ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 18 августа 2021 года № 143

О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 декабря 2021 года № 302, 28 марта 2023 года № 168, 29 марта 2023 года № 175)

В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и Указом Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 29 марта 2023 года № 175)

4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 4.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 10 декабря 2021 года № 302, 29 марта 2023 года № 175)

2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.

4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником - Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:

1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 24 августа 2021 года № 90

СХЕМА управления Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 10 декабря 2021 года № 302, 28 марта 2023 года № 168)

ИЗМЕНЕНИЯ в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Государственном реестре персонифицированных документов Кыргызской Республики и перечня документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике" от 29 мая 2002 года № 350 следующее изменение:

в Перечне документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 38 слова "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики".

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О порядке использования емкости выделенной телефонной сети города Бишкек" от 6 декабря 2007 года № 575 следующие изменения:

в Перечне абонентов, которым предоставлено право подключения к выделенной телефонной сети города Бишкек, утвержденном указанным постановлением:

- абзацы девятнадцатый и двадцатый раздела IX изложить в следующей редакции:

"Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

председатель, статс-секретарь, заместитель председателя.".

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О передаче государственных зданий в оперативное управление" от 19 октября 2009 года № 658 следующее изменение:

в абзаце шестом пункта 1 слова "Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики".

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении адресов Интернет-ресурсов Правительства Кыргызской Республики и государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики" от 22 апреля 2014 года № 237 следующее изменение:

- в адресах Интернет-ресурсов государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, утвержденных указанным постановлением:

в разделе "Государственные службы":

в абзаце седьмом слова "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики".

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О повышении эффективности сотрудничества Кыргызской Республики с международными организациями, интеграционными объединениями и международными договорными органами" от 2 декабря 2015 года № 817 следующие изменения:

- в пунктах 2 и 98 приложения 1 к указанному постановлению слова "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики";

- в пункте 55 приложения 2 к указанному постановлению слова "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики".

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования" от 23 июня 2017 года № 407 следующее изменение:

в Перечне государственных органов Кыргызской Республики и должностных лиц, имеющих оперативный доступ к электронной базе данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава, утвержденном указанным постановлением:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Должностные лица органа финансовой разведки Кыргызской Республики.".

7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года № 606 следующие изменения:

1) состав Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, образованной указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям;

2) в Положении о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, утвержденном указанным постановлением:

- в пунктах 1, 9 слово "Правительства" заменить словами "Кабинета Министров";

- в пункте 2 слова ", постановлениями Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики" заменить словами "и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики";

- в подпункте 7 пункта 5 слова "на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики" исключить;

- в подпункте 2 пункта 6 слова "председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - орган финансовой разведки)" заменить словами "председателя органа финансовой разведки";

- в пункте 16 слова "Аппарат Правительства" заменить словами "Структурное подразделение Администрации Президента";

3) в Положении о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, утвержденном указанным постановлением:

- подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- подпункты 2-4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"2) уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком;

3) уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи;

4) уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере драгоценных металлов;";

- в пункте 6 слова "Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком";

- в пункте 7 слова "Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики" заменить словами "Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи";

- в пункте 8 слова "Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики" заменить словами "Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере драгоценных металлов";

- в пункте 27 слово "Правительстве" заменить словами "Кабинете Министров";

4) в Положении о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением:

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

5) в Положении о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением:

- в пункте 2:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) правоохранительные органы - органы внутренних дел, таможенные органы;";

- в пунктах 55, 62 слово "Правительством" заменить словами "Кабинетом Министров";

- в пункте 66:

в подпунктах 6, 7 и 8 слова "Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, архивного дела";

в подпункте 11 слова "Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным таможенным органом Кыргызской Республики";

в подпункте 12 слова "Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным налоговым органом Кыргызской Республики";

в подпункте 13 слова "Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком";

в подпункте 14 слова "Государственной пограничной службой Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным пограничным органом Кыргызской Республики";

в подпункте 15 слова "Социальным фондом Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным государственным органом в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения";

- пункт 85 изложить в следующей редакции:

"85. При формировании базы данных орган финансовой разведки использует базы данных уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, архивного дела и уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики.";

- в названии главы 9 слова "Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, архивного дела";

- в пунктах 92-94 слова "Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики" в различных падежах заменить словами "уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, архивного дела" в соответствующих падежах;

6) в Положении о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, утвержденном указанным постановлением:

- в пункте 2:

в подпункте 1 слова "Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченный государственный орган исполнения наказаний";

в подпункте 2 слова "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

- в пункте 69 слова "Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченного государственного органа исполнения наказаний";

- в пункте 70 слова "Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "Уполномоченный государственный орган исполнения наказаний";

7) в Положении о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами, утвержденном указанным постановлением:

- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"4) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- в пункте 33 слово "Правительством" заменить словами "Кабинетом Министров";

8) в Положении об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц, утвержденном указанным постановлением:

- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- в пункте 7 слово "Правительства" заменить словами "Кабинета Министров";

9) в Положении об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, утвержденном указанным постановлением:

- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- в пункте 3 слова "Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченным таможенным органом Кыргызской Республики";

10) в Положении о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденном указанным постановлением:

- подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- в пункте 10 слово "Правительства" заменить словами "Кабинета Министров";

- в пунктах 13 и 16 слова "при Правительстве Кыргызской Республики" исключить;

11) в Положении об общих требованиях к программе внутреннего контроля, утвержденном указанным постановлением:

- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"4) орган финансовой разведки - уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

- в пунктах 33, 42 и 45 слова "Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" в различных падежах заменить словами "орган финансовой разведки Кыргызской Республики" в соответствующих падежах;

12) в Положении о порядке осуществления международного сотрудничества, утвержденном указанным постановлением:

- подпункты 1-3 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"1) орган финансовой разведки Кыргызской Республики;

2) Национальный банк Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере драгоценных металлов, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере юстиции (далее - проверяющие органы);

3) органы внутренних дел, таможенные органы, органы национальной безопасности Кыргызской Республики (далее - правоохранительные органы и органы национальной безопасности);";

- в пункте 45 слова "Министерство финансов Кыргызской Республики и Центр судебного представительства Правительства Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченный государственный орган в сфере экономики и финансов Кыргызской Республики";

- пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Возвращенные денежные средства перечисляются на единый депозитный счет, открытый в казначействе, в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

- пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. Процедура зачисления, учета, аккумулирования (хранения) и распределения средств осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

- в пунктах 50-52 слово "Правительства" заменить словами "Кабинета Министров" в соответствующих падежах;

- в пункте 55 слова "Аппарат Правительства" заменить словами "Администрацию Президента";

13) в Положении о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, утвержденном указанным постановлением:

- в пункте 5:

в подпункте 1 слова "при Правительстве" заменить словами "при Кабинете Министров";

в подпункте 3 слова "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

- в пунктах 39, 42 слово "Правительством" заменить словами "Кабинетом Министров".

9. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Соглашения об обмене информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием, подписанного 3 ноября 2017 года в городе Ташкент" от 3 мая 2019 года № 208 следующее изменение:

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"- Государственную службу финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики.".

10. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О компетентных органах Кыргызской Республики, ответственных за выполнение Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанной 9 июня 2017 года в городе Астана" от 27 июля 2020 года № 396 следующее изменение:

в пункте 1 слова "Государственную службу финансовой разведки при Правительстве" заменить словами "Государственную службу финансовой разведки при Кабинете Министров".

11. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики" от 10 марта 2021 года № 85 следующие изменения:

в Положении о Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением:

- в подпункте 2 пункта 1 слова "по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов," исключить;

- подпункт 8 пункта 11 признать утратившим силу.

СОСТАВ Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Кыргызской Республики, курирующий вопросы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, председатель Комиссии;

председатель Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:

заместитель Председателя Кабинета Министров - министр цифрового развития Кыргызской Республики;

министр внутренних дел Кыргызской Республики;

министр иностранных дел Кыргызской Республики;

министр юстиции Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

председатель Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики;

председатель Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

председатель Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);

Генеральный прокурор Кыргызской Республики (по согласованию).".

РЕШЕНИЯ Правительства Кыргызской Республики, подлежащие признанию утратившими силу

1. Постановление Правительства Кыргызской Республики "О Ресурсном соглашении между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Кыргызской Республики" от 4 апреля 2012 года № 226.

2. Абзацы пятый, шестой, седьмой пункта 2, пункты 4, 7, 8 постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324, а также приложения 4,5,6 к данному постановлению.

3. Постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года № 130" от 8 апреля 2016 года № 182.

4. Абзац девятнадцатый пункта 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики и реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики" от 12 февраля 2021 года № 38.

5. Подпункты 12 и 13 пункта 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах подведомственных подразделений и организаций Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики" от 1 апреля 2021 года № 128, а также приложения 12, 13 к данному постановлению.