Положение · № 739
Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента (Приложение 12 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Загрузка…
Поиск и фильтрация по названию, номеру или коду документа.
Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента (Приложение 12 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о порядке осуществления международного сотрудничества (Приложение 13 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (Приложение 14 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (Приложение 15 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (Приложение 17 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике (Приложение 9 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц (Приложение 8 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами (Приложение 7 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов (Приложение 6 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики (Приложение 5 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики (Приложение 4 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (Приложение 3 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (Приложение 2 к постановлению Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739)
Постановление Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739 "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
Положение об авиационном метеорологическом персонале Кыргызской Республики (к приказу Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете Министров КР от 14 ноября 2025 года № 09)
Приказ Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете Министров КР от 14 ноября 2025 года № 09 "Об утверждении "Положения об авиационном метеорологическом персонале Кыргызской Республики"
Закон КР от 14 ноября 2025 года № 259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)"
Приказ Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете Министров КР от 14 ноября 2025 года № 08 «О внесении изменений в «Руководство по выдаче сертификата эксплуатанта воздушного судна Кыргызской Республики»
Закон КР от 14 ноября 2025 года № 260 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)"
Указ Президента КР от 14 ноября 2025 года УП № 313 "О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка формирования и использования Стабилизационного фонда Кыргызской Республики" от 5 сентября 2025 года № 252"