте любой страны и электронные деньги в форме предоплаченных карт; иностранные политически значимые лица - граждане иностранных госу-дарств, которым были предоставлены или предоставляются значительные го-сударственные и политические функции в иностранном государстве (главыгосударств или правительств, высокопоставленные политические деятели,высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, пра-воохранительных и фискальных органах, руководители и деятели политичес-ких и религиозных партий), в том числе бывшие, а также близкие их родс-твенники (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, де-душка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих от-ца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) и деловыепартнеры; бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - физическое лицо,которое, в конечном счете, владеет правами собственности или контроли-рует клиента и (или) счет либо по поручению которого проводится опера-ция, или в чьих интересах совершается сделка; идентификация - установление лицами, представляющими сведения наоснове представленных физическими или юридическими лицами оригиналовили надлежащим образом удостоверенных копий документов следующих дан-ных: в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (если иноене вытекает из закона или национального обычая), гражданство, данныеудостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего правоиностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожи-вание) в Кыргызской Республике, адрес места жительства (регистрации)или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (приего наличии) или номер удостоверения социальной защиты, полномочия пораспоряжению средствами на счете, а также другие данные, требуемые всоответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики); в отношении юридического лица - наименование, организационно-пра-вовую форму, государственный регистрационный номер или регистрационныйномер иностранного юридического лица, место государственной регистрациии адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика иликод иностранной организации, сведения о должностных лицах и иные дан-ные, относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность кли-ента; верификация - мероприятия по уточнению или надлежащей проверке ре-зультатов идентификации, осуществляемые лицами, представляющими сведе-ния, в целях осуществления внутреннего контроля; замораживание операции или сделки с денежными средствами или иму-ществом - приостановление передачи, преобразования, отчуждения или пе-ремещения денежных средств или имущества на основании и на срок дейс-твия постановления уполномоченного государственного органа. Денежныесредства или имущество, в отношении которых проведено замораживаниеоперации или сделок, остаются в собственности физических или юридичес-ких лиц и могут оставаться под управлением финансово-кредитного учреж-дения; транзакция - отдельная операция с использованием банковской пла-тежной карты при покупке товаров, услуг, обмена валют или получении на-личных денежных средств, в результате которой происходит изменение сче-та владельца (держателя) банковской платежной карты на сумму операции; лица, представляющие сведения (в отношении данного Закона) - любоеюридическое и/или физическое лицо, осуществляющее операции или сделки сденежными средствами или имуществом из перечисленных ниже: - банки (включая филиалы и представительства); - финансовые организации и учреждения (включая филиалы и предста-вительства): кредитные организации (учреждения) и их филиалы; кредитные союзы; страховые/перестраховочные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; ипотечные компании; компании по управлению пенсионными активами; лизинговые компании (финансовые); лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или цен-ностей на профессиональной основе, в том числе по специализированнымсистемам денежных переводов без открытия счета; лица, занимающиеся куплей или продажей или конвертированием иност-ранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро); ломбарды и скупочные конторы; товарные биржи; трастовые или дилерские компании (за исключением профессиональнойдеятельности на рынке ценных бумаг); - нефинансовые коммерческие структуры: казино (в том числе интернет-казино), игорные заведения, имеющиеигровые автоматы, электронную рулетку, оборудование тотализатора и бук-мекерские конторы; лица, организующие и проводящие лотереи; негосударственные пенсионные фонды; организации и агенты (брокеры), осуществляющие операции с недвижи-мостью или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделоккупли-продажи недвижимого имущества (риэлторы); лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами идрагоценными камнями, с ювелирными изделиями из них (и лом таких изде-лий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиен-том; - иные лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средс-твами или имуществом: лица, оказывающие услуги доверительных фондов и компаний, а такжепо управлению ими (за исключением профессиональной деятельности на рын-ке ценных бумаг); организации, документально удостоверяющие или регистрирующие правана недвижимое и движимое имущество; организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводыденежных средств.". 3. В статье 3: - абзацы третий-седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции: "Лица, представляющие сведения, обязаны: - идентифицировать личность клиента (юридического и физическоголица) и зафиксировать полученные данные; - верифицировать личность клиента (юридического и физического ли-ца) в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики; - удостовериться в полномочиях и подлинности лиц, имеющих права нараспоряжение денежными средствами, находящимися на счете или имущест-вом; - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствахмеры по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выго-доприобретателей); - систематически обновлять информацию о клиентах и бенефициарныхсобственниках (выгодоприобретателях)."; - в абзаце первом пункта 2 слова "согласно требованиям и рекомен-дациям Базельского комитета по банковскому надзору" исключить; - дополнить пунктами 2-1 - 2-3 следующего содержания: "2-1. Банки и иные финансово-кредитные учреждения и организации,имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов, при отк-рытии счета (вклада) и осуществлении операций (сделки) по счетам иност-ранных политически значимых лиц, помимо мер, установленных в настоящейстатье, должны: - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствахмеры по выявлению иностранных политически значимых лиц, среди физичес-ких лиц, принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании,на основе полученной от таких лиц сведений и общедоступной информации; - принимать на обслуживание иностранных политически значимых лицтолько на основании письменного решения руководителя банка или финансо-во-кредитного учреждения и организации; - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствахмеры по определению источников происхождения денежных средств или иму-щества иностранных политически значимых лиц; - на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении банкаили финансово-кредитного учреждения и организации информацию о находя-щихся у них на обслуживании иностранных политически значимых лиц; - уделять повышенное внимание операциям (сделкам) с денежнымисредствами или имуществом, осуществляемым иностранными политически зна-чимыми лицами, их супругами, близкими родственниками или от имени ука-занных лиц. 2-2. Банки и иные финансово-кредитные учреждения и организации,имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов, при осу-ществлении трансграничных корреспондентских отношений обязаны: - идентифицировать и проводить верификацию учреждений-корреспон-дентов, с которыми они осуществляют корреспондентские банковские отно-шения; - собирать информацию о характере деятельности учреждения-коррес-пондента; - на основе общедоступной информации производить оценку репутацииучреждения-корреспондента и характер надзора, которому оно подлежит; - получить одобрение исполнительного руководства до установлениякорреспондентских банковских отношений; - производить оценку контрольных механизмов, используемых учрежде-нием-корреспондентом в отношении противодействия финансированию терро-ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; - в случае проведения операций через корреспондентский счет убе-диться, что учреждение-корреспондент провело проверку личности своегоклиента и применяет механизмы постоянного мониторинга в отношении своихклиентов, а также по требованию предоставлять соответствующие идентифи-цирующие сведения. 2-3. Уполномоченный государственный орган разрабатывает правила,направленные на недопущение использования в целях финансирования терро-ризма или легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем,некоммерческой организации, которая собирает, получает, представляетили переводит денежные средства в рамках своей благотворительной дея-тельности."; - в пункте 4: абзац второй изложить в следующей редакции: "- разрабатывать правила внутреннего контроля по противодействиюфинансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов и процедурыего осуществления, в том числе надлежащих механизмов управления за ихвыполнением и надлежащих процедур отбора для обеспечения высоких стан-дартов при найме сотрудников;"; абзац третий после слова "имуществом" дополнить словами "и резуль-таты исследования необычных транзакций"; дополнить абзацами следующего содержания: "- представить безотлагательно сообщение (с изложением своих по-дозрений) уполномоченному государственному органу в случае возникнове-ния подозрения или наличия основания подозревать, что денежные средстваили имущество являются доходами, полученными преступным путем или свя-заны с финансированием терроризма, или будут использованы с этой целью; - назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюде-ние и реализацию правил внутреннего контроля по противодействию финан-сированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем (на уровне руководства); - проводить на постоянной основе, не реже одного раза в год, под-готовку и переподготовку кадров по вопросам противодействия финансиро-ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем, в порядке, установленном нормативным правовым актом Кыргызс-кой Республики."; - пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право наоткрытие и ведение банковских счетов, а также другие лица, представляю-щие сведения, приостанавливают операции физических и юридических лиц, вотношении которых имеются сведения об участии в террористической дея-тельности (финансировании терроризма) или экстремистской деятельности,на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента о ее осуществле-нии должно быть выполнено, и не позднее дня приостановления операциипредставляют информацию о ней в уполномоченный государственный орган. При неполучении в течение указанного срока постановления уполномо-ченного органа о замораживании соответствующей операции физических июридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в тер-рористической деятельности (финансировании терроризма) или экстремист-ской деятельности, на дополнительный срок, банки и иные финансово-кре-дитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских сче-тов, а также другие лица, представляющие сведения, осуществляет опера-цию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента. Замораживание операций или сделок с денежными средствами и иму-ществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются све-дения об участии в террористической (финансирование терроризма) илиэкстремистской деятельности свыше срока, указанного в постановленииуполномоченного органа, или арест денежных средств и имущества указан-ных лиц, может быть осуществлено только на основании постановления про-курора или следователя, санкционированного прокурором, в порядке, уста-новленном законодательством Кыргызской Республики. При неполучении по истечении срока, указанного в постановленииуполномоченного органа, постановления прокурора или следователя, санк-ционированного прокурором, о замораживании соответствующей операции илисделки на дополнительный срок или о наложении ареста на денежные средс-тва или имущество, банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющиеправо открытия и ведения банковских счетов, а также другие лица, предс-тавляющие сведения, осуществляют операцию или сделку с денежными средс-твами или имуществом по распоряжению клиента. Порядок определения перечня физических и юридических лиц, в отно-шении которых имеются сведения об участии в террористической (финанси-рование терроризма) или экстремистской деятельности и доведения их досведения лиц, представляющих сведения, устанавливается ПравительствомКыргызской Республики.". 4. В статье 4: - в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции: "1. Лица, представляющие сведения, обязаны:"; дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания: "- представлять информацию об операциях или сделках с денежнымисредствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю в соот-ветствии с перечнем критериев, определенных в настоящем Законе, непозднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или опера-ции, уполномоченному государственному органу по установленной им форме; - выявлять подозрительные операции или сделки в соответствии с пе-речнем критериев подозрительных операций или сделок и представлять ин-формацию о них уполномоченному государственному органу, не позднее ра-бочего дня, следующего за днем признания операции или сделки подозри-тельной. Перечень критериев подозрительных операций (сделок) и процедура(форма) представления информации о них, устанавливаются уполномоченнымгосударственным органом."; абзац восьмой изложить в следующей редакции: "- сведения, полученные в результате идентификации физического илиюридического лица;"; абзац девятый исключить; - пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Лица, представляющие сведения, обязаны документально фиксиро-вать и передавать в уполномоченный государственный орган фактически ус-тановленные обстоятельства сложных, необычно крупных операций и сделок,а также операций и сделок, проводимых по необычной схеме, не имеющейочевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Перечень признаков таких операций и сделок устанавливается уполно-моченным государственным органом."; - статью дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4. Лица, представляющие сведения, обязаны представлять в уполно-моченный государственный орган, по его письменному запросу, дополни-тельную информацию и документы, связанные с операциями (сделками),ставшими объектом обязательного контроля, и в отношении подозрительныхопераций и сделок, в том числе составляющую служебную, коммерческую,банковскую или иную тайну, а также документов и информации, которыепредставляются на основании соответствующего международного договораКыргызской Республики, не позднее пяти рабочих дней (дополнительно 3рабочих дня при истребовании необходимой информации с региональныхпредставительств и филиалов) с момента получения запроса.". 5. В статье 5: в пункте 1 слова "Уполномоченный орган исполнительной власти, уч-реждаемый или определяемый Президентом Кыргызской Республики, являетсягосударственным органом," заменить словами "Уполномоченный государс-твенный орган является органом,"; в пункте 2: - подпункт 1 после слова "сбор" дополнить словом ", обработку"; - в подпункте 3 слова "документы и иные" заменить словом "обобщен-ные"; - в подпункте 6 слова "соответствующую информацию и материалы" за-менить словами "соответствующий обобщенный материал"; - дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания: "7) издает нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к егокомпетенции настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами,обязательные для исполнения лицами, представляющими сведения; 8) направляет письменные запросы к лицам, представляющим сведенияпо информации, указанной в статье 4 настоящего Закона, как в отношенииопераций (сделок), подлежащих обязательному контролю, так и в отношенииинформации, связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (вы-годоприобретателями); 9) в отношении любой информации, полученной в соответствии с вы-полняемыми функциями, имеет право запрашивать и получать от государс-твенных органов и лиц, представляющих сведения, любую дополнительнуюинформацию, связанную с противодействием финансирования терроризма илегализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Государс-твенные органы и лица, представляющие сведения, обязаны представитьуполномоченному государственному органу затребованную информацию в ус-тановленные сроки и по установленной форме."; в пункте 3: - слово "приостанавливает" заменить словом "замораживает"; - слова "в террористической деятельности (финансировании террориз-ма)" заменить словами "в террористической (финансирование терроризма)или экстремистской деятельности"; - слова и цифры "пунктом 6 статьи 3" заменить словами и цифрами"пунктом 5 статьи 3"; - дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Замораживание операций или сделок с денежными средствами и иму-ществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются дос-товерные сведения об участии в террористической (финансирование терро-ризма) или экстремистской деятельности, не является основанием возник-новения гражданско-правовой и иной ответственности уполномоченного го-сударственного органа.". 6. В статье 6: в пункте 1: - слова "совершенных в течение четырнадцати дней" исключить; - после слов "(эквивалента в иностранной валюте)" дополнить слова-ми ", за исключением операций и сделок, предусмотренных абзацами вторыми третьим пункта 3 настоящей статьи"; в пункте 2: - в подпункте 3: абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: "3) иные операции и сделки с денежными средствами: - покупка или продажа наличной иностранной валюты, если сумма, накоторую она совершается, равна или превышает 100000 сомов (эквивалент виностранной валюте);"; абзац четвертый изложить в следующей редакции: "- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинс-тва, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100000сомов (эквивалент в иностранной валюте);"; дополнить абзацем следующего содержания: "- операции или сделки совершенные в казино и других игорных заве-дениях, имеющих игральные автоматы, рулетки, иные устройства или средс-тва проведения азартных игр, если сумма, на которую они совершаются,равна или превышает 100000 сомов (эквивалент в иностранной валюте);"; - в подпункте 4: абзац первый изложить в следующей редакции: "4) иные сделки с движимым и недвижимым имуществом:"; в абзаце втором слово "помещение" заменить словом "размещение"; в пункте 3 слова "включая организации с уклоном религиозного экс-тремизма" заменить словами "включая лиц, причастных к экстремистскойдеятельности". 7. В статье 7: в пункте 1: - после слов "судебных решений" дополнить словами ", а также поиным формам взаимной правовой помощи"; - слова "легализации (отмыванию) доходов и финансированию терро-ризма" заменить словами "финансированию терроризма и легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем"; в пункте 2: - слова "легализации (отмыванию) доходов и финансированию терро-ризма" заменить словами "финансированию терроризма и легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем"; - дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Уполномоченный государственный орган направляет в компетентныеорганы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой ин-формации в сфере противодействия финансирования терроризма и легализа-ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем."; в абзаце втором пункта 5 слова "легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить сло-вами "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, по-лученных преступным путем". 8. Статью 8 изложить в следующей редакции: "Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона 1. Нарушение лицами, представляющими сведения, требований, предус-мотренных настоящим Законом, влечет административную и уголовную от-ветственность в порядке, предусмотренном законодательством КыргызскойРеспублики. 2. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного орга-на, Национального банка Кыргызской Республики и других государственныхорганов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Закономимеют или имели доступ к информации, получаемой от лиц, представляющихсведения, несут уголовную ответственность за незаконное разглашение,использование банковской, коммерческой или иной тайны, злоупотреблениеслужебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыр-гызской Республики. 3. Сотрудники лиц, представляющих сведения, в том числе бывшие,несут уголовную ответственность за разглашение факта исполнения запро-сов и направлении информации в уполномоченный государственный орган всоответствии с законодательством Кыргызской Республики.". 9. Главу V дополнить статьей 8-1 следующего содержания: "Статья 8-1. Представление информации и документов уполномоченному государственному органу 1. Государственные органы и органы местного самоуправления Кыр-гызской Республики представляют уполномоченному государственному органуинформацию и документы, необходимые для осуществления его функций (заисключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установлен-ном законодательством Кыргызской Республики. 2. Национальный банк Кыргызской Республики, другие надзорные орга-ны, лица, представляющие сведения, генеральные дирекции свободных эко-номических зон Кыргызской Республики, а также ассоциации и союзы субъ-ектов предпринимательства представляют уполномоченному государственномуоргану, в том числе по его запросу, информацию и документы, необходимыедля осуществления его функций, в установленном порядке. 3. Представление уполномоченному государственному органу, в томчисле по его запросу, информации и документов органами государственнойвласти, органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызс-кой Республики и другими надзорными органами, а также юридическими ли-цами независимо от формы собственности в целях и порядке, предусмотрен-ными настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской,налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в частиинформации о почтовых переводах денежных средств). 4. Государственные органы Кыргызской Республики в пределах своейкомпетенции представляют уполномоченному государственному органу и ли-цам, представляющим сведения, информацию, содержащуюся в едином госу-дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестрестатистических единиц, сводном государственном реестре аккредитованныхна территории Кыргызской Республики представительств иностранных компа-ний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о пас-портах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов. 5. Представление лицами, представляющими сведения, а также ассоци-ациями и союзами субъектов предпринимательства, информации о подозри-тельных операциях и сделках с денежными средствами или имуществом иоперациях и сделках, подлежащих обязательному контролю, уполномоченномугосударственному органу в соответствии с требованиями, установленныминастоящим Законом, не является разглашением служебной, банковской, на-логовой, коммерческой и тайны связи (в части информации о почтовых пе-реводах денежных средств) или иной тайны.". 10. По всему тексту Закона на государственном языке слова "каршыаракеттер" в различных падежах заменить словами "каршы аракеттенуу" всоответствующих падежах. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызс-кой Республики: - привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя-щим Законом; - разработать необходимые нормативные правовые акты для реализациинастоящего Закона. Президент Кыргызской Республики