Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ
БУЙРУК
2017-жылдын 23-январы № 1/нпа
Тизмектерди маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү тууралуу
"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтомун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-майындагы № 324 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын маселелери тууралуу" токтомун ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 130 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө" токтомунун негизинде,
БУЙРУК КЫЛАМ:
1. Тиркелгендер бекитилсин:
1) Милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн тизмеги жана коддорунун маалымдамасы, 1-тиркемеге ылайык;
2) Милдеттүү контролго алынууга жатпаган, банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер жүзөгө ашырган ички жана тышкы операциялардын (бүтүмдөрдүн) тизмеги, 2-тиркемеге ылайык;
3) Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн (белгилеринин) тизмеги жана коддорунун маалымдамасы, 3-тиркемеге ылайык;
4) ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмеги, 4-тиркемеге ылайык;
5) Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмеги, 5-тиркемеге ылайык;
6) Маалымат берүүчү жактарга суроо-талап жиберүүгө укуктуу ФЧМКнын кызмат адамдарынын тизмеги, 6-тиркемеге ылайык;
7) Маалымат берүүчү жактардын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 7-тиркемеге ылайык;
8) Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 8-тиркемеге ылайык;
9) Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 9-тиркемеге ылайык;
10) Инсандыгын күбөлөндүрүүчү же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтердин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 10-тиркемеге ылайык;
11) Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 11-тиркемеге ылайык;
12) Мамлекеттердин жана аймактардын коддорунун маалымдамасы, 12-тиркемеге ылайык;
13) Валюталардын коддорунун маалымдамасы, 13-тиркемеге ылайык;
14) Транслитерациялар маалымдамасы, 14-тиркемеге ылайык;
15) ФЧМКга операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүнү берүү үчүн типтүү форма, 15-тиркемеге ылайык;
16) Кардардын анкетасынын типтүү формалары, 16-тиркемеге ылайык;
17) Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын типтүү формасы, 17-тиркемеге ылайык;
18) ФЧМКнын Бирдей маалыматтык тутумунун абонентинин каттоо карточкасынын типтүү формасы, 18-тиркемеге ылайык;
19) Кагаз документ түрүндө (КДБ) операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүнү берүү тууралуу макулдашуу барагынын типтүү формасы, 19-тиркемеге ылайык;
20) Электрондук документ түрүндө (ЭДБ) операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүнү кабыл алгандыгы же кабыл албагандыгы жөнүндө квитанциянын типтүү формасы, 20-тиркемеге ылайык;
21) Маалыматтарды жана документтерди берүү жөнүндө жазуу суроо-талабынын типтүү формасы, 21-тиркемеге ылайык;
22) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын типтүү формалары, 22-тиркемеге ылайык;
23) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын типтүү формалары, 23-тиркемеге ылайык;
24) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын типтүү формалары, 24-тиркемеге ылайык;
25) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө/ бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө/бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарын чыгаруу тууралуу телефонограммалардын типтүү формалары, 25-тиркемеге ылайык;
26) Форма 1ди толтуруу тартиби жөнүндө нускама, 26-тиркемеге ылайык.
2. ФЧМКнын 2015-жылдын 17-апрелиндеги № 30/0 "Тизмектерди, маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү тууралуу" буйругу жана анын тиркемелери күчүн жоготту деп таанылсын.
3. Ушул буйрук жана анын тиркемелери белгиленген тартипте:
1) Ченемдик укуктук актыны кабыл алган күндөн тартып бир жумушчу күн ичинде кагаз жана электрондук түрүндө ФЧМКнын ченемдик укуктук актыларын каттоо жөнүндөгү журналга жана электрондук маалымат базасына төмөнкүлөрдү, анын ичинде тийиштүү ыйгарым укук өткөрүлүп берилген ченемдик укуктук актынын түрүн жана аталышын, аны кабыл алган датасын жана каттоо номерин көрсөтүү менен катталсын;
2) катталган күндөн тартып үч жумушчу күн ичинде "Эркин-Тоо" гезитине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайтына, "Токтом" МБга, ошондой эле ФЧМКнын сайтына (www.fin.gov.kg) жайгаштырылсын;
3) расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күн ичинде мамлекеттик каттоого алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жарыялоо булактарын көрсөтүү менен кагаз жана электрондук түрүндө мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада жиберилсин;
4) ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумушчу күн ичинде маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилсин.
4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо ФЧМКнын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жүктөлсүн.
5. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 24-январындагы N 6 жарыяланды
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы |
| А.Кадыралиев |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 1-тиркеме |
№ п/п | Ченөлчөмдөр тизмеги | Коддор маалымдамасы |
Чектик суммадан жогору жасалган же террористтик же экстремисттик ишке же болбосо массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бардыгы тууралуу маалыматы бар жеке же юридикалык жактын катышуусу менен жасалуучу/жасалган акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) | 10000 | |
1 | Банк эсептерин (аманаттарын) ачууга жана жүргүзүүгө укугу бар банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан жүзөгө ашырылган бардык ички жана тышкы операциялар (бүтүмдөр), тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен макулдашуу боюнча ФЧМК тарабынан аныкталуучу операцияларды (бүтүмдөрдү) кошпогондо | 10001 |
2 | Эгер тараптардын бирөөсү эле финансылык операцияларды жүргүзүүдө маалыматтарды ачыкка чыгаруу же берүү каралбаган мамлекетте (аймакта) катталган, жашап турган же орун алган жеке же юридикалык жак болуп саналган, же болбосо тараптардын бири аталган мамлекетте (атталган аймакта) катталган банктагы эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр). Оффшордук зоналардын тизмесине ылайык | 10002 |
3 | Накталай чет өлкө валюталарын сатып алуу | 10003 |
4 | Накталай чет өлкө валюталарын сатуу | 10004 |
5 | Накталай эсептешүү менен жеке жактын баалуу кагаздарды сатып алуусу | 10005 |
6 | Бир нарктагы банкнотту башка нарктагы банкнотко алмаштыруу | 10006 |
7 | Жеке жактын уюмдун уставдык капиталына накталай акча каражаттарын салуусу | 10007 |
8 | Кайрымдуулук, коомдук уюмдардын жана мекемелердин, фонддордун акча каражаттарынын кыймылы | 10008 |
9 | Баалуу кагаздарды, баалуу металлдарды, асыл таштарды жана башка баалуулуктарды күрөөканаларга жайгаштыруу | 10009 |
10 | Жеке жактын камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөсү же андан өмүрдү камсыздандыруу жана топтолмо камсыздандыруунун, пенсиялык камсыз кылуунун башка түрлөрү боюнча камсыздандыруу сыйлык акыларын алуусу | 10010 |
11 | Ага жумшалган сумма 4 500 000 сомго барабар же андан ашкан кыймылсыз мүлк менен бүтүм | 10011 |
12 | Кыймылдуу мүлк менен бүтүм | 10012 |
13 | Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча мүлктү алуу же берүү | 10013 |
14 | Лотерея, тотолизатор (өз ара пайда көрүү) же тобокелдикке негизделген башка оюндардан алынган утуш түрүндөгү акча каражаттарын төлөп берүү | 10014 |
15 | Кардардын тапшыруусу боюнча финансы-кредиттик эмес уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылган акча каражаттарын которуулар | 10015 |
16 | Мындай операцияларды эсепти ачуусуз эле жүзөгө ашырууга жана аларды алууга мүмкүндүк берген системалар боюнча акча каражаттарын которуулар | 10016 |
17 | Эгерде бул операцияларга (бүтүмдөргө) катышуучу тараптардын бири эле Террористтик же экстремисттик ишке же болбосо массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегине киргизилген жеке же юридикалык жак болгон учурдагы акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) (операциянын (бүтүмдүн) суммасына карабастан) | 10017 |
18 | Эгерде бул операцияларга (бүтүмдөргө) катышуучу тараптардын бири эле Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыш жасагандыгы үчүн жазасын өтөгөн жактардын тизмегине киргизилген жеке же юридикалык жак болгон учурдагы акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) (операциянын (бүтүмдүн) суммасына карабастан) | 10018 |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 2-тиркеме |
1. Коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин бөлүмдөрү жүзөгө ашыруучу операциялар (операциянын тараптары болуп коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдары, сактык кассалары жана алмашуу бюролору (пункттары) саналат):
1) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдарын накталай акча менен кубаттоо;
2) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдарынын, алмашуу бюролорунун (пункттарынын) жана сактык кассаларынын кассаларын толтуруу үчүн накталай акчаларды берүү;
3) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдарынын, алмашуу бюролорунун (пункттарынын) жана сактык кассаларынын кассаларынан накталай акчалардын ашыкчаларын алуу;
4) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдары менен сактык кассаларына накталай акчаларды кайрадан бөлүштүрүү.
2. Коммерциялык банктын банкоматынын кассетине(-н) накталай акчаларды толтуруу/алуу.
3. Кыргыз Республикасынын аймагы үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги чыгаруучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын (мамлекеттик казыналык векселдер (МКВ) жана мамлекеттик казыналык облигациялар (МКО) жана Улуттук банктын кыска мөөнөттүү баалуу кагаздары (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүүгө чыгарган мамлекеттик баалуу кагаздар)) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин максаттары үчүн сатып алуусу же сатуусу.
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган соода системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар менен болгон репо-операциялар.
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылуучу корреспондент эсептери аркылуу коммерциялык банктар тарабынан жүргүзүлүүчү операциялар:
1) коммерциялык банктын корреспондент эсебине каражаттарды киргизүү боюнча операциялар;
2) коммерциялык банктын корреспондент эсебинен каражаттарды чыгарып салуу боюнча операциялар.
6. Коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин төлөөсү:
1) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине - салыктарды жана алар боюнча салык санкцияларын, туумдарды, пайыздарды;
2) Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна - мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн.
7. Коммуналдык тейлөөлөр үчүн коммерциялык банктын же башка финансылык -насыя мекеменин төлөөсү.
8. Коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин штаттык кызматчыларынын эмгек акысы боюнча операциялар.
9. Отчеттук мезгилдин бүтүшү боюнча убактылуу эсептерди (кирешелер жана чыгымдар) жабуу.
10. Коммерциялык банк же башка финансылык-насыя мекеме тарабынан жүзөгө ашырылуучу ачык валюталык позицияны эсептөө боюнча операциялар.
11. Коммерциялык банкта ачылган финансылык-насыя мекеменин банктык эсебин колдонуу менен жүргүзүлүүчү валюталарды (акча каражаттарын) конвертациялоо боюнча финансылык-насыя мекеменин (коммерциялык банктарды кошпогондо) операциялары (бул операциялар боюнча билдирүүнү коммерциялык банк гана берет).
12. Коммерциялык банкта ачылган финансылык-насыя мекеменин банктык эсебин колдонуу менен жүргүзүлүүчү башка финансылык-насыя мекемелерден (коммерциялык банктарды кошо алганда) насыяларды же займдарды алуу боюнча же аларды төлөө боюнча финансылык-насыя мекеменин (коммерциялык банктарды кошпогондо) операциялары (бул операциялар боюнча билдирүүнү коммерциялык банк гана берет).
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 3-тиркеме |
№ | Ченөлчөмдөрү (белгилери) | Коду | |
1. Накталай түрдө акча каражаттары менен банктык операцияларды жана операцияларды (бүтүмдөрдү) жана акча каражаттарын которууларды жүргүзүүдө, ошондой эле эл аралык эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө жана пластикалык карталар жана интернет-банкинг боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда: | 20000 | ||
1 | акча каражаттарынын жалпы суммасы өтө чоң болгон депозиттик эсептердин бир кардар тарабынан көп санда ачылышы же бул кардар үчүн мүнөздүү болбогон максатка которулушу | 20001 | |
2 | жеке жактын резидент эмес тарабынан берилген көрсөтүүчүгө болгон чек боюнча же чекте көрсөтүлгөн суммадан көз карандысыз суммасы утуш катары жарыяланган чек боюнча акча каражаттарын алуусу | 20002 | |
3 | чет өлкөлүк банк тарабынан берилген жана келип чыгуулары белгисиз же тийиштүү кардардын кирешелеринин болжолдуу деңгээли менен салыштырылгыс же анын финансылык абалын баалоо насыянын керектигин чагылдырбаган депозиттик сертификаттын же башка инвестициялык инструменттердин камсыздоосу астында насыя алуу үчүн кайрылуу | 20003 | |
4 | күнүңкү операциялары адатынча накталай эмес түрдө жүргүзүлгөн кардарлардын эсептерине накталай акча каражаттарын үчүнчү жактардын киргизүүсү | 20004 | |
5 | ушул учурга чейин активдүү болбогон же акча каражаттарынын ири которуусу жүргүзүлгөн эсептен же эсепке накталай акча каражаттарын алуусу же салуусу | 20005 | |
6 | үчүнчү жактардын бир эле ошол эсепке акча каражаттарын системалуу түрдө киргизип туруусу | 20006 | |
7 | чет жакка жашырын (номердик) эсепке (аманатка) акча каражаттарын которуу же чет жактан жашырын (номердик) эсептен (аманаттан) акча каражаттарынын келип түшүүсү | 20007 | |
8 | чет жакка которуу үчүн соңунда бир эсепке бириктирүү менен бир нече эсептерде каражаттарды депонирлөө | 20008 | |
9 | анын мамлекеттик каттоодон өткөн учурунан тартып чарбалык ишмердиги бир айдан ашпаган мезгилинде же акыркы үч ай ичинде жана андан да узак убакытта эсептери боюнча операциялар жүргүзүлбөгөн кардардын акча каражаттарын эсепке киргизүүсү же эсептен чыгаруусу (жогорку тобокелдиктеги кардарлар боюнча) | 20009 | |
10 | резиденттердин - банктардын кардарларынын резидент эместердин пайдасына акча каражаттарын накталай эмес которуусун жүзөгө ашыруусу (өзгөчө резидент эместин-контрагенттин юрисдикциясы келишим боюнча резидент эместин-контрагенттин эсеби ачылган банктын-резидент эместин юрисдикциясына дал келбеген учурларда): - кошулган наркына болгон салыкты бирдей убакытта эмес төлөө жүзөгө ашырылган эсептешүүнү жүргүзүү боюнча жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана интеллектуалдык ишмердиктин (өзгөчө кеңеш берүүчү, маркетингдик, компьютердик, жарнамалык кызмат көрсөтүүлөр) жыйынтыктарын импорттоо жөнүндөгү келишим боюнча, ошондой эле кайра камсыздандыруу келишимдери боюнча; - баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрү боюнча (өзгөчө баалуу кагаздардын уюштурулган рыногунда жүгүртүлүп жаткан векселдер, ошондой эле акциялар). Муну менен бирге баалуу кагаздар менен болгон операциялары (бүтүмдөрү) негизинен бир тараптуу мүнөздү алып жүрүүчү банктардын кардарларына өзгөчө көңүл буруу керек (резидент эместерден сатып алуу); - Кыргыз Республикасынын аймагында резидент эместерден сатып алынган товарларды жеткирип берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тышында жана бажы чек арасы менен кесилишпеген жерлерде резиденттер сатып алган товарларды жеткирип берүү жөнүндө келишимдер боюнча | 20010 | |
11 | качан кардардын пайдасына келип түшкөн каражат ошол эле операциялык күндүн ичинде башка милдеттерди аткаруунун алкагында резидент эместерге кайтарылгандагы товарларды экспорттоодо кошулган наркка болгон салыктын бейукук ордун толтурууга байланышкан операцияларды жүргүзүү | 20011 | |
12 | аманаттардын (депозиттердин) мөөнөтү бүткөндөн кийин сумманы бир эсепке соңунда салуу жана (же) башка кредиттик уюмга соңунда которуу менен аз эле убакыттын ичинде бир кардардын атына бир нече шашылыш депозиттик эсептерди ачуу (кардар, анын ишмердигинин мүнөзүнө таянуу менен, дайыма белгилүү бир мөөнөттүн ичинде акча каражаттарынын ушу сыяктуу суммасын алып тургандыгы белгилүү болгон учурлардан тышкары) | 20012 | |
13 | эгер кардардын ишмердиги калкка кызмат көрсөтүү, милдеттүү же ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган болсо, кредиттик уюмдун кассасы аркылуу жеке жактардын олуттуу сандагы төлөмдөрүн кардардын эсебине которуусу | 20013 | |
14 | кардардын накталай түрдө акча каражаттарын соңунда алуусу менен алты айдын ичинде операция жүргүзүлбөгөн же ушул кардар үчүн маанилүү болбогон кардардын-юридикалык жактын эсебине акча каражаттарын которуу | 20014 | |
15 | кардардын эсебине накталай түрдө акча каражаттарын, анын ичинде кредиттик уюмдун сатуусунун натыйжасында кириштөө кассалык ордердин негизинде дайыма которуу же башка кредиттик уюмда ачылган кардардын эсебине, же үчүнчү жактын, анын ичинде резидент эместин пайдасына бир операциялык күндүн же андан кийинки күндүн ичинде сумманын бардыгын же көпчүлүк бөлүгүн которуу менен төмөнкү акцепттерди (American Express, Thomas Cook жана башка у.с.) болжолдогон эл аралык төлөм системасы жүгүртүүгө чыгарган чектерди инкасациялоо (бир жолку учурларды кошпогондо) | 20015 | |
16 | инкассого кредиттик уюм-резидент эмес жүгүртүүгө чыгарган жана резидент эмес тарабынан индоссацияланган чектерди дайыма берип туруу, эгер ишмердиктин мындай мүнөзү кардардын белгилүү ишмердигине туура келбесе | 20016 | |
17 | акырында башка банкка которулган же чет өлкө валютасын (резидент эместин пайдасына которуу менен), көрсөтүүчүгө болгон баалуу кагаздарды сатып алуу үчүн колдонулган, кардардын ишмердиги менен түздөн-түз байланышпаган, эсептеги "калдыктын" күтүлбөгөн өтө көп көбөйүүсү | 20017 | |
18 | эгер кардардын негизги ишмердиги үчүн накталай эмес түрдөгү эсептешүүлөр адат болуп саналса, кардардын-юридикалык жактын эсебине келип түшүүчү накталай акча каражаттарынын үлүшүнүн олуттуу көбөйүшү | 20018 | |
19 | кардардын-юридикалык жактын эсебинен акча каражаттарын "менчик каражаттарын которуу" төлөмүн дайындоо менен көрүнөө негизсиз эле (мисалы, эсепти жаппастан, аманаттары боюнча коюмдары бирдей же төмөнүрөөк башка банктан алынган, же башка кредиттик уюмда тейлөө шарттары бирдей же начар насыяны төлөө максатында эмес) башка банктагы анын эсебине которуу | 20019 | |
20 | эсепти соңунда жабуу же ал боюнча операцияларды токтотуу менен соңунда аларды накталай түрдө алуу менен акча каражаттарын алуу үчүн кардардын эсепти бир жолу колдонуусу | 20020 | |
21 | кардардын-резиденттин мурда төлөнгөн авансын резидент эмеске кайтаруусу (качан резиденттин резидент эмес менен операциясы бир жолку мүнөздө болгон (аз дегенде алты ай ичинде кайталанбаган) жана (же) кардардын негизги ишмердиги менен байланышпаган (кредиттик уюмда болгон кардардын негизги ишмердиги жөнүндөгү маалыматтардын негизинде) учурларда товарларды жеткирип берүү келишими боюнча (иштерди аткаруу, кызматтарды көрсөтүү)) | 20021 | |
22 | товарларды жеткирип берүү келишимин аткарбагандыгы үчүн (иштерди аткаруу, кызматтарды көрсөтүү) же келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн, эгер бышмананын өлчөмү жеткирилип берилбеген товарлардын (аткарылбаган иштер, көрсөтүлбөгөн кызматтар) суммасынын он пайызынан жогору болсо, резиденттин резидент эмеске бышмананы (туумду, айып пулду) төлөп берүүсү | 20022 | |
23 | кардардын белгилүү ишмердигинин мүнөзүнө туура келбеген эсептешүүлөрдүн эл аралык формаларын кардардын колдонуусу (банктын карамагында болгон кардардын негизги ишмердиги жөнүндөгү маалыматтардын негизинде) | 20023 | |
24 | келишимде (контракта) көрсөтүлбөгөн жакка акча каражаттарын которуу | 20024 | |
25 | резиденттин оффшордук зонада катталган резидент эместердин пайдасына каражаттарды которуусу | 20025 | |
26 | резиденттин оффшордук зонада катталган субъекттерден каражаттарды алуусу | 20026 | |
27 | кардардын эсебинен каражаттарды алып салууга укук берүү менен банктык картаны колдонуу менен Интернет желеси аркылуу товарларды (жумуштарды, кызматтарды) сатып алууда (сатууда) бир же бир нече контрагенттерге жалпы суммасы 1000000 сомго барабар же андан жогору акча каражаттарын кардардын которуусу (бир айдын ичинде) | 20027 | |
28 | кардардын алыстатылган терминалдан өз алдынча иштөөнү көптөн-көп өтүнгөн каалоосу; кардардын банк же башка финансы-кредиттик мекемелер менен жеке өзү байланышпоого, анын ичинде банк же башка финансы-кредиттик мекемелер менен түздөн-түз байланышпастан операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруу боюнча тапшырмаларды кардардын берип жиберүүсүнө мүмкүндүк берген өкүлдөрдү (ортомчуларды), байланыш каражаттарын (Интернет, почта, телефон, факс ж.б) колдонуу жолу менен аракет кылуусу | 20028 | |
29 | эгер жак бир жыл ичинде чектик 4500000 сом суммасынан ашкан коммерциялык ишмердик менен байланышкан акча каражаттарын которууну жүзөгө ашырса жана аны менен бирге бир ай ичинде салык кызматында кошулган наркка болгон салыктын (КНС) катталган төлөөчүсү болбогон учурда | 20029 | |
30 | эгер жак бир айдын ичинде эсепти ачпастан тез акча которуулар аркылуу которуунун суммасы 1000000 сомдон ашкан же ага барабар болгон акча каражаттарын которууну жүзөгө ашырган учурда | 20030 | |
31 | бир келишимдин алкагында эсептешүүлөр үчүн ар башка насыя уюмдарында ачылган эсептерди колдонуу | 20031 | |
32 | накталай түрдөгү акча каражаттарын юридикалык жактын эсебинен алуу же эсебине которуу учурлары, эгер бул анын чарбалык ишмердигинин мүнөзүнө шартталбаса | 20032 | |
33 | чет мамлекеттик коммерциялык банктар чыгарган кредиттик же дебеттик картанын кармоочусунун банктын кассасы аркылуу же банкомат аркылуу накталай акча каражаттарын дайыма алып туруусу | 20033 | |
34 | көрүнөө себептерсиз эле ар башка адамдардын банктык сейфти тез-тез колдонуусу | 20034 | |
35 | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин органдарында тийиштүү каттоосу жок жактардын эсептерди ачуусу жана операцияларды жүзөгө ашыруусу (оффшордук юрисдикцияларды кошпогондо) | 20035 | |
36 | соңунда башка финансы-кредиттик уюмда ачылган кардардын эсебине которуу же акча каражаттарын чет өлкө валютасын, баалуу кагаздарды жана башка өтүмдүүлүгү жогору активдерди сатып алууга колдонуу менен бир негиз боюнча бир же бир нече контрагенттердин ар бири өзүнчө турганда 1000000 сом эквивалентинен ашпаган, бирок баарын кошо келгенде (эгер акча каражаттары бир төлөм документинин негизинде которулган болсо) көрсөтүлгөн суммага барабар же андан ашкан акча каржаттарынын суммасын кардардын эсебине которуу (кардардын ишмердиги калкты тейлөө, милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган шарт менен, ошондой эле ушул майдалоо кардар менен контрагенттердин ортосундагы келишимдик милдеттер менен шартталбаган шарт менен) | 20036 | |
37 | бир аз убакыттын ичинде (14 жумушчу күн) бир нече кардарлардын эсептеринен бир негиз боюнча бир контрагентке өз алдынча турганда 1000000 сом эквивалентиндеги суммадан ашпаган, бирок кошо келгенде аталган суммага барабар же андан ашкан акча каражаттарын которуусу (кардардын ишмердиги калкты тейлөө, милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган шарт менен, ошондой эле ушул майдалоо кардарлар менен контрагенттин ортосундагы келишимдик милдеттер менен шартталбаган шарт менен) | 20037 | |
38 | өз алдынча турганда 1000000 сом эквивалентиндеги суммадан ашпаган, бирок кошо келгенде жыйынтыгы аталган суммадан ашкан акча каражаттарын бир негиз боюнча бир контрагенттен бир нече контрагенттердин эсебине бир аз убакыттын ичинде которуусу (кардарлардын ишмердиги калкты тейлөө, милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган шарт менен, ошондой эле ушул майдалоо кардарлар менен контрагенттин ортосундагы келишимдик милдеттер шартталбаган шарт менен) | 20038 | |
39 | которулган акча каражаттарын кошуунун жыйынтыгы (эгер акча каражаттары бир төлөм документинин негизинде которулган болсо) 1000000 сом эквивалентиндеги суммага барабар же ашык шарты менен бир аз убакыттын ичинде (14 жумушчу күн) бир негиз боюнча бир же бир нече контрагенттерге кардар которгон акча каражаттарынын суммасын майдалоо, эгер ушул аракеттер кардар тарабынан негизделбесе | 20039 | |
40 | кардардын накталай акча каражаттары менен эсептешүүнү жүргүзүүнү талап кылуусу | 20040 | |
41 | үчүнчү жактардын эсептешүү эсептерин колдонуу менен бүтүмдүн тараптарынын ортосунда эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу | 20041 | |
42 | маалыматтык-консалтингдик жана маркетингдик кызмат көрсөтүүлөр, интеллектуалдык ишмердиктин жыйынтыктарын өткөрүп берүү, анын ичинде аларга болгон өзгөчө укуктар жана материалдык эмес мүнөздөгү кызматтардын башка түрлөрү менен байланышкан бүтүмдөр боюнча резидент эместин дарегине акча каражаттарын которуу | 20042 | |
43 | үчүнчү жактын бир нече кардардын атына эсептерди ачышы, бул эсептерди тескөө укугу менен же бир эле ошол үчүнчү жактын ишеним каты боюнча эсептерди тескөө укугу менен бир нече кардарлардын эсептерди ачышы | 20043 | |
44 | ушул кардар колдонгон кадимки практикадан же кадимки рыноктук практикадан айырмаланган, эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби боюнча стандарттык эмес же башкача бир татаал көрсөтмөлөрдүн болушу | 20044 | |
45 | соңунда бир эсепке бириктирүү менен (андан ары которуу үчүн) үчүнчү жакка аларды тескөө же үчүнчү жакка накталай каражаттарды алуу (Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык эмгек акы төлөөгө жана компенсациялоого, салыктарды төлөөгө, бааракыларды, стипендияларды, жөлөкпулдарды жана башка милдеттүү түрдөгү социлдык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка төлөмдөрдү төлөөгө накталай түрдө акча каражаттарын алгандан тышкары) укугун берген бир нече кардарлардын эсебине акча каражаттарынын үзгүлтүксүз түшүп туруусу | 20045 | |
46 | эгер тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган, жашаган же жайгашкан жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бири жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган банкта эсеби бар жак болгон учурдагы акча каржаттардын эсепке киргизилиши же которулушу | 20046 | |
47 | кардардын же карызкорлор болуп саналбаган үчүнчү жактардын акча талабына макул болуу менен каржылоо келишиминин алкагында финансылык агентке төлөмдөрдү үзгүлтүксүз которуп туруу | 20047 | |
48 | майда нарктагы банкноттордо алмашууну жүргүзүү же кайтарым операция | 20048 | |
49 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 20098 | |
50 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 20099 | |
2. Насыя келишимдери боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүдө: | 30000 | ||
51 | насыя берүүчү банкта же башка банкта ачылган эсепке акча каржаттарын насыянын валютасында, башка валютада же көрсөтүүчүгө болгон баалуу кагаздар менен жайгаштыруу түрүндө аны кайтарып берүү боюнча милдетти аткарууну камсыздоо менен насыяны берүү (жогорку тобокелдиктеги кардарлар боюнча) | 30001 | |
52 | эгер кардардын ишмердигинин шарты жана ушул кардарга карата бар болгон маалымат насыя бересенин каржылоо булагын аныктоого мүмкүндүк беребесе, насыя келишими боюнча мөөнөтү өткөн бересени тындыруу | 30002 | |
53 | баалуу таштарды күрөөгө коюу менен насыя берүү, аталган баалуулуктарды күрөөгө коюу менен насыялоону кошо алганда, чет өлкөлүк өндүрүштүн баалуу таштарын иштеп чыгаруучу ишканаларды насыялоо учурларын кошпогондо | 30003 | |
54 | кардардын ишмердик жери менен анын контрагенттеринин жана кепилдин жайгашкан жеринин ортосундагы айкын байланыштын жоктугу шарты менен, өзгөчө эгер кепилдик банк-резидент эместин филиалы аркылуу берилсе, суммасы бүтүндөй бир толук санды түзүүчү (100 миң, 1 миллион жана башка у.с.) банк-резидент эместин кепилдиги түрүндө камсыздоо менен насыя берүү | 30004 | |
55 | оффшордук зоналардын аймагында жайгашкан күрөөлөр менен камсыздалган же оффшордук зоналарда жашаган же катталган жактар менен байланышкан насыялар | 30005 | |
56 | насыяны берүү тууралуу кардардын арызында баяндалган маалыматтар, кардардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтарга жана документтерге дал келбесе | 30006 | |
57 | кардардын насыясын тындырууда кардар тарабынан эскертилбеген булактардан же белгисиз булактардан акча каражаттарынын келип түшөт | 30007 | |
58 | насыя келишиминде (зайым келишиминде) зайымчы-резидент тарабынан насыя берүүчүнүн-резидент эместин пайдасына жылына баарын кошкондо насыянын (зайымдын) негизги суммасынын 30 пайызынан ашкан пайыздарды жана башка кошумча төлөмдөрдү төлөө каралган | 30008 | |
59 | ички жана тышкы рыноктордо насыялар боюнча орточо пайыздык коюмду бир топ эле аша чапкан пайыздык коюм менен насыяны (зайымды) берүү же алуу | 30009 | |
60 | акча каражаттарынын келип чыгуу булагын түшүндүрбөстөн, насыя келишими боюнча мурда белгиленген мөөнөтүнөн суммасы 1000000 сомго барабар же андан ашкан насыяны (зайымды) кардардын (же үчүнчү жактардын) мөөнөтүнөн мурда тындыруусу | 30010 | |
61 | лизингдин предметинин сатуучусу да жана лизингдин алуучусу да бир эле ошол жак болуп чыккандагы лизинг (сублизинг) келишимин түзүү | 30011 | |
62 | күрөө камсыздоосу мамлекеттик (муниципалдык) баалуу кагаздар (мамлекеттик (муниципалдык) казыналык векселдер, мамлекеттик (муниципалдык) казыналык облигациялар жана башка у.с.) болуп саналган шарттарда насыя алуу | 30012 | |
63 | күрөө камсыздоосу мамлекеттик же муниципалдык ишканага таандык активдер (кыймылсыз мүлк, акциялар, материалдык эмес активдер жана башка у.с.) болуп саналган шарттарда насыя алуу | 30013 | |
64 | күрөө камсыздоосу толук же жарым-жартылай бенефициары мамлекет же муниципалитет болуп чыккандагы уюмга же мекемеге таандык активдер (кыймылсыз мүлк, акциялар, материалдык эмес активдер жана башка у.с.) болуп саналган шарттарда насыя алуу | 30014 | |
65 | эгер тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар болгон жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бири жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган банктагы эсептин ээси болгон жак болуп саналган учурда насыяны (зайымды) берүү же алуу | 30015 | |
66 | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарында тийиштүү каттоосу жок жактарга насыя, зайым же ссуда берүү же тындыруусу (оффшордук юрисдикцияларды кошпогондо) | 30016 | |
67 | финансылык-насыя уюм болуп саналбаган юридикалык жактын пайызы жок зайымды жеке жакка жана (же) башка юридикалык жакка берүүсү, ошондой эле ушундай зайымды башка фиинансылык-насыя уюмдар белгилегенден эки эсе төмөн пайыздык коюмда алуусу | 30017 | |
68 | Террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 30098 | |
69 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 30099 | |
3. Камсыздандыруу боюнча операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө: | 40000 | ||
70 | эгер акча каражаттары башка финансылык-насыя уюмдан, анын ичинде финансылык-насыя уюмдан-резидент эместен которулса, кардардын ыктыярдуу камсыздандыруу келишимин мөөнөтүнөн мурда бузуусунда 1000000 сом эквивалентиндеги суммадан аз суммада камсыздандыруу сыйакысын кайтаруусу | 40001 | |
71 | кардардын юридикалык менен жеке жак түзгөн колдонуудагы өмүрдү камсыздандыруу келишими же топтомо камсыздандыруунун башка түрү боюнча камсыздандыруу сыйакысынын көлөмүнүн тийиштүү көбөйүшү менен камсыздандыруунун суммасынын көлөмүн бир топ (эки эседен да көп) көбөйтүү сунушу | 40002 | |
72 | камсыздандырылуучунун, камсыздандырылгандын, бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) алмашкандыгына байланыштуу камсыздандыруу келишимине көп жолу (бат-бат) өзгөртүүлөрдү киргизүү | 40003 | |
73 | кардардын беш жылга чейинки мөөнөткө үчүнчү жактын пайдасына өмүрдү камсыздандыруунун эки же андан көп келишимдерин мезгилдүү түзүүсү | 40004 | |
74 | кайра камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздандыруу сыйакысын өткөрүп берүү менен байланышкан жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган чет мамлекеттик кайра камсыздандыруучулардын катышуусу менен кайра камсыздандыруу операциялары (бүтүмдөрү) | 40005 | |
75 | камсыздандыруу келишими боюнча: - кардар анын жашап турган (катталган) жеринин регионунун тышында болгон уюмдар менен камсыздандыруу келишимдерин түзөт; - кардар камсыздандыруучуга камсыздандыруу келишиминдеги анын кадимки ишмердигинин алкагынан чыккан тобокелдиктерди камсыздандырып жабууну кеңейтүү тууралуу сунушу менен кайрылат; - кайрылууда кардар полистин (келишимдин) шарттарын аткаруу тууралуу эмес, камсыздандыруу келишимин мөөнөтүнөн мурда токтотуу мүмкүнчүлүгү тууралуу тынчсызданат; - кардар төлөнүүчү камсыздандыруу сыйакыларынын суммасы анын төлөм жөндөмдүүлүгүн ачык эле аша чапкан камсыздандыруу келишимдерин түзөт; - камсыздандыруу ички рыногунда ушу сыяктуу тейлөө боюнча орточо тарифтик коюмду 2 эсе аша чапкан тарифтик коюм менен камсыздандыруу тейлемин берүү же алуу | 40006 | |
76 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 40098 | |
77 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 40099 | |
4. Баалуу кагаздар менен бүтүм жүргүзүүдө: | 50000 | ||
78 | баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун кассасына кардардын 1000000 сомго барабар же андан көп өлчөмдө накталай акча каражаттарын бир жолу же бөлүп-бөлүп киргизүүсүнүн эсебинен жалпы суммасы 1000000 сом болгон баалуу кагаздар менен бир бүтүмдү (операцияны) же бир нече бүтүмдөрдү (операцияларды) жасоо | 50001 | |
79 | баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу же анын кардарлары бир эле убакта баалуу кагаздардын сатуучусу да жана сатып алуучусу да болуп саналган 1000000 сомго барабар же андан көп суммада бүтүмдү (операцияны) даректик өтүнмөлөрдүн негизинде жасоо (кросс-бүтүмдөр) | 50002 | |
80 | өз ара бүтүмдөрдү (операцияларды) жасоо (өзүнүн эсебинен же кардардын эсебинен), качан мындай бүтүмдөрдүн (операциялардын) тараптары (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу же алардын кардарлары) бирде сатуучу бирде сатып алуучу катарында чыгып, болжол менен бир эле ошол өлчөмдөгү бир эле ошол баалуу кагаздарды жана/же финансылык инструменттерди бир жолу же бөлүп-бөлүп сатып алып/сатып үзгүлтүксүз алмашылып турганда (биржадан тышкары рынокто жана/же эки даректик өтүнмөнүн негизинде сооданын уюштуруучулары аркылуу өз ара бүтүмдөрдү жасоо учурунда) | 50003 | |
81 | кардардын баалуу кагаздар рыногунда мөөнөттүү бүтүмдөрдү үзгүлтүксүз түзүп туруусу же башка жалгашма финансылык инструменттерди (фьючерс контрактысын), өзгөчө жыйынтыгы туруктуу киреше же кардардын чыгашасы болуп саналган бир же бир нече контрагенттер менен операцияларда (бүтүмдөрдө) базалык активди жеткирип берүү каралбагандарын колдонуусу | 50004 | |
82 | баалары боюнча рыноктук баадан бир топ айырмаланган баалуу кагаздар соодасынын уюштуруучулары аркылуу айландырылбаган 1000000 сомдон кем эмес суммада ири пакеттерди кардардын бир жолку сатып алууну/сатууну жасоосу | 50005 | |
83 | кирешени өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздарды сатып алууга багыттоо менен рыноктук котировкалары жок жана баалуу кагаздар соодасынын уюштуруучулары аркылуу айландырылбаган, баалуу кагаздарды соңунда сатуу менен сатып алуу боюнча суммасы 1000000 сомго барабар же андан ашкан үзгүлтүксүз операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруу | 50006 | |
84 | башка соода аянтчасындагы учурдагы рыноктук баалардан бир топ айырмаланган баалар боюнча бир эле ошол соода аянтчасында бир эле ошол баалуу кагаздар боюнча сатып алуу-сатууну жүзөгө ашыруу | 50007 | |
85 | кардардын мөөнөттүү бүтүмдөрдү үзгүлтүксүз түзүп туруусу же башка жалгашма финансылык инструменттерди, өзгөчө жыйынтыгында туруктуу киреше же кардардын чыгашасы болуп саналган бир же бир нече контрагенттер менен операцияларда базалык активди жеткирип берүү каралбагандарын колдонуусу | 50008 | |
86 | баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн киреше уюштурулган рынокто айландырылган өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздарды сатып алууга багытталат деген шарт менен котировкалары жок жана баалуу кагаздар уюштурулган рыногунда айландырылбаган, баалуу кагаздарды соңунда сатуу менен сатып алуу боюнча үзгүлтүксүз операциялар (бүтүмдөр) (баалуу кагаздар уюштурулган рыногунда айландырылган баалуу кагаздарды сатып алууга болгон өтүнмөлөрдү канаатандыруу убагында аныкталат) | 50009 | |
87 | кардардын ушу сыяктуу бүтүмдөр (операциялар) боюнча учурдагы рыноктук баалардан көрүнүктүү айырмасы бар баалар боюнча баалуу кагаздарды жана башка финансылык инструменттерди сатып алуу жана сатуу тапшырмаларын бир мезгилде коюусу | 50010 | |
88 | кардар баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу болуп саналбайт жана баалуу кагаздар кардардын алдындагы контрагенттин мөөнөтү өткөн бересени тындыруусу үчүн кардарга берилбейт деген шарты менен кардардын баалуу кагаздар уюштурулган рыногунда айландырылбаган финансылык инструменттердин чоң пакетин рыноктуктан бир топ айырмаланган баалар боюнча бир жолку сатуусу (сатып алуусу) | 50011 | |
89 | баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун өзүнүн эсебинен же кардардын эсебинен жасоосу: - биржадан тышкары эки даректик өтүнмөнүн негизинде рынокто жана/же баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруучулар аркылуу (мындан ары-сооданы уюштуруучулар) ар бири сатып алуучу да жана сатуучу да бир эле ошол бенефициардык менчик ээсинин кызыкчылыгы үчүн аракеттенген суммасы 1000000 сомдон кем эмес баалуу кагаздар жана/же башка финансылык инструменттер менен бүтүмдөрдү; - сатуу боюнча бүтүмдүн баасы сатып алуу боюнча бүтүмдүн баасынан төмөн же барабар, ал эми баалуу кагаздын рыноктук баасы ушул эле соода күнүнүн жыйынтыгы боюнча аныкталышы мүмкүн эмес шарты менен, бир соода күнүнүн ичинде болжол менен бир эле ошол өлчөмдөгү бир эле ошол баалуу кагаздарды бир жолу же бөлүп-бөлүп сатып алуу жана сатуу боюнча бүтүмдөрдү; - жыйынтыгы топтолгон өлчөмүндө 1000000 жана андан көп сомдо тийиштүү баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун же анын кардарынын кирешеси же чыгашасы болуп саналган бир контрагент менен баалуу кагаздарды жана/же башка финансылык инструменттерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн (биржадан тышкары рынокто жана/же эки даректик өтүнмөнүн негизинде сооданын уюштуруучулары аркылуу өз ара бүтүмдөрдү жасоо учурунда); - каралуучу бүтүмдү жасоо датасынан мурун, акыркы 30 күн ичинде биржа тышындагы рынокто баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу тарабынан жасалган бул баалуу кагаз боюнча бүтүмдөрдүн жок дегенде биринин баасынан бир топ айырмаланган баа боюнча сооданын уюштуруучулары аркылуу айландырылбаган баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн; - ал жасалган ошол соода күнүнүн аягына белгиленгендей мындай баалуу кагаздын рыноктук баасынан бир топ айырмаланган баа боюнча биржадан тышкары рынокто сооданын уюштуруучулары аркылуу же эки даректик өтүнмөнүн негизинде сооданын уюштуруучусу аркылуу айландырылган баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн; - алар инсайдердик маалыматтарды колдонуу менен жана/же баалуу кагаздар рыногунда бааларды манипуляциялоо максатында жасалып жатат деп шек саналган баалуу кагаздарды жана /же башка финансылык инструменттерди сатып алуу-сатуунун бир же бир нече бүтүмдөрү; - РЕПО бүтүмүнүн экинчи бөлүгүнүн баасы РЕПО бүтүмүнүн биринчи бөлүгүнүн баасына барабар баалуу кагаздар менен РЕПО операциялар (РЕПО бүтүмдөр) (РЕПО коюм 0% барабар) (же мааниси боюнча ушу сыяктуу бааларынын бирдейлиги шарты менен бир эле ошол контрагент менен бир эле ошол санда баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу боюнча жуп бүтүмдү жасоо) | 50012 | |
90 | үзгүлтүксүз: - биржалык операцияларды (бүтүмдөрдү) РЕПО кошпогондо, аларды ажыратуучу да жана алуучу да жактар катарында бир эле ошол жактар кезек-кезеги менен чыгып турган, болжол менен бир эле ошол өлчөмдөгү бир эле ошол баалуу кагаздар менен баалуу кагаздарга менчик укугун белгилөө менен байланышкан операцияларды жасоо; - эгер алардын саны операциялык күндүн башында жана аягында да бир эле болгон учурда, бир эле ошол баалуу кагаздардын болжол менен бир эле ошол өлчөмдө же бир эле ошол санда бир эле ошол баалуу кагаздарды өздүк эсепке (депо эсеп) киргизүү жана өздүк эсептен (деп эсептен) чыгаруу (биржалык операцияларды жана РЕПО бүтүмдөрдү кошпогондо) | 50013 | |
91 | эгер тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) тийиштүү каттоосу, жашаган жери же турган жери бар болгон жеке же юридикалык жак болгон же тараптардын бирөөсү жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган банктагы эсептин ээси болгон жак болгон учурдагы баалуу кагаздар менен операциялар | 50014 | |
92 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 50098 | |
93 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 50099 | |
5. Төлөм каражаттарын жана лотереяны колдонуу менен операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө: | 60000 | ||
94 | жасалма эсептик жана кредиттик банк карталарды же баалуу кагаздар болуп саналбаган башка төлөм документтерин төлөм каражаттары катарында колдонуу | 60001 | |
95 | жүгүртүүдөн алынып салынган эсептик жана кредиттик банк карталарды же баалуу кагаздар болуп саналбаган башка төлөм документтерин төлөм каражаттары катарында колдонууга шек саноо (ээлери тарабынан блокировкаланган банк карталары) | 60002 | |
96 | жасалма банк билеттерин же чет өлкө валютасын төлөм каражаттары катарында колдонууга шек саноо (жасалма накталай акча каражаттарын колдонуу) | 60003 | |
97 | утушта жасалма лотерея билеттерин көрсөтүүгө шек саноо | 60004 | |
98 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 60098 | |
99 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 60099 | |
6. Баалуу металлдарды жана баалуу таштарды, алардан зер буюмдарды жана ушул буюмдардын сыныктарын сатып алуу-сатууну жүзөгө ашыруучу күрөөканаларда жана уюмдарда операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырууда: | 70000 | ||
100 | соңунда сатып алуусуз зер буюмдарды же башка баалуулуктарды такай күрөөгө коюп туруу (күрөөгө коюу аркылуу ссуданы бир нече жолу алуу) | 70001 | |
101 | сынамдык энтамгалардын жасалма оттисктери белгилери менен баалуу металлдардан жана баалуу таштардан жасалган зер буюмдарды комиссияга, күрөөгө же сатып алууга коюу | 70002 | |
102 | сынамдык энтамгалардын оттисктерисиз баалуу металлдардан жана баалуу таштардан жасалган зер буюмдарды комиссияга, күрөөгө же сатып алууга коюу | 70003 | |
103 | кардардын тапшырмасы боюнча сатып өткөрүлгөн баалуу металлдар жана баалуу таштар, алардан жасалган зер буюмдар жана мындай буюмдардын сыныктары үчүн акча каражаттарын үчүнчү жактын эсебине которуу | 70004 | |
104 | жеке жактын катталган жерине дал келбеген Кыргыз Республикасынын региондорунун аймагында жүзөгө ашырылуучу күрөөканага мүлктөрдү жеке жактын бир нече жолу (бир жылда 2 же андан көп жолу) коюусу | 70005 | |
105 | жеке жактын бир нече зер буюмдарды жана/же бир типтүү зер буюмдарды, же болбосо бир типтүү зер буюмдар жактардын топторун, анын ичинде товардык биркасы барларын да комиссияга, күрөөгө же сатып алууга такай коюусу | 70006 | |
106 | жеке жактын баалуу металлдардан жана/же баалуу таштардан бир нече зер же башка турмуш-тиричилик буюмдарын (бир типтүү буюмдарды) жана/же сертификацияланган баалуу таштарды такай сатып алып туруусу | 70007 | |
107 | химиялык курамын өзгөртпөстөн аффинирленген баалуу металлдардын стандарттык жана/же чен куймаларынан өндүрүлгөн продукцияларды (чыбыкчаларды, өзөкчөлөрдү, сымдарды, жалпак темирлерди, тилимдерди, листтерди жана башка у.с.) сатып өткөрүү | 70008 | |
108 | өндүрүүчүлөрдүн энчилеринин катталбаган оттискалары менен жана/же мамлекеттик пробирдик белгилердин оттискаларысыз, мүмкүн болгон пробирдик белгилеринин жасалма оттискалары менен баалуу металлдардан жана баалуу таштардан зер жана/же башка турмуш-тиричиликтик буюмдардын партиясын (партияларын) алуу | 70009 | |
109 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 70098 | |
110 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 70099 | |
7. Почта байланышы уюмдарында операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырууда: | 80000 | ||
111 | кардар-юридикалык жак кардардын ишмердиги ишке ашырылуучу Кыргыз Республикасынын облустарында же райондорунда (шаарларында, айылдарында) жайгашкан почта байланышы уюму менен акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруу тууралуу келишимди түзүүгө ниеттенет | 80001 | |
112 | акча каражаттарынын почта которууларынын жөнөтүүчүсү болуп саналган кардардын-юридикалык жактын ишмердигинин мүнөзү жеке жактардын дарегине акча каражаттарынын почта которууларын дайыма (үзгүлтүксүз) которууну болжолдобойт | 80002 | |
113 | почта байланышы уюму (уюмдун филиалы) аркылуу которулган акча каражаттарынын почта которууларынын өлчөмү төлөмдүн дайындалгандыгына дал келбестиги | 80003 | |
114 | бир же бир нече жеке жактардын дарегине бир же бир нече юридикалык жактардын ири өлчөмдө акча каражаттарынын почта которууларын бир нече жолу жүзөгө ашыруусу | 80004 | |
115 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо же кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 80098 | |
116 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 80099 | |
8. Террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) мүмкүндүгү жөнүндө күбөлөндүргөн кошумча белгилер | 90000 | ||
117 | Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралбаган, бирок түзүлгөн кырдаалга жана/же банк практикасына ылайык сурала турган маалыматтарды берүүдөн кардардын жүйөсүз баш тартуусу (анын ичинде качан кардар юридикалык же жеке жактын өкүлү катарында чыккан учурда, өзүнүн бенефициардык менчик ээси же пайда табуучусу тууралуу); кардардын жүзөгө ашырылган операцияга (бүтүмгө) карата купуялуулук маселелери боюнча ашыкча тынчсыздануусу | 90001 | |
118 | кардардын кызмат көрсөтүүнүн дагы да пайдалуу шарттарын (комиссиялык сыйлыктын тарифи жана башка у.с.), ошондой эле кардардын өтө эле жогору комиссияны же мындай кызмат көрсөтүүнүн түрүн көрсөтүүдө адатта алынуучу комиссиядан көз көрүнө айырмаланган комиссияны сунуштоосу | 90002 | |
119 | кардардын бузулган бүтүм боюнча үчүнчү жактарга, анын ичинде банктын-резидент эместин эсебине арналган сумманы кайтарууну жүзөгө ашыруу сунушу | 90003 | |
120 | операцияга (бүтүмгө) уюмдун ишмердигинин белгиленип калган практикасына дал келбеген толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү | 90004 | |
121 | операцияны жүргүзүүгө негизи жок шашылуу кардардын талабы боюнча | 90005 | |
122 | кардардын мурда макулдашылган операциянын (бүтүмдүн) схемасына аны ишке ашырууну баштаардан мурун олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүүсү, өзгөчө акча каражаттарынын же башка мүлктүн кыймылынын багытына тийиштүү | 90006 | |
123 | эгер кардар маалымат берүүчү жак менен иш мамилесин түзүүгө түздөн түз катышпаса, кардардын өкүлү (ортомчусу) аркылуу операцияны жүзөгө ашыруу тууралуу тапшырма берүүсү | 90007 | |
124 | расмий маалымдама басылмаларда кардар (юридикалык жак, анын ичинде кредиттик уюм) тууралуу маалыматтардын жоктугу, ошондой эле алар көрсөткөн даректер жана телефондор боюнча кардар менен байланышууга мүмкүн эместиги | 90008 | |
125 | кардар тарабынан берилген маалыматтарды текшерүүдө маалымат берүүчү жактарда келип чыгуучу кыйынчылыктар, документтерди жана маалыматтарды берүүдө кардардын акталбаган кечиктирүүлөрү, кардардын текшерүүгө мүмкүн болбогон маалыматты берүүсү же бул текшерүүнүн өтө эле кымбатка туруусу | 90009 | |
126 | жеткиликтүү булактардан кардардын контрагенттерин белгилөө мүмкүн эместиги | 90010 | |
127 | маалымат берүүчү жактын операциянын (бүтүмдүн) катышуучулары тууралуу кардар тарабынан берилген маалыматтардын туура эмес (көз көрүнөө жалган) маалыматтарды камтыгандыгы тууралуу маалыматы бар болушу | 90011 | |
128 | кардар маалымат берүүчү жакка кайрылган кызмат көрсөтүүлөр менен кардардын мүнөзүнүн жана ишмердигинин түрүнүн ортосундагы айкын байланыштын жоктугу | 90012 | |
129 | айкын экономикалык мааниси же айкын мыйзамдуу максаты жок операциянын (бүтүмдүн) чырмалышкан же башкача бир мүнөзү | 90013 | |
130 | операциянын (бүтүмдүн) бул уюмдун уюмдаштыруучу документтеринде белгиленген уюмдун ишмердигинин максатына дал келбөөсү | 90014 | |
131 | мүнөзү аларды жүзөгө ашыруунун максаты "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган милдеттүү контроль жол-жоболорунан качуу болуп саналат деп божомолдоого негиз берген операциялардын (бүтүмдөрдүн) бир нече жолу жасалгандыгын аныктоо | 90015 | |
132 | кардардын келишимди бузуу тууралуу жана/же кардардын операцияны (бүтүмдү) иш жүзүнө ашырууга чейин төлөнгөн акча каражаттарын кайтарып берүүнү жүйөөсүз талап кылуусу | 90016 | |
133 | колдонуудагы рыноктук бааларга карата бүтүмдүн суммасын өтө четтетүү, анын ичинде кардардын талап кылуусу боюнча да | 90017 | |
134 | эгер тараптардын бирөөсү эле оффшордук зонада каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар болгон жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бирөөсү оффшордук зонада катталган банктагы эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр) | 90018 | |
135 | эгер тараптардын бирөөсү эле оффшордук зонада каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар бенефициардык менчик ээси (коомдун же акциянын үлүшүндө 5ке барабар жана андан да көп пайызы бар) болгон жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бирөөсү оффшордук зонада катталган банктагы эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр) | 90019 | |
136 | эгер ушул операцияларда (бүтүмдөрдө) катышкан тараптардын жок дегенде бирөөсү эле экстремисттик же террористтик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бардыгы тууралуу маалыматы бар жеке же юридикалык жак же мындай жактардын түз же кыйыр менчигинде же контролу астында болгон же мындай жактардын атынан же көрсөтмөсү боюнча аракеттенген жеке же юридикалык жак болуп саналган учурдагы акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) | 90020 | |
137 | эгерде тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар жеке же юридикалык жак болуп саналган учурдагы операциялардын (бүтүмдөрдүн) башка түрлөрү | ||
138 | кардарды жана бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоо жана кардардын террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоону жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону) жүзөгө ашыруу тобокелдигинин деңгээлин аныктоо үчүн керектүү маалыматтарды жана документтерди берүүнү кардардын чоюусу (акталбаган кечиктирүү) же кардардын берүүдөн баш тартуусу, ошондой эле кардар тарабынан берилген маалыматтарды верификациялоодо келип чыгуучу кыйынчылыктар же аларды верификациялоонун мүмкүн эместиги | 90022 | |
139 | кардардын карызгорго болгон акча талаптарынын бар болушу тууралуу күбөлөндүрүүчү жасалма документтердин финансылык агентке көрсөтүүсүнө шек саноо (карызгор менен келишимдер, товарды жеткирип берүүнү тастыктаган документтер (коштомо кагаздар, актылар), эсеп-фактуралары жана башка у.с.) | 90023 | |
140 | эгер чет мамлекеттин жаранынын жумушка чыгууга уруксаты жок болуп жана Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилүүчү визасы жок болуп туруп, товарлар жана тейлемдер үчүн төлөмдү жүргүзүү негизи менен акча каражаттарын которууну жүргүзгөн учурда | 90024 | |
141 | кардардын "материалдык жардам, демөөрчүлүк жардам" төлөмүн жүргүзүүдө негиз болуп саналуучу акча каражаттарынын келип чыгуу булактары тууралуу маалыматтарды берүүдөн жүйөөсүз баш тартуусу | 90025 | |
142 | кардардын төлөмдү жүргүзүүдө негиз болуп саналуучу келишимдердин, макулдашуулардын көчүрмөлөрүн берүүдөн жүйөөсүз баш тартуусу | 90026 | |
143 | эгер бир жеке же юридикалык жак экиден көп юридикалык жактардын бенефициардык менчик ээси жана жетекчиси болуп саналган учурда | 90027 | |
144 | эгер бир юридикалык дарек боюнча экиден көп юридикалык жактар катталган учурда | 90028 | |
145 | эгер бенефициар же уюмдун же мекеменин жетекчиси чет мамлекеттин жараны болуп саналып жана уюмда же мекемеде жалпы уставдык капиталдын же акциянын 5 жана андан жогору пайыздык үлүшүнө ээ болуп туруп, жумушка чыгууга уруксаты жок болгон жана Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилүүчү визасы жок болгон учурда | 90029 | |
146 | эгер жак жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерди өткөрүүдө жана күрөө камсыздоосун төлөөдө мамлекеттик органдарда үч айдан ашпаган мөөнөткө каттоосу бар болгон учурда | 90030 | |
147 | 2000 куб. см барабар же андан жогору кыймылдаткычынын көлөмү менен акыркы 5 жыл ичинде чыгарылган автотранспорттук каражаттар боюнча бүтүмдөр (ажыратуу, сатып алуу, каттоо) | 90031 | |
148 | бир эле ошол жакка автотранспорттук каражаттарды такай тариздөө боюнча бүтүмдөр | 90032 | |
149 | жеке жактар үчүн 15000 сом жана андан жогору суммада мамлекеттик алым төлөнө турган кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөр | 90033 | |
150 | Бишкек, Ош жана Чолпон-Ата шаарларында юридикалык жактардын төлөөсүндө 20000 сом жана андан жогору суммада мамлекеттик алым төлөнө турган кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөр | 90034 | |
151 | кардардын чектөө салынган кыймылсыз мүлк менен бүтүмдү жасоого сунушу же аракет кылуусу | 90035 | |
152 | рыноктук баадан 2 жана андан да бир топ төмөн баа боюнча кыймылсыз мүлк менен бүтүмдү жасоосу | 90036 | |
153 | жеке жактын кыймылсыз мүлктүн объектилерин бир нече жолу сатып алуусу жана/же сатуусу | 90037 | |
154 | жеке жактын кыймылсыз мүлктүн бир объектиси менен бир нече жолу бүтүмдөрдү жасоосу | 90038 | |
155 | террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 90098 | |
156 | кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар | 90099 | |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 4-тиркеме |
1. ФАТФтын "Кара тизмеси":
I бөлүм:
1) Иран Ислам Республикасы (Iran);
2) Корея Элдик-Демократиялык Республикасы (Democratic People's Republic of Korea).
II бөлүм:
2. ФАТФтын "Боз тизмеси":
3) Афганистан (Afghanistan);
4) Босния жана Герцеговина (Bosnia and Herzegovina);
5) Вануату (Vanuatu);
6) Гайана (Guyana);
7) Ирак (Iraq);
8) Йемен (Yemen);
9) Лаос ЭДР (Lao PDR);
10) Сирия (Syria);
11) Уганда (Uganda).
Эскертүү:
1. Ички контроль эрежелеринин алкагында маалымат берүүчү жактарга:
1) Корея Элдик-Демократиялык Республикасында жашап жаткан же катталган жеке же юридикалык жактар менен иш мамилесин түзүүдө тийиштүү каршы чараларды иштеп чыгуу жана колдонуу сунушталат;
2) Корея Элдик-Демократиялык Республикасында катталган финансылык мекеме (юридикалык жак) менен корреспонденттик мамиле түзбөө сунушталат.
2. Ушул Тизмекте көрсөтүлгөн мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган жеке же юридикалык жактарга карата, ошондой эле ушул Тизмекте көрсөтүлгөн мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган башкы мекеменин туунду уюмуна, филиалына жана өкүлчүлүгүнө карата, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, төмөнкү чаралар колдонулат:
1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген, Тобокелдик деңгээлин (даражасын) баалоонун типтүү критерийине ылайык, кардарга же болбосо ишкердикке же продукцияга (тейлөө) байланыштуу тобокелдиктин жок дегенде бир эле кошумча критерийи бар болсо эле жогорку тобокелдиктеги кардар катарында таанылат;
2) кардар жогорку тобокелдиктеги деп таанылган учурда, ушул жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жасалган бардык операциялар (бүтүмдөр) боюнча дайыма мониторинг жүргүзүлүп турат;
3) жогорку тобокелдиктеги кардарды жана (же) анын бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун натыйжасында алынган маалыматтар бир жылда бир жолудан кем эмес жаңыланып туруусу зарыл;
4) эгерде жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жүзөгө ашырылган операция (бүтүм), шектүү операция (бүтүм) деп табылса, бул операция (бүтүм) жөнүндөгү билдирүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына белгиленген тартипте берилет.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 5-тиркеме |
№ | Мамлекеттин же аймактын аталышы | Мамлекеттин же аймактын эл аралык уюмдардын төмөнкү тизмелеринде бардыгы: | |||
ФАТФтын тизмеси | РГТФтин тизмеси | БУУнун Коопсуздук Кеңешинин санкциялары боюнча Комитеттеринин тизмеси | Базелдик Башкаруу институтунун тизмеси (1-10 орундар) | ||
| Афганистан (Afghanistan) | + |
|
| + |
| Босния жана Герцеговина (Bosnia and Herzegovina) | + |
|
| |
| Гаити | + |
|
| |
| Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) |
|
| + | + |
| Конго Демократиялык Республикасы (Democratic Republic of the Congo) |
|
| + |
|
| Йемен (Yemen) | + |
| + | |
| Ирак (Iraq) | + |
| + | |
| Иран (Iran) | + |
| + | |
| Камбоджа (Cambodia) |
|
|
| + |
| Корея Элдик-Демократиялык Республикасы (Democratic People’s Republic of Korea) | + |
| + |
|
| Лаос Элдик-Демократиялык Республикасы (Lao People’s Democratic Republic) | + |
|
| |
| Ливан (Lebanon) |
|
| + |
|
| Ливия (Libya) |
|
| + |
|
| Мали (Mali) |
|
|
| + |
| Мозамбик (Mozambique) |
|
|
| + |
| Мьянма (Myanmar) |
|
|
| + |
| Вануату Республикасы | + | + |
|
|
| Түштүк Судан Республикасы (Republic of South Sudan) |
| + |
| |
| Свазиленд (Swaziland) |
|
|
| + |
| Сирия (Syria) | + |
| + |
|
| Сомали (Somalia) |
|
| + |
|
| Судан(Sudan) |
| + |
| |
| Тажикстан (Tajikistan) |
|
|
| + |
| Уганда (Uganda) | + | + |
| + |
| Борборафрикалык Республика (Central African Republic) |
|
| + |
|
| Эритрея (Eritrea) |
|
| + |
|
Эскертүүлөр:
1. Жогоруда аталган Тизмекти маалымат берүүчү жактар жана көзөмөлдөө органдары кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоо тобокелдигинин деңгээлин (даражасын) баалоодо, атап айтканда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген, Тобокелдик деңгээлин (даражасын) баалоонун типтүү критерийлерине ылайык, өлкөлүк же географиялык тобокелдикти баалоодо колдонушат.
2. Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган жеке же юридикалык жактарга карата, ошондой эле жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган башкы мекеменин туунду уюмуна, филиалына жана өкүлчүлүгүнө карата төмөнкү чаралар колдонулат:
1) Тобокелдик деңгээлин (даражасын) баалоонун типтүү критерийлерине ылайык кардарга же болбосо ишмердикке же продукцияга (тейлөө) байланыштуу тобокелдиктин жок дегенде бир эле кошумча критерийи бар болсо эле жогорку коркунучтагы кардар катарында таанылат;
2) кардар жогорку тобокелдиктеги деп таанылган учурда, жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жасалган бардык операциялар (бүтүмдөр) боюнча дайыма мониторинг жүргүзүлүп турат;
3) жогорку тобокелдиктеги кардарды жана (же) анын бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун натыйжасында алынган маалыматтар бир жылда бир жолудан кем эмес жаңыланып туруусу керек;
4) эгерде жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жүзөгө ашырылган операция (бүтүм), шектүү операция (бүтүм) деп табылган учурда, бул операция (бүтүм) жөнүндөгү билдирүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына белгиленген тартипте берилет.
____________________________
(1) Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик ишти каржылоого каршы аракеттенүү улуттук тутумунда стратегиялык кемчиликтери бар, ошондой эле эл аралык финансылык тутум үчүн коркунуч туудурган мамлекеттердин жана аймактардын тизмеги.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 6-тиркеме |
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын статс-катчысы.
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын башкармалыгынын начальниги жана өз алдынча бөлүмдөрүнүн башчылары (ФЧМКнын төрагасынын жана (же) статс-катчысынын көрсөтмөсү боюнча).
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 7-тиркеме |
№ п/п | Маалымат берүүчү жактын түрү/аталышы | Коду |
1 | Банктар (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда) | 01 |
2 | Кредиттик уюмдар (мекемелер) жана алардын филиалдары (микрофинансылык уюмдар - микрофинансылык компания, микрокредиттик компания, микрокредиттик агентство) | 02 |
3 | Кредиттик кошуундар | 03 |
4 | Кесиптик негизде чет өлкө валютасын сатып алуу же сатуу же конвертация менен алектенүүчү жактар (алмаштыруу бюросу) | 04 |
5 | Күрөөканалар жана сатып алуу кеңселери | 05 |
6 | Кесиптик негизде акча каражаттарын же баалуулуктарды которуу боюнча, анын ичинде эсеп ачпастан акча которуунун адистештирилген системалары боюнча да кызмат көрсөтүүчү жактар | 06 |
7 | Брокердик же дилердик ишмердикти жүзөгө ашыруучу Брокер же Дилер (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары) | 07 |
8 | Инвестициялык активдерди, анын ичинде пенсиялык активдерди башкаруу боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруучу башкаруучу компания (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу) | 08 |
9 | Депозитардык ишмердикти жана клиринг боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу депозитарий (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу) | 09 |
10 | Инвестициялык фонд (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу) | 10 |
11 | Инвестициялык консультант | 11 |
12 | Андеррайтер (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу) | 12 |
13 | Баалуу кагаздардын реестр кармоочуларын жүргүзүү боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруучу көз карандысыз реестр кармоочу (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу) | 13 |
14 | Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруучу фондулук биржа (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу) | 14 |
15 | Товардык биржа | 15 |
16 | Камсыздандыруу уюмдары | 16 |
17 | Кайра камсыздандыруу уюмдары | 17 |
18 | Лотереяларды уюштуруучу жана өткөрүүчү жактар | 18 |
19 | Ипотекалык компаниялар | 19 |
20 | Пенсиялык активдерди башкаруу боюнча компаниялар | 20 |
21 | Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор | 21 |
22 | Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө болгон укукту документ түрүндө ырастоочу же каттоочу уюмдар | 22 |
23 | Лизингдик компаниялар (финансылык) | 23 |
24 | Акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруучу почталык жана телеграфтык байланыш уюмдары | 24 |
25 | Кыймылсыз мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу же кыймылсыз мүлктү сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн жүзөгө ашырууда ортомчулук кызмат көрсөтүүчү уюмдар жана агенттер (брокерлер) (риэлторлор) | 25 |
26 | Кымбат баалуу металлдар менен асыл таштар жана алардан жасалган зер буюмдары менен (жана ушундай зер буюмдардын сыныктары менен) операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар, качан алар кардар менен каалаган накталай операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашырганда | 26 |
27 | Ишеним башкаруусу боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар, анын ичинде трасттык компаниялар да (баалуу кагаздар рыногундагы кесипкөй ишмердикти кошпогондо) | 27 |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 8-тиркеме |
№ п/п | Түрү/Аталышы | Коду |
1 | Агенттик | 01 |
2 | Кайрымдуулук фонду | 02 |
3 | Мамлекеттик ишкана же мекеме | 03 |
4 | Туунду чарбалык коом | 04 |
5 | Көз каранды чарбалык коом | 05 |
6 | Жабык акционердик коом | 06 |
7 | Коммандиттик шериктештик | 07 |
8 | Коммуналдык ишкана | 08 |
9 | Кондоминиум | 09 |
10 | Консулдук | 10 |
11 | Кооператив | 11 |
12 | Кредиттик кошуундар | 12 |
13 | Дыйкан (фермер) чарбасы | 13 |
14 | Эл аралык уюм | 14 |
15 | Эл аралык финансылык уюм | 15 |
16 | Муниципалдык ишкана же мекеме | 16 |
17 | Коомдук бирикме | 17 |
18 | Коомдук фонд | 18 |
19 | Кошумча жоопкерчилиги бар коом | 19 |
20 | Жоопкерчилиги чектелген коом | 20 |
21 | Юридикалык жактардын бирикмеси (ассоциациялар жана кошуундар) | 21 |
22 | Мамлекеттик бийликтин органы | 22 |
23 | Ачык акционердик коом | 23 |
24 | Саясий партия | 24 |
25 | Толук шекриктештик | 25 |
26 | Элчилик | 26 |
27 | Өкүлчүлүк | 27 |
28 | Эл аралык уюмдун долбоору | 28 |
29 | Диний уюм | 29 |
30 | Жоопкерчилиги чектелген шериктештик | 30 |
31 | Филиал | 31 |
32 | Фондулук биржа | 32 |
33 | Жеке менчик ишкана же мекеме | 33 |
34 | Башка уюштуруу-укук формасы | 99 |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 9-тиркеме |
№ п/п | Аталышы | Операция (бүтүм) | Коду |
1 | Төлөөчү | акча каражаттарын накталай эмес которуу; банк эсебин ачпастан накталай акча каражаттарын которуу; чет өлкө валютасы менен алмашуу операциясы | 01 |
2 | Алуучу | акча каражаттарын накталай эмес которуу; банк эсебин ачпастан накталай акча каражаттарын которуу; чет өлкө валютасы менен алмашуу операциясы; үчүнчү жактын накталай акча каражаттарды кардардын эсебине киргизүүсү | 02 |
3 | Өкүл (ишенимдүү жак) | ишеним кат боюнча аракет | 03 |
4 | Сатуучу | сатып алуу-сатуу; айырбаштоо* | 04 |
5 | Сатып алуучу | сатып алуу-сатуу; айырбаштоо *; жеткирип берүү | 05 |
6 | Жеткирип берүүчү | Жеткирип берүү | 06 |
7 | Тартуулоочу | Тартуулоо | 07 |
8 | Тартуу алуучу | Тартуулоо | 08 |
9 | Мурас берүүчү | Мурастоо | 09 |
10 | Мураскор | Мурастоо | 10 |
11 | Рента алуучу | ренталык операция | 11 |
12 | Рентаны төлөөчү | ренталык операция | 12 |
13 | Ижарага берүүчү | Ижара | 13 |
14 | Ижарачы | Ижара | 14 |
15 | Жалдоого берүүчү | Жалдоо | 15 |
16 | Жалдоочу | Жалдоо | 16 |
17 | Ссуда берүүчү | бекер колдонуу (ссуда) | 17 |
18 | Ссуда алуучу | бекер колдонуу (ссуда) | 18 |
19 | Лизинг берүүчү | финансылык ижара (лизинг) | 19 |
20 | Лизингдик мүлктү сатуучу | финансылык ижара (лизинг) | 20 |
21 | Лизинг алуучу | финансылык ижара (лизинг) | 21 |
22 | Күрөө берүүчү | активдерди күрөөгө коюу менен операция | 22 |
23 | Күрөө кармоочу | активдерди күрөөгө коюу менен операция | 23 |
24 | Зайым берүүчү | зайым | 24 |
25 | Зайымчы | зайым; насыя | 25 |
26 | Насыя берүүчү | насыя; акча талабына макул болуу менен каржылоо | 26 |
27 | Финансылык агент | акча талабына макул болуу менен каржылоо | 27 |
28 | Кардар | банк эсебине(-н) накталай каражаттарды киргизүү/алуу | 28 |
29 | Банк | банк эсебине(-н) накталай каражаттарды киргизүү/алуу (депозитти); | 29 |
30 | Аманатчы | банк эсебине(-н) акча каражаттарын киргизүү/алуу (аманатты) | 30 |
31 | Сактоочу | сактоо | 31 |
32 | Жүк берүүчү | сактоо | 32 |
33 | Камсыздандыруучу | камсыздандыруу | 33 |
34 | Камсыздандырылуучу | камсыздандыруу | 34 |
35 | Пайда табуучу | камсыздандыруу | 35 |
36 | Ишеним берүүчү | тапшырма келишими боюнча операция | 36 |
37 | Ишенимдүү адам | тапшырма келишими боюнча операция | 37 |
38 | Комитент | комиссия келишими боюнча операция | 38 |
39 | Комиссионер | комиссия келишими боюнча операция | 39 |
40 | Бүтүмкер | агенттик келишим боюнча операция | 40 |
41 | Агент | агенттик келишим боюнча операция | 41 |
42 | Субагент | агенттик келишим боюнча операция | 42 |
43 | Башкармалыкты уюдаштыруучу | мүлктү ишенимдүү башкаруу | 43 |
44 | Ишеним башкаруучу | мүлктү ишенимдүү башкаруу |
|
45 | Лотереяны уюштуруучу | лотереяга катышуу | 45 |
46 | Лотереянын катышуучусу | лотереяга катышуу | 46 |
47 | Кепил (кепилдик берүүчү) | чектер менен операция; банктын кепилдиги менен операция | 47 |
48 | Эмитент | аккредитив, инкассо менен операция; баалуу кагаздарды чыгаруу | 48 |
49 | Шарттуу кармоочу | баалуу кагаздар, акциялар боюнча операция | 49 |
50 | Бенефициар (пайда табуучу) | аккредитив менен операция | 50 |
51 | Уюмдаштыруучу | уставдык капиталга аманатты киргизүү/алуу | 51 |
52 | Башка катышуучу | (**) | 99 |
(**) Эгер 002Ю же 002Ж барагын толтурууда "99" коду колдонулса, анда Форма 1дин 001 барагынын "3.16. Кошумча маалымат" талаасында тийиштүү түшүндүрмөнү берүү зарыл.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 10-тиркеме |
№ п/п | Аталышы | Коду |
Кыргыз Республикасынын жарандарынын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер: | ||
1 | Айдоочунун күбөлүгү | 01 |
2 | Аскердик билет (катардагы аскер, сержанттык курам жана запастагы офицерлер үчүн) | 02 |
3 | Паспортту тариздөөгө чейинки ички иштер органы тарабынан берилген Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгынын убактылуу күбөлүгү | 03 |
4 | Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (чет мамлекетке баруу үчүн берилген паспорт) | 04 |
5 | Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта) | 05 |
6 | 1994-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту | 06 |
7 | 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту | 07 |
8 | 16 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн - жарандын туулгандыгы тууралуу ГААЖ органдарынын, аткаруу бийлигинин органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын күбөлүгү | 08 |
9 | Офицердин (прапорщиктин) инсандыгынын күбөлүгү | 09 |
Чет өлкөлүк жарандардын инсандыгын же жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун күбөлөндүрүүчү документтер: | ||
10 | Чет өлкөлүк жарандын/жарандыгы жок адамдын убактылуу жашап турууга укугу | 10 |
11 | Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тастыктоочу башка документ | 11 |
12 | Чет өлкөлүк жарандын паспорту же чет өлкөлүк жарандын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ катарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка документ | 12 |
13 | Чет өлкөлүк жарандын/жарандыгы жок адамдын туруктуу жашап турууга укугу | 13 |
14 | Качкындын күбөлүгү | 14 |
Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 598 токтомуна ылайык колдонуу мөөнөтүн узартуу боюнча "мөөнөтсүз" деген белгиси бар 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор 2017-жылдын 31-мартына чейин колдонулат.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 11-тиркеме |
№ п/п | Аталышы | Коду | |
Накталай акча каражаттары менен операциялар (бүтүмдөр): | |||
1 | Банк эсептерине же эсепти ачпастан которуу үчүн накталай акча каражаттарын киргизүү | 1001 | |
2 | Банк эсебинен накталай акча каражаттарын алуу же накталай эмес которуу боюнча, анын ичинде эсепти ачпастан да алуу | 1002 | |
3 | Бир түрдөгү валютаны экинчи бир түрдөгү валютага алмаштыруу | 1003 | |
4 | Кардардын сомдорду чет өлкө валютасындагы төлөм документтерине алмаштыруусу (сомдорго чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сатып алуу) | 1004 | |
5 | Кардардын чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сомдорго алмаштыруусу (сомдорго чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сатуу) | 1005 | |
6 | Кардардын чет өлкө валютасын чет өлкө валютасындагы төлөм документтерине алмаштыруу, жол чектеринен башкасын (чет өлкө валютасына чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сатып алуу) | 1006 | |
7 | Жүгүртүүдөн алынган жана алынып жаткан, бирок алмаштырууга алынган, ошондой эле эскирген, зыян келтирилген бирок аныктыгынан шек туудурбаган, акча белгилеринин төлөм жышаанын сактагандарды ошол эле чет өлкө валютасынын же башка номиналдардагы төлөөгө жөндөмдүү акча белгилерине алмаштыруу (накталай чет өлкө валютасын алмаштыруу) | 1007 | |
8 | Бир номиналдагы накталай чет өлкө валютасын башка номиналдагы ушул эле түрдөгү накталай чет өлкө валютасына алмаштыруу (накталай чет өлкө валютасын майдалоо) | 1008 | |
9 | Бир нарктагы улуттук валютадагы банкнотту башка нарктагы банкнотко алмаштыруу, же жүгүртүүдөн алынган жана алынып жаткан, бирок алмаштырууга алынган, ошондой эле эскирген, зыян келтирилген бирок улуттук валютадагы акча белгилеринин төлөм жышаанын сактагандарды улуттук валютадагы төлөөгө жөндөмдүү акча белгилерине алмаштыруу | 1009 | |
10 | Инкассого жиберүү үчүн накталай чет өлкө валютасын, чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин кабыл алуу (накталай чет өлкө валютасынын, чет өлкө валютасындагы төлөм документтеринин инкассосу) | 1010 | |
11 | Инкассого жиберүү үчүн накталай сомдорду кабыл алуу (накталай сомдордун инкассосу) | 1011 | |
12 | Нак эсептешүү менен жол чектерин кардарга сатуу | 1012 | |
13 | Нак эсептешүү менен жол чектерин кардардан сатып алуу | 1013 | |
14 | Нак эсептешүү менен баалуу металлдарды сатып алуу | 1014 | |
15 | Нак эсептешүү менен баалуу металлдарды сатуу | 1015 | |
16 | Нак эсептешүү менен баалуу таштарды сатып алуу | 1016 | |
17 | Нак эсептешүү менен баалуу таштарды сатуу | 1017 | |
18 | Уюмдун уставдык фондуна накталай түрдө акча каражаттарын киргизүү | 1018 | |
19 | Накталай түрдө камсыздандыруу суммасын же анын бөлүгүн төлөө | 1019 | |
20 | Накталай түрдө камсыздандыруунун ордун толтуруу же анын бөлүгүн төлөө | 1020 | |
21 | Накталай түрдө камсыздандыруу төгүмүн (камсыздандыруу сыйакысы) же анын бөлүгүн төлөө | 1021 | |
22 | Жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун кассасына накталай акча каражаттар төгүмү | 1022 | |
23 | Оюнчуга утушту накталай акча түрүндө төлөп берүү | 1023 | |
24 | Коддордо аталбаган акча каражаттары менен башка операциялар (бүтүмдөр) | 1099 | |
Кардарлардын банк эсептери жана аманаттары (депозиттери) боюнча операциялар (бүтүмдөр): | |||
25 | Резиденттердин накталай эмес акча каражаттарын которуусу | 2001 | |
26 | Резидент эместердин накталай эмес акча каражаттарын которуусу | 2002 | |
27 | Резиденттердин накталай эмес акча каражаттарды киргизүүсү | 2003 | |
28 | Резидент эместердин накталай эмес акча каражаттарды киргизүүсү | 2004 | |
29 | Башка жактардын накталай акча каражаттарын аманатчынын эсебине киргизүүсү | 2005 | |
30 | Башка жактардын накталай эмес акча каражаттарын аманатчынын эсебине киргизүүсү | 2006 | |
31 | Банктын накталай эмес сом аркылуу төлөө менен чет өлкө валютасындагы кардардын төлөм документтерин сатуусу | 2007 | |
32 | Банктын накталай эмес сом аркылуу төлөө менен чет өлкө валютасындагы кардардын төлөм документтерин сатып алуусу | 2008 | |
33 | Банктын накталай эмес чет өлкө валютасы аркылуу төлөө менен чет өлкө валютасындагы кардардын төлөм документтерин сатып алуусу | 2009 | |
34 | Кардардын же башка жактын депозитинен же болбосо жеке жоопкерсиз металл эсебинен жеке жоопкерсиз баалуу металлдарды накталай эмес которууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү | 2010 | |
35 | Жеке жоопекрсиз металл эсебине аларды киргизүү шарты менен баалуу металлдарды кардар сатып алууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү | 2011 | |
36 | Кардар баалуу металлдарды зайымга алууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү | 2012 | |
37 | Кардар аркылуу тартылган баалуу металлдардагы зайымдар же аманаттар (депозиттер) боюнча пайыздарды кардардын алуусунда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү | 2013 | |
38 | Баалуу металлдарда зайымды кардарга кайтарууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү | 2014 | |
39 | Кардар же анын ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу накталай баалуу металлдарды өткөрүп берүү жолу менен жеке жоопкерсиз металл эсебин толтурууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү | 2015 | |
40 | Кардардын же башка жактын башка жеке жоопкерсиз же болбосо депозиттик металл эсебине баалуу металлдарды накталай эмес которууда жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу | 2016 | |
41 | Кардардын жеке жоопкерсиз металл эсебинен аларды чыгаруу шарты менен баалуу металлдарды кардардын сатуусунда жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу | 2017 | |
42 | Мурун кардар тарабынан алынган баалуу металлдар түрүндө зайымдар боюнча пайыздар катарында баалуу металлдарды которуу менен кардардын зайымды кайтаруусунда жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу | 2018 | |
43 | Кардардын баалуу металлдар менен зайымды берүүсүндө жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу | 2019 | |
44 | Кардарга же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө накталай баалуу металлдарды берүүдө жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу | 2020 | |
45 | Кардар тарабынан банкка өткөрүлүп берилүүчү накталай түрдө чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү | 2021 | |
46 | Накталай түрдө аларды өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырбастан чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү менен бирге эле банктан сатып алынуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү | 2022 | |
47 | Ушул эле банктагы ошол эле кардардын башка салым металл эсебинен которулуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү | 2023 | |
48 | Накталай түрдө салым металл эсебинен алынуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебинен чыгаруу | 2024 | |
49 | Накталай түрдө чен куймаларын берүүнү жүзөгө ашырбастан салым металл эсебинен банкка сатылуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү | 2025 | |
50 | Ошол эле банктагы ошол эле кардардын башка салым металл эсебине которулуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебинен чыгаруу | 2026 | |
51 | Камсыздандыруу суммасын же анын бөлүгүн накталай эмес түрдө төлөө | 2027 | |
52 | Камсыздандыруу ордун толтуруунун же анын бөлүгүн накталай эмес түрдө төлөө | 2028 | |
53 | Камсыздандыруу төгүмүнүн (камсыздандыруу сыйакысынын) же анын бөлүгүн накталай эмес түрдө киргизүү | 2029 | |
54 | Оюнчунун алыш-бериш эсебинен жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун алыш-бериш эсебине коюмдарды алуу | 2030 | |
55 | Алыш-бериш эсебине каражаттарды которуу жолу менен оюнчуга утушту төлөп берүү | 2031 | |
56 | Жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун алыш-бериш эсебинен акцепттелген төлөм тапшырмасы аркылуу утушту жөнөтүү жолу менен төлөп берүү | 2032 | |
57 | Коддордо аталбаган кардарлардын банк эсептери жана аманаттары (депозиттери) боюнча башка операциялар (бүтүмдөр) | 2099 | |
Эл аралык алыш-бериш жана акча которуулары (почталык, телеграфтык, электрондук (мындан ары - эл аралык которуу) боюнча операциялар (бүтүмдөр): | |||
58 | Жабылган эл аралык аккредитив боюнча операциялар | 3001 | |
59 | Акча которуу (почталык, телеграфтык, электрондук) аркылуу оюнчудан коюмдарды алуу | 3002 | |
60 | Жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун утуштарды төлөө үчүн арнаган накталай акчаларды оюнчунун дарегине акча которуп жиберүү (почталык, телеграфтык, электрондук) аркылуу утушун төлөп берүүсү | 3003 | |
61 | Коддордо аталбаган эл аралык алыш-бериш жана акча которуу (почталык, телеграфтык, электрондук (мындан ары - эл аралык которуу)) боюнча башка операциялар | 3099 | |
Эл аралык которуулар менен байланышкан зайымдар жана насыялар боюнча операциялар (бүтүмдөр) | |||
63 | Алынган акча каражаттарынын эл аралык которуу менен бириккен насыясын (зайымын) алуу, эгер насыя берүүчү (зайым берүүчү) Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болуп саналса | 4101 | |
64 | Берилген акча каражаттарынын эл аралык которуу менен бириккен насыясын (зайымын) берүү, эгер насыя берүүчү (зайым берүүчү) Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналса | 4102 | |
65 | Эл аралык которуу менен байланышкан насыянын (зайымдын) негизги суммасын төлөө | 4103 | |
66 | Эл аралык которуу менен байланышкан насыя (зайым) боюнча пайыздарын төлөө | 4104 | |
67 | Коддордо аталбаган эл аралык которуулар менен байланышкан зайымдар жана насыялар боюнча башка операциялар (бүтүмдөр) | 4199 | |
Эл аралык которуу менен байланышпаган зайымдар жана насыялар боюнча операциялар (бүтүмдөр): | |||
| Эл аралык которуу менен байланышпаган насыяны (зайымды) алуу | 4201 | |
68 | Эл аралык которуу менен байланышпаган насыяны (зайымды) берүү | 4202 | |
69 | Эл аралык которуу менен байланышпаган насыянын (зайымдын) негизги суммасын төлөө | 4203 | |
70 | Эл аралык которуу менен байланышпаган насыя (зайым) боюнча пайыздарды төлөө | 4204 | |
71 | Коддордо аталбаган зайымдар жана насыялар боюнча башка операциялар (бүтүмдөр) | 4299 | |
Кыймылдуу мүлк менен операциялар (бүтүмдөр): | |||
72 | Кардардын жеке сейфте сактоого баалуулуктарын берүүсү (сейфтик банктык сактоо) | 5101 | |
73 | Кардардын баалуулуктарды ачык туруктуу банктык сактоого берүүсү | 5102 | |
74 | Кардардын баалуулуктарды ачык иррегулярдык банктык сактоого берүүсү | 5103 | |
75 | Баалуу таштарды күрөөгө коюуга өткөрүп берүү | 5104 | |
76 | Күрөөгө баалуу таштарды алуу | 5105 | |
77 | Баалуу металлдарды күрөөгө коюуга өткөрүп берүү | 5106 | |
78 | Баалуу металлдарды күрөөгө алуу | 5107 | |
79 | Аманаттарды (депозиттерди) күрөөгө коюуга өткөрүп берүү | 5108 | |
80 | Аманаттарды (депозиттерди) күрөөгө алуу | 5109 | |
81 | Нотариустун кийин насыя берүүчүгө өткөрүп берүү үчүн карызкордон акча каражаттарын депозитке алышы | 5110 | |
82 | Киреше алуу максатында аларды андан ары аманатка (депозитке) жайгаштыруу үчүн ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү | 5111 | |
83 | Нотариустун чекти кармоочу тарабынан берилген чектерди төлөөгө көрсөтүү үчүн алуусу | 5112 | |
84 | Кийин баалуу кагаздарды (векселдерди, чектерди кошпогондо) сатып алуу жана аларды башкаруу үчүн ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү | 5113 | |
85 | Керээздин аткаруучусу дайындалган керээздин негизинде ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү | 5114 | |
86 | Нотариустун мурастын курамына кирген акча каражаттарын башкаруу боюнча чараларды көрүүсү керек болгон учурда ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүүсү | 5115 | |
87 | Жарандын ишкерлигин соттук тартипте чектөө учурунда ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү | 5116 | |
88 | Опекага алынган адамдын мүлкүн дайыма башкаруу зарылчылыгынын натыйжасында ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү | 5117 | |
89 | Коммерциялык уюмдардын облигацияларын ишеним башкаруусуна өткөрүп берүү | 5118 | |
90 | Калктан баалуу металлдарды жана баалуу таштарды жана алардан жасалган буюмдарды сатып алуу | 5119 | |
91 | Банктын нак эсептешүүгө баалуу таштарды сатып алуусу | 5120 | |
92 | Банктын нак эмес эсептешүүгө баалуу таштарды сатып алуусу | 5121 | |
93 | Банктын нак эсептешүүгө баалуу таштарды сатуусу | 5122 | |
94 | Банктын нак эмес эсептешүүгө баалуу таштарды сатуусу | 5123 | |
95 | Күрөөкананын жеке жакка жеке (үй, үй-бүлөлүк) пайдалануу предметин түзгөн мүлктү күрөөгө коюу (күрөөгө коюу түрүндө) аркылуу зайым берүүсү | 5124 | |
96 | Күрөөкананын жеке жакка баалуу металлдардан жана баалуу таштардан жасалган буюмдарды күрөөгө коюу аркылуу зайым берүүсү | 5125 | |
97 | Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча кыймылдуу мүлктү алуу | 5126 | |
98 | Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча кыймылдуу мүлктү берүү | 5127 | |
99 | Оюнчуга утушту башка кыймылдуу мүлк (акча каражаттарын кошпогондо) түрүндө төлөп берүү | 5128 | |
100 | Накталай жана накталай эмес түрдө болгон кыймылдуу мүлктү сыйлыкка берүү | 5129 | |
101 | Накталай жана накталай эмес түрдө болгон кыймылдуу мүлктү сыйлыкка алуу | 5130 | |
102 | Накталай жана (же) накталай эмес түрдө болгон кыймылдуу мүлктү мураска алуу | 5131 | |
103 | Уставдык фондго акча каражаттарын же башка мүлктү, анын ичинде мүлк укуктарын киргизүү же юридикалык жакты түзүүдө (кайра түзүүдө) үлүштөш салымдарын (үлүштөрдү сатып алуу) киргизүү, алардын уюштуруу-укук формасына карабастан юридикалык жактардын уставдык фондунун көбөйүшүнө барабар | 5132 | |
104 | Кыймылдуу мүлктү сатып алуу, накталай акчалардан, баалуу кагаздардан, баалуу документтерден жана башка у.с. башкасын | 5133 | |
105 | Продажа движимого имущества, кроме денежной наличности, ценных бумаг, ценных документов и т.п. Кыймылдуу мүлктү сатуу, накталай акчалардан, баалуу кагаздардан, баалуу документтерден жана башка у.с. башкасын | 5134 | |
106 | Транспорт каражаттарын сатып алуу | 5135 | |
107 | Транспорт каражаттарын сатуу | 5136 | |
108 | Жалгашма финансылык инструментти сатып алуу | 5137 | |
109 | Жалгашма финансылык инструментти сатуу | 5138 | |
110 | Коддордо аталбаган кыймылдуу мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр) | 5199 | |
Кыймылсыз мүлк менен операциялар (бүтүмдөр): | |||
111 | Оюнчуга утушту кыймылсыз мүлк түрүндө төлөп берүү | 5201 | |
112 | Финансылык ижара келишими боюнча кыймылсыз мүлктү алуу (лизинг) | 5202 | |
113 | Финансылык ижара келишими боюнча кыймылсыз мүлктү берүү (лизинг) | 5203 | |
114 | Кыймылсыз мүлктөн ажыратуу (сатып алуу-сатуу, айырбаштоо, тартуулоо, рента ж.б.) жөнүндө бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү (каттоо) | 5204 | |
115 | Жерди жана кыймылсыз мүлктү ипотекага (күрөөгө) берүү жөнүндө бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү (каттоо) | 5205 | |
116 | Кыймылсыз мүлктү ишенимдүү башкаруу бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо) | 5206 | |
117 | Жер бөлүгүнүн ижарасы жана кошижарасы бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо) | 5207 | |
118 | Ижара, кошижара жана бир жылдан кем эмес мөөнөткө капиталдык курулушту (имаратты, курулманы), обочо бөлүнгөн орун жайды бекер колдонуу бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо) | 5208 | |
119 | Кыймылсыз мүлктүн эки же андан көп объектисинин жалпы менчиги болуп саналган кыймылсыз мүлктүн бөлүгүнүн бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо) | 5209 | |
120 | Жалпы менчикти түзүү менен кыймылсыз мүлктүн бир объектисин түзгөн кыймылсыз мүлктүн эки же андан көп объектилеринин кошулуусунун бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо) | 5210 | |
121 | Кыймылсыз мүлк менен башка бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү (каттоо) | 5211 | |
122 | Кыймылсыз мүлктү сатып алуу | 5212 | |
123 | Кыймылсыз мүлктү сатуу | 5213 | |
124 | Кыймылсыз мүлктү алмаштыруу (айырбаштоо) | 5214 | |
125 | Коддордо аталбаган кыймылсыз мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр) | 5299 | |
Баалуу кагаздар менен операциялар (бүтүмдөр): | |||
126 | Баалуу кагаздарды сатып алуу | 6001 | |
127 | Баалуу кагаздарды сатуу | 6002 | |
128 | Векселдерди берүү | 6003 | |
129 | Төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу менен баалуу кагаздарды берүү | 6004 | |
130 | Төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу менен баалуу кагаздарды сатуу | 6005 | |
131 | Баалуу кагаздарды айырбаштоо | 6006 | |
132 | Баалуу кагаздарды колдонуу менен кайрымпул | 6007 | |
133 | Баалуу кагаздарды тындыруу же төлөө | 6008 | |
134 | Баалуу кагаздар боюнча кирешени төлөө | 6009 | |
135 | Күрөөканага сактоого документтик баалуу кагаздарды өткөрүп берүү | 6010 | |
136 | Депозитарийге документтик эмес баалуу кагаздарды өткөрүп берүү | 6011 | |
137 | Депозитарийге сактоого баалуу кагаздарды кабыл алуу, күрөөкана | 6012 | |
138 | Жеке жакка баалуу кагаздарды күрөөгө койдуруу (күрөөгө коюу түрүндө) менен күрөөкананын зайым берүүсү | 6013 | |
139 | Ишеним башкаруусуна баалуу кагаздарды өткөрүп берүү | 6014 | |
140 | Ишеним башкаруусуна баалуу кагаздарды кабыл алуу | 6015 | |
141 | Ишенимдүү башкаруучунун соңунда баалуу кагаздарды сатып алуусу менен акча каражаттарын ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү | 6016 | |
142 | Ишенимдүү башкаруучунун соңунда баалуу кагаздарды сатып алуусу менен акча каражаттарын ишенимдүү башкарууга кабыл алуу | 6017 | |
143 | Акционердик коомдордун акцияларын ишеним башкаруусуна өткөрүп берүү | 6018 | |
144 | Уставдык фондго баалуу кагаздарды киргизүү | 6019 | |
145 | Баалуу кагаздарды күрөөгө коюуга өткөрүп берүү | 6020 | |
146 | Баалуу кагаздарды күрөөгө коюуга кабыл алуу | 6021 | |
147 | Нотариустун кийин насыя берүүчүгө өткөрүп берүү үчүн карызкордон баалуу кагаздарды алуусу | 6022 | |
148 | РЕПО бүтүмдөрү | 6023 | |
149 | Коддордо аталбаган баалуу кагаздар менен башка операциялар (бүтүмдөр) | 6099 | |
Карызды которуу жана талапка жол берүү боюнча операциялар (бүтүмдөр): | |||
150 | Карызды которуу боюнча финансылык операциялар | 7001 | |
151 | Талапка жол берүү боюнча финансылык операциялар | 7002 | |
Бөлүмдөрдө каралбаган акча каражаттары же мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр): | |||
152 | Акча каражаттары же мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр) | 8001 | |
Эскертүү: операциялардын (бүтүмдөрдүн) "ХХ99" коддорун колдонууда, Форма 1дин 001 барагынын 3.16. талаасында, жүргүзүлгөн операция (бүтүм) жөнүндө баяндап жазуу керек.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 12-тиркеме |
№ | Мамлекеттердин жана аймактардын кыргыз тилинде аталышы | Мамлекеттердин жана аймактардын англис тилинде аталышы | Мамлекеттердин жана аймактардын коддору | Оффшордук зоналардын тизмесинде болушу | ||
Тамгалык код 1 | Тамгалык код 2 | Сандык код 3 | ||||
1 | Австралия | Australia | AU | AUS | 036 | |
2 | Австрия | Austria | AT | AUT | 040 | |
3 | Азербайжан | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | |
4 | Аланд аралдары | Аland Islands | AX | ALA | 248 | |
5 | Албания | Albania | AL | ALB | 008 | |
6 | Алжир | Algeria | DZ | DZA | 012 | |
7 | Америкалык Самоа | American Samoa | AS | ASM | 016 | |
8 | Ангилья | Anguilla | AI | AIA | 660 | + |
9 | Ангола | Angola | AO | AGO | 024 | |
10 | Андорра | Andorra | AD | AND | 020 | + |
11 | Антарктида | Antarctica | AQ | ATA | 010 | |
12 | Антигуа жана Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | + |
13 | Антиль аралдары | Antilles Island | AN | ANT | 530 | + |
14 | Аргентина | Argentina | AR | ARG | 032 | |
15 | Армения | Armenia | AM | ARM | 051 | |
16 | Аруба | Aruba | AW | ABW | 533 | + |
17 | Атолл Джонстон | Johnston Atoll | JT | JTN | 396 | |
18 | Афганистан | Afghanistan | AF | AFG | 004 | |
19 | Багам Аралдары | Bahamas | BS | BHS | 044 | + |
20 | Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD | 050 | |
21 | Барбадос | Barbados | BB | BRB | 052 | + |
22 | Бахрейн | Bahrain | BH | BHR | 048 | + |
23 | Беларусь | Belarus | BY | BLR | 112 | |
24 | Белиз | Belize | BZ | BLZ | 084 | + |
25 | Бельгия | Belgium | BE | BEL | 056 | |
26 | Бенин | Benin | BJ | BEN | 204 | |
27 | Бермуд Аралдары | Bermuda | BM | BMU | 060 | + |
28 | Болгария | Bulgaria | BG | BGR | 100 | |
29 | Боливия | Bolivia (Plurinational State of Bolivia) | BO | BOL | 068 | |
30 | Бонэйр, Синт-Эстатиус жана Саба (Кариб Нидерландысы) | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | |
31 | Босния жана Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | |
32 | Ботсвана | Botswana | BW | BWA | 072 | |
33 | Бразилия | Brazil | BR | BRA | 076 | |
34 | Британ Виргин аралдары | Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | + |
35 | Индия океанындагы Британ аймактары | British Indian Ocean Territory (the) | IO | IOT | 086 | |
36 | Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | |
37 | Буркина-Фасо | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | |
38 | Бурунди | Burundi | BI | BDI | 108 | |
39 | Бутан | Bhutan | BT | BTN | 064 | |
40 | Вануату | Vanuatu | VU | VUT | 548 | + |
41 | Венгрия | Hungary | HU | HUN | 348 | |
42 | Венесуэла | Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | |
43 | Виргин Аралдары (АКШ) | Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | |
44 | Вьетнам | Viet Nam | VN | VNM | 704 | |
45 | Габон | Gabon | GA | GAB | 266 | |
46 | Гайана | Guyana | GY | GUY | 328 | |
47 | Гаити | Haiti | HT | HTI | 332 | |
48 | Гамбия | Gambia (the) | GM | GMB | 270 | |
49 | Гана | Ghana | GH | GHA | 288 | |
50 | Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | |
51 | Гватемала | Guatemala | GT | GTM | 320 | |
52 | Гвинея | Guinea | GN | GIN | 324 | |
53 | Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | |
54 | Германия | Germany | DE | DEU | 276 | |
55 | Гернси | Guernsey | GG | GGY | 831 | |
56 | Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB | 292 | + |
57 | Гондурас | Honduras | HN | HND | 340 | |
58 | Гонконг | Hong Kong | HK | HKG | 344 | |
59 | Гренада | Grenada | GD | GRD | 308 | + |
60 | Гренландия | Greenland | GL | GRL | 304 | |
61 | Греция | Greece | GR | GRC | 300 | |
62 | Грузия | Georgia | GE | GEO | 268 | |
63 | Гуам | Guam | GU | GUM | 316 | |
64 | Дания | Denmark | DK | DNK | 208 | |
65 | Конго Демократиялык Республикасы (Заир Республикасы) | Congo (the Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | |
66 | Джерси | Jersey | JE | JEY | 832 | |
67 | Джибути | Djibouti | DJ | DJI | 262 | |
68 | Доминика | Dominica | DM | DMA | 212 | |
69 | Доминикан Республикасы | Dominican Republic (the) | DO | DOM | 214 | + |
70 | Египет | Egypt | EG | EGY | 818 | |
71 | Замбия | Zambia | ZM | ZMB | 894 | |
72 | Батыш Сахара | Western Sahara | EH | ESH | 732 | |
73 | Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | |
74 | Йемен | Yemen | YE | YEM | 887 | |
75 | Израиль | Israel | IL | ISR | 376 | |
76 | Индия | India | IN | IND | 356 | |
77 | Индонезия | Indonesia | ID | IDN | 360 | |
78 | Иордания | Jordan | JO | JOR | 400 | |
79 | Ирак | Iraq | IQ | IRQ | 368 | |
80 | Иран (Иран Ислам Республикасы) | Iran (Islamic Republic of Iran) | IR | IRN | 364 | |
81 | Ирландия | Ireland | IE | IRL | 372 | |
82 | Исландия | Iceland | IS | ISL | 352 | |
83 | Испания | Spain | ES | ESP | 724 | |
84 | Италия | Italy | IT | ITA | 380 | |
85 | Кабо-Верде | Cabo Verde | CV | CPV | 132 | |
86 | Казакстан | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | |
87 | Камбоджа | Cambodia | KH | KHM | 116 | |
88 | Камерун | Cameroon | CM | CMR | 120 | |
89 | Канада | Canada | CA | CAN | 124 | |
90 | Катар | Qatar | QA | QAT | 634 | |
91 | Кения | Kenya | KE | KEN | 404 | |
92 | Кипр | Cyprus | CY | CYP | 196 | |
93 | Кирибати | Kiribati | KI | KIR | 296 | |
94 | Кытай | China | CN | CHN | 156 | |
95 | Кокос аралдары же Килинг | Cocos (Keeling) Islands (the) | CC | CCK | 166 | |
96 | Колумбия | Colombia | CO | COL | 170 | |
97 | Комор Аралдары | Comoros (the) | KM | COM | 174 | |
98 | Конго (Браззавиль) | Congo (the) | CG | COG | 178 | |
99 | Корея Элдик-Демократиялык Республикасы | Democratic People's Republic of Korea | KP | PRK | 408 | |
100 | Коста-Рика | Costa Rica | CR | CRI | 188 | + |
101 | Кот-д' Ивуар | Cote d'Ivoire | CI | CIV | 384 | |
102 | Куба | Cuba | CU | CUB | 192 | |
103 | Кувейт | Kuwait | KW | KWT | 414 | |
104 | Кыргызстан | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | |
105 | Кюрасао | Cura9ao | CW | CUW | 531 | |
106 | Лабуан (Малайзия) | Labuan (Malaysia) | MY | MYS | 458 | + |
107 | Лаос | Lao People's Democratic Republic (the) | LA | LAO | 418 | |
108 | Латвия | Latvia | LV | LVA | 428 | |
109 | Лесото | Lesotho | LS | LSO | 426 | |
110 | Либерия | Liberia | LR | LBR | 430 | + |
111 | Ливан | Lebanon | LB | LBN | 422 | + |
112 | Ливия | Libya | LY | LBY | 434 | |
113 | Литва | Lithuania | LT | LTU | 440 | |
114 | Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | + |
115 | Люксембург | Luxembourg | LU | LUX | 442 | |
116 | Маврикий | Mauritius | MU | MUS | 480 | + |
117 | Мавритания | Mauritania | MR | MRT | 478 | |
118 | Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG | 450 | |
119 | Майотта | Mayotte | YT | MYT | 175 | |
120 | Макао (Кытайдын атайын административдик району) | Macao (Special Administrative Region of China) | MO | MAC | 446 | + |
121 | Македония (мурунку югославиялык Республика Македония) | Macedonia (the former Yugoslav Republic of Macedonia) | MK | MKD | 807 | |
122 | Малави | Malawi | MW | MWI | 454 | |
123 | Малайзия | Malaysia | MY | MYS | 458 | |
124 | Мали | Mali | ML | MLI | 466 | |
125 | Кошмо Штаттардын чакан ыраактагы аралдары | United States Minor Outlying Islands (the) | UM | UMI | 581 | |
126 | Мальдивы | Maldives | MV | MDV | 462 | + |
127 | Мальта | Malta | MT | MLT | 470 | + |
128 | Марокко | Morocco | MA | MAR | 504 | |
129 | Мартиника | Martinique | MQ | MTQ | 474 | |
130 | Маршалл Аралдары | Marshall Islands (the) | MH | MHL | 584 | + |
131 | Мексика | Mexico | MX | MEX | 484 | |
132 | Микронезия (Федеративдик Штаттар) | Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | |
133 | Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | |
134 | Молдавия (Молдова Республикасы) | Moldova (the Republic of) | MD | MDA | 498 | |
135 | Монако | Monaco | MC | MCO | 492 | + |
136 | Монголия | Mongolia | MN | MNG | 496 | |
137 | Монтсеррат | Montserrat | MS | MSR | 500 | + |
138 | Мьянма | Myanmar | MM | MMR | 104 | |
139 | Намибия | Namibia | NA | NAM | 516 | |
140 | Науру | Nauru | NR | NRU | 520 | + |
141 | Непал | Nepal | NP | NPL | 524 | |
142 | Нигер | Niger (the) | NE | NER | 562 | |
143 | Нигерия | Nigeria | NG | NGA | 566 | |
144 | Нидерланды | Netherlands (the) | NL | NLD | 528 | |
145 | Никарагуа | Nicaragua | NI | NIC | 558 | |
146 | Ниуэ | Niue | NU | NIU | 570 | + |
147 | Жаңы Зеландия | New Zealand | NZ | NZL | 554 | |
148 | Жаңы Каледония | New Caledonia | NC | NCL | 540 | |
149 | Норвегия | Norway | NO | NOR | 578 | |
150 | Бириккен Араб Эмираттары | United Arab Emirates (the) | AE | ARE | 784 | |
151 | Оман | Oman | OM | OMN | 512 | |
152 | Буве аралы | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | |
153 | Мен аралы | Isle of Man | IM | IMN | 833 | |
154 | Норфолк аралы | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | |
155 | Рождества аралы | Christmas Island | CX | CXR | 162 | |
156 | Уэйк аралы | Wake Island | WK | WAK | 872 | |
157 | Херд аралы жана Макдональд аралдары | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | |
158 | Кайман аралдары | Cayman Islands (the) | KY | CYM | 136 | + |
159 | Кука аралдары | Cook Islands (the) | CK | COK | 184 | + |
160 | Мидуэй аралдары | Midway atoll | MI | MID | 488 | |
161 | Ыйык Елена, Вознесения жана Тристан-да-Кунья аралдары | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | |
162 | Теркс жана Кайкос аралдары | Turks and Caicos Islands (the) | TC | TCA | 796 | + |
163 | Уоллис жана Футуна аралдары | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | |
164 | Пакистан | Pakistan | PK | PAK | 586 | |
165 | Палау | Palau | PW | PLW | 585 | + |
166 | Палестина | Palestine, State of | PS | PSE | 275 | |
167 | Панама | Panama | PA | PAN | 591 | + |
168 | Папуа-Жаңы Гвинея | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | |
169 | Парагвай | Paraguay | PY | PRY | 600 | |
170 | Перу | Peru | PE | PER | 604 | |
171 | Питкэрн | Pitcairn | PN | PCN | 612 | |
172 | Польша | Poland | PL | POL | 616 | |
173 | Португалия | Portugal | PT | PRT | 620 | |
174 | Пуэрто-Рико | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | |
175 | Корея Республикасы (Түштүк Корея) | Korea (the Republic of) | KR | KOR | 410 | |
176 | Реюньон | Reunion | RE | REU | 638 | |
177 | Россия | Russian Federation (the) | RU | RUS | 643 | |
178 | Руанда | Rwanda | RW | RWA | 646 | |
179 | Румыния | Romania | RO | ROU | 642 | |
180 | Сальвадор | El Salvador | SV | SLV | 222 | |
181 | Самоа | Samoa | WS | WSM | 882 | + |
182 | Сан-Марино | San Marino | SM | SMR | 674 | + |
183 | Сан-Томе жана Принсипи | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | |
184 | Сауд Аравиясы | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | |
185 | Свазиленд | Swaziland | SZ | SWZ | 748 | |
186 | Ыйык Так (Ватикан) | Holy See (the) | VA | VAT | 336 | |
187 | Түндүк Мариан Аралдары | Northern Mariana Islands (the) | MP | MNP | 580 | |
188 | Сейшель Аралдары | Seychelles | SC | SYC | 690 | + |
189 | Сектор Газа | Gaza strip | - | - | 274 | |
190 | Сен-Бартелеми | Saint Barthelemy | BL | BLM | 652 | |
191 | Сенегал | Senegal | SN | SEN | 686 | |
192 | Сен-Мартен | Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | |
193 | Сент-Винсент жана Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | + |
194 | Сент-Китс жана Невис | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | + |
195 | Сент-Люсия | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | + |
196 | Сент-Пьер жана Микелон | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | |
197 | Сербия | Serbia | RS | SRB | 688 | |
198 | Сингапур | Singapore | SG | SGP | 702 | |
199 | Синт-Маартен (Түндүк Голландия) | Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | |
200 | Сирия | Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | |
201 | Словакия | Slovakia | SK | SVK | 703 | |
202 | Словения | Slovenia | SI | SVN | 705 | |
203 | Улуубританиянын жана Түндүк Ирландиянын Бириккен Королдугу | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | GB | GBR | 826 | |
204 | Америка Кошмо Штаттары | United States of America (the) | US | USA | 840 | |
205 | Соломон Аралдары | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | |
206 | Сомали | Somalia | SO | SOM | 706 | |
207 | Судан | Sudan (the) | SD | SDN | 729 | |
208 | Суринам | Suriname | SR | SUR | 740 | |
209 | Сьерра-Леоне | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | |
210 | Тажикстан | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | |
211 | Тайвань | Taiwan (Province of China) | TW | TWN | 158 | |
212 | Таиланд | Thailand | TH | THA | 764 | |
213 | Танзания | United Republic of Tanzania | TZ | TZA | 834 | |
214 | Тимор-Лесте (Демократиялык Республика Чыгыш Тимор) | Timor-Leste | TL | TLS | 626 | |
215 | Того | Togo | TG | TGO | 768 | |
216 | Токелау | Tokelau | TK | TKL | 772 | |
217 | Тонга | Tonga | TO | TON | 776 | |
218 | Тринидад жана Тобаго | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | |
219 | Тувалу | Tuvalu | TV | TUV | 798 | |
220 | Тунис | Tunisia | TN | TUN | 788 | |
221 | Түркмөнстан | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | |
222 | Түркия | Turkey | TR | TUR | 792 | |
223 | Уганда | Uganda | UG | UGA | 800 | |
224 | Өзбекстан | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | |
225 | Украина | Ukraine | UA | UKR | 804 | |
226 | Уругвай | Uruguay | UY | URY | 858 | |
227 | Фарер Аралдары | Faroe Islands (the) | FO | FRO | 234 | |
228 | Фиджи | Fiji | FJ | FJI | 242 | |
229 | Филиппины | Philippines (the) | PH | PHL | 608 | |
230 | Финляндия | Finland | FI | FIN | 246 | |
231 | Фолкленд аралдары (Мальвин аралдары) | Falkland Islands (the) (Malvinas) | FK | FLK | 238 | |
232 | Франция | France | FR | FRA | 250 | |
233 | Француз Гвианасы | French Guiana | GF | GUF | 254 | |
234 | Француз Полинезиясы | French Polynesia | PF | PYF | 258 | |
235 | Француз түштүк аймактары | French Southern Territories (the) | TF | ATF | 260 | |
236 | Хорватия | Croatia | HR | HRV | 191 | |
237 | Борборафрикалык Республика | Central African Republic (the) | CF | CAF | 140 | |
238 | Чад | Chad | TD | TCD | 148 | |
239 | Черногория | Montenegro | ME | MNE | 499 | + |
240 | Чехия (Чехия Республикасы) | Czech Republic (the) | CZ | CZE | 203 | |
241 | Чили | Chile | CL | CHL | 152 | |
242 | Швейцария | Switzerland | CH | CHE | 756 | |
243 | Швеция | Sweden | SE | SWE | 752 | |
244 | Шпицберген жана Ян-Майен Аралдары | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | |
245 | Шри-Ланка | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | |
246 | Эквадор | Ecuador | EC | ECU | 218 | |
247 | Экваториалдык Гвинея | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | |
248 | Эритрея | Eritrea | ER | ERI | 232 | |
249 | Эстония | Estonia | EE | EST | 233 | |
250 | Эфиопия | Ethiopia | ET | ETH | 231 | |
251 | Түштүк Георгия жана Түштүк Сандвич аралдары | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | |
252 | Түштүк-Африка Республикасы | South Africa | ZA | ZAF | 710 | |
253 | Түштүк Судан | South Sudan | SS | SSD | 728 | |
254 | Ямайка | Jamaica | JM | JAM | 388 | |
255 | Япония | Japan | JP | JPN | 392 | |
Эскертүү:
1) Мамлекеттердин жана аймактардын коддору Стандартташтыруу боюнча эл аралык уюм тарабынан түзүлгөн мамлекеттердин жана аймактардын коддорунун негизинде түзүлдү.
Бардык келип чыгуучу суроолор боюнча https://www.iso.org сайтын караңыз.
2) Оффшордук зоналардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 токтомуна ылайык аныкталды.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 13-тиркеме |
№ | Валютанын аталышы кыргыз тилинде | Валютанын аталышы англис тилинде | Валютанын коду | |
Тамгалык | Сандык | |||
1 | WIR-евро | WIR Euro | CHE | 947 |
2 | WIR-франк | WIR Franc | CHW | 948 |
3 | Австралия доллары | Australian Dollar | AUD | 036 |
4 | Азербайжан Манаты | Azerbaijanian Manat | AZM | 944 |
5 | Алжир динары | Algerian Dinar | DZD | 012 |
6 | Аргентина песосу | Argentine Peso | ARS | 032 |
7 | Армян драмы | Armenian Dram | AMD | 051 |
8 | Арубан флорини | Aruban Florin | AWG | 533 |
9 | Афгани | Afghani | AFN | 971 |
10 | Багам доллары | Bahamian Dollar | BSD | 044 |
11 | Бальбоа | Balboa | PAB | 590 |
12 | Барбадос доллары | Barbados Dollar | BBD | 052 |
13 | Бат | Baht | THB | 764 |
14 | Бахрейн динары | Bahraini Dinar | BHD | 048 |
15 | Валютасыз | The codes assigned for transactions where no currency is involved | XXX | 999 |
16 | Беларусь рубльы | Belarussian Ruble | BYR | 974 |
17 | Белиз доллары | Belize Dollar | BZD | 084 |
18 | Бермуд доллары | Bermudian Dollar | BMD | 060 |
19 | Болгар леви | Bulgarian Lev | BGN | 975 |
20 | Боливар | Bolivar | VEF | 937 |
21 | Боливиано | Boliviano | BOB | 068 |
22 | Бразилия реалы | Brazilian Real | BRL | 986 |
23 | Бруней доллары | Brunei Dollar | BND | 096 |
24 | Бурундий франкы | Burundi Franc | BIF | 108 |
25 | Вату | Vatu | VUV | 548 |
26 | Вона | Won | KRW | 410 |
27 | Чыгыш-кариб доллaры | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
28 | Гайан доллары | Guyana Dollar | GYD | 328 |
29 | Ган седи | Ghana Cedi | GHS | 936 |
30 | Гвиней франкы | Guinea Franc | GNF | 324 |
31 | Гибралтар фунту | Gibraltar Pound | GIP | 292 |
32 | Гонконг доллары | Hong Kong Dollar | HKD | 344 |
33 | Гривна | Hryvnia | UAH | 980 |
34 | Гуарани | Guarani | PYG | 600 |
35 | Гурд | Gourde | HTG | 332 |
36 | Дeнар | Denar | MKD | 807 |
37 | Даласи | Dalasi | GMD | 270 |
38 | Дания кронасы | Danish Krone | DKK | 208 |
39 | БАЭ дирхамы | UAE Dirham | AED | 784 |
40 | Добра | Dobra | STD | 678 |
41 | Зимбабве доллары | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 |
42 | Намибии доллары | Namibian Dollar | NAD | 516 |
43 | Кайман аралдарынын доллары | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 |
44 | Кийинки күндүн доллары | US Dollar (Next day) | USN | 997 |
45 | Соломон Аралдарынын доллары | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 |
46 | АКШ доллары | US Dollar | USD | 840 |
47 | Тринидада жана Тобаго доллары | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 |
48 | Фиджи доллары | Fiji Dollar | FJD | 242 |
49 | Доминикан песосу | Dominican Peso | DOP | 214 |
50 | Донг | Dong | VND | 704 |
51 | Евро | Euro | EUR | 978 |
52 | Европалык валюталык бирдик | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | XBB | 956 |
53 | Европалык эсептөө бирдиги | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | XBC | 957 |
54 | Европалык эсептөө бирдиги | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | XBD | 958 |
55 | Европалык курамдык бирдик | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | XBA | 955 |
56 | Египет фунту | Egyptian Pound | EGP | 818 |
57 | Өнүгүү бирдиги | Unidad de Fomento | CLF | 990 |
58 | Накта бирдиги | Unidad de Valor Real | COU | 970 |
59 | Замбия квачасы | Zambian Kwacha | ZMW | 967 |
60 | Злотый | Zloty | PLN | 985 |
61 | Алтын кордоба | Cordoba Oro | NIO | 558 |
62 | Алтын | Gold | XAU | 959 |
63 | Йемен риалы | Yemeni Rial | YER | 886 |
64 | Йена | Yen | JPY | 392 |
65 | Индия рупиясы | Indian Rupee | INR | 356 |
66 | Иордания динары | Jordanian Dinar | JOD | 400 |
67 | Ирак динары | Iraqi Dinar | IQD | 368 |
68 | Иран риалы | Iranian Rial | IRR | 364 |
69 | Исландия кронасы | Iceland Krona | ISK | 352 |
70 | Канада доллары | Canadian Dollar | CAD | 124 |
71 | Катар риалы | Qatari Rial | QAR | 634 |
72 | Кванза | Kwanza | AOA | 973 |
73 | Малавия квачасы | Kwacha | MWK | 454 |
74 | Кения шиллинги | Kenyan Shilling | KES | 404 |
75 | Кетсаль | Quetzal | GTQ | 320 |
76 | Кина | Kina | PGK | 598 |
77 | Кип | Kip | LAK | 418 |
78 | Кипр фунту | Cyprus Pound | CYP | 196 |
79 | Тестирлөө максаттары үчүн коддору атайын резервге калтырылды | Codes specifically reserved for testing purposes | XTS | 963 |
80 | Колумбия песосу | Colombian Peso | COP | 170 |
81 | Алмашма марка | Convertible Marks | BAM | 977 |
82 | Конголез франкы | Congolese Franc | CDF | 976 |
83 | Костaрика колону | Costa Rican Colon | CRC | 188 |
84 | Крона | Kroon | EEK | 233 |
85 | Кубанын алмашма песосу | Peso Convertible | CUC | 931 |
86 | Кубанын песосу | Cuban Peso | CUP | 192 |
87 | Кувейт динары | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 |
88 | Кьят | Kyat | MMK | 104 |
89 | Лари | Lari | GEL | 981 |
90 | Латвия латы | Latvian Lats | LVL | 428 |
91 | Лек | Lek | ALL | 008 |
92 | Лемпира | Lempira | HNL | 340 |
93 | Леоне | Leone | SLL | 694 |
94 | Либерия доллары | Liberian Dollar | LRD | 430 |
95 | Ливан фунту | Lebanese Pound | LBP | 422 |
96 | Ливия динары | Libyan Dinar | LYD | 434 |
97 | Лилангени | Lilangeni | SZL | 748 |
98 | Литва лити | Lithuanian Litas | LTL | 440 |
99 | Лоти | Loti | LSL | 426 |
100 | Маврикия рупиясы | Mauritius Rupee | MUR | 480 |
101 | Малагасия ариари | Malagascy Ariary | MGA | 969 |
102 | Малайзия ринггити | Malaysian Ringgit | MYR | 458 |
103 | Мальтия лирасы | Maltese Lira | MTL | 470 |
104 | Манат | Manat | TMM | 795 |
105 | Мароккан дирхамы | Moroccan Dirham | MAD | 504 |
106 | Мвдол | Mvdol | BOV | 984 |
107 | Мексикалык инверсиялык бирдик | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 |
108 | Мексика песосу | Mexican Peso | MXN | 484 |
109 | Мозамбия метикалы | Mozambique Metical | MZN | 943 |
110 | Молдавия лейи | Moldovan Leu | MDL | 498 |
111 | Найра | Naira | NGN | 566 |
112 | Накфа | Nakfa | ERN | 232 |
113 | Нгултрум | Ngultrum | BTN | 064 |
114 | Непаль рупиясы | Nepalese Rupee | NPR | 524 |
115 | Нидерланд антиль гульдени | Netherlands Antillеan Guilder | ANG | 532 |
116 | Новозеланд доллары | New Zealand Dollar | NZD | 554 |
117 | Жаңы израиль шекельи | New Israeli Sheqel | ILS | 376 |
118 | Жаңы румын лейи | New Romanian Leu | RON | 946 |
119 | Жаңы соль | Nuevo Sol | PEN | 604 |
120 | Жаңы тайвань доллары | New Taiwan Dollar | TWD | 901 |
121 | Жаңы түркмөн манаты | Turkmenistan New Manat | TMT | 934 |
122 | Норвегия кронасы | Norwegian Krone | NOK | 578 |
123 | Оман риалы | Rial Omani | OMR | 512 |
124 | Паанга | Pa’anga | TOP | 776 |
125 | Пакистан рупиясы | Pakistan Rupee | PKR | 586 |
126 | Палладиум | Palladium | XPD | 964 |
127 | Патака | Pataca | MOP | 446 |
128 | Гвинеи-Бисау песосу | Guinea-Bissau Peso | GWP | 624 |
129 | Платинум | Platinum | XPT | 962 |
130 | Пула | Pula | BWP | 072 |
131 | ADB эсептөө бирдиги | ADB Unit of Account | XUA | 965 |
132 | Риель | Riel | KHR | 116 |
133 | Россия рубльы | Russian Ruble | RUB | 643 |
134 | Рупия | Rupiah | IDR | 360 |
135 | Руфия | Rufiyaa | MVR | 462 |
136 | Рэнд | Rand | ZAR | 710 |
137 | Сальвадор колону | El Salvador Colon | SVC | 222 |
138 | Сауд риялы | Saudi Riyal | SAR | 682 |
139 | СДР (Карыз алуунун атайын укуктары) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 960 |
140 | Түндүк Корея вонасы | North Korean Won | KPW | 408 |
141 | Седи | Cedi | GHC | 288 |
142 | Сейшель рупиясы | Seychelles Rupee | SCR | 690 |
143 | Серб динары | Serbian Dinar | RSD | 941 |
144 | Күмүш | Silver | XAG | 961 |
145 | Сингапур доллары | Singapore Dollar | SGD | 702 |
146 | Сирия фунту | Syrian Pound | SYP | 760 |
147 | Словакия кронасы | Slovak Koruna | SKK | 703 |
148 | Сом | Som | KGS | 417 |
149 | Сомалия шиллинги | Somali Shilling | SOS | 706 |
150 | Сомони | Somoni | TJS | 972 |
151 | Судан динары | Sudanese Dinar | SDG | 938 |
152 | Сукре | Sucre | XSU | 994 |
153 | Суринам доллары | Surinam Dollar | SRD | 968 |
154 | Така | Taka | BDT | 050 |
155 | Тала | Tala | WST | 882 |
156 | Танзания шиллинги | Tanzanian Shilling | TZS | 834 |
157 | Тенге | Tenge | KZT | 398 |
158 | Тугрик | Tugrik | MNT | 496 |
159 | Тунис динары | Tunisian Dinar | TND | 788 |
160 | Түрк лирасы | Turkish Lira | TRY | 949 |
161 | Уганда шиллинги | Uganda Shilling | UGX | 800 |
162 | Угия | Ouguiya | MRO | 478 |
163 | Өзбек суму | Uzbekistan Sum | UZS | 860 |
164 | Уругвай песосу | Peso Uruguayo | UYU | 858 |
165 | Уругвай песосу индекстештирилген бирдиктерде | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 940 |
166 | Филиппин песосу | Philippine Peso | PHP | 608 |
167 | Форинт | Forint | HUF | 348 |
168 | Джибути франкы | Djibouti Franc | DJF | 262 |
169 | Комор франкы | Comoro Franc | KMF | 174 |
170 | КФА ВЕАС франкы | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
171 | КФА ВСЕАО франкы | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
172 | КФП франкы | CFP Franc | XPF | 953 |
173 | Руанды франкы | Rwanda Franc | RWF | 646 |
174 | Ыйык Елена фунту | Saint Helena Pound | SHP | 654 |
175 | Фунт стерлинг | Pound Sterling | GBP | 826 |
176 | Фолкленд Аралдарынын фунту | Falkland Islands Pound | FKP | 238 |
177 | Хорват кунасы | Croatian Kuna | HRK | 191 |
178 | Чехия кронасы | Czech Koruna | CZK | 203 |
179 | Чили песосу | Chilean Peso | CLP | 152 |
180 | Швеция кронасы | Swedish Krona | SEK | 752 |
181 | Швейцария франкы | Swiss Franc | CHF | 756 |
182 | Шри-Ланка рупиясы | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 |
183 | Кабо-Верде эскудосу | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 |
184 | Эфиопия быры | Ethiopian Birr | ETB | 230 |
185 | Юань ренминби | Yuan Renminbi | CNY | 156 |
186 | Түштүк-судан фунту | South Sudanese Pound | SSP | 728 |
187 | Ямайка доллары | Jamaican Dollar | JMD | 388 |
Эскертүү: Валюталардын коддору Стандартташтыруу боюнча эл аралык уюмдун валюталарынын коддорунун негизинде түзүлдү - ISO 4217.
Валюталардын коддору тууралуу бардык келип чыккан суроолор боюнча
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/currency_codes.htm сайтын караңыз.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 14-тиркеме |
Кыргыз алфавити | Орус алфавити | Латын алфавити |
Аа | Аа | А a |
Бб | Бб | B b |
Вв | Вв | V v/W w |
Гг | Гг | G g |
Дд | Дд | D d |
Ее | Ее | Ye ye/E e |
Ёё | Ёё | Ye ye/E e |
Жж | Жж | Zh zh |
Зз | Зз | Z z |
Ии | Ии | I i |
Йй | Йй | Y y |
Кк | Кк | K k |
Лл | Лл | L l |
Мм | Мм | M m |
Нн | Нн | N n |
Ңң | Нн | N n |
Оо | Оо | О о |
Өө | Оо | О о |
Пп | Пп | P p |
Рр | Рр | R r |
Сс | Сс | S s |
Тт | Тт | T t |
Уу | Уу | U u |
Үү | Уу | U u |
Фф | Фф | F f |
Хх | Хх | Kh kh |
Цц | Цц | Ts ts |
Чч | Чч | Ch ch |
Шш | Шш | Sh sh |
Щщ | Щщ | Shch shch |
Ъъ | Ъъ | " |
Ыы | Ыы | Y y |
Ьь | Ьь | ' |
Ээ | Ээ | E e |
Юю | Юю | Ju ju/Yu yu |
Яя | Яя | Ya ya |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 15-тиркеме |
Тиркелген файлды караңыз
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 16-тиркеме |
1. Жеке жак үчүн кардардын анкетасы
Анкетанын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | ||
Биринчи жолу толтурулушу | Анкета маалыматтарын өзгөртүү | Анкета маалыматтарын жаңылоо |
№ | Анкетанын талааларынын аталышы | Кардар жөнүндө маалымат |
1. Кардардын идентификациялык маалыматтары | ||
1) | Кардардын статусу (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Резидент 2) Резидент эмес |
2) | Фамилиясы |
|
3) | Аты |
|
4) | Атасынын аты (эгер мыйзамдан же улуттук жөрөлгөдөн башка нерсе келип чыкпаса) |
|
5) | Туулган датасы |
|
6) | Туулган жери (документте бар болсо) |
|
7) | Улуту (документте бар болсо) |
|
8) | Жынысы |
|
9) | Жарандыгы |
|
10) | Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөзүнөн же документте бар болсо) |
|
11) | Инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин маалыматтары: | |
11.1. Документтин аталышы |
| |
11.2. Документтин сериясы жана номери |
| |
11.3. Документтин берилген датасы |
| |
11.4. Документтин колдонулуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы |
| |
11.5. Документти берген органдын аталышы |
| |
11.6. Бөлүмдүн коду (эгер бар болсо) |
| |
12) | Жеке идентификациялык номери же социалдык жактан коргоо күбөлүгүнүн номери же салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (резидент үчүн) |
|
13) | Катталган жеринин дареги (документте бар болсо) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир |
14) | Чыныгы жашаган (турган) жеринин дареги (кардардын сөзүнөн) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир |
15) | Кардардын байланыш маалыматтары: | |
15.1. телефондорунун номерлери (кызматтык жана уюктук) |
| |
15.2. факстын номери (бар болсо) |
| |
15.3. электрондук почтасынын дареги (бар болсо) |
| |
1.1. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок жактар үчүн гана толтурулат | ||
16) | Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтин маалыматтары: | |
16.1. Документтин аталышы |
| |
16.2. Документтин сериясы (эгер бар болсо) жана номери |
| |
16.3. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн башталган датасы |
| |
16.4. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы |
| |
1.2. Чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар (ЧСМЖ) үчүн гана толтурулат | ||
17) | Кардар ЧСМЖ болуп саналабы (1) (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Ооба 2) Жок |
18) | ЧСМЖ болуп саналган кардар жөнүндө маалыматтар: | |
18.1. Ээлеген кызмат орду |
| |
18.2. Дайындалган күнү (бар болсо) |
| |
18.3. Бошотулган күнү (бар болсо) |
| |
19) | ЧСМЖнын жубайы жана жакын туугандары жөнүндө идентификациялык маалыматтар (аты-жөнү, туулган датасы жана жарандыгы) (ушулар бар болсо жана кардардын сөзүнөн): | |
19.1. Жубайы |
| |
19.2. Балдары |
| |
19.3. Ата-энеси |
| |
19.4. Чоң атасы, чоң апасы (таятасы, таенеси) |
| |
19.5. Неберелери |
| |
19.6. Ага-инилери жана эже-карындаштары |
| |
20) | ЧСМЖнын өкүлдөрү жана иш өнөктөрү жөнүндө идентификациялык маалыматтар (аты-жөнү, туулган датасы жана жарандыгы) (ушулар бар болсо) |
|
21) | ЧСМЖнын акча каражаттарынын жана мүлктөрүнүн келип чыгышынын булактары жөнүндө маалымат |
|
22) | ЧСМЖны тейлөөгө кабыл алуу боюнча маалымат берүүчү жактын жетекчилигинин жазуу түрүндөгү уруксаты жөнүндө маалымат |
|
2. Кардардын иш профили жөнүндө маалымат | ||
23) | Кардардын максаты жана иш мамилелеринин болжолдуу мүнөзү |
|
24) | Кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) бардыгы жөнүндө маалымат (2) (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Бар 2) Жок Бар болсо бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат |
25) | Кардардын акча каражаттарын же мүлктү тейлөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтери жөнүндө маалыматтар (кол коюулардын үлгүлөрүнүн карточкасына ылайык) |
|
Жеке ишкер үчүн гана толтурулат | ||
26) | Жеке ишкер катары катталгандыгы жөнүндө маалыматтар: | |
26.1. Катталган датасы |
| |
26.2. Мамлекеттик каттоо номери |
| |
26.3. Каттаган органдын аталышы |
| |
26.4. Катталган жери |
| |
27) | Ишкерликти жүзөгө ашыруу укугун берген патент же лицензия жөнүндө маалыматтар: | |
27.1. Патенттин же лицензиянын түрү |
| |
27.2. Патенттин же лицензиянын номери |
| |
27.3. Патенттин же лицензиянын берилген датасы |
| |
27.4. Патент же лицензия ким тарабынан берилген |
| |
27.5. Патенттин же лицензиянын колдонулуу мөөнөтү |
| |
27.6. Уруксат берилген же лицензияланган ишкердиктин түрлөрүнүн тизмеси |
| |
3. Кардарды верификациялоо жөнүндө жана тобокелдикти баалоо жөнүндө маалыматтар (маалымат берүүчү жак тарабынан толтурулат) | ||
28) | Кардарга верификация жүргүзүлгөндүгү жана верификациянын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Жүргүзүлдү 2) Жүргүзүлгөн жок 3) Башка эскертүү 4) Жүргүзүлгөн датасы: |
29) | Кардардын Террористтик жана экстремистик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Тизмекте жок 2) Тизмекте бар 3) Текшерилген күнү: |
30) | Кардардын Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Тизмекте жок 2) Тизмекте бар 3) Текшерилген датасы: |
31) | Тобокелдиктин деңгээли (даражасы) (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) жогорку тобокелдик |
2) орто тобокелдик | ||
3) төмөн тобокелдик | ||
32) | Тобокелдиктин деңгээлин (даражасын) баалоону негиздемеси (жогорку тобокелдик ченөлчөмдөрү боюнча) |
|
33) | Толтурулган датасы же анкетада баяндалган маалыматардын акыркы жаңыланышы (эгерде кардардын анкетасында маанилүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор болболсо, жаңы анкета толтурулбайт) |
|
34) | Анкетада баяндалган маалыматтардын кезектеги жаңыланган датасы (тобокелдикти баалоонун жыйынтыгынын негизинде) |
|
35) | Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтарды маалыматтар базасына киргизген датасы жана маалымат берүүчү жактын жооптуу кызматчысынын аты-жөнү | Аты-жөнү: Датасы: |
Мен, _____________________________________________,
(Кардардын/Кардардын өкүлүнүн аты-жөнү)
ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм жана ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын бардык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү маалыматтарды дароо берип туруу милдетин алам, ошондой эле ушундай маалыматтарды камтыган документтердин көчүрмөлөрүн берип туруу милдетин алам.
Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын талаптарына ылайык, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.
Кардар | _______________________/ | _______________________ | ___________________ 20__-ж. |
| (кардардын колу) | (кардардын колу) |
|
М.О. (бар болсо)
(1) чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар - чет мамлекетте олуттуу мамлекеттик жана саясий функциялар берилген же берилип жаткан чет мамлекеттердин жарандары (мамлекеттердин же өкмөттөрдүн башчылары, жогорку даражалуу саясий ишмерлер, өкмөттөгү, соттордогу, куралдуу күчтөрдөгү, укук коргоочу жана фискалдык органдардагы жогорку кызмат адамдары, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери), анын ичинде мурункулар дагы;
(2) бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугун алып жүргөн жана анын атынан же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасаган адам, же акча каражаттары же мүлк менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кардар тарабынан жасалышына андай адам менен кардардын ортосундагы түзүлгөн келишимдерге ылайык тике же кыйыр түрдө таасир көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам.
2. Юридикалык жак үчүн кардардын анкетасы
Анкетанын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | ||
Алгачкы жолу толтурулушу | Анкета маалыматтарын өзгөртүү | Анкета маалыматтарын жаңылоо |
№ | Анкетанын талааларынын аталышы | Кардар жөнүндө маалымат |
1. Кардардын - юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары | ||
1) | Кардардын статусу (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Резидент 2) Резидент эмес |
2) | Толук аталышы |
|
3) | Кыскартылган аталышы (эгер бар болсо) |
|
4) | Чет тилдеги аталышы (эгер бар болсо) |
|
5) | Уюштуруу-укук формасы |
|
6) | Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (резидент үчүн) |
|
7) | Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же резидент эмес үчүн чет өлкөлүк уюмдун коду (эгер бар болсо) |
|
8) | Мамлекеттик каттоо жөнүндө маалымат: | |
8.1. Датасы |
| |
8.2. Номери |
| |
8.3. Каттоочу органдын аталышы |
| |
8.4. Катталган жери (юридикалык дареги) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир | |
9) | Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (резидент үчүн) |
|
10) | ИУЖК коду (резидент үчүн) |
|
11) | Банктык идентификациялык код (коммерциялык банктар-резиденттер үчүн) |
|
12) | Кардардын байланыш маалыматтары: | |
12.1. Телефондорунун номерлери (кызматтык жана уюктук) |
| |
12.2. Факстын номери (бар болсо) |
| |
12.3. Электрондук почтанын дареги (бар болсо) |
| |
12.3. Чыныгы турган жеринин дареги жана почта дареги (эгерде чыныгы турган жери юридикалык дарегинен айырмаланган учурда толтурулат) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир | |
2. Кардардын - юридикалык жактын уставдык документтерине тийиштүү маалыматтар | ||
13) | Юридикалык жактын органдары жөнүндө маалыматтар (юридикалык жактын башкаруу органынын түзүмү жана персоналдык курамы): | |
13.1. Органдын аталышы |
| |
13.2. Башкаруу органынын мүчөлөрүнүн аты-жөнү |
| |
13.3. Кол коюуга укугу бар кызмат адамдары (ишенимдүү жактар) |
| |
14) | Катталган жана төлөнгөн уставдык (сакталган) капиталдын көлөмү же уставдык фонддун, мүлктүн көлөмү жөнүндө маалыматтар |
|
15) | Юридикалык жактын өзүнүн жайгашкан жеринде бардыгы же жоктугу, Кыргыз Республикасынын аймагында ишеним катсыз юридикалык жактын атынан иш алып барууга укугу бар анын туруктуу иш алып баруучу башкаруучу органы, башка органы же жактары жөнүндө маалыматтар |
|
16) | Обочолонгон бөлүмдөрү (филиалдары, өкүлчүлүктөрү) (эгер бар болсо) |
|
3. Кардардын - юридикалык жактын иш профили жөнүндө маалыматтар | ||
17) | Лицензиялоого жаткан ишмердикти жүзөгө ашырууга болгон укукка лицензия жөнүндө малыматтар (бар болсо): | |
17.1. Лицензиянын түрү |
| |
17.2. Лицензиянын номери |
| |
17.3. Лицензиянын берилген датасы |
| |
17.4. Лицензия ким тарабынан берилген |
| |
17.5. Лицензиянын колдонулуу мөөнөтү |
| |
17.6. Лицензиялануучу ишмердиктин түрлөрүнүн тизмеси |
| |
18) | Ишмердиктин негизги түрлөрү (анын ичинде, өндүрүлүүчү товарлар, аткарылуучу иштер, көрсөтүлүүчү кызматтар) |
|
19) | Кардардын максаты жана иш мамилесинин болжолдуу мүнөзү |
|
20) | Кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) бардыгы жөнүндө маалымат (1) (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Бар 2) Жок Эгер бар болсо бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат |
21) | Кардардын акча каражаттарын же мүлктү тейлөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтери жөнүндө маалыматтар |
|
4. Кардарды - юридикалык жакты верификациялоо жөнүндө жана тобокелдикти баалоо жөнүндө маалыматтар (маалымат берүүчү жак тарабынан толтурулат) | ||
22) | Кардарга верификация жүргүзүлгөндүгү жана верификациянын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Жүргүзүлдү 2) Жүргүзүлгөн жок 3) Башка эскертүү 4) Жүргүзүлгөн датасы: |
23) | Кардардын Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Тизмекте жок 2) Тизмекте бар 3) Текшерилген датасы: |
24) | Кардардын Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Тизмекте жок 2) Тизмекте бар 3) Текшерилген датасы: |
25) | Тобокелдиктин деңгээли (даражасы) (керектүүнүн астын сызып коюу керек): | 1) жогорку тобокелдик |
2) орто тобокелдик | ||
3) төмөн тобокелдик | ||
26) | Тобокелдиктин деңгээлин (даражасын) баалоонун негиздемеси (жогорку тобокелдик ченөлчөмдөрү боюнча) |
|
27) | Толтурулган же анкетада баяндалган маалыматтардын акыркы жолу жаңыланган датасы (эгерде кардардын анкетасында маанилүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор болбосо, жаңы анкета толтурулбайт) |
|
28) | Анкетада баяндалган маалыматтардын кезектеги жаңыланган датасы (кардардын тобокелдигин баалоонун негизинде) |
|
29) | Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтарды маалыматтар базасына киргизген датасы жана маалымат берүүчү жактын жооптуу кызматчысынын аты-жөнү | Датасы Аты-жөнү |
Мен, _____________________________________________,
(Кардардын/Кардардын өкүлүнүн аты-жөнү)
ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм жана ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын бардык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү маалыматтарды дароо берип туруу милдетин алам, ошондой эле ушундай маалыматтарды камтыган документтердин көчүрмөлөрүн берип туруу милдетин алам.
Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын талаптарына ылайык, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.
Кардар | _______________________/ | _______________________ | ___________________ 20__-ж. |
| (кардардын колу) | (кардардын колу) |
|
М.О. (бар болсо)
Эскертүү:
1. Маалымат берүүчү жак жогоруда аталган типтүү формаларда белгиленген минималдуу талаптарды эске алуу менен кардардын анкетасынын түрүн өз алдынча иштеп чыга алат.
2. Кардардын анкетасы жаңы жана бар болгон кардарларга карата толтурулат.
3. Маалымат берүүчү жак кардардын инсандыгын кардар менен иш мамилесин курууга чейин же курууда же болбосо бир жолку кардарлар үчүн операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүгө чейин верификациялайт (текшерет).
4. Эгер маалымат берүүчү жак кардарды идентификациялоону жана верификациялоону аткара албаса, анда маалымат берүүчү жак банк эсебин ачпоосу, иш мамилесин курбоосу же операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырбоосу зарыл, ошондой эле бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл (бир жолу кардар боюнча).
5. Эгер маалымат берүүчү жак кардар менен иш мамилесин түзүп койгон болсо жана иш мамилесинин жүрүшүндө кардарды кайрадан идентификациялоону жана верификациялоону аткара албаса, анда ошол адам кардар менен иш мамилесин токтотуу маселесин карап чыгуусу зарыл жана бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл.
6. Маалымат берүүчү жак кардардын анкетасында каралган маалыматтарды дайыма жаңылап туруусу зарыл, кардарды жана бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун жана верификациялоонун жүрүшүндө алынган документтердин көчүрмөлөрүн жана башка маалыматтарды, өзгөчө жогорку тобокелдиктеги кардарлардын же жогорку тобокелдиги менен иш мамилелерин окуп чыгуусу зарыл. Кардардын анкетасындагы маалыматтарды жаңылоонун негиздери болуп төмөнкүлөр саналат:
1) кардардын тобокелдигинин жогорку деңгээли (даражасы);
2) кардар тарабынан өтө чоң же маанилүү суммадагы акчага операция (бүтүм) жүргүзүүсү;
3) кардардык документтердин бир топ өзгөрүлүшү;
4) учурдагы кардар боюнча маалыматтардын жетишсиздиги жөнүндө жөнү бар негиздердин болушу;
5) кардардын берген же маалымат берүүчү жак тапкан, кардардын анкетасы боюнча жаңы маалыматтардын болушу.
7. Кардардын анкетасын толтурууда маалымат берүүчү жактын компетенттүү кызматчысы (-лары) кардардын анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтардын толук жана анык экендигин жазуу түрүндө тастыктоолору зарыл.
8. Маалымат берүүчү жактар иш мамилесин куруу жөнүндөгү келишимди түзүүдө, анын ичинде кардардын анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтар жаңыртылган учурда, кардардын маалымат берүүсү жөнүндөгү милдетин кароосу зарыл.
9. Инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтерге төмөнкүлөр кирет:
а) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн:
- паспорт (ID-карточка) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту;
- жарандын туулгандыгы жөнүндө ЖААК органдарынын күбөлүгү - 16 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн;
- аскердик билет;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер катары таанылган башка документтер.
б) Чет өлкө жарандары үчүн:
- чет өлкө жаранынын паспорту же инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ катарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген каалаган башка документ.
в) Жарандыгы жок жактар үчүн:
- чет мамлекет тарабынан берилген жана жарандыгы жок жактын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ катарында Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык таанылган документ;
- убактылуу жашап турууга уруксат берүү;
- Кыргыз Республикасында жашап туруу укугу;
- мыйзамдарда каралган же жарандыгы жок жактын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер катарында Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык таанылган башка документтер.
г) Качкындар үчүн:
- дипломатиялык же консулдук мекемелер же Кыргыз Республикасынын миграция маселелери боюнча органдар тарабынан берилген жакты качкын катары таануу жөнүндө суранууну карап чыгуу жөнүндө күбөлүк;
- качкындын күбөлүгү.
10. Чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок жактын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) укугун тастыктоочу документтерге төмөнкүлөр кирет:
- жашап туруу укугу;
- убактылуу жашап турууга уруксат берүү;
- виза;
- чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок жактын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) укугун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тастыктоочу башка документтер.
(1) бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугун алып жүргөн жана анын атынан же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасаган адам, же акча каражаттары же мүлк менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кардар тарабынан жасалышына андай адам менен кардардын ортосундагы түзүлгөн келишимдерге ылайык тике же кыйыр түрдө таасир көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 17-тиркеме |
№ | Анкетанын талааларынын аталышы | Маалыматтар |
1. Жалпы маалыматтар | ||
1) | Анкетанын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | Алгачкы жолу толтурулушу |
Анкетанын маалыматтарын өзгөртүү | ||
Анкета маалыматтарын жаңылоо | ||
2) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) тиби (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) кардардын - юридикалык жактын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу); 2) кардардын - жеке жактын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) |
3) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) кызыкчылыгы үчүн аракеттенген Кардардын аталышы | Ушул талаада Кардардын - юридикалык жактын толук аталышы жана СИН (ЧУК) же Кардардын - жеке жактын аты-жөнү жана СИН көрсөтүлөт |
4) | Кардардын анкетасынын номери жана датасы (бар болсо) |
|
5) | Акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө кардар башка жактын пайдасы үчүн аракеттенгендигин күблөндүргөн негиздер же кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) катарында жеке жакты таануу үчүн ченөлчөмдөр (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) акыр-аягында түз же кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) (астын сызып коюу зарыл) кардарга - юридикалык жакка ээлик кылган же анын үстүнөн контролду жүзөгө ашырган (2) же кардардын - юридикалык жактын капиталына же активдерине ээлик кылуу (башкаруу) артыкчылыктарын колдонгон (кардардын - юридикалык жактын уставдык капиталында басымдуу катышууга (25% жогору) ээ же добуш берүү укугу менен кардардын - юридикалык жактын акцияларынын жалпы санынын 25% жогорусуна ээлик кылган) жеке жак. Эгер ээлик кылуу кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) болсо, ушул анкетанын 1-тиркемесине ылайык өз ара байланышын көрсөтүү керек. |
2) физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае, когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента анын атынан жана/же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) жасалган, анын ичинде аталган жеке жак акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугуна ээ болбогон, ошондой эле кардарды контролдобогон учурдагы жеке жак | ||
3) кардар менен түзүлгөн келишимдин негизинде кардардын акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоосуна түз же кыйыр таасир берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак. Бул учурда келишимдин номерин жана датасын, колдонулуу мөөнөтүн, келишимдин предметин, башка маанилүү шарттарды көрсөткүлө | ||
4) операция (бүтүм) жүзөгө ашырылып жаткан акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугуна ээ жеке жак | ||
5) инвестициялоо менен байланышкан өмүрдү камсыздандыруу полиси же камсыздандыруунун башка полиси боюнча каражаттарды алуучу (пайда табуучу) болуп саналган жеке жак | ||
6) акыр-аягында юридикалык уюмга, юридикалык уюмдун үстүнөн түздөн-түз контролду жүзөгө ашырган адамдарды кошо алганда, ээлик кылган же үстүнөн контролду жүзөгө ашырган жеке жак | ||
7) юридикалык жактын түзүмүндө ээлеген позициялардын эсебинен кардарды - юридикалык жакты башкарууну жүзөгө ашыра алган жеке жак (стратегиялык чечимдерди кабыл алууга жооптуу, аткаруучу контролду жүзөгө ашырат, финансылык маселелер боюнча чечим кабыл алат) | ||
8) белгилүү бир трасттын ишенимдүү менчик ээсинин (башкаруучунун) ролун аткарган жеке жак | ||
9) башка ыкма менен кардардын иш-аракетин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак. Бул учурда бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) кардардын иш-аракетин контролдоо мүмүкүнчүлүгүнө ээ болгон себебин көрсөткүлө (кардардын түшүндүрүүсү) | ||
10) башка факторлор (кардардын көз карашы боюнча) | ||
6) | Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - жеке жак катышуучусу (акционери) болуп саналган юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүш (% да) |
|
7) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) таасир этүү түрү (кардар - жеке жак үчүн) (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) ата-эне 2) багып алуучу 3) камкорчу 4) багуучу 5) башка |
2. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) идентификациялык маалыматтары | ||
8) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) статусу (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Резидент 2) Резидент эмес |
9) | Фамилиясы |
|
10) | Аты |
|
11) | Атасынын аты (эгерде мыйзамдан же улуттук жөрөлгөдөн башка нерсе келип чыкпаса) |
|
12) | Туулган датасы |
|
13) | Туулган жери (документте бар болсо) |
|
14) | Улуту (документте бар болсо) |
|
15) | Жынысы |
|
16) | Жарандыгы |
|
17) | Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөзүнөн же документте бар болсо) |
|
18) | Инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин маалымдаректери: | |
18.1. Документтин аталышы |
| |
18.2. Документтин сериясы жана номери |
| |
18.3. Документтин берилген датасы |
| |
18.4. Документтин колдонулуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы |
| |
18.5. Документти берген органдын аталышы |
| |
18.6. Бөлүмдүн коду (бар болсо) |
| |
19) | Жеке идентификациялык номери же социалдык жактан коргоо күбөлүгүнүн номери же салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (бар болсо) |
|
20) | Катталган жеринин дареги (документте бар болсо) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир |
21) | Чыныгы жашаган (турган) жеринин дареги (кардардын сөзүнөн) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир |
22) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) байланыш маалыматтары: | |
22.1. Телефондорунун номерлери (кызматтык жана уюктук) |
| |
22.2. Факстын номери (бар болсо) |
| |
22.3. Электрондук почтанын дареги (бар болсо) |
| |
чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам болуп саналган бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) үчүн гана толтурулат | ||
23) | Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтин маалыматтары: | |
23.1. Документтин аталышы |
| |
23.2. Документтин сериясы (эгер бар болсо) жана номери |
| |
23.3. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн башталган датасы |
| |
23.4. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы |
| |
чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жак (ЧСМЖ) болуп саналган бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) үчүн гана толтурулат | ||
24) | Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) ЧСМЖ болуп саналабы (3) (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Ооба 2) Жок |
25) | Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) ЧСМЖнын жакын тууганы болуп саналабы (керектүүнүн астын сызып коюу жана тууганчылык даражасын көрсөтүү керек) | 1) Ооба 2) Жок 3) Тууганчылык даражасын көрсөтүү: |
26) | ЧСМЖ болуп саналган бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) жөнүндө маалыматтар: | |
26.1. Ээлеген кызмат орду |
| |
26.2. Дайындалган датасы (бар болсо) |
| |
26.3. Бошотулган датасы (бар болсо) |
| |
3. Бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) текшерүү жөнүндө маалыматтар (маалымат берүүчү жак тарабынан толтурулат) | ||
27) | Маалымат берүүчү жактын жеке жакты - кардардын бенфициардык менчик ээси (пайда табуучусу) катары тааныгандыгы жөнүндөгү чечими жана кабыл алынган чечимдин негиздемеси (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) ушул анкетада көрсөтүлгөн жеке жак кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) болуп саналат 2) кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) төмөнкү себептер боюнча аныкталган жок: а) кардардын чынында эле бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жок; б) кардарда анын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалымат жок; в) кардар өзүнүн бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартат; г) жалпыга жеткиликтүү маалымат булактарында кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалыматтар жок |
28) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) идентификациялык маалыматтарына верификация жүргүзүлгөндүгү жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Жүргүзүлдү 2) Жүргүзүлгөн жок 3) Башка эскертүү |
29) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) Террористтик жана экстремистик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Тизмекте жок 2) Тизмекте бар 3) Текшерилген датасы: |
30) | Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек) | 1) Тизмекте жок 2) Тизмекте бар 3) Текшерилген датасы: |
31) | Толтурулган же анкетада баяндалган маалыматтардын акыркы жолу жаңыланган датасы (эгерде кардардын анкетасында маанилүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор болбосо, жаңы анкета толтурулбайт) |
|
32) | Анкетада баяндалган маалыматтардын кезектеги жаңыланган күнү (кардардын тобокелдигин баалоонун жыйынтыгынын негизинде) |
|
33) | Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтарды маалыматтар базасына киргизүү датасы жана маалымат берүүчү жактын жооптуу кызматчысынын аты-жөнү | Датасы Аты-жөнү |
Мен, _____________________________________________,
(Кардардын/Кардардын өкүлүнүн аты-жөнү)
ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм жана ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын бардык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү малыматтарды дароо берип туруу милдетин алам, ошондой эле ушундай маалыматтарды камтыган документтердин көчүрмөлөрүн берип туруу милдетин алам.
Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын талаптарына ылайык, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.
Кардар | _______________________/ | _______________________ | ___________________ 20__-ж. |
| (кардардын колу) | (кардардын колу) |
|
М.О. (бар болсо)
Эскертүү:
1. Маалымат берүүчү жак жогоруда аталган типтүү формада белгиленген минималдуу талаптарды эске алуу менен бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын формасын өз алдынча иштеп чыга алат.
2. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошондой эле жалпыга маалым эл аралык уюмдарга карата толтурулбайт.
3. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы жаңы жана бар болгон кардарлардын бенефициардык менчик ээсине (пайда табуучусуна) карата толтурулат.
4. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы маалымат берүүчү жактар тарабынан төмөнкү учурларда толтурулат жана берилет:
1) иш мамилелерин түзүүдө;
2) мурда берилген маалыматтарды тастыктоо үчүн түзүлүп калган иш мамилелеринде бир жыл ичинде бир жолудан кем эмес (кардардын жогорку тобокелдигинде) же үч жыл ичинде бир жолудан кем эмес (кардардын төмөнкү тобокелдигинде);
3) бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтарды өзгөртүүдө.
5. Бизнес кылууда же операцияны (бүтүмдү) үчүнчү жак аркылуу жүргүзүүдө, маалымат берүүчү жак кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалыматты дароо алуусу керек.
6. Кардар чек аралар аралык которууну (эсепти ачпастан тез акча которуу) жүзөгө ашырууда, эгер которуунун суммасы 1000 (миң) АКШ долларынан же Евродон ашса, маалымат берүүчү жак бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоону жүзөгө ашырат.
7. 25% көбүрөөк түз/кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) ээлик кылуучу үлүшү менен бенефициардык менчик ээлери жок болгон учурда же кардардын - юридикалык жактын бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) аныктоонун натыйжасында бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) аныкталбаса, анда алар катары юридикалык жактын түзүмүндө ээлеген позицияларынын (стратегиялык чечимдерди кабыл алуу үчүн жооптуу, аткаруучу контролду жүзөгө ашырат, финансы маселелери боюнча чечим кабыл алат) эсебинен кардардын - юридикалык жактын иш-аракетин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак (жеке жактар) таанылышы мүмкүн. Бул адамга да бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат.
8. Эгер кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) ар бири 25% көбүрөөк катышуу үлүшү менен бир нече жеке жактар болуп саналса, анда анкета ар бир бенефициардык менчик ээсине (пайда табуучуга) толтурулат.
9. Маалымат берүүчү жак кардар менен иш мамилесин түзүүгө чейин же түзүү маалында же бир жолку кардарлар үчүн операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүгө чейин бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) идентификациялык маалыматтарын верификациялайт (текшерет).
10. Эгер маалымат берүүчү жак бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоону аткара албаса, анда маалымат берүүчү жак банк эсебин ачпоосу, иш мамилесин курбоосу же операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырбоосу зарыл, ошондой эле бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл (бир жолу кардар боюнча).
11. Эгер маалымат берүүчү жак кардар менен иш мамилесин түзүп койгон жана иш мамилесинин жүрүшүндө кардарды кайрадан идентификациялоону аткара албаган учурда, ошол адам кардар менен иш мамилесин токтотуу маселесин карап чыгуусу жана бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл.
12. Эгер 25% көбүрөөк капиталдын ээси юридикалык жак болуп саналган учурда, акыр-аягында түз же кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) юридикалык жакка ээ болгон (капиталда 25% көбүрөөк басымдуу катышууга ээ) же бул юридикалык жактын иш-аракетин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ конкреттүү жеке жакты көрсөтүү керек.
Бул учурда, бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасына, уюмдаштыруучулар - юридикалык жактар менен бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) ортосундагы өз ара байланыштын деңгээли көрсөтүлгөн, ушул анкетанын 1-тиркемесине окшоштурулуп түзүлгөн 25% көбүрөөк түз/кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) ээлик кылуу үлүшү менен акыркы менчик ээлерине - жеке жактарына чейин бүтүндөй орто-аралык уюмдарды кошо камтыган кардардын - юридикалык жактын менчигинин түзүлүшүнүн схемасын тиркеп коюу керек.
13. Маалымат берүүчү жак бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасында каралган маалыматтарды дайыма жаңылап туруусу зарыл, бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун жана верификациялоонун жүрүшүндө алынган документтердин көчүрмөлөрүн жана башка маалыматтарды, өзгөчө жогорку тобокелдиктеги кардарлардын же жогорку тобокелдиги менен иш мамилелерин окуп чыгуусу зарыл.
Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасындагы маалыматтарды жаңылоонун негиздери төмөнкү ченөлчөмдөрүнүн биринин бар болушу болуп саналат:
1) кардардын тобокелдигинин жогорку деңгээли (даражасы);
2) кардар тарабынан өтө чоң же маанилүү суммадагы акчага операция (бүтүм) жүргүзүүсү;
3) кардардык документтердин бир топ өзгөрүлүшү;
4) учурдагы кардар боюнча маалыматтардын жетишсиздиги жөнүндө жөнү бар негиздердин болушу;
5) кардардын берген же маалымат берүүчү жак тапкан кардардын анкетасы боюнча жаңы маалыматтардын болушу.
14. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасын толтурууда маалымат берүүчү жактын компетенттүү кызматчысы (-лары) кардардын анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтардын толук жана анык экендигин жазуу түрүндө тастыктоолору зарыл.
15. Маалымат берүүчү жактар иш мамилесин куруу жөнүндөгү келишимди түзүүдө, анын ичинде бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтар жаңыртылган учурда, кардардын маалымат берүүсү жөнүндөгү милдетин кароосу зарыл.
16. Эгерде кардардын - юридикалык жактын аркасында башка юридикалык жак (юридикалык жактар) турган учурда, анда бул юридикалык жакка (юридикалык жактарга) карата төмөнкү идентификациялык маалыматтарды чогултуу керек:
Юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары | ||
1) | Толук аталышы |
|
2) | Кыскартылган аталышы (эгер бар болсо) |
|
3) | Чет тилдеги аталышы (эгер бар болсо) |
|
4) | Уюштуруу-укук формасы |
|
5) | Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (резидент үчүн) |
|
6) | Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же резидент эмес үчүн чет өлкөлүк уюмдун коду (эгер бар болсо) |
|
7) | Мамлекеттик каттоо жөнүндө маалыматтар (резидент үчүн - милдеттүү түрдө, резидент эмес үчүн - бар болсо): | |
7.1. Датасы |
| |
7.2. Номери |
| |
7.3. Каттоочу органдын аталышы |
| |
7.4. Катталган жери (юридикалык дареги) | Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир | |
8) | Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (резидент үчүн) |
|
9) | ИУЖК коду (резидент үчүн) |
|
10) | Чыныгы дареги (бар болсо) |
|
(1) бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) деп жеке жакты же жеке жактарды таануу керек.
(2) "Акыр-аягында ээ болот же контролду жүзөгө ашырат" деген айтылышка шилтеме ээ болуу/башкаруу менчик ээлеринин тизмеги аркылуу же түз контролдоодон айырмаланган контролдоо аркылуу жүзөгө ашырылган кырдаалдарга тийиштүү.
3) чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар - чет мамлекетте олуттуу мамлекеттик жана саясий функциялар берилген же берилип жаткан чет мамлекеттердин жарандары (мамлекеттердин же өкмөттөрдүн башчылары, жогорку даражалуу саясий ишмерлер, өкмөттөгү, соттордогу, куралдуу күчтөрдөгү, укук коргоочу жана фискалдык органдардагы жогорку кызмат адамдары, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери), анын ичинде мурункулар дагы.
|
| Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын типтүү формасына 1-тиркеме |
СХЕМА структуры собственности клиента - юридического лица
|
| Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын типтүү формасына 2-тиркеме |
Бенефициардык менчик ээлери (пайда табуучулар) жөнүндө анкетаны толтуруу үчүн мисалдар:
1-мисал:
Маалымат берүүчү жактын 1-Кардар-Компаниясы (1-К), уюмдаштыруучулар курамында ээ болот:
- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 50% катышуу үлүшү менен;
- 2-жеке жак (2-ЖЖ) 50% катышуу үлүшү менен.
Мындай учурда, Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы ар бир уюмдаштыруучуга толтурулат, б.а. эки анкета толтурулат.
2-мисал:
Маалымат берүүчү жактын 1-Кардар-Компаниясы (1-К), уюмдаштыруучулар курамында ээ болот:
- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 80% катышуу үлүшү менен;
- 2-жеке жак (2-ЖЖ) 20% катышуу үлүшү менен;
Мындай учурда, Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы үлүшү уставдык капиталдын жалпы көлөмүнүн 25% жогору болгон бир гана уюмдаштыруучуга толтурулат, б.а. анкета 1-ЖЖга толтурулат.
3-мисал:
Маалымат берүүчү жактын 1-Кардар-Компаниясы (1-К), уюмдаштыруучулар курамында ээ болот:
- 2-Компанияга (2-К) 30% катышуу үлүшү менен;
- 3-Компанияга (3-К) 30% катышуу үлүшү менен;
- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 30% катышуу үлүшү менен;
- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 10% катышуу үлүшү менен;
Мындай учурда, Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат:
- үлүшү 25% жогору болгон үчүн 1-ЖЖга;
- экөнүн тең 1-К капиталындагы үлүшү 25% жогору болгон үчүн ар бир компанияга 2-К жана 3-К Юридикалык жактардын идентификациялык маалыматтары өзүнчө толтурулат (Эскертүүнүн 16-пунктун караныз), ошондой эле 2-К жана 3-К компанияларынын Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат.
Эгерде 2-К жана 3-Кнын уюмдаштыруучуларынын курамында 25% жогору катышуу үлүшү менен юридикалык жактар бар болсо, анда маалыматты андан ары акыркы бенефициардык менчик ээсине - жеке жакка чейин ачуу керек.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 18-тиркеме |
Карточканын номери: (ФЧМК тарабынан берилет) | |||||
№ ______________ | |||||
1. Карточканын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек): | |||||
1.1. Алгачкы | 1.2. Өзгөртүлгөн | ||||
2. Маалымат берүүчү жак жөнүндө маалымат: | |||||
2.1. Маалымат берүүчү жактын категориясы ("Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык): | |||||
2.2. Маалымат берүүчү жактын аталышы: | |||||
Толук аталышы (эгер бар болсо, чет тилдеги аталышын да көрсөтүү керек): | Кыскача аталышы (эгер бар болсо, чет тилдеги аталышын да көрсөтүү керек): | Уюштуруу-укук формасы | |||
2.3. СИН: | 2.4. ИУЖК: | 2.5. БИК - банктар үчүн: | |||
2.6. Филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жана алардын жайгашкан жерлери: | |||||
Аталышы: | Жайгашкан жери: | ||||
2.7. Юридикалык дареги (катталган дареги): | |||||
Почта индекси: | Калктуу конуштун коду: | ||||
Облус (шаар): | Облустун (шаардын) району: | ||||
Калктуу конуш (шаар, айыл жана б.у.с.): | Көчө, проспект, тар көчө, квартал: | ||||
Үй, корпус, имарат, кеңсе ж.б.: | |||||
2.8. Чыныгы жайгашкан жеринин дареги: | |||||
Почта индекси: | Калктуу конуштун коду: | ||||
Облус (шаар): | Облустун (шаардын) району: | ||||
Калктуу конуш (шаар, айыл жана б.у.с.): | Көчө, проспект, тар көчө, квартал: | ||||
Үй, корпус, имарат, кеңсе ж.б.: | |||||
2.9. Ички контроль эрежелерин сактоого жооптуу кызмат адамы: | |||||
Аты-жөнү: | Кызматы: | ||||
2.9.1. Паспорт маалыматтары: | |||||
Сериясы жана Номери: | СИН (ЖИН) | ||||
Качан берилген: | Ким тарабынан берилген: | ||||
2.9.2. Байланыш маалыматтары: | |||||
Телефону жана мобилдик телефону (өлкөнүн коду, региондун коду жана номери): | Электрондук почтасынын дареги: | ||||
3. Мамлекеттик каттоо тууралуу маалыматтары: | |||||
3.1. Каттоо датасы: | 3.2. Мамлекеттик каттоо номери: | 3.3. Каттоочу органдын аталышы: | 3.4. Каттаган жери: | ||
4. Лицензиялоого жаткан ишмердикти жүзөгө ашырууга болгон укукка лицензия тууралуу маалыматтар: | |||||
4.1. Түрү: | 4.2. Номери: | 4.3. Лицензияны берген датасы: | 4.4. Ким тарабынан берилген: | 4.5. Колдонулуу мөөнөтү: | 4.6. Лицензиялануучу ишмердиктин түрлөрүнүн тизмеси: |
5. Ишмердикти жүзөгө ашырууга болгон укукка патент тууралуу маалыматтар (жеке ишкер үчүн): | |||||
5.1. Түрү: | 5.2. Номери: | 5.3. Берилген датасы: | 5.4. Ким тарабынан берилген: | 5.5. Колдонулуу мөөнөтү: | 5.6. Уруксат берилген ишкердиктин түрлөрүнүн тизмеси: |
6. Кошумча маалыматтар (акча каражаттары же мүлк менен жүргүзүлүүчү операциялардын (бүтүмдөрдүн) мүнөздөмөсү, бир жылдагы милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) орточо (болжолдогон) саны,): | |||||
7. Маалымат берүүчү жактын жетекчиси: | |||||
7.1. Кызматы: | 7.2. Аты-жөнү: | ||||
7.3. Паспорт маалыматтары: | |||||
Сериясы жана Номери: | СИН (ЖИН) | ||||
Качан берилген: | Ким тарабынан берилген: | ||||
7.4. Байланыш маалыматтары: | |||||
Телефон (шаардын коду, телефон) жана факс: | Электрондук почтанын дареги: | ||||
8. ФЧМК менен байланышуунун каалаган ыкмасы (керектүүсүнүн астын сызып коюу керек): | |||||
8.1. Электрондук каналдар | 8.2. Байланыштын почта менен жеткирилиши | ||||
9. ЭДБ же КДБ (билдирүүлөрүн) күбөлөндүрүү үчүн колдонулуучу кол коюунун үлгүсү: | 10. ЭДБ же КДБ (билдирүүлөрүн) күбөлөндүрүү үчүн колдонулуучу печаттын оттискасынын үлгүсү: | ||||
. |
| ||||
Кызматы | ____________________________ | ________________________ |
Аты-жөнү | ____________________________ | (колу) |
М.О.
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 19-тиркеме |
"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Маалымат берүүчү жактардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына (ФЧМК) кагаз документ түрүндө билдирүүнү (КДБ) берүү маселесине макулдашуу барагы
ФЧМКнын төрагасы | _____________________________ |
| Аты-жөнү |
| (колу) |
| М.О. |
Маалымат берүүчү жактын жетекчиси | _____________________________ |
(кызматын көрсөтүү керек) | Аты-жөнү |
| (колу) |
| М.О. |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 20-тиркеме |
1. Оң квитанция:
№ п/п | Квитанциянын номери | Түзүү датасы жана убактысы | Билдирүүнүн № | Билдирүүнүн датасы | Билдирүүнүн түрү | СИН | Файлдын аты | Файлдын датасы | Контролдун жыйынтыгы | Кызмат адамы | Телефону |
1 |
Эскертүү:
1) "Жыйынтык" саптагы - "1" - билдирүү кабыл алынгандыгын билдирет;
2) оң квитанцияны алууда, квитанцияда каталар жок деген маалыматтык табло чыгат.
2. Терс квитанция:
№ п/п | Квитанциянын номери | Түзүү датасы жана убактысы | Билдирүүнүн № | Билдирүүнүн датасы | Билдирүүнүн түрү | СИН | Файлдын аты | Файлдын датасы | Контролдун жыйынтыгы | Кызмат адамы | Телефону |
Эскертүү:
1) "Жыйынтык" саптагы - "0" - билдирүү кабыл алынбагандыгын билдирет;
2) терс квитанцияны алууда, төмөнкүдөй формада, жөнөтүлгөн билдирүүдөгү каталарды көрсөтүү менен маалыматтык табло чыгат:
Катанын № | Барактын № | Талаа | Катанын коду | Баяндоо |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 21-тиркеме |
|
| Адресат: _______________________ _______________________ |
"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-1-беренесинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана маалымат берүүчү жактар тарабынан маалыматтарды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берүү тартиби жөнүндө жобосунун негизинде, акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) боюнча төмөнкү маалыматтарды жана документтерди (же белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн) ________________________ жумушчу күн ичинде (10 жумушчу күндөн кечиктирбей) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берүүгө суроо-талап жиберебиз:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ | ____________________ | _____________________________________ |
Кызматтын аталышы | Колу | Кызмат адамынын аты-жөнү |
(эл аралык суроо-талаптар боюнча)
|
| Адресат: _______________________ _______________________ |
"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7 жана 8-1-беренелеринин негизинде, акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) боюнча төмөнкү маалыматтарды жана документтерди (же белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн) _____________________________ жумушчу күн ичинде (30 жумушчу күндөн кечиктирбей) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берүүгө суроо-талап жиберебиз:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ | ____________________ | _____________________________________ |
Кызматтын аталышы | Колу | Кызмат адамынын аты-жөнү |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 22-тиркеме |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн)
________________________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
_______________________________________________________________________________________.
(акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. _____________________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
______________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
______________________________________________________________________________________
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
жасаган акча каражаттары же мүлк менен болгон операциясы (бүтүмү) 201__-жылдын "___" ____________
201__-жылдын "___" ____________ чейин _____ жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү ______________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Каражаттарды бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
_______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн)
_______________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
_____________________________________________________________________________.
(каражаттарды бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. _____________________________________________________________________________________таандык
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
_____________________________________________________________________________________________
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
каражаттары 201___-жылдын "___"_____________ 201__-жылдын "___"_______________
чейин _____жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү __________________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
_______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
террористтик же экстремисттик ишти каржылоого катышы бардыгы тууралуу
_______________________________________________________________________________
(компетенттүү органдын аталышы жана юридикалык дареги)
маалыматын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
______________________________________________________________________________________.
(акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. ________________________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
__________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
__________________________________________________________________________________________
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
жасаган акча каражаттары же мүлк менен болгон операциясы (бүтүмү) 201__-жылдын "____" ____________
201__-жылдын "____" _____________ чейин _____жумушчу күндүк
мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү _______________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Каражаттарды бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
_______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
террористтик же экстремисттик ишти каржылоого катышы бардыгы тууралуу
_____________________________________________________________________________
(компетенттүү органдын аталышы жана юридикалык дареги)
маалыматын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
_____________________________________________________________________________.
(каражаттарды бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. ___________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
_____________________________________________________________________________________таандык
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
каражаттары 201___-жылдын "___" ____________ 201___-жылдын "____" ____________
чейин _____ жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү _______________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 23-тиркеме |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоодон баш тартуу жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
____________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн)
____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
________________________________________________________________________________.
(акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) токтото туруунун негиздери көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. ____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
_____________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
_____________________________________________________________________________________________
(операциянын же бүтүмдүн түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
жасаган операциясын (бүтүмүн) бир калыпта кармап туруудан төмөнкү себептер боюнча баш тартсын:
1) ______________________________________________________________________
(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)
2) ______________________________________________________________________
(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү _________________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Каражаттарды бир калыпта кармоодон баш тартуу жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
_______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын)
акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн)
_____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
_____________________________________________________________________________.
(каражаттарды блокировкалоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. _____________________________________________________________________таандык
(кардардын - жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
______________________________________________________________________________
(каражаттардын түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
каражаттарын бир калыпта кармап туруудан төмөнкү себептер боюнча баш тартсын:
1) _____________________________________________________________________________
(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)
2) _____________________________________________________________________________
(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү ____________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Операцияны (бүтүмдү) же каражаттарды бир калыпта кармоодон баш тартуу жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
террористтик же экстремисттик ишти каржылоого катышы бардыгы тууралуу
______________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
маалыматын карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
_____________________________________________________________________________.
(операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармап туруу жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн
берилген маалыматтар көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1 (а) __________________________________________________________________ жасаган
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
_______________________________________________________________________________
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
операциясын (-ларын) же бүтүмүн (-дөрүн) бир калыпта кармап туруудан баш тартсын:
ЖЕ
1 (б) ____________________________________________________________________ таандык
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
________________________________________________________________________________
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
каражаттарын бир калыпта кармап туруудан төмөнкү себептер боюнча баш тартсын:
1) ___________________________________________________________________
(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)
2) ___________________________________________________________________
(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү ____________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 24-тиркеме |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Операцияны (бүтүмдү) бошотуу жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн) бошотуу үчүн негизди
карап чыгып,
БЕЛГИЛЕДИ:
_____________________________________________________________________________.
(операцияны (бүтүмдү) бошотуу үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. ____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
______________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
______________________________________________________________________________
(операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
жасаган операциясы (бүтүмү) бошотулсун.
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү аткаруу жана операцияны (бүтүмдү) жүргүзүү үчүн
__________________________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
Каражаттарды бошотуу жөнүндө БУЙРУК
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы,
_____________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
Таандык каражаттарды бошотуу үчүн негизди карап чыгып
БЕЛГИЛЕДИ:
_____________________________________________________________________________.
(каражаттарды бошотуу үчүн негиздер көрсөтүлөт)
Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын
201___-жылдын "_____"_____________ №_____ Буйругуна ылайык бир калыпта
кармоодо турган _____________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
таандык____________________________________________________________________________
(каражаттардын түрү жана суммасы көрсөтүлөт)
каражаттары бошотулсун.
2. Ушул буйруктун көчүрмөсү аткаруу жана каражаттарды бошотуу
үчүн __________________________________________________________________ жиберилсин.
(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 25-тиркеме |
"ФЧМКнын расмий бланкында"
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
ШАШЫЛЫШ!
_____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт)
Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармап туруу жөнүндө буйрукту чыгаруу тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы _______________________
______________________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын - кардардын идентификациялык маалыматтары)
жасаган операциясын (бүтүмүн) 201___-жылдын "___"___________201___-жылдын "___"___________ чейин
_______ жумушчу күнгө бир калыпта кармап туруу жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун
чыгаргандыгы тууралуу билдирет.
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында"
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
ШАШЫЛЫШ!
_____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт)
Каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө буйрукту чыгаруу тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын - кардардын идентификациялык маалыматтары)
таандык каражаттарды 201___-жылдын "___"___________201___-жылдын "___"___________ чейин
_______ жумушчу күнгө бир калыпта кармап туруу жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун
чыгаргандыгы тууралуу билдирет.
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында"
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
ШАШЫЛЫШ!
___________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт)
Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
жасаган операциясын (бүтүмүн) бир калыпта кармап туруудан баш тарткандыгы жөнүндө 201___-жылдын "___"__________
№ ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында"
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
ШАШЫЛЫШ!
___________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт)
Каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
таандык каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тарткандыгы жөнүндө 201___-жылдын "___"__________
№ ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында"
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
ШАШЫЛЫШ!
_____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт)
Операцияны (бүтүмдү) бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
жасаган операцияны (бүтүмдү) бошотуу жөнүндө 201___-жылдын "____"______________ № ____ буйругун
чыгаргандыгы тууралуу билдирет.
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
"ФЧМКнын расмий бланкында"
"___" ______________________ 201__-ж |
| № __________________ |
ШАШЫЛЫШ!
_____________________________________________________________________________
(маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт)
Каражаттарды бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ______________________________
_____________________________________________________________________________
(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары)
таандык каражаттарды бошотуу жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.
Төрага/Статс-катчы | _____________ | ___________________________________________ |
| (колу) | (инициалдары, фамилиясы) |
|
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 26-тиркеме |
1 глава. Жалпы жоболор
1. Ушул Нускама Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актысы болуп саналбайт жана ар кандай териштирүүлөрдө колдонулбайт.
2. Форма 1 (мындан ары - форма) ар бир операция (бүтүм) боюнча өзүнчө толтурулат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына (мындан ары - ФЧМК) берилет.
3. Билдирүүнүн барактары номерленет. Билдирүүнүн биринчи барагы белгиленген номер "001"ге ээ, операциянын (бүтүмдүн) жана эсептердин катышуучулары жөнүндө маалыматтарды камтыган калган барактары "002" номеринен баштап өсүү тартибинде номерленет (002, 003 жана у.с. 999 чейин).
Эгер операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу юридикалык жак болуп саналса, анда ал жөнүндө маалыматтарды толтуруу үчүн номеринде "Ю" тамгасын камтыган барактар колдонулат.
Эгер операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу жеке жак, жеке ишкер же патент боюнча ишкердик ишин жүзөгө ашыруучу жак болуп саналса, анда ал жөнүндө маалыматтарды толтуруу үчүн номеринде "Ж" тамгасын камтыган барактар колдонулат.
Биринчи баракта маалымат берүүчү жак жөнүндө жана операция (бүтүм) тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт. Экинчи жана андан кийинки барактарда аларды колдонуу менен операция (бүтүм) жүзөгө ашырылган операциянын (бүтүмдүн) жана эсептердин катышуучулары жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.
4. Билдирүү маалымат берүүчү жактын СИНи, билдирүүнүн номери жана билдирүүнүн толтурулган күнү боюнча идентификацияланат.
5. Форманы толтуруу орус тилинде жүзөгө ашырылат, ал эми чет өлкөлүк юридикалык жактын (жеке жактын, жеке ишкердин) аталышы жана анын дареги, каттоо өлкөсүндө, операция (бүтүм) жүзөгө ашырылып жаткан негиздеги документтердин таризделген тилинде көрсөтүлөт. Кыргыз алфавитинин тамгаларын орус алфавитинин тамгаларына транслитерациялоо зарылдыгы чыкса, Транслитерациялар маалымдамасы (14-тиркеме) колдонулат.
6. Форманын бардык талаалары милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш. Эгер талааларды толтуруу үчүн маалымат жок болсо, анда талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
Маалымат берүүчү жактар Форма 1ди толтурууда төмөнкү эскертүүлөрдү эске алуулары керек:
1) юридикалык жактардын (жөнөтүүчү/алуучу) аталыштары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталгандыгы жөнүндө маалыматтарга ылайык толтурулат (кыскартылбастан, сөздөр ортосундагы ашыкча кенемтелерсиз, сөздөрдү жармаштырбастан);
2) жеке жактардын (жөнөтүүчү/алуучу) аты-жөнү паспорт маалыматтарына ылайык толтурулат;
3) жеке жана юридикалык жактын Жеке идентификациялык номери (ЖИН) же Салык төлөөчүнүн жеке номери (СЖН) милдеттүү түрдө толтурулат;
4) билдирүүнүн негиздерин орус тилинде толтурууда кириллица алфавити колдонулат;
5) билдирүүнүн негиздерин англис тилинде толтурууда латын алфавити колдонулат;
6) толтурууда операцияны (бүтүмдү) жүргүзүү үчүн толук негиз көрсөтүлөт. при заполнении указать полное основание для проведения операций (сделки).
7. Формадагы <*> белгиси менен белгиленген талаалар, ушул Нускаманын тийиштүү бөлүмдөрүндө көрсөтүлгөн же тийиштүү маалымдамалардан тандалып алынган маанилер менен толтурулат.
8. Форманын талааларын толтуруу техникалык каражаттардын жардамы менен же басма тамгаларды колдонуп кол менен, тазалабастан, булгабастан жана катасыз жүргүзүүлөт.
9. Так эмес, баш аламан, тазаланып, булганып же оңдолуп толтурулган Форма ФЧМКга иштеп чыгууга кабыл алынбайт.
2 глава. Форма 1ди толтуруу тартиби
10. "Барак" талаасында ушул Нускаманын 3-пунктуна ылайык барактын номери көрсөтүлөт.
1. 001 БАРАГЫ
1. Билдирүүнүн идентификациялык номери жана жалпы маалыматтар
11. 1-бөлүм. "Билдирүүнүн идентификациялык номери жана жалпы маалыматтар" бардык маалымат берүүчү жактар аркылуу толтурулууга милдеттүү.
12. 1.1. "СИН" талаасында салык төлөөчүнүн - маалымат берүүчү жактын идентификациялык номери көрсөтүлөт.
13. 1.2. "Билдирүүнүн номери" талаасында билдирүүнүн катар номери көрсөтүлөт. Календардык жылдагы биринчи билдирүү "1" номерине ээ. Жылдын аякташы менен номерлештирүү нөлгө айланат.
14. 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талаасында КК - күн, АА - ай, ЖЖЖЖ - жылды билдирген КК-АА-ЖЖЖЖ форматында форманын толтуруу датасы көрсөтүлөт.
15. 1.4. "Барактардын саны" талаасында билдирүүдөгү барактардын жалпы саны көрсөтүлөт.
16. 1.5. "Билдирүүнүн түрү" талаасы төмөнкү маанилерге ээ:
а) "1" - жаңы жазманы кошуу;
ФЧМКга жиберилүүчү ар бир жаңы билдирүүгө "Билдирүүнүн түрү" - "1 - жаңы жазманы кошуу" маалымдарегинин мааниси ыйгарылат.
б) "2" - жазманы оңдоо;
Билдирүү четке кагылгандыгы тууралуу кабарламаны ФЧМКдан алган учурда, маалымат берүүчү жак кабарламада көрсөтүлгөн эскертүүлөрдү оңдойт жана оңдолгон түрүндө билдирүүнү кайрадан жиберет. Аны менен бирге 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүү күнү" талааларынын баштапкы маанилери көрсөтүлөт, ал эми "Билдирүүнүн түрү" маалымдареги "2" - жазманы оңдоо маанисине ээ болот.
в) "3" - жазууну алмаштыруу суроо-талабы.
Маалымат берүүчү жактын операция (бүтүм) тууралуу мурда берилген жана ФЧМК тарабынан кабыл алынган маалыматка өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизүү демилгеси келип чыккан учурда, маалымат берүүчү жак ФЧМКга 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талааларынын баштапкы билдирүүдөгүдөй эле маанилери көрсөтүлгөн, формасы боюнча бүтүндөй алмаштыруучу билдирүүнү жиберет. Муну менен бирге алмашылган билдирүүнүн "Документтин түрү" реквизити "3" - жазууну алмаштыруу суроо-талабы маанисине ээ болот, ал эми коштомо катта болсо киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор көрсөтүлөт.
г) "4" - жазууну алып салууга суроо-талап.
Маалымат берүүчү жактын операция (бүтүм) тууралуу мурда берилген жана ФЧМК тарабынан кабыл алынган маалыматын алып салууну талап кылуучу кырдаалдар келип чыккан учурда, маалымат берүүчү жак ФЧМКга 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талааларынын баштапкы билдирүүдөгүдөй эле маанилери көрсөтүлгөн, ордун алмаштыруучу билдирүүнү жиберет. Муну менен бирге алып салууну суранган билдирүүнүн "Документтин түрү" маалымдареги "4" - жазууну алып салууга суроо-талап маанисине ээ болот, ал эми коштомо катта болсо жазууну алып салуу зарылдыгынын негиздемеси көрсөтүлөт.
17. 1.6. "Билдирүүгө шилтеме" талаасы өз ара бир-бири менен байланышкан операциялар (бүтүмдөр) боюнча маалыматтарды берүү учурунда толтурулат. Ушул талаада мындан мурунку билдирүүнүн номери жана датасы тууралуу маалымат көрсөтүлөт.
2. Отчет берүүчү жак жөнүндө маалыматтар
18. 2.1. "Отчет берүүчү жактын категориясы" талаасында Маалымат берүүчү жактардын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (7-тиркеме) ылайык ФЧМКга маалымат берүүчү жактардын категориялары көрсөтүлөт.
19. 2.2. "БИК (банктар үчүн)" талаасында Кыргыз Республикасынын аймагындагы эсеп-кысаптардын катышуучусунун банктык идентификациялык коду (БИК) көрсөтүлөт. Эгер маалымат берүүчү жактын БИКи жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
20. 2.3. "ИУЖК коду" талаасында маалымат берүүчү жактын ИУЖК коду көрсөтүлөт.
21. 2.4. "Уюштуруу-укук формасы" талаасында Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (8-тиркеме) ылайык маалымат берүүчү жактын уюштуруу-укук формасынын коду көрсөтүлөт. Юридикалык жактын филиалы же өкүлчүлүгү бар болгон учурда, юридикалык жактын өзүнүн уюштуруу-укук формасы көрсөтүлөт.
22. 2.5. "Жактын аталышы" талаасында маалымат берүүчү жактын аталышы анын уюмдаштыруучу документтеринде кандай көрсөтүлгөн болсо, ошондой түрдө көрсөтүлөт. Жактын аталышы дайыма тырмакчаларсыз жана апострофторсуз көрсөтүлөт.
Мисалдар:
Х-Банк акционердик коммерциялык банкы
Шаардык нотариалдык контора
23. 2.6. "Филиал" талаасында эгер операция (бүтүм) маалымат берүүчү жактын филиалы же өкүлчүлүгү аркылуу жүзөгө ашырылса, маалымат берүүчү жактын уюмдаштыруучу документтеринен филиалдын же өкүлчүлүктүн аталышы көрсөтүлөт. Эгер филиалы же өкүлчүлүгү жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
24. 2.7. "Жактын юридикалык дареги" бөлүмүндө маалымат берүүчү жак катталган (жашаган жери боюнча - жеке жактар үчүн) дарек көрсөтүлөт. Маалымат берүүчү жактын юридикалык дарегинде кээ бир маалымдаректер жок болгон учурда, алардын талааларында "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
28.1. 2.7.1. "Почталык индекс" тааласында маалымат берүүчү жактын юридикалык дарегинин почталык индекси көрсөтүлөт.
28.2. 2.7.2. "Калктуу конуштун коду" тааласында "Административдик-аймактык бөлүнүштүн объектилерин билдирүүлөрдүн систамасына" ылайык калктуу конуштун 14 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
Юридикалык дареги Кыргыз Республикасынын тышында болгон маалымат берүүчү жактар үчүн "Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн эл аралык классификаторуна" ылайык катталган өлкөнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
28.3. 2.7.3. "Облус" талаасында облустун аталышы көрсөтүлөт.
28.4. 2.7.4. "Район" талаасында райондун аталышы көрсөтүлөт.
28.5. 2.7.5. "Калктуу конуш (шаар, айыл, кеңеш)" талаасында калктуу конуштун, шаардын, айылдын, кыштактын, кеңештин жана башкалардын аталышы көрсөтүлөт.
28.6. 2.7.6. "Көчө (проспект, тар көчө, квартал)" талаасында көчөнүн, проспектин, өткөөлдүн, тар көчөнүн, кварталдын, кичирайондун жана башка у.с. аталышы көрсөтүлөт. Аталышы толугу менен кыскартылбастан көрсөтүлөт. Аталыштагы номерлештирүү тамгалык мүчөлөрсүз араб сандары менен көрсөтүлөт.
Мисалдар:
Совет көчөсү; Гастелло көчөсү; 2 Кыйшык тар көчө; Чүй проспектиси; 3-кичирайон.
28.7. 2.7.7. "Үй" талаасында үйдүн номери, тамга кошумчалары менен кошо көрсөтүлөт. Эгер үйдүн номери өзүнө бөлчөк белгиси аркылуу эки көчө боюнча номерлештирүүнү камтыса, анда бөлчөк белгисине чейинки номердин биринчи бөлүгү гана көрсөтүлөт.
28.8. 2.7.8. "Корпус" талаасында корпустун, ээликтин номери көрсөтүлөт.
28.9. 2.7.9. "Имарат" талаасында имараттын номери көрсөтүлөт.
28.10. 2.7.10. "Кеңсе (батир)" талаасында кеңсенин, батирдин, орунжайдын, башкармалыктын бөлмөлөрүнүн жана башкалардын номери көрсөтүлөт.
29. 2.8. "Жактын чыныгы дареги" бөлүмүндө маалымат берүүчү жак жайгашкан же турган дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.7.1.- 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат.
30. 2.9. "Жооптуу адамдын аты-жөнү жана кызматы" бөлүмүндө маалымат берүүчү жакта ички контроль эрежелерин уюштуруу үчүн жооптуу адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызматы көрсөтүлөт.
30.1. 2.9.2. талаасында штаттык тизимге ылайык жооптуу адамдын кызматы көрсөтүлөт.
30.2. 2.10. "Телефон (өлкөнүн коду, региондун коду, номери)" 2.10. талаасында өлкөнүн телефондук коду, эл аралык коду жана маалымат берүүчү жакта ички контроль эрежелерин уюштуруу үчүн жооптуу кызмат адамынын телефонунун номери көрсөтүлөт. Талаа кенемтелер жана тире белгилерисиз сандар менен гана толтурулат.
3. Операция жөнүндө маалымат
31. 3.1. "Жасалган датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операция (бүтүм) жасалган дата көрсөтүлөт. Операциянын (бүтүмдүн) жасалган датасы деп маалымат берүүчү жакта операцияны (бүтүмдү) белгилеген күндү түшүнүү керек. Эгер билдирүү токтотулуп турган (жасалбаган) операция (бүтүм) боюнча берилсе, талаада токтотулган дата (операцияны (бүтүмдү) аткарууну тосмолоо датасы же мындай жок болгон учурда, токтото туруу жөнүндө чечимди кабыл алган датасы) көрсөтүлөт.
32. 3.2. "Жасалган убактысы" талаасында СС - 00дөн 23кө чейинки форматтагы саатты, ММ - мүнөттөрдү билгизген СС:ММ форматында операцияны (бүтүмдү) жасоо убактысы көрсөтүлөт. Операциянын (бүтүмдүн) жасалган убактысы деп маалымат берүүчү жакта операцияны (бүтүмдү) белгилеген убакытты түшүнүү керек.
Эгер билдирүү токтотулган (жасалбаган) операция (бүтүм) боюнча берилип жаткан болсо, талаада токтотулган убактысы (операцияны (бүтүмдү) аткарууну тосмолоо убактысы же мындай жок болсо, токтото туруу жөнүндө чечимди кабыл алган убактысы) көрсөтүлөт.
33. 3.3. "Операциянын түрү" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (11-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) түрүнүн 4 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
34. 3.4. "Операциянын кошумча түрлөрү" 3.4. талаасында Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (11-тиркеме) ылайык ушул кардардын эсеби боюнча жүргүзүлгөн операциянын (бүтүмдүн) түрүнүн кошумча 4 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн коддору кенемтелерсиз " , " (үтүр) белгиси менен бөлүнөт. Талаа операция (бүтүм) 2 же андан көп түргө таандык болуп калган учурда толтурулат, болбосо "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
35. 3.5. "Жүргүзүүнүн баштапкы валютасындагы сумма (сандар менен)" талаасында операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнүн баштапкы валютасындагы сумма сандар менен, үтүрдөн кийинки эки санды кошуу менен көрсөтүлөт. Сандын ондук жана бөлчөктүк бөлүгүн бөлүү символу - " , " (үтүр).
36. 3.6. "Валюталардын коду" талаасында Валюталардын мамлекеттер аралык классификаторуна ылайык операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнүн баштапкы валютасынын 3 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
Бир чет өлкө валютасын башка чет өлкө валютасына конвертациялоо боюнча операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө, бул жерде үтүр аркылуу, байланышкан операцияга (бүтүмгө) катышкан валюталардын коддору көрсөтүлөт.
37. 3.7. "Жүргүзүүнүн максаттуу валютасындагы операциянын суммасы" талаасында операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнүн максаттуу (акыркы) валютасындагы сумма сандар менен, үтүрдөн кийинки эки санды кошуу менен көрсөтүлөт. Сандын ондук жана бөлчөктүк бөлүгүн бөлүү символу - " , " (үтүр).
38. 3.8 "Операциянын суммасы сомдук эквивалентте (сандар менен)" талаасында операциянын (бүтүмдүн) суммасы сом эквивалентинде, операциянын (бүтүмдүн) жасалган күнүндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча, үтүрдөн кийинки эки санды кошуу менен көрсөтүлөт. Сандын ондук жана бөлчөктүк бөлүгүн бөлүү символу - " , " (үтүр). Бир чет өлкө валютасын башка чет өлкө валютасына конвертациялоо боюнча операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө, бул жерде максаттуу валютанын сомдук эквиваленти көрсөтүлөт.
39. 3.9. "Баалуу кагаздардын саны" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, баалуу кагаздарды (акцияларды) сатып алуу-сатуу боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоодо, бул жерде менчик укугунун өтүшү жүргүзүлгөн же номинал кармоого өткөрүлүп берилген акциялардын саны көрсөтүлөт.
40. 3.10. "Капиталдагы үлүшү (%)"талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоодо, бул жерде эмитенттин баалуу кагаздарынын жалпы санына менчик укугунун өтүшү жүргүзүлгөн баалуу кагаздарынын санынын пайыздык туюнтмасы көрсөтүлөт.
Мисалы: Эгер "ABC" АК жүгүртүүгө чыгарган баалуу кагаздардын жалпы саны 1000 акцияны түзсө, ал эми сатып алуу-сатуу боюнча бүтүмдүн предмети 358 акция болсо, анда албетте капиталдагы үлүш: 358/1000*100%=35,8 % түзөт.
41. 3.11. "Операцияны жасоонун негизи" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, операциянын (бүтүмдүн) предмети, алардын негизинде операция (бүтүм) жасалган документтердин маалым даректери, алардын номерлери, чыгарылган күндөрү көрсөтүлөт. Мындай документтер жок болгон учурда операцияны (бүтүмдү) жасоонун негизин эркин түрдө көрсөтүү керек.
Баалуу кагаздар рыногунда операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоодо, бул жерде төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:
- менчик укугунун баалуу кагаздарга өтүүсүнүн негизи;
- Эмитенттин толук аталышы;
Мисалдар:
1. "Газель" маркасындагы автомобилди лизингге берүүгө 2006-жылдын 1-октябрындагы № 12/1468 келишими.
2. Брокердик кызмат көрсөтүүлөргө 2005-жылдын 16-февралындагы № 421 Комиссиянын келишимине 2005-жылдын 24-майындагы № 1 эсеп.
3. 2006-жылдын 2-февралындагы № 39 төлөм тапшырмасы. Минералдык жер семиртүүнү жеткирип берүүгө 2006-жылдын 18-январындагы № 682 келишими.
4. Долбоордук-изилдөөчү жумуштарды кылууга 2005-жылдын 26-ноябрындагы № 79-ФМ келишимине 2006-жылдын 3-мартындагы № 1 кабылдоо-өткөрүү актысы.
5. Алмаштыруу пунктуна кардардын кайрылуусу.
6. 2007-жылдын 21-январындагы № 01-02-03 Андеррайтинг келишими, 2007-жылдын 21-январындагы № 01/5 Баалуу кагаздарды сатууга келишим, 2007-жылдын 1-февралындагы № 123 Баалуу кагаздарды сатып алууга келишим, "АВС" АК.
42. 3.12. "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" жана 3.13. "Шектүүлүк белгилери" талааларын маалымат берүүчү жактар милдеттүү түрдө толтуруулары керек.
43. 3.12 "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" талаасында милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрүнүн санариптик коддору көрсөтүлөт. Ушул талаа Милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн тизмеги жана коддорунун маалымдамасында (1-тиркеме) аталган белгилери боюнча операцияга (бүтүмгө) ылайык толтурулат.
44. 3.13. "Шектүүлүк белгилери" талаасында операциянын (бүтүмдүн) шектүүлүгүнүн санариптик коду көрсөтүлөт. Ушул талаа Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн (белгилеринин) тизмеги жана коддорунун маалымдамасына (3-тиркеме) көрсөтүлгөн белгилери боюнча операцияга (бүтүмгө) ылайык толтурулат. Шектүүлүк белгилеринин коддору кенемтелерсиз - " , " (үтүр) символу менен бөлүнөт.
45. Эгер операция (бүтүм) өзүнүн мазмуну боюнча шектүүлүктүн белгилерине дал келсе жана ошол эле учурда милдеттүү контролго алынуучу операция (бүтүм) болуп саналса, анда эки талааны тең толтуруу керек: 3.12. "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" жана 3.13. "Шектүүлүк белгилери".
Эгер 3.12. "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" жана 3.13. "Шектүүлүк белгилери" талаалары толтурулбай кала турган болсо, анда ушул билдирүү ФЧМК тарабынан четке кагылат.
3.14. "Операциянын учурдагы абалы" талаасында операцияны (бүтүмдү) жасоонун белгисинин санариптик коду көрсөтүлөт:
"1" - операция (бүтүм) жасалды;
"2" - операция (бүтүм) токтотулду;
"0" - операция (бүтүм) жасалган жок.
46. 3.15. "Катышуучулардын саны" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучуларынын саны көрсөтүлөт. Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (9-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) тараптары, алардын өкүлдөрү (ишенимдүү адамдары), кепилдик берүүчүлөрү катышуучулар болуп саналышат.
47. 3.16. "Кошумча маалымат" талаасында маалымат берүүчү жак билдирүү керек деп санаган, террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо же кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максаты менен жүзөгө ашырылууда дегенге шек саноолор келип чыккан операцияга (бүтүмгө) тиешелүү каалаган түшүндүрмөлөр көрсөтүлөт.
002 БАРАГЫ (Ю) (юридикалык жактар үчүн)
48. "Барак" талаасында ушул Нускаманын 2-пунктуна ылайык барактын номери көрсөтүлөт. Операциянын бүтүмдүн катышуучусу - юридикалык жак жөнүндөгү маалыматтарды толтуруу үчүн, барактын номеринде "Ю" тамгасы бар барак тандалат.
49. 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талаалары 1-барактан көчүрүлүп алынат.
4. Операциянын катышуучусу жөнүндө маалымат
50. 4.1 "Операциянын катышуучусунун тиби" талаасында Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (3-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун тибинин санариптик коду көрсөтүлөт. Эгер ушул талаада аталган маалымдаманын 37, 38, 39, 40, 41, 42 коддору көрсөтүлсө, анда 4.10. "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек.
51. 4.2. "Юридикалык жактын аталышы" бөлүмүндө аталышы, уюштуруу-укук формасы, юридикалык жактын филиалы, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт.
52. 4.2.1. "Уюштуруу-укук формасы" талаасында Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (8-тиркеме) ылайык юридикалык жактын уюштуруу-укук формасынын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун коду көрсөтүлөт.
53. 4.2.2. "Жактын аталышы" талаасында юридикалык жактын аталышы операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган анын уюмдаштыруучу документтеринде, банктык маалым даректеринде же документтеринде кандай көрсөтүлсө ошондой түрдө көрсөтүлөт.
54. Уюштуруу-укук формасы "99" маанисине дал келген катышуучулар үчүн, 4.2.1. талаасында аталышынан кийин уюштуруу-укук формасы операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган анын уюмдаштыруучу документтеринде, банктык маалым даректеринде же документтеринде көрсөтүлүп калгандыктан кыскартылган түрдө көрсөтүлөт. Аталышы менен уюштуруу-укук формасынын ортосун бөлгүч - кенемте.
Мисалдар:
Х-Банк акционердик коммерциялык банкы
Шаардык нотариалдык контора
Green Hills Ltd.
55. 4.2.3. "Филиал" талаасында юридикалык жактын филиалынын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун аталышы көрсөтүлөт. Эгер филиал операциянын (бүтүмдүн) түздөн-түз катышуучуларынын бири болуп саналган учурда гана талаа толтурулат, болбосо "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
56. 4.3. "СЖН" талаасында салык төлөөчүнүн - юридикалык жактын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун - кардардын жеке номери көрсөтүлөт. Ушул жактын кардарлары болуп саналган юридикалык жактарга карата маалымат берүүчү жактар ушул талааны милдеттүү түрдө толтурушу керек. Эгер маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун СЖКсын аныктоого мүмкүн болбогон учурда же мыйзамдын негизинде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунда мындай жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
57. 4.4. "ИУЖК коду" талаасында юридикалык жактын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ИУЖК коду көрсөтүлөт. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ИУЖК кодун аныктоого мүмкүн болбогон учурда же мыйзамдын негизинде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунда ал жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
58. 4.5. "Юридикалык жактын белгилери" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун маалымдаректери толтурулат.
58.1. 4.5.1. "Резидент" талаасында төмөнкүлөрдү көрсөтүү керек:
- "1" - эгер юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналган учурда;
- "2" - эгер юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болуп саналган учурда.
58.2. 4.5.2. "Каттоо номери" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык юридикалык жак болуп саналган операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун каттоо номери көрсөтүлөт.
58.3. 4.5.2. "Каттоо органы" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык каттоо органынын аталышы көрсөтүлөт.
59. 4.6. "Жактын юридикалык дареги" бөлүмүндө анын уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун каттоо дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.7.1. - 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун юридикалык дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
60. 4.7. "Жактын чыныгы дареги" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу болгон же турган дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.8.1. - 2.8.10. пунктарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун чыныгы дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
61. 4.8. "Жак жөнүндө кошумча маалыматтар" бөлүмүндө банкта эсепти ачууда же иш мамилелерин түзүүдө белгилүү болгон, жактын ишмердигинин негизги жана кошумча түрү сыяктуу маалыматтар жазылат.
62. 4.8.1. "Жактын ишмердигинин негизги түрү" талаасында уюмдаштыруучу документтеринде же банкта эсепти ачууда (иш мамилелерин түзүү) белгилүү болгон жактын ишмердигинин негизги түрү көрсөтүлөт.
63. 4.8.2. "Жактын ишмердигинин кошумча түрү" талаасында уюмдаштыруучу документтеринде же банкта эсепти ачууда (иш мамилелерин түзүү) белгилүү болгон жактын ишмердигинин кошумча түрү көрсөтүлөт.
64. 4.9. "Эсепти тескөөгө ыйгарым укуктуу адам жөнүндө маалыматтар" бөлүмүндө эсепти тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты, ошондой эле ушул адамдын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт.
64.1. 4.9.1. "Аты-жөнү" талаасында колтамгалар үлгүлөрү бар карточкада алар кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо фамилиясын, атын жана атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада жеке жактын толук аталганы көрсөтүлөт.
64.2. 4.9.2. "Документтин түрү" талаасында ФЧМКга маалымат берүүдө колдонулуучу Инсандыгын тастыктаган же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтеринин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (10-тиркеме) ылайык, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин түрүнүн санариптик коду көрсөтүлөт.
64.3. 4.9.3. "Сериясы" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин сериясы көрсөтүлөт. Эгер документтин сериясын тактап бөлүп кароого мүмкүн болбосо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт. Бул учурда документтин толук номери 4.9.4. "№" талаасында көрсөтүлөт.
64.4. 4.9.4. "№" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин номери көрсөтүлөт.
64.5. 4.9.5 "Берилген датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин берилген датасы көрсөтүлөт.
64.6. 4.9.6. "Ким тарабынан берилген" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документти берген орган көрсөтүлөт.
65. 4.10 "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы эгер 002 барагынын Ю/Ж 4.1. талаасында ишеним кат боюнча тараптардын биринин атынан операцияга (бүтүмгө) катышкан ишенимдүү адамдын-37 же комитенттин-38, комиссионердин-39, принципалдын-40, агенттин-41, субагенттин-42 коддору көрсөтүлгөн учурда милдеттүү түрдө толтурулушу керек. Бул жерде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ишенимдүү адамы жөнүндө маалыматтар берилген билдирүүнүн барагынын номери көрсөтүлөт.
66. Ушул бөлүмдү маалымат берүүчү жак милдеттүү түрдө толтурушу керек. Маалымат берүүчү жактын кардарынын контрагенти жөнүндө маалыматтар берилбегенге жол берилет, эгер бул контрагент ушул маалымат берүүчү жактын кардары болуп саналбаган учурда гана.
5. Операциянын катышуучусунун эсеби тууралуу маалыматтар
67. 5.1 "Эсебинин №" талаасында операцияны (бүтүмдү) жасоого колдонулган операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун эсебинин номери көрсөтүлөт.
68. 5.2. "Банктын аталышы" талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын аталышы көрсөтүлөт. Аталышынан кийин банктын уюштуруу-укук формасы операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык кыскартылган түрдө көрсөтүлөт. Банктын аталышы тырмакчаларсыз жана апострофторсуз көрсөтүлөт. Банк менен уюштуруу-укук формасынын ортосундагы бөлгүч - кенемте.
69. 5.3. "БИК" талаасында Кыргыз Республикасынын аймагындагы эсептердин катышуучусунун банктык идентификациялык коду (БИК) же аны жүргүзүүдө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусун тейлеген резидент эместин кредиттик уюмунун (кредиттик уюмдун филиалынын) S.W.I.F.T.BIC (же non-S.W.I.F.T.BIC) коду көрсөтүлөт.
70. 5.4. "Банктын өлкөсүнүн коду" талаасында Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификаторуна (ДӨЭК) ылайык банктын же 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктык эмес насыя-финансылык уюмдун өлкөсүнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
71. 5.5. "Эсептин абалы" талаасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
- "1" - эсепке каражаттарды которууда;
- "2" - эсептен каражаттарды алууда.
72. 5.6. "Банктын дареги" талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын чыныгы дареги (өлкө, регион, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, кенсе) көрсөтүлөт.
6. Баалуу кагаздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар
73. 6-бөлүм "Баалуу кагздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар" баалуу кагаздар (акциялар) боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүдө толтурулат.
6.1. "Сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын саны" 6.1. талаасында ушул жак тарабынан сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын санын көрсөтүү керек.
Операцияга (бүтүмгө) 2ден көп катышуучулар (сатуучулар, сатып алуучулар) катышса, 002 барагын Ю/Ж алардын ар бирине толтуруу керек.
002 БАРАГЫ (Ж) (жеке жактар үчүн)
74. "Барак" талаасында ушул Нускаманын 2-пунктуна ылайык барактын номери көрсөтүлөт. Операциянын бүтүмдүн катышуучусу - жеке жак жөнүндөгү маалыматтарды толтуруу үчүн, барактын номеринде "Ж" тамгасы бар барак тандалат.
1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талаалары 1-барактан көчүрүлүп алынат.
4. Операциянын катышуучусу тууралуу маалыматтар
75. 4.1. "Операциянын катышуучусунун тиби" талаасында Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (9-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун тибинин санариптик коду көрсөтүлөт. Эгер ушул талаада аталган маалымдаманын 37, 38, 39, 40, 41, 42 коддору көрсөтүлсө, анда 4.10. "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек.
76. 4.2. "Жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты" бөлүмүндө жеке жактын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун фамилиясы, аты, атасынын аты көрсөтүлөт.
a. 4.2.1. "Фамилиясы" 4.2.1. талаасында ал көрсөткөн инсандыгын тастыктоочу документте, банктык маалым даректерде же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерде ал кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын фамилиясы көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо фамилиясын, атын жана атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада жеке жактын толук аталганы көрсөтүлөт.
b. 4.2.2. "Аты" талаасында ал көрсөткөн инсандыгын тастыктоочу документте, банктык маалым даректерде же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерде ал кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын аты көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо фамилиясын, атын жана атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
c. 4.2.3. "Атасынын аты" 4.2.3. талаасында ал көрсөткөн инсандыгын тастыктоочу документте, банктык маалым даректерде же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерде ал кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын атасынын аты көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
77. 4.3. "СИН" талаасында жеке жак үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери көрсөтүлөт (бар болсо). Эгер маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун СИНин аныктоого мүмкүн болбогон учурда же мыйзамдын негизинде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунда ал жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт. Ушул талаа жеке ишкердик иши менен алектенген же салык органдары тарабынан берилген патенттин негизинде ишкердик ишин жүзөгө ашыруучу жеке жактарга карата милдеттүү түрдө толтурулушу керек.
78. 4.4. "Жарандыгы" талаасында Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификаторуна ылайык жеке жак - операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу жараны болуп саналган өлкөнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
79. 4.5. "Жеке ишкердин белгилери" 4.5. талаасы жеке ишкер катары каттоосу бар же салык органдары тарабынан берилген патенттин негизинде ишкердик ишин жүзөгө ашыруучу операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу тууралуу маалыматтар менен толтурулат.
80.1. 4.5.1. "Жеке ишкердин каттоосу" талаасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
"1" - эгер жеке жак жеке ишкер катары катталган болсо же юридикалык жактын билимисиз патенттин негизинде ишкердик иши менен алектенген болсо;
"2" - андай болбогон учурда.
80.2. 4.5.2. "ИУЖК коду" талаасында жеке ишкер катарында каттоосу бар операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ИУЖК коду көрсөтүлөт. Жеке ишкер болуп саналбаган операциянын (бүтүмдүн) катышуучулары - жеке жактар үчүн, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
80.3. 4.5.3. "Жактын ишмердигинин түрлөрү" талаасында статистика органдары тарабынан берилген жеке ишкердин күбөлүгүндө же салык органдары тарабынан берилген патентте аталган жактын ишмердигинин түрлөрү көрсөтүлөт.
80. 4.6. "Жеке жактын жашаган жери боюнча катталган дареги" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун жашаган (катталган) жери боюнча катталган дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.7.1. - 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун жашаган жери боюнча катталган дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
81. 4.7. "Жеке жактын турган жери боюнча катталган дареги" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун турган жери боюнча катталган дареги толтурулат. Маалым даректер Форма 1дин 2.7.1. - 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун турган жери боюнча катталган дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
82. 4.8. "Жеке жактын инсандыгын тастыктаган документтин маалым даректери" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу болуп саналган жеке жактын инсандыгын тастыктаган документ тууралуу маалыматтар толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын тастыктаган документтин маалымдаректерин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
83.1. 4.8.1. "Документтин түрү" талаасында ФЧМКга маалымат берүүдө колдонулуучу Инсандыгын тастыктаган же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтеринин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (10-тиркеме) ылайык, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин түрүнүн санариптик коду көрсөтүлөт.
83.2. 4.8.2. "Сериясы" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын тастыктаган документтин сериясы көрсөтүлөт. Эгер документтин сериясын тактап бөлүп кароого мүмкүн болбосо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт. Бул учурда документтин толук номери 4.8.3. "№" талаасында көрсөтүлөт.
83.3. 4.8.3. "№" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин номери көрсөтүлөт.
83.4. 4.8.4. "Берилген датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин берилген датасы көрсөтүлөт.
83.5. 4.8.5. "Ким тарабынан берилген" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документти берген орган көрсөтүлөт.
83.6. 4.8.6 "Берилген датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун туулган күнүнүн датасы көрсөтүлөт.
83.7. 4.8.7. "Туулган жери" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун туулган жеринин (өлкө, регион, калктуу конуш) дареги көрсөтүлөт.
83. 4.9. "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы эгер 002 барагынын Ю/Ж 4.1. талаасында ишеним кат боюнча тараптардын биринин атынан операцияга (бүтүмгө) катышкан ишенимдүү адамдын-37 же комитенттин-38, комиссионердин-39, принципалдын-40, агенттин-41, субагенттин-42 коддору көрсөтүлгөн учурда милдеттүү түрдө толтурулушу керек. Бул жерде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ишенимдүү адамы жөнүндө маалыматтар берилген билдирүүнүн барагынын номери көрсөтүлөт. Талаа кырдаалдын маалыматтары бар болгон учурда толтурулат, болбосо "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.
5. Операциянын катышуучусунун эсеби тууралуу маалыматтар
84. 5.1. "Эсебинин №" талаасында операцияны (бүтүмдү) жасоого колдонулган операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун эсебинин номери көрсөтүлөт.
85. 5.2. "Банктын аталышы" талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын аталышы көрсөтүлөт. Аталышынан кийин банктын уюштуруу-укук формасы операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык кыскартылган түрдө көрсөтүлөт. Банктын аталышы тырмакчаларсыз жана апострофторсуз көрсөтүлөт. Банк менен уюштуруу-укук формасынын ортосундагы бөлгүч - кенемте.
86. 5.3. "БИК" талаасында Кыргыз Республикасынын аймагындагы эсептердин катышуучусунун банктык идентификациялык коду (БИК) же аны жүргүзүүдө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусун тейлеген резидент эместин насыя уюмунун (насыя уюмдун филиалынын) S.W.I.F.T.BIC (же non-S.W.I.F.T.BIC) коду көрсөтүлөт.
87. 5.4. "Банктын өлкөсүнүн коду" талаасында Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификаторуна (ДӨЭК) ылайык банктын же 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктык эмес кредиттик-финансылык уюмдун өлкөсүнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.
88. 5.5. "Эсептин абалы" талаасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
"1" - эсепке каражаттарды которууда;
"2" - эсептен каражаттарды алууда.
89. 5.6. "Банктын дареги" 5.6. талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын чыныгы дареги (өлкө, регион, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, кенсе) көрсөтүлөт.
6. Баалуу кагаздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар
90. 6-бөлүм "Баалуу кагздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар" баалуу кагаздар (акциялар) боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүдө толтурулат.
6.1. "Сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын саны" талаасында ушул жак тарабынан сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын санын көрсөтүү керек. Операцияга (бүтүмгө) 2ден көп катышуучулар (сатуучулар, сатып алуучулар) катышса, 002 барагын Ю/Ж алардын ар бирине толтуруу керек.
3 глава. Форма 1ди толтуруу боюнча кошумча түшүндүмөлөр
91. Операциянын (бүтүмдүн) катышуучуларынын типтери максаттуу валютага карата толтурулат. Мисалы, эгер адам банктын алмашуу пунктунда долларды еврого алмаштырса, анда анын катышуучусунун тиби "Сатып алуучу" болот;
92. Эгер маалымат берүүчү жактын филиалдары (өкүлчүлүктөрү, бөлүмдөрү) бар болсо, анда маалымат ФЧМКга түз берилбестен, башкы кенсе аркылуу берилиши керек.
Мисалы, Х-банктын Оштогу филиалында жасалган операциялар (бүтүмдөр) боюнча маалыматтар, Х-банктын башкы бөлүмү аркылуу берилиши керек.
93. Филиалдардан (өкүлчүлүктөрдөн, бөлүмдөрдөн) маалыматтарды берүүдө 001 барагында башкы кенсенин (өкүлчүлүктөрдүн, бөлүмдөрдүн) маалыматтары көрсөтүлөт, муну менен бирге 2.6. "Филиал/бөлүм" талаасында филиалдын (өкүлчүлүктүн, бөлүмдүн) аталышы көрсөтүлөт жана Ю/Ж барагында 5.2. "Банктын аталышы" жана 5.6. "Банктын дареги" талааларында да филиалдын (өкүлчүлүктүн, бөлүмдүн) толук аталышы жана дареги көрсөтүлөт.
94. Эгер билдирүү бир эле ошол суммадагы акчалар менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кайра-кайра жасалуусун камтыса, анда 3.3. "Операциянын түрү" талаасында операциянын (бүтүмдүн) негизги арналышы көрсөтүлүшү керек, ал эми 3.4. "Операциянын кошумча түрлөрү" талаасында негизги операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашыруу үчүн керектүү болгон (мурдагы) операциялардын (бүтүмдөрдүн) кошумча коддору көрсөтүлөт.
Мисалы, Y мырза Х-банкка накталай сомдору менен келди, бул акчаларды өзүнүн шериктеши Z мырзага доллар менен которуу үчүн. ФЧБга билдирүүнү толтурууда, 3.3. талаасында акчаларды которуу операциясынын кодун, анткен себеби так мына ушуну Y мырза жасагысы келген, ал эми 3.4. талаасында үтүр аркылуу акчалардын төгүмүнүн коддорун (б.а. накталаштыруу) жана алардын кийинки алмаштыруусунун сомдон долларга (конвертация) көрсөтүү керек.
4 глава. Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнө жараша форма 1ди толтуруунун мисалдары
1-мисал.
N банкы жеке жакка накталай 30 000 (отуз мин АКШ долларын) сатуу курсу боюнча 2 сомду 1 долларга накталай сомго сатты, бирок ушул жеке жак N банкынын кардары болуп саналбайт жана албетте бул банкта өздүк эсеби жок.
Бул мисалда "жүргүзүүнүн баштапкы валтасы" - сом болуп саналат, ал эми "жүргүзүүнүн максаттуу валтасы" - АКШ доллары болот.
Билдирүү 3 баракта түзүлөт
1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.
3.3. талаасында Операциянын түрү 1003
3.5. талаасында Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма 60000
3.6. талаасында Валюталардын коддору (үтүр аркылуу коддор көрсөтүлөт) 417,840
3.7. талаасында Жүргүзүүнүн максаттуу валтасындагы сумма 30000
3.12. талаасында Милдетүү контролдун ченөлчөмү, коду көрсөтүлөт 1004
2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары N банкына толтурулат.
4.1. Операциянын катышуучусунун тиби талаасында, 04 коду - сатуучу көрсөтүлөт;
5.1. Эсебинин №, талаасында N банкынын кассасынын эсебинин номери жүргүзүүнүн баштапкы валтасында көрсөтүлөт, ушул учурда, сомдорду эсепке алуу үчүн банктын кассасынын эсебинин номери;
5.5. Эсептин абалы талаасында, 1 эсепке каражаттарды которуу - коду көрсөтүлөт.
3. Форма 1дин 003Ж барагы жеке жакка, операциянын экинчи катышуучусуна толтурулат.
4.1.1. Операциянын катышуучусунун тиби талаасында, 05 коду - сатып алуучу көрсөтүлөт;
5.1. "Эсептин №" талаасында Банктын Кассасынын эсебинин № жүргүзүүнүн максаттуу валютасында көрсөтүлөт, ушул мисалда, банктын кассасынын эсебинин номери АКШ долларын эсепке алуу үчүн;
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт;
2-мисал. Банктын накталай чет өлкө валютасын башка накталай эмес валютага сатуусу
(1) 1003 операциянын коду бир түрдөгү валютаны экинчи бир түрдөгү валютага алмаштырууну түшүндүрөт;
(2) 1004 милдетүү контролдун ченөлчөмүнүн коду накталай чет өлкө валютасынын сатылгандыгын көрсөтөт.
N банкы Банктын Кардарына - жеке жакка - накталай 20000 еврону 1 долларга 1,5 доллар курсу боюнча накталай эмес АКШ долларын сатты.
В этом примере "исходной валютой проведения" является - доллар США, а "целевой валютой проведения" - евро. Бул мисалда "жүргүзүүнүн баштапкы валютасы" - АКШ доллары болуп саналат, ал эми "жүргүзүүнүн максаттуу валтасы" - евро болот.
Билдирүү 3 баракта түзүлөт
1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.
Кардар тарабынан бир эле ошол суммадагы акчалар (накталай эмес долларларды еврого алмаштыруу жана кийин накталай евролорду өздүк эсептен алуу) менен эки операция жасалгандыктан, 3.3. "Операциянын түрү" талаасында 1003 - кодун, ал эми 3.4. "Операциянын кошумча түрлөрү" талаасында 1002 - кодун көрсөтүү керек;
3.5. "Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма" талаасында - 3000;
3.6. "Валюталардын коддору" талаасында үтүр аркылуу коддор
көрсөтүлөт - 840, 978;
3.7. "Жүргүзүүнүн максаттуу валтасындагы сумма" талаасында - 20000 көрсөтүлөт;
2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары N банкына толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында Банктын Кассасынын эсебинин номери жүргүзүүнүн максаттуу валютасында көрсөтүлөт, ушул мисалда, евро;
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт.
3. Форма 1дин 003Ж барагы Банктын Кардарына - операциянын экинчи катышуучусуна толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында Банктын Кардарынын өздүк эсебинин № максаттуу валютада көрсөтүлөт;
Аталган операцияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгында накталай евро эсептен алынгандыктан, 5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт.
3-мисал. Эсепти ачпастан акча которуулар (Western Union, Migom, жана башка у.с., SWIFT)
А) Которууну кабыл алуу.
N банкы жеке жактан, И.К. Осмоновдон - Банктын кардары эместен, Z эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча А.Н. Ильясовтун пайдасына которуу үчүн накталай 200 АКШдолларын кабыл алды.
Билдирүү 3 баракта түзүлөт
1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.
3.3. Операциянын түрү талаасында 1001;
3.5. Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма талаасында 200;
3.6. Валюталардын коду талаасында 840;
2. Форма 1дин 002Ж барагы которуунун жөнөтүүчүсүнө - И.К.Осмоновго толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында АКШ долларын эсепке алуу үчүн арналган N Банкынын Кассасынын эсебинин номери көрсөтүлөт.
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 эсепке каражаттарды которуу коду көрсөтүлөт.
3. Форма 1дин 003Ж барагы которуунун алуучусуна - А.Н. Ильясовго толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында "Z" эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча эсептер үчүн арналган N Банкынын эсебинин номери көрсөтүлөт;
Ушул операцияны жүргүзүүнүн жыйынтыгында, N банкында "Z" эсебин ачпастан акча которуулар системасынын алдында милдеттенмелер келип чыгат, мындан улам, 5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 б.а. эсепке каражаттарды которуу - коду көрсөтүлөт.
Б) Которууну берүү
N банкы Е.С.Ивановго К.С.Петров тарабынан "R" эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча ага жиберилген 156 АКШ доллары суммасындагы которууну берди.
1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.
3.3. Операциянын түрү талаасында 1002
3.5. Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма талаасында 156
3.6. Валюталардын коду талаасында 840
2. Форма 1дин 002Ж барагы которуунун алуучусуна - Е.С. Ивановго толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында АКШ долларын эсепке алуу үчүн арналган N Банкынын Кассасынын эсебинин номери көрсөтүлөт.
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 б.а. эсептен каражаттарды алуу коду көрсөтүлөт.
3. Форма 1дин 003Ж барагы которуунун жөнөтүүчүсүнө - К.С. Петровго толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында "R" эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча эсептер үчүн арналган N Банкынын эсебинин номери көрсөтүлөт.
Ушул операцияны жүргүзүүнүн жыйынтыгында, N банкы "R" эсебин ачпастан акча которуулар системасынын алдындагы өз милдетин аткарды, мындан улам, 5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 б.а. эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт.
4-мисал. Активдер менен алмашуу
А) Накталаштыруу
Альфа банкы Омега банкынан 2 млн. накталай эмес сомдорду 2 млн. накталай сомдорго алмашууга алды, б.а. Альфа банкы накталай сомдорду Омега банкынын кассасына киргизди, ал эми Омега банкы накталай эмес сомдорду Альфа банкынын корреспонденттик эсебине которду.
Билдирүү 3 баракта түзүлөт
1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары Альфа банкына толтурулат.
3.3. "Операциянын түрү" талаасында - 2099 коду көрсөтүлөт;
3.16. "Кошумча маалыматтар" талаасында Накталай сомдорду накталай эмес сомдорго алмаштыруу дегенди көрсөтүү керек;
3.5. "Сумма жүргүзүүнүн баштапкы валютасында" талаасында - 2 000 0004;
3.6. "Валюталардын коду" талаасында - 417 тийиштүү валютанын коду көрсөтүлөт.
2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары Альфа банкына толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында накталай эмес сомдорду которуу жүргүзүлгөн Альфа Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт;
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 б.а. эсепке каражаттарды которуу коду көрсөтүлөт.
3. Форма 1дин 003Ю барагы операциянын экинчи катышуучусуна - Омега банкына толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында каражаттарды которуу жүргүзүлгөн Омега Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт;
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 б.а. эсептен каражаттарды алуу коду көрсөтүлөт.
Б) Бир түрдөгү валютаны экинчи бир түрдөгү валютага алмаштыруу
Билдирүү 3 баракта түзүлөт
Эки банк тен өздөрүнүн билдирүүлөрүн тандалган максаттуу валютага ылайык түзүшөт.
Альфа банкы Омега банкынан накталай эмес 2 млн. еврону 1 евро 2 доллар курсу боюнча накталай эмес долларга алды.
1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары Альфа банкына толтурулат.
3.3. "Операциянын түрү" талаасында - 1003 коду көрсөтүлөт;
3.5. "Сумма жүргүзүүнүн баштапкы валютасында" 3.5. талаасында - 4 000 000;
3.6. "Валюталардын коду" талаасында үтүр аркылуу 840, 978 коддору көрсөтүлөт;
3.7. "Сумма жүргүзүүнүн максаттуу валютасында" талаасында - 2 000 000 көрсөтүлөт;
2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары Альфа банкына толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында еврону которуу жүргүзүлгөн Альфа Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт.
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 эсепке каражаттарды которуу коду көрсөтүлөт.
3. Форма 1дин 003Ю барагы операциянын экинчи катышуучусуна - Омега банкына толтурулат.
5.1. "Эсептин №" талаасында накталай эмес евро которулган Омега Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт.
5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу коду көрсөтүлөт.